澳优（HK1717）

韩石秀先生，于一九九七年毕业于内蒙古农业大学。彼于一九九七年六月加入内蒙古伊利实业集团股份有限公司（一家根据中华人民共和国（「中国」）法律成立的公司，其股份于上海证券交易所上市（证券代码：600887））（「伊利股份」），历任伊利股份液态奶事业部供应总监、液态奶事业部物流总监、战略企划部负责人及奶粉事业部（包括婴幼儿配方奶粉）总经理，并自二零二四年起为伊利股份之集团总裁助理。韩先生于供应链及婴幼儿配方奶粉领域拥有超过二十年的丰富经验。于2024年09月25日获委任为澳优乳业股份有限公司董事会主席、非执行董事。

邹赢先生，于二零零二年毕业于北京大学，获得经济学学士学位。彼为特许管理会计师公会资深会员及国际会计师公会会员。邹先生于二零一九年八月加入伊利股份担任奶粉事业部财务负责人，现任伊利股份财务管理部负责人。彼在加入伊利股份前在雀巢不同国家、地区任职十七年，拥有丰富的财务管理及婴幼儿配方奶粉领域经验。于2024年09月25日获委任为澳优乳业股份有限公司非执行董事。

陈福泉先生，于一九八六年毕业于中国内蒙古大学化学系，获得理学学士，并于中国长江商学院EMBA毕业，持有高级管理人员工商管理硕士学位。陈先生于二零零二年至二零一八年于伊利股份任职集团公共事务负责人。彼于二零一九年任中国乳制品工业协会副秘书长。陈先生自二零二一年加入中国营养保健食品协会，曾任总工程师及婴幼儿配方食品分会秘书长、并于二零二四年起任婴幼儿配方食品分会副主任委员。陈先生于中国乳品行业政策、法规、标准、管理办法的调研、意见征询、制定等工作拥有超过二十二年经验。于2024年09月25日获委任为澳优乳业股份有限公司独立非执行董事。

李威先生（‘李先生’），于2024年1月17日获委任为澳优乳业股份有限公司首席研发官。彼于二零二二年六月加入集团，自二零二二年八月起担任食品与营养研究院院长。李先生毕业于天津科技大学生物工程专业。加入集团前，彼曾任伊利股份之奶粉事业部研发副总监，在奶粉领域从事研发工作超过二十年，在婴配和特殊医学用途奶粉研发领域具有丰富的产品开发和研发管理经验。

Bartle van der Meer先生，为澳优乳业股份有限公司间接拥有51%非全资附属公司澳优海普诺凯创办人之一。彼间接拥有澳优海普诺凯权益并自澳优海普诺凯于1994年成立起一直参与澳优海普诺凯之战略管理。自2012年起，彼亦为澳优海普诺凯董事会成员暨行政总裁。van der Meer先生1966年于荷兰工商管理银行系大学毕业。彼曾于一跨国银行及金融服服务公司Rabobank工作超过25年。彼自1994年起任PMH及Vegelin Group B.V.之执行董事。van der Meer先生自1998年一直任sc Heerenveen NV（于荷兰之足球俱乐部超级联赛）之监事会主席，及Foundation Accell Group之成员（一家于阿姆斯特丹泛欧证券交易所（前称阿姆斯特丹证券交易所）上市之公司）。

闫俊荣，女，1972年1月出生，汉族，大学本科。历任冷饮事业部质量副总监、总裁办公室总监、总裁办公室副主任。现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事、总裁助理兼总裁办公室主任、管理推进办公室主任。于2023年11月24日获委任为澳优乳业股份有限公司非执行董事。

张志先生，于2023年1月加入澳优乳业股份有限公司，为集团之首席供应链官，全面负责公司生产、供应保障及质量管理。张先生于2004年毕业于内蒙古大学，持有生物技术专业学士学位，天津大学在读EMBA。加入集团前曾任伊利实业国际业务部供应链总监，在伊利实业冷饮事业部、奶粉事业部等部门共工作十九年，在国际化业务、供应链管理、运营管理等方面具有丰富经验。于2023年9月12日委任为澳优乳业股份有限公司执行董事。

Aidan Maurice Coleman先生，于一九七八年毕业于奥克兰大学 (The University of Auckland)，持有经济学及心理学文学学士学位，并于一九九一年毕业于新西兰梅西大学 (The Massey University)，持有市场学商学学士学位。彼为Longpoint Consulting Pty. Ltd.之创办人兼董事总经理。该公司向澳洲及新西兰多家公司提供私人顾问及咨询服务，涵盖零售业、乳品贸易及快速消费品市场推广业务等。彼于消费品、食品服务及农产品生产及市场推广方面拥有逾30年丰富经验。于加入Longpoint Consulting Pty. Ltd.前，Coleman先生为Bega Cheese Limited（一家于澳洲证券交易所上市之公司（股份编号：BGA.ASX））之行政总裁，直至二零一七年为止。彼亦于二零零八年至二零一一年期间担任Tatura Milk Industries Ltd.（‘Tatura’，Bega Cheese Limited之全资附属公司）之行政总裁，并于二零一一年至二零一七年期间担任Tatura之执行董事。于加入Tatura前，彼于二零零五年至二零零七年期间担任Fonterra Brands (Australia) Pty. Ltd（一家从事乳制品及非乳制品生产、市场推广及分销之澳洲公司）之董事总经理。Aidan Maurice Coleman先生于2018年12月06日获委任为澳优乳业股份有限公司独立非执行董事。

马骥先生，为蓝港互动有限公司独立非执行董事。彼在二零一四年四月二十四日被任命为董事会成员。马先生拥有逾15年会计及企业融资经验。二零零零年七月至二零一一年六月间，马先生于德勤华永会计师事务所有限公司担任高级经理。随后，他从二零一一年六月至二零一三年八月担任凡客诚品副总裁。自二零一三年八月至二零一四年十月，他担任高德控股有限公司（纳斯达克股票市场前上市公司（纳斯达克AMAP）财务总监，最近，因二零一四年七月获纽约证券交易所上市的公司，阿里巴巴集团控股有限公司（‘阿里巴巴’）（纽约证券交易所代号BABA）收购而除牌）。马先生为美国注册会计师，在美国新罕布什尔州登记。马先生亦是中国注册会计师协会会员。马先生于二零零零年七月从北京大学毕业，并获得经济学学士学位。2022年4月20日担任澳优乳业股份有限公司独立非执行董事。

杨瑞捷女士，于二零二四年十二月加入集团。彼于二零一三年毕业于上海财经大学，持有会计专业学士学位。杨女士于二零二四年十月加入内蒙古伊利实业集团股份有限公司（一家根据中华人民共和国法律成立的公司，其股份于上海证券交易所上市（证券代码：600887）），曾担任财务管理部副总经理。此前，杨女士于广州宝洁有限公司（Procter&Gamble（Guangzhou）Ltd.)任职十一年，期间于不同国家及地区负责财务管理工作，拥有丰富快消品全价值链财务管理经验和跨文化协同与全球化资源整合的实战经验。于2025年06月30日获委任为澳优乳业股份有限公司首席财务官。

王文崧先生，于2023年2月22日获委任为澳优乳业股份有限公司首席财务官，于二零零八年毕业于加拿大西蒙菲莎大学（Simon Fraser University），持有金融及会计专业学士学位，并于二零一八年毕业于多伦多大学（University of Toronto），持有工商管理硕士学位。王先生为加拿大特许专业会计师协会、美国注册会计师工会及特许金融分析师（CFA）协会的会员。王文崧先生于二零一九年一月加入内蒙古伊利实业集团股份有限公司（一家根据中国法律成立的公司，其股份在上海证券交易所上市（股票代号600887）），曾担任财务管理部财务总监及并购部负责人。此前，王文崧先生主要从事会计师事务所行业，曾在德勤和普华永道会计师事务所的中国及加拿大分所任职近10年。此外，王文崧先生拥有丰富的财务管理经验。于2023年9月12日委任为澳优乳业股份有限公司董事会秘书。

张嘉丽女士于二零一零年一月加入集团。彼持有英国Coventry University之工商管理学士学位及中国香港理工大学之公司管治硕士学位。张女士为特许秘书、公司治理师、中国香港公司治理公会所颁发执业者认可证明之持有人，并自二零一七年起为中国香港公司治理公会及英国特许公司治理公会之会士。张女士于上市公司管理、企业管治及公司秘书实务方面拥有逾十四年经验。于2024年09月25日获委任为澳优乳业股份有限公司公司秘书。

任志坚先生，于2022年7月加入澳优乳业股份有限公司，为澳优乳业股份有限公司之中国区首席执行官，全面负责中国区业务战略及经营管理。任先生毕业于内蒙古财经学院（现为内蒙古财经大学），加入集团前曾任公司控股股东内蒙古伊利实业集团股份有限公司（一家根据中国法律成立的公司，其股份在上海证券交易所上市（股票代号 ：600887））（‘伊利实业’）奶粉事业部副总经理，在伊利实业冷饮事业部、奶粉事业部共工作二十多年，有丰富的销售管理和经营管理经验。于2023年9月12日委任为澳优乳业股份有限公司执行董事及行政总裁。