美臻集团（HK1825）

陈洁女士，于二零零六年七月在利物浦大学获得会计（荣誉）文学士学位。陈女士自二零一五年七月起成为英国特许公认会计师公会（‘公会’）会员，并自二零二零年七月起成为公会资深会员。于二零一二年二月至二零一八年十二月，陈女士在英国的一家公司CKWong&Co出任会计师。彼自二零一八年十二月起担任一家在英国的会计师事务所D1Accounting的合伙人。于2023年8月31日获委任为维亮控股有限公司独立非执行董事。于2025年05月27日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。

高元元女士，于二零一四年获得中北大学信息商学院法学学士学位。高女士持有中华人民共和国律师证书。彼于二零一五年三月至二零一七年十一月于北京市一法律师事务所及于二零一七年十一月至二零一八年十月于广东容言律师事务所以及于二零一九年十二月至二零二一年三月担任法务助理。于二零一八年十一月至二零一九年十一月，彼于深圳智赢有道资产管理有限公司担任法务经理，负责草拟及审阅合约。二零二一年五月至今，彼于广东军地律师事务所担任律师，处理婚姻案件、劳动纠纷、合同纠纷等民事诉讼案件。于2025年05月27日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员。

张嫚女士，分别于二零一八年及二零二四年取得哥斯达黎加大学工商管理学士学位及工商管理硕士学位。张女士于投资及企业管理方面拥有丰富经验。她自二零二三年十月起担任湖北鼎峰建材有限公司的副总经理，并与该公司董事会共同参与业务战略的规划与实施。于2025年11月07日获委任为华润医疗控股有限公司执行董事。

萧翊铭先生,于二零一七年七月十四日获委任为志威的董事,并于二零一七年七月三十一日调任为美臻集团控股有限公司的执行董事。于集团收购Katunayake工厂及Meegoda工厂前,萧翊铭先生分别担任该等工厂董事近三年。彼现时负责位于斯里兰卡及中国生产设施的整体管理。萧翊铭先生为公司控股股东萧志威先生及集团执行董事王女士的儿子。萧翊铭先生亦为高级管理层王志威先生的表弟。萧翊铭先生于二零零九年八月毕业于澳洲科廷科技大学,取得商学学士学位。彼获委任为志威国际总经理,负责管理分配予志威的服装订单。

周润璋先生，持有专业会计学士学位。彼于规管事宜，企业融资，及上市公司管治和管理方面拥有超过12年的经验。彼为一间在马来西亚证券交易所有限公司主板上市的公司Industronics Berhad的非独立非执行董事。彼现时于一家房地产开发公司及一家娱乐公司担任高级管理层。彼亦为葵青狮子会会长。周先生为中国香港会计师公会会员。于2019年8月13日担任满地科技股份有限公司独立非执行董事。于2020年7月2日获委任为中创环球控股有限公司公司秘书。于2021年1月29日获委任为毅高（国际）控股集团有限公司独立非执行董事。于2022年1月20日获委任为中国大健康建设产业有限公司独立非执行董事。于2022年11月11日获委任为高地股份有限公司（原名称：中国升海集团有限公司）独立非执行董事。于2023年9月4日获委任为易纬集团控股有限公司联席公司秘书。于2024年3月31日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事。于2024年05月31日委任为立高控股有限公司审核委员会主席。于2024年04月担任立高控股有限公司提名委员会委员。于2024年04月担任立高控股有限公司薪酬委员会主席。于2025年5月27日调任为美臻集团控股有限公司审核委员会委员。于2025年06月09日调任为立高控股有限公司执行董事及公司秘书。于2025年7月11日获委任为美臻集团控股有限公司公司秘书。

王美慧女士，于二零零四年三月十二日、二零一二年六月十九日及二零一七年五月二十三日分别获委任为志威国际、STERLING APPAREL及EXCEL TOPS的董事，并自二零一二年十一月起一直担任STERLING APPAREL的行政总裁。彼于二零一七年六月六日调任为美臻集团控股有限公司执行董事。彼亦为公司薪酬委员会及提名委员会的成员。王女士主要负责制订整体战略规划、业务开发、产品开发及管理关键客户账户。王女士为公司控股股东萧志威先生之配偶及集团执行董事萧翊铭先生之母亲。王女士亦为高级管理层成员王志威先生之姑母。王女士在服装业累积逾20年经验。王女士于一九九四年七月一日至二零一二年十月三十一日曾任SPHK的总经理，该公司为STERLING APPAREL的前身公司。王女士于一九九二年十二月十八日在中国香港被颁令破产，其后于一九九九年四月一日解除破产令。经考虑下列事实后（I）王女士的破产令于一九九九年获解除；（II）董事并无得悉彼破产乃因或与不诚实或任何诚信问题相关理由所致；（III）王女士对集团取得成功作出的贡献，董事相信，王女士具备担任董事的品格、经验及诚信，并将能够展现上市规则项下担任上市发行人董事一职所需能力水平。于2022年3月23日获委任为美臻集团控股有限公司董事会主席。

吴静女士，于2010年毕业于辽宁大学。吴女士于企业融资及投资方面拥有超过15年经验。吴女士于2020年3月至2023年3月担任北京农汇新能驭风沐光科技公司的合伙人。彼于2018年1月至2019年8月为深圳腾晋投资基金管理有限公司的投资总监。吴女士于2011年至2017年12月为北京云华软体有限公司的总经理。于2023年5月2日获委任为广骏集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年09月29日获委任为美臻集团控股有限公司独立非执行董事及审核委员会委员。

刘光辉先生，于二零一六年加盟美臻集团控股有限公司担任高级采购经理，并于二零二零年二月一日获晋升为高级采购总监。刘先生负责管理采购职能及公司的环球客户群，以及领导产品开发团队。刘先生于一九九八年七月于中国香港理工大学取得服装及纺织学高级文凭。彼曾于二零零三年至二零一一年于一间中国香港上市公司利丰集团任职高级采购经理。刘先生于采购跟单领域拥有逾25年经验。

杨伦先生，于二零零五年七月取得黑龙江科技大学会计电算化专业毕业证书。于二零二二年三月至二零二三年一月，杨先生于江苏恒顺醋业股份有限公司担任销售总监，监督其销售团队的管理工作，负责制定、部署及监督销售目标实施。于二零一五年八月至二零二二年一月，彼担任黑龙江天顺源清真食品有限公司经理，负责监督关键客户部门的整体销售，管理及评估销售人员。于2025年05月27日获委任为美臻集团控股有限公司执行董事。