三宝科技（HK1708）

钟月媚女士，持有中国香港大学经济学荣誉社会科学学士和中国香港城市大学金融学硕士学位。钟女士曾在多家中外银行担任过高级职务，在金融领域拥有超过25年的专业经验。彼于一九九三年至一九九六年期间，就职于怡富银行（中国香港）担任信贷分析员；于一九九六年至二零零四年，就职于法国兴业银行（中国香港）担任信贷分析师；于二零零五年二月至二零一九年四月，担任星展银行中国香港分行之执行董事；于二零二一年三月至二零二三年十二月，担任中信银行（国际）有限公司之董事总经理；于二零二四年至今，担任亿进资本有限公司之董事总经理。于2024年09月30日获委任为南京三宝科技股份有限公司独立非执行董事。

张斌，扬州大学教授，会计学博士，中国注册会计师，1991年9月工作，现任扬州大学教授、系主任；2020年5月至今任江苏联环药业股份有限公司独立董事；2023年11月至今任江海电容器股份有限公司独立董事；2022年5月至今任青海华鼎独立董事。于2026年01月09日获委任为南京三宝科技股份有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员。

徐高彦，女，1983年生，南京大学会计学博士，现任河海大学会计学教授，硕士生导师，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。参与审计署经济责任审计研究、财政部重大水利工程项目会计核算与财务管理体系及国家自然基金高管激励机制、审计师声誉机制、企业所得税相关研究，并主持教育部上市公司盈余预告披露、江苏省社科财税政策及企业财务管理体系课题研究。研究成果紧扣上市公司信息披露、问询函监管、审计质量、公司治理及分析师预测，在《会计研究》《经济管理》《外国经济与管理》等一流期刊发表论文近三十篇。曾担任扬州亚星客车股份有限公司独立董事，现担任扬州晨化新材料股份有限公司及内蒙古圣氏化学股份有限公司独立董事。2024年12月16日至今，任中简科技股份有限公司独立董事，全面负责公司董事会审计委员会相关工作。于2026年01月09日获委任为南京三宝科技股份有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会主席。

马风奎先生，硕士研究生学历。马先生于二零一五年毕业于华南师范大学，获得工商管理硕士学位，长江商学院EMBA第35期在读。马先生于一九九九年至二零零五年就职于TCL电脑科技（深圳）有限公司，历任服务经理、服务总监职务。于二零零五年至二零零九年就职于南京中脉科技发展有限公司，历任信息中心、客服中心总监，副总经理职务。于二零零九年至二零一四年就职于北京百度网讯科技有限公司，历任深圳分公司销售总监、副总经理、广州分公司副总经理。于二零一四年十一月至二零一七年十一月任职南京三宝科技股份有限公司担任董事长助理，二零一七年十一月至二零二零年一月于公司之控股股东三宝集团之若干附属公司任职，历任江苏跨境电子商务服务有限公司总经理、三宝金山控股有限公司总经理、三宝金山祥云科技服务有限公司总经理。马先生于二零二零年二月起任职公司担任董事长助理。马先生现任江苏驭道数据科技有限公司董事长、江苏跨境电子商务服务有限公司董事（两家公司均为公司之控股股东三宝集团之附属公司）。马先生曾获二零一九年南京市高层次举荐人才、江苏省二零一八年度互联网十大新锐人物、第四届‘江苏服务业专业人才特别贡献奖’等荣誉。于2020年7月7日获委任为南京三宝科技股份有限公司行政总裁。于2020年8月10日获委任为南京三宝科技股份有限公司执行董事。

徐永慧女士，美国美联大学工商管理硕士，中级会计师。徐女士于一九九八年十月至一九九九年二月担任南京华联兴电子有限公司财务部总帐会计。于一九九三年三月至二零零零年二月担任南京天加空调设备有限公司财务部总帐会计。徐女士于二零零零年二月加入公司，历任财务经理、投融资中心总经理、战略推进部财务负责人等职务。徐女士于二零二二年六月担任公司财务总监，于二零二三年八月担任公司副总裁。

张成吉先生，工程管理本科学历，高级工程师。张成吉先生于二零零六年毕业于青岛理工大学，二零零六年十月至二零一三年二月就职于青建集团股份公司，历任技术员、项目总工程师。二零一三年三月至今就职于青岛西海岸新区开发建设有限公司（集团关联方青岛海发国有资本投资运营集团有限公司之全资控股公司），历任工程部部长、公司副总经理。二零二五年九月至今兼任南京三宝科技股份有限公司控股股东南京三宝科技集团有限公司安全总监。于2026年01月09日获委任为南京三宝科技股份有限公司非执行董事。

刘飞先生，1982年3月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，2004年7月至2020年7月曾任汕头东风印刷股份有限公司业务员、证券部副经理、证券事务代表、证券与法律事务部经理、董事会秘书、集团副总裁等职务；兼任深圳忆云互网通科技有限公司董事、汕头市东勋贸易发展有限公司监事、宁波天峯投资管理有限公司董事。于2024年09月30日获委任为南京三宝科技股份有限公司非执行董事。于2025年11月10日调任为南京三宝科技股份有限公司执行董事、董事长、行政总裁、战略委员会主席。

王冰妮女士，于2010年6月获委任为首创环境控股有限公司（原名新环保能源控股有限公司）秘书及授权代表。王女士为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼持有专业会计硕士学位，于中国香港上市公司之公司秘书事务、内部监控及财务管理方面拥有逾十年经验。于2025年03月20日获委任为南京三宝科技股份有限公司公司秘书。

刘民先生，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。刘先生于一九九六年八月至一九九七年八月就职于山东省地方铁路局青临铁路运管处办公室秘书。于一九九七年九月至一九九九年七月就职于清华紫光股份有限公司南京办事处工作，历任销售部经理、售后服务部经理职务。刘先生于一九九九年八月加入南京三宝科技股份有限公司，历任部门经理、附属公司江苏智运科技发展有限公司副总经理、附属公司南京数字城市投资建设有限公司总经理、原附属公司江苏驭道数据科技有限公司董事兼总经理、董事长助理。刘先生现时亦担任南京三宝科技股份有限公司附属公司青岛大数据科技发展有限公司董事兼总经理。于2020年7月获委任为南京三宝科技股份有限公司副总裁。于2023年3月3日获委任为南京三宝科技股份有限公司执行董事。于2023年4月17日获委任为南京三宝科技股份有限公司执行董事。