建发国际集团（HK1908）

WONG Chi Wai Albert，独立非执行董事，并为中国香港执业会计师及英格兰及韦尔斯特许公认会计师公会会员。黄先生分别于一九八八年及一九九三年获得中国香港大学社会科学学士学位及法学研究生证书。亦自一九九八年起获中国香港高等法院认可为大律师。彼拥有逾30年会计专业经验及拥有一间执业会计师事务所，并于一间律师事务所担任顾问职务。黄先生现时亦为卓悦控股有限公司（股份代号：653）、建溢集团有限公司（股份代号：638）、雅视光学集团有限公司股份代号：1120）及中国绿岛科技有限公司（股份代号：2023）的独立非执行董事，该四间公司均在联交）所主板上市。彼现时为卓悦控股有限公司、雅视光学集团有限公司及中国绿岛科技有限公司三间公司的审核委员会主席及建溢集团有限公司的提名委员会主席。黄先生分别于一九八八年及一九九三年获得中国香港大学社会科学学士学位及法学研究生证书。彼为中国香港执业注册会计师及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。自一九九八年起，黄先生亦获认许为中国香港高等法院大律师。彼于会计专业积愈31年经验，现为中国香港一家会计师事务所黄驰维会计师事务所的拥有人。于2012年02月08日获委任为雅视光学集团有限公司提名委员会委员、审核委员会主席及薪酬委员会委员。

黄达仁先生，为独立非执行董事。黄先生于一九九三年获得澳洲北昆士兰詹姆斯·库克大学商务学士学位，并于二零零四年获得澳洲昆士兰大学工商管理硕士学位。黄先生为中国香港执业注册会计师、中国香港会计师公会资深会员、中国香港税务学会资深会员及澳洲税务学会资深会员。彼于核数、会计及税务方面积逾21年经验，曾于中国香港多间会计师事务所担任多个职务，现为中国香港一家会计师事务所黄达仁会计师事务所合伙人。黄达仁先生获委任为天年生物控股有限公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会成员，自2015年5月14日起生效。

叶衍榴，女，1972年10月出生，中国国籍。无境外永久居留权，经济师，法学学士。1995年7月至2019年2月，在建发集团历任贸易管理部业务员、贸易管理部业务主办、法律事务部经理助理、法律事务部副经理、法律事务部经理、法律事务部总经理、法务总监、总法律顾问；2011年12月至今在建发集团任副总经理；2024年7月至今在建发致新任董事。

陈诗楠先生，自二零二零年十月二十日起获委任为建发国际投资集团有限公司财务总监。彼从事财务工作近6年，积累了丰富的财务管理经验。在加入集团之前，陈先生曾于二零一五年十月至二零一七年十一月期间担任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的审计师。彼于二零一七年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司财务中心经理，现任建发房地产集团有限公司财务中心副总经理（主持）。陈先生，研究生学历、硕士学位、中国注册会计师、中级会计师。

许伊旋，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工艺美术师。2004年加入建发房产工作，历任设计管理中心副总经理、工程管理中心总经理、厦门事业部总经理、东南区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房产副总经理，建发国际（HK。1908）执行董事，建发物业（HK。2156）非执行董事，建发合诚（SH。603909）董事等职务。

潘燕霞女士，自二零一八年四月一日起获委任为建发国际投资集团有限公司内部审计总监。彼从事财务审计工作近11年，积累了丰富的财务及审计管理经验。潘女士于安永华明会计师师事务所（特殊普通合伙）工作7年，在加入建发房地产集团有限公司之前曾任民营企业财务副总监。彼于二零一六年加入建发房地产集团有限公司，历任建发房地产集团有限公司稽核部总经理助理，现任建发房地产集团有限公司稽核部副总经理。潘女士负责建发国际集团之内控审计工作。潘女士，本科学历、学士学位、中国注册会计师。

赵呈闽女士，1969年8月出生，硕士学历，高级会计师。历任厦门建发股份有限公司财务部副经理、厦门华侨电子股份有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司总经理等职。现任建发房地产集团有限公司法定代表人兼董事长。

许晓曦，男，1969年11月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长等职。曾任厦门金圆投资集团有限公司党委书记、董事长，厦门两岸区域性金融服务中心开发建设指挥部副总指挥，厦门金融控股有限公司董事长，厦门国际金融管理学院董事长，厦门国贸集团股份有限公司总裁、董事长，厦门海翼集团有限公司党委书记、董事长，世纪证券有限责任公司董事等职。

田美坦，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中级经济师。2012年加入建发房产工作，历任建发房产上海事业部副总经理、苏州事业部总经理、华东区域公司总经理、董事长等职务。现任建发房产副总经理，建发国际（HK。1908）执行董事、建发合诚（SH。603909）董事等职务。于2025年03月26日获委任为建发国际投资集团有限公司行政总裁。

林伟国，男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师、高级会计师。2007年加入建发房产工作，历任建发房产财务总监、总经理助理、副总经理等职务。现任建发集团党委委员，建发房产党委副书记、董事、总经理，建发国际（HK。1908）执行董事兼行政总裁，建发物业（HK。2156）董事会主席，建发合诚（SH。603909）董事长等职务。于2022年08月25日委任为建发物业管理集团有限公司提名委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年03月26日获调任为建发国际投资集团有限公司董事会主席、提名委员会主席。

戴亦一，男，中共党员，1967年6月出生，历任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师，兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，建发国际投资集团有限公司独立董事，中骏集团控股有限公司独立董事，都市丽人（中国）控股有限公司独立董事等职务，厦门银行股份有限公司第九届董事会独立董事。

游子麟先生，现为亚洲领先的业务拓展专家卓佳专业商务有限公司公司秘书服务经理，他拥有逾6年公司秘书工作经验，彼专注于中国香港上市公司、跨国、私营及离岸公司提供专业的公司秘书、企业管治及合规方面的专业服务。游先生为特许秘书、公司治理师及中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。于2024年08月22日获委任为复星旅游文化集团公司秘书。于2024年08月23日获委任为南京中生联合股份有限公司联席公司秘书。于2024年08月30日获委任为建发国际投资集团有限公司公司秘书。于2024年8月30日委任为建发物业管理集团有限公司公司秘书。于2024年8月30日委任为元续科技控股有限公司联席公司秘书。于2025年08月19日获委任为Xiaoe Inc.联席公司秘书。

陈振宜先生，为独立非执行董事。陈先生于一九九九年获得中国香港城市大学法学学士学位，并于二零零四年获得中国香港大学法学（信息科技及知识产权法）硕士学位。陈先生为中国香港律师会会员，在中国香港担任执业律师已逾十年，事务涉及一般法律事务及不同法律领域。二零零二年至今，陈先生于陈仲涛律师行担任律师。陈先生在就一系列公司、商业及企业融资事务提供法律意见方面经验丰富。截至最后实际可行日期为止三年期间内，陈先生并无于公司或其任何附属公司担任任何其他职务，亦无于任何其他上市公司担任任何其他董事职务。陈先生与公司的任何其他董事、高级管理层成员或主要股东或创办股东并无关联，且除陈仲涛律师行于二零一零年为利百（荷兰）提供公证服务而收取5，190港元费用外，陈先生于往绩记录期内并无自行或透过其执业的事务所向公司提供专业服务。