爱康医疗（HK1789）

梁堃女士，于2020年12月28日获委任为爱康医疗控股有限公司财务总监，毕业于天津财经大学并持有会计学学士学位。彼于会计及审计方面经验丰富，于2007年7月至2014年7月期间，曾在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计师。于2014年7月至2016年12月，彼于美国联合技术公司担任审计经理。梁女士自2016年12月起加入公司出任高级财务经理。梁女士为中国注册会计师协会认可的注册会计师。

李志疆，为爱康医疗控股有限公司的董事会主席、公司行政总裁及执行董事，主要负责整体策略计划及集团发展。彼于2015年7月17日获委任为董事，并于2016年4月6日获指定为公司的董事会主席、公司行政总裁及执行董事。李先生为张斌女士（公司执行董事及高级副总裁）的配偶及张朝阳先生（公司执行董事及高级副总裁）的内兄。李先生为集团的创办人之一，于诊所临床及骨科行业拥有超过20年经验。彼自2015年7月21日、2015年7月28日、2016年3月15日、2003年5月8日及2009年11月11日起分别担任爱康医疗BVI、爱康医疗中国香港、Bright AKHK、爱康医疗北京及爱康医疗西麦克斯的董事。彼亦自2003年5月起担任爱康医疗北京的总经理。于2003年5月加入集团前，李先生于1988年至1999年在中国河北省唐山首钢矿山医院的外科工作。李先生于2014年8月在中欧国际工商学院完成高级管理人员工商管理硕士课程并取得工商管理硕士学位。彼于1988年7月毕业于北京职工医学院并完成医学文凭课程。

张斌，爱康医疗控股有限公司执行董事及高级副总裁，主要负责整体管理及营运，包括集团资本市场、人力资源及行政事宜。彼于2015年7月17日获委任为董事，并于2016年4月6日获指定为公司执行董事及高级副总裁。张女士为李先生（公司的董事会主席、执行董事及公司行政总裁）的配偶及张朝阳先生（公司执行董事及高级副总裁）的胞姊。张女士于医疗行业拥有超过20年经验。彼自2016年3月15日及2015年7月30日起分别担任Bright AK HK及爱康医疗北京的董事。彼亦自2009年12月起担任爱康医疗北京的副总经理。加入集团前，张女士分别担任若干职位，包括于1988年至2002年在中国河北省唐山首钢矿山任职医院医生、医院行政办公室主管及于放射科的CT室担任放射医生。张女士于2016年12月获得上海交通大学上海高级金融学院颁发的高级工商管理硕士学位。彼于1988年8月毕业于首都钢铁公司卫生学校并完成医学文凭课程。于2025年06月25日获委任为爱康医疗控股有限公司提名委员会委员。

赵晓红，女，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学硕士学位。2004年至2009年任职安永华明会计师事务所高级审计师；2010年10月至今，工作于北京爱康宜诚医疗器材有限公司，北京华高世纪科技股份有限公司财务总监、运营总监、执行董事，主要负责公司投资、筹资、运营资金管理、全面预算管理、年度经营计划编制、销售政策制定、公司运营管理等。2009年12月至2010年7月，工作于软通动力信息技术（集团）有限公司，担任高级财务经理，主要负责年度预算的编制、月度部门业绩指标的编制、分析业务部门的关键财务指标，从财务层面指导业务部门改善业绩。2004年8月至2009年9月，工作于安永华明会计师事务所，高级审计师，主要负责国内企业海外及国内上市的审计和咨询工作，以及外企的年度审计及内部控制审计。于2016年4月6日获委任为爱康医疗控股有限公司执行董事及财务总监、VP。2018年至今任JRI Orthopaedic Limited非执行董事。

江智武先生，FCCA,FCIS,FCS（PE）及MHKIoD，于二零一三年四月十二日获委任为恩典生命科技控股有限（原名称：优库资源有限公司）独立非执行董事。为华章科技控股有限公司独立非执行董事兼审核委员会主席和薪酬委员会及提名委员会成员。江先生于2013年5月6日获委任为公司独立非执行董事。江先生于会计、企业管治和资本市场方面拥有超过20年经验。江先生自2008年5月以来一直担任中国钒钛磁铁矿业有限公司（股份代号：00893）（「中国铁钛」）的首席财务官。加入中国铁钛之前，江先生于1997年6月至1998年3月期间在和记电讯（中国香港）有限公司（其为和记电讯中国香港控股有限公司（股份代号：00215）的间接全资附属公司）开展其事业生涯，担任财务实习生。江先生于1998年3月至1999年10月期间在罗兵咸永道会计师事务所（一家国际会计师事务所）担任税务顾问，并于1999年10月至2007年12月期间于毕马威会计师事务所（另一家国际会计师事务所）工作，期间于毕马威会计师事务所担任的最后职位是审计高级经理，江先生于2008年5月至2020年3月期间任职于中国钒钛磁铁矿业有限公司（股份代号：00893），受雇期间先后担任执行董事、首席财务官、公司秘书及授权代表。江先生于2013年5月至2021年12月期间担任华章科技控股有限公司（股份代号：01673）的独立非执行董事，于2013年6月至2021年3月期间担任奥威控股有限公司（前称恒实矿业投资有限公司）（股份代号：01370）的独立非执行董事，并于2017年5月至2019年5月期间担任智数科技集团有限公司（原名称：星光文化娱乐集团有限公司）（前称集美国际娱乐集团有限公司）（股份代号：01159）的独立非执行董事。江先生自2008年2月起成为英国特许公认会计师公会会员，并自2012年2月起成为中国香港公司秘书公会以及秘书及行政人员公会会员，以及自2010年5月起成为中国香港董事学会（「中国香港董事学会」）会员。江先生曾获中国香港董事学会颁授2010年及2011年持续推动专业发展铜奖。江先生于1997年12月11日获得中国香港中文大学工商管理学士学位。江先生自2021年6月起获授为欧洲金融分析师联合会认证的环境、社会及管治分析师（中国香港首个国际认可ESG专业认证）及自2021年10月起获授为价值报告基金会（Value Reporting Foundation）永续会计基础证书持有人（Fundamentals of Sustainability Accounting Credential Holder）。江智武先生于2013年10月8日获任为中国钒钛磁铁矿业有限公司执行董事。彼于二零一三年六月二十六日获委任为奥威控股有限公司（（股份代号：01370））独立非执行董事。于二零一七年五月三十一日委任为集美国际娱乐集团有限公司独立非执行董事。于2017年11月17日获委任为爱康医疗控股有限公司独立非执行董事。于二零一七年十二月十三日获委任为杰地集团有限公司独立非执行董事。于2011年12月31日担任中国钒钛磁铁矿业有限公司联席公司秘书。江先生于2021年10月加入北京京城佳业物业股份有限公司，担任独立非执行董事。彼主要负责向董事会提供独立意见及指引。于2022年2月16日获委任为新希望服务控股有限公司独立非执行董事。

李澍荣，为爱康医疗控股有限公司独立非执行董事，主要负责独立监察集团管理。彼于2017年11月17日加入集团，并获委任为独立非执行董事。李先生于零售业及医疗业拥有丰富管理经验。李先生于2012年7月成立管理咨询公司Great Bonus Development Limited，为唯一董事。于2010年7月至2013年1月，彼担任Medtronic Weigao Orthopaedic Device Company Limited（专注于研发、生产及销售脊椎、创伤及骨关节植入物）的高级总监。于2007年11月至2008年1月期间，李先生亦于G2000（Apparel）Limited 工作。彼于2001年7月至2006年于美国史赛克（中国）有限公司担任董事总经理。李先生于1986年12月自Chaminade Universityof Honolulu 取得工商管理硕士学位，于1986年5月自夏威夷大学希罗分校取得工商管理学士学位。彼于2005年3月入读哈佛大学的Stryker Advanced Leademy Academy 及于1999年4月入读欧洲工商管理学院的Hewlett -Packard Management Academy 课程。于2025年06月25日获委任为爱康医疗控股有限公司提名委员会主席。

马荣堃女士，自2019年9月起为集团的投资者关系经理，主要负责集团的投资者关系。马女士于金融业拥有逾7年经验。在加入集团之前，马女士于2018年2月至2019年9月在金融公关集团（Financial PR Group）担任投资者关系经理。马女士于2016年5月取得中国香港浸会大学社会科学学士学位。马女士是中国香港公司治理公会的会员。于2024年08月30日获委任为爱康医疗控股有限公司公司秘书。

张朝阳，爱康医疗控股有限公司执行董事及高级副总裁，主要负责产品开发、计划、建设、营运及管理集团新生产设施。彼于2015年7月17日获委任为董事，并于2016年4月6日获指定为公司执行董事及高级副总裁。张先生为张斌女士（公司执行董事及高级副总裁）的胞弟及李先生（公司的董事会主席、执行董事及公司行政总裁）的内弟。张先生为集团的创办人之一，于骨科医疗器材行业拥有超过10年经验。彼自2015年7月21日、2015年7月28日、2015年7月30日及2016年3月28日起分别担任爱康医疗BVI、爱康医疗中国香港及爱康医疗北京及爱康医疗常州的董事。彼亦自2003年5月起担任爱康医疗北京的副总经理。加入集团前，张先生于1988年9月至2003年3月期间在首钢矿业公司烧结厂分别担任车间副主任及工会副主席。张先生于2016年11月取得中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。彼于2001年6月取得中央党校函授学院经济管理文凭。

高伟先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，持有中国律师资格证书。现任中国香港公司治理公会北京代表处首席代表；中关村科技租赁股份有限公司（01601.HK）公司秘书；优品360控股有限公司（02360.HK）独立非执行董事；爱康医疗控股有限公司（01789.HK）独立非执行董事；中国国际经济贸易仲裁委员会、中国海事仲裁委员会、北京仲裁委员会以及上海等仲裁委员会仲裁员；中国上市公司协会独立董事专业委员会委员等职务。2022年10月至今任国联民生证券股份有限公司独立非执行董事。曾任中外运空运发展股份有限公司（600270.SH，已退市）董事、总经理、法定代表人；中国外运股份有限公司（00598.HK）董事会秘书、总法律顾问；中关村科技租赁股份有限公司董事会秘书、财务负责人；中国上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员；中国香港公司治理公会理事会成员、副会长等职务。于2025年12月17日调任为优品360控股有限公司环境、社会及管治委员会主席。

王国玮（DAVID GUOWEI WANG）先生，博士学历，美国国籍。拥有加州理工学院（Caltech）发育生物学博士学位。现任四川百利天恒药业股份有限公司董事。1998年2月至2000年4月，任Bristol Myers Squibb制药研究所药物遗传学主任；2000年5月至2004年9月，任First Genetic Trust创始人、执行副总裁；2004年12月至2006年4月，任西门子集团医疗部商务发展部部长；2006年4月至2011年7月，任WI Harper Group董事总经理；2011年8月至今，任OrbiMed Advisors LLC合伙人、资深董事总经理，兼OrbiMed Advisors III Limited董事；2017年9月至今，任四川百利天恒药业股份有限公司董事。于2020年06月15日获委任为爱康医疗控股有限公司审计委员会委员。于2023年06月16日获委任为来凯医药有限公司审计委员会委员。于2025年09月01日获委任为靖因药业非执行董事。于2021年06月30日获委任为靖因药业董事会主席。于2025年09月28日获委任为靖因药业提名委员会主席。于2025年09月获委任为四川好医生云医疗科技集团股份有限公司非执行董事。于2025年11月18日获委任为明宇制药有限公司非执行董事。于2025年12月获委任为Frontera Therapeutics非执行董事。于2025年12月30日获委任为嘉和生物药业(开曼)控股有限公司非执行董事、薪酬委员会委员。