东曜药业-B（HK1875）

段清博士，于2019年4月加入东曜药业股份有限公司。目前担任东曜药业股份有限公司新药研发处执行总监。于加入集团前，段博士自2017年4月至2019年3月任职于上海开拓者生物医药有限公司。自2011年9月至2017年3月，彼任职于上海睿智化学研究有限公司。段博士于2003年7月获得中国上海交通大学生物技术专业学士学位，及于2009年1月获得中国科学院上海生命科学研究院细胞生物学专业博士学位。

孙晖女士，拥有丰富的会计和财务管理经验。彼自2022年1月至2022年6月担任CTH集团首席财务官及Atlas Technology Group LLC首席财务官。彼自2019年9月至2020年6月担任Soft BankInvestment Advisers（US)Inc.运营集团合伙人。彼自2017年6月至2018年12月担任美国普华永道会计师事务所资本市场会计咨询服务业务合伙人。在此之前，孙女士自2000年11月至2017年6月在安永会计师事务所工作近17年，并先后在美国及中国任职，彼最后职位为审计合伙人及安永华北地区财务会计咨询服务业务主管兼创始合伙人。孙女士自2021年12月至2024年3月担任韩国釜山国际外国人学校董事会成员及财务委员会成员。孙女士于1997年9月获得美国纽约市立大学巴鲁克学院公共会计学工商管理学士学位。彼自2002年1月起成为纽约州注册会计师（活跃），并自2017年6月起成为加利福尼亚州注册会计师（非活跃）。于2025年03月12日获委任为东曜药业股份有限公司独立非执行董事、关联交易审核委员会主任委员、提名委员会委员。于2025年04月获委任为江苏泽景汽车电子股份有限公司独立非执行董事。

陈一帆先生，于2020年5月加入东曜药业股份有限公司并担任东曜药业股份有限公司法务处高级总监，负责集团整体法律及知识产权事务。于加入集团前，陈先生自2017年1月至2020年5月担任Flex Ltd.（纳斯达克FLEX）附属公司伟创力电子技术（苏州）有限公司法律顾问，期间负责北亚地区的法律事务。自2012年7月至2016年12月，彼担任Multi-Fineline Electronix, Inc.（前纳斯达克MFLX）附属公司苏州维信电子有限公司高级法务经理，期间负责大中华地区的法律及合规事务。自2008年3月至2012年5月，彼担任Canadian Solar Inc.（纳斯达克CSIQ）附属公司阿特斯（中国）投资有限公司法务经理，期间负责中国的法律事务。陈先生于2002年及2003年分别在天之权律师事务所南京办公室及上海办公室担任执业律师。陈先生于2002年获得中国南京大学法学学士学位，及于2005年获得澳大利亚坎培拉大学专业会计学硕士学位。陈先生具有中国律师资格。于2022年2月1日获委任为东曜药业股份有限公司联席公司秘书。

冯珊女士，于2014年12月加入东曜药业股份有限公司，并于2019年4月获委任为东曜药业股份有限公司法规事务处高级总监。于加入集团前，冯女士自2007年4月至2014年10月在EPS集团下设上海日新医药发展有限公司北京分公司曾任职注册事务部经理。自2002年7月至2007年4月，彼曾先后在中外制药株式会社北京办事处及仲外制药咨询（上海）有限公司北京分公司任职高级主管，主要负责药品注册及学术事务。冯女士于2002年7月获得中国沈阳药科大学药学（日语）学士学位。

张勍先生，自2012年3月起为公司非执行董事。张先生自2009年4月起担任位于北京的中国投资有限责任公司专项投资部董事总经理兼石油天然气团队主管。中国投资有限责任公司透过其全资附属公司拥有公司已发行股本约20%权益。在此之前，张先生曾在中国北方工业集团担任各种高层职务，亦曾担任振华石油控股有限公司常务副总经理。张先生2003年毕业于美国布法罗纽约州立大学商学院，获高级工商管理硕士学位，并于1991年获北京航空航天大学学士学位。于2012年03月12日委任为协鑫科技控股有限公司非执行董事。于2025年03月12日获委任为东曜药业股份有限公司独立非执行董事、关联交易审核委员会委员、薪酬委员会委员。于2025年03月21日调任为东曜药业股份有限公司薪酬委员会主席。于2025年08月27日获委任为维升药业独立非执行董事、审计委员会委员。

吴志远先生，于2016年1月加入东曜药业股份有限公司，并于2019年4月获委任为东曜药业股份有限公司策略业务发展高级总监。于加入集团前，吴先生自2014年2月至2015年12月担任中国台湾东洋药品癌症科学发展事业群的协理。自2009年1月至2011年9月，彼为大鹏药品市场咨询部长。吴先生自2002年8月至2008年11月任职于中国台湾东洋药品产品行销部，担任产品群经理等职务。吴先生于1995年6月取得中国台湾国立中国台湾大学药学学士学位。

肖贲女士，负责集团财务管理、投资及融资事宜。于加入集团前，肖女士自2021年6月至2021年10月担任一家专注于研发及生产可再生能源解决方案的跨国企业之集团首席财务官。自2016年11月至2021年5月，彼担任德国福霸汽车电子公司（Fuba Automotive Electronics GmbH）首席财务官，并自2019年8月起兼任其中华人民共和国（‘中国’）苏州生产基地总经理。自2004年10月至2016年9月，彼先后担任德国德利多富国际公司（Wincor Nixdorf International GmbH）实习生、会计财务顾问及会计财务专家顾问，该公司为德利多富公司（Wincor Nixdorf AG）（前法兰克福证券交易所WIN）旗下资讯科技解决方案提供商，于2016年并入迪堡多富公司（Diebold Nixdorf, Inc.）（纽约证券交易所DBD）。肖女士于1998年至2005年先后就读中国北京外国语大学主修德语，以及德国帕德博恩大学（Universität Paderborn）主修商业、经济、会计及税务，并于2005年获得帕德博恩大学工商管理硕士同等学位（Diplom-Kauffrau）。肖女士是英国特许管理会计师公会资深会员（FCMA），亦获认可为全球特许管理会计师（CGMA）。于2022年2月1日获委任为东曜药业股份有限公司高级财务总监。

吕颖一先生，2019年6月8日获委任为脑洞科技有限公司公司秘书，毕业于伦敦大学学院及现为卓佳专业商务有限公司企业服务部经理。为全球性的专业服务公司，专门为客户提供商务、企业及投资者综合服务。彼于企业秘书服务范畴拥有逾六（6）年经验，一直为中国香港上市公司，以及跨国公司、私人公司及离岸公司提供专业的企业服务。吕先生于2011年8月获得英国伦敦大学学院经济学及统计学学士学位。其于2017年成为特许秘书，以及中国香港特许秘书公会及英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）的会员。于2020年11月30日获委任为和铂医药控股有限公司的公司秘书。吕颖一先生于2021年2月23日获委任为科济药业控股有限公司公司秘书。于2022年5月27日委任为海伦司国际控股有限公司公司秘书。于2021年11月29日获委任为天润云股份有限公司联席公司秘书之一。于2023年06月01日获委任为天津建设发展集团股份公司联席公司秘书。于2024年8月28日委任为看准科技有限公司联席公司秘书。于2024年10月31日获委任为亚洲水泥（中国）控股公司公司秘书。于2025年04月30日获委任为南京普爱医疗设备股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月09日获委任为江苏泽景汽车电子股份有限公司联席公司秘书。

谷学林博士，在生物制药行业拥有丰富的经验。自2024年10月起，谷博士担任Linbio Consulting LLC的总裁。于2014年8月至2024年9月，彼曾于无锡药明生物技术股份有限公司（中国香港联交所：2269）担任多个高级职位，彼最后的职位为高级顾问。在此之前，谷博士曾先后于美国的多家生物制药公司工作，包括强生（纽约证交所：JNJ）和PPDInc.（现构成赛默飞世尔科技公司（纽约证交所：TMO）的一部分）。谷博士于1982年7月获得中国黑龙江大学分析化学学士学位，于1989年11月获得中国诺尔曼白求恩医科大学药物化学硕士学位，并于2001年5月获得美国内布拉斯加大学蛋白质化学博士学位。于2025年03月12日获委任为东曜药业股份有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员、提名委员会委员、战略及ESG委员会委员。

阴丽女士，于2023年11月加入东曜药业股份有限公司，担任首席技术官一职，负责集团的ADC研究中心和海外业务拓展工作。阴女士具有30年以上丰富的化学及生物医药行业经验。加入集团前，阴女士自2014年9月至2023年10月曾分别在药明生物技术有限公司（中国香港联交所：2269）附属公司无锡药明生物技术股份有限公司担任生物偶联开发总负责人，以及在药明合联生物技术有限公司（中国香港联交所：2268）附属公司无锡药明合联生物技术有限公司担任新技术开发及业务支持总负责人。在此之前，阴女士曾经先后在美国为多个生物医药公司服务，包括西格玛奥德里奇（Sigma Aldrich）、杜邦默沙东联合制药（DuPont-Merck Pharmaceuticals）、安进（Amgen）等公司。阴女士拥有中国北京大学的化学学士学位及美国普渡大学的化学硕士学位。

刘卫东（LIU WEIDONG）先生，1968年4月出生，男，美国国籍，博士。刘卫东（LIU WEIDONG）先生先后获得北京大学化学专业的理学学士学位、北京大学物理化学专业的理学硕士学位、美国匹兹堡大学（University of Pittsburgh）的有机化学博士学位，并在美国德克萨斯农工大学（Texas A&M University）完成了博士后研究。2001年10月至2015年5月，历任美国Array BioPharma,Inc.研究科学家、高级研究科学家、研究员、高级研究员、工艺化学首席研究员；2015年6月至2016年2月，担任美国Avista Pharma Solutions,Inc.工艺化学总监；2016年3月至2017年4月，担任常州合全新药研发有限公司执行主任；2017年8月至今，担任维梧股权投资管理（上海）有限公司北京分公司董事总经理；2023年9月至今，担任北京鞍石生物科技股份有限公司董事；2025年7月至今，担任艾维科瑞董事长。

潘志卫博士，于2023年3月加入东曜药业股份有限公司，担任CMC（化学、制造与管制）副总裁一职，负责集团的工艺开发、中试生产、技术转移和CMC项目管理。加入集团前，潘博士自2019年1月至2023年3月在上海君实生物医药科技股份有限公司（中国香港联交所：1877；上海证券交易所：688180）附属公司苏州君盟生物医药科技有限公司担任执行总监。自2014年至2018年，潘博士在丽珠医药集团股份有限公司（中国香港联交所：1513；深圳证券交易所：000513）附属公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司担任高级总监。自2012年至2014年，潘博士在浙江特瑞思药业股份有限公司担任总监。在此之前，潘博士自2007年至2012年就职于美国Shire HGT公司（现为武田公司（Takeda）一部分），担任资深生物工程师。潘博士于1995年取得中国无锡轻工大学（现称江南大学）发酵工程学士学位及于2000年取得中国华东理工大学生物化工硕士学位。潘博士于2007年被授予美国匹兹堡大学化学工程博士学位。

付山先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2018年2月5日起担任诺诚健华医药有限公司董事，并于2019年9月27日起担任诺诚健华医药有限公司非执行董事。2008年6月至2013年10月期间，付山先生担任黑石（上海）股权投资管理有限公司北京分公司的高级董事总经理；自2013年10月起担任Vivo Capital LLC的管理合伙人；自2016年1月起担任东曜药业股份有限公司（股票代码：01875）的非执行董事兼董事会主席；自2018年7月起，担任Sinovac Biotech Co.,Ltd.（1家股份于纳斯达克全球市场上市的公司，股份代号：SVA）的董事。自2021年6月起，付山先生在Genetron Holdings Limited（1家股份于纳斯达克全球市场上市的公司，股份代号：GTH）担任董事。付山先生于1988年7月取得北京大学的历史学士学位，1991年7月取得北京大学的历史学硕士学位。于2021年03月27日获委任为维升药业非执行董事。于2024年03月21日获委任为维升药业审计委员会委员。于2025年06月27日委任为维昇药业提名委员会主席。于2025年10月11日调任为东曜药业股份有限公司执行董事。

李鸿阳先生，于2024年1月加入东曜药业股份有限公司，担任质量副总裁一职，负责集团的质量管理及质量战略提升。李先生具有丰富的跨国医药行业公司质量管理、制造科学技术（MS&T）及生产方面的经验。加入集团前，李先生自2012年11月至2023年11月就职于Novartis AG（纽约证券交易所：NVS）附属公司苏州诺华医药科技研发有限公司，先后担任工厂质量负责人、亚太区及本地化生产工厂平台MS&T负责人。在此之前，李先生曾就职于诺和诺德（Novo Nordisk）、礼来（Eli Lilly）等知名跨国药企。李先生分别于1986年及1989年取得中国南开大学生物学学士学位和硕士学位，并于2003年取得美国宾夕法尼亚州立大学制造管理学硕士学位。

张戬博士，于2024年7月加入集团，担任首席运营官一职，负责集团的生产运营、工程管理和供应链管理等工作。张博士具有近20年丰富的生物医药行业研发、品质管制以及生产管理方面的经验。加入集团前，张博士自2014年9月至2024年1月在药明生物技术有限公司（中国香港联交所2269）工作，其最后的职位为高级副总裁及卓越运营办公室负责人。在此之前，张博士曾经先后在美国为多个生物医药公司服务，包括百时益（Pharmaceutical Product Development, Inc.，现为赛默飞（Thermo Fisher Scientific, Inc.，纽约证券交易所TMO）的一部分）、百时美施贵宝（Bristol Myers Squibb Company，纽约证券交易所BMY））等公司。张博士拥有中国北京大学的化学学士学位及美国威斯康辛大学的分析化学博士学位。于2024年07月01日获委任为东曜药业股份有限公司首席运营官。