新特能源（HK1799）

杨晓东先生，博士学历，正高级工程师。彼曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司企管部部长、制造部部长，特变电工康嘉互感器有限责任公司总经理，新疆天池能源有限责任公司总经理等职务。于2024年06月18日获委任为新特能源股份有限公司总经理。于2024年9月6日委任为新特能源股份有限公司执行董事、战略委员会委员。

陈维平先生，于2021年6月16日获委任为新特能源股份有限公司独立非执行董事。本科学历，教授级高级工程师。陈先生于一九八二年七月毕业于郑州工学院化工系并取得学士学位。陈先生现任华陆工程科技有限责任公司返聘技术专家，曾任化工部第六设计院及中国华陆工程公司（现称华陆工程科技有限责任公司）助理工程师、工程师、高级工程师、副总工程师、医药部主任工程师、工艺室主任、教授级高级工程师等职务。陈先生从事化工工程设计和技术开发工作近四十年，曾获得‘石油和化工行业工程勘察设计大师’、‘陕西省劳动模范’、‘陕西省勘察设计大师’、‘陕西省工程设计大师’、‘中国成立七十周年建筑工匠’等荣誉称号，并享受‘国务院特殊津贴’。

谭国明，男，汉族，1963年出生，1993年获颁中国香港理工大学会计证书，英国特许公认会计师，中国香港注册会计师，中国香港注册执业会计师。1992年9月至2002年1月任何锡麟会计师行审计员、审计经理；2002年2月至2005年8月任何锡麟会计师行合伙人；2005年9月至2010年7月任信永中和（中国香港）会计师事务所有限公司执业董事；2010年9月至今任易达会计师行合伙人。谭先生还任新特能源股份有限公司独立董事。2023年5月至今任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事。还任新特能源股份有限公司独立董事。

陈燕华女士是方圆企业服务集团（中国香港）有限公司（以下简称“方圆企业服务”）的联席董事。陈女士于2011年加入方圆企业服务，具有丰富的公司秘书专业经验。陈女士持有经济学学士学位和专业会计学硕士学位，是中国香港公司治理公会和英国特许公司治理公会的资深会员。陈女士亦是英国特许公认会计师公会的资深会员。于2022年02月28日委任为希教国际控股有限公司联席公司秘书。于2021年07月20日委任为永升服务集团有限公司公司秘书。于2024年05月30日获委任为德银天下股份有限公司联席公司秘书。

黄汉杰，男，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源董事，三阳丝路（霍尔果斯）商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，新疆宏联创业投资有限公司董事等；曾任新能源公司董事长、新疆新华水电投资股份有限公司董事。于2025年11月24日获委任为新特能源股份有限公司执行董事、董事长、提名委员会委员、战略委员会委员。

黄芬女士，现任总会计师，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、美国注册管理会计师。曾任特变电工新疆变压器厂财务部出纳、成本会计、审计监察部部长，新疆天池财务副总监、总会计师等职务。黄女士自2025年3月起担任新特能源股份有限公司总会计师。于2025年03月01日获委任为新特能源股份有限公司总会计师。于2025年04月29日获委任为新特能源股份有限公司执行董事。

甘新业先生，自2008年2月起加入新特能源股份有限公司。彼现时担任新特能源股份有限公司副总经理，主要负责协助总经理管理新特能源股份有限公司的日常经营。甘先生现时在集团及集团附属公司担任职位包括，自2014年3月起于新特能源物流担任执行董事兼总经理；自2008年2月起于新特能源股份有限公司先后担任战略发展部部长、市场部副经理、总经理助理兼国际成套工程分公司总经理，副总经理。甘先生曾自1998年8月至2004年1月先后于特变电工新疆变压器厂担任绕线车间工人、班长、副主任、内蒙古办事处销售经理；自2004年1月至2005年12月于特变电工担任市场部销售经理；自2006年1月至2008年1月于特变电工衡阳变压器有限公司担任内蒙古办事处主任。甘先生于2004年7月于新疆财经学院成人高等教育会计学专业毕业，获大专学历（函授）；并于2008年8月获新疆维吾尔自治区人事厅颁发的电力工程工程师资格。

张娟女士，自2014年10月起加入新特能源股份有限公司。彼现时担任新特能源股份有限公司董事会秘书，主要负责上市的组织及筹备、董事会日常业务管理、信息披露和投资者关系管理。张女士曾自2011年7月至2014年9月于特变电工担任证券部科员；自2014年10月至2015年5月于新特能源股份有限公司担任证券部部长助理。张女士于2011年6月于西南财经大学会计学毕业，获管理学学士学位，并于2013年10月获加拿大注册会计师协会颁发的国际注册会计师资格证书。张娟女士亦为新特能源股份有限公司的联席公司秘书。

李丹，男，汉族，1978年出生，中共党员，博士研究生学历，正高级经济师、正高级人力资源管理师职称。曾任特变电工股份有限公司副总经理、人力资源总经理。于2025年03月01日获委任为新特能源股份有限公司副总经理。

呼维军先生，本科学历，化学工程副高级工程师及注册安全工程师。呼先生现任新特硅基新材料有限公司董事兼总经理，曾任新特能源股份有限公司生产部主管、多晶硅业务分公司车间主任、生产质量部部长、企管部部长，新特硅基新材料有限公司副总经理等职务。于2024年06月18日获委任为新特能源股份有限公司执行董事、战略委员会委员。

崔翔，男，生于1960年，博士学历，现任华北电力大学教授、博士生导师，北京四方继保自动化股份有限公司第七届董事会独立董事，新特能源（01799）独立董事。

张新，男，汉族，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任特变电工股份有限公司董事长，新特能源董事，科技投资公司董事，特变集团董事，新疆宏联创业投资有限公司董事等，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。