津上机床中国（HK1651）

王晓坤博士，于二零二五年六月二十五日获委任为协鑫科技控股有限公司执行董事。彼于二零一一年三月加入集团，自二零一六年十一月出任协鑫科技控股有限公司的中国营运附属公司津上精密机床（浙江）有限公司（‘津上精密机床’）的董事、副总经理及营业本部长，并于二零二三年十月晋升为总裁。彼主要负责集团的整体管理、策略规划及业务发展。于二零零六年一月至二零零七年十月，王博士出任株式会社食研（Shokuken Co.,Ltd.）营业担当。于二零零七年十一月至二零一一年二月，王博士出任荣成波德隆食品有限公司副总经理。于二零一一年三月至二零一六年十月，王博士出任津上精密机床营业部副部长。王博士于一九九五年七月获中国东北农业大学食品科学及工程学士学位。王博士于二零零一年三月取得日本千叶大学生物资源化学硕士学位及于二零零五年九月取得多样性科学博士学位。王博士是公司执行董事、主席兼首席执行官唐东雷博士的郎舅。于2025年06月25日获委任为津上精密机床（中国）有限公司执行董事。于2025年11月13日获委任为津上精密机床(中国)有限公司行政总裁。

林新泽先生（‘林先生’），为津上精密机床（中国）有限公司副总裁以及津上精密机床及浙江品川精密机械董事。彼主要负责集团的生产管理。于1994年3月至2003年11月，林先生出任同清贸易股份有限公司（主要从事高精密机床的分销）客户服务团队副经理。于2003年12月至2008年12月，林先生出任日本津上生产团队经理并自2004年10月起借调至津上精密机床担任副总裁。林先生于2008年12月离开日本津上。林先生于1988年6月在中国台湾的中国台湾省立桃园高级农工职业学校附设高级工业职业进修补习学校完成汽车维修教育。

渡部升弘先生，彼于一九九三年四月加入日本津上，自二零二二年六月起担任日本津上统括役员及国内营业部门担当。于二零二三年六月获委任为日本津上代表董事社长，并继续兼任统括役员及国内营业部门担当。二零二三年十月起，除原有职务外，亦兼任日本津上工厂部门担当。自二零二四年六月起，担任日本津上代表董事社长、统括役员、长冈工厂长（技术及生产部门统括）及日本津上国内营业部门统括。渡部先生士于一九九三年三月毕业于日本工业大学工学部。于二零二五年十一月十三日获委任为非执行董事。

太田邦正，于二零二五年六月二十五日获委任为津上精密机床（中国）有限公司独立非执行董事。彼于二零零二年六月至二零二一年三月于株式会社东京精密担任多个职位。株式会社东京精密于东京证券交易所上市（东证所：7729）），主要从事制造及销售半导体制造设备及测量仪器。彼于二零零九年六月至二零一一年六月担任日本津上（公司的控股股东，其股份于东京证券交易所上市（东证所：6101））之社外监事。彼于二零二五年六月起为日本津上的社外董事（审核及监察委员会委员），根据日本相关法律（包括《公司法》及《证券上市规则》），彼被视为非执行和独立董事。太田先生现为Asia Pile Holdings Corporation之社外监事，该公司于东京证券交易所上市（东证所：5288），主要从事混凝土桩的制造和销售。彼亦现为武藏野美术大学之评议员及公益财团法人精密测定技术振兴财团之监事。太田先生于一九七一年毕业于京都大学，主修经济学。于2025年06月25日获委任为津上精密机床（中国）有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。

岩渊聪，于2023年6月28日委任为津上精密机床（中国）有限公司独立非执行董事。彼于一九九三年二月至一九九五年八月为东邦大学医学部讲师。彼于二零零六年一月至二零零八年三月担任日本东邦大学医疗中心大桥医院脑神经外科助理教授并自二零零八年四月至二零一一年三月担任脑神经外科教授。自二零一八年七月起，岩渊博士担任日本东邦大学医疗中心大桥医院院长。岩渊博士于一九八四年毕业于日本东邦大学医学部，并于一九八八年在日本东邦大学获得其医学博士学位。

羽贺胜一郎，于二零二五年六月二十五日获委任为非执行董事、协鑫科技控股有限公司审核委员会（‘审核委员会’）成员及薪酬委员会（‘薪酬委员会’）成员。彼于二零二五年三月加入株式会社ツガミ（‘日本津上’）（公司的控股股东，其股份于东京证券交易所上市（东证所：6101）），现为日本津上之代表董事及管理部门统括。于加入日本津上前，羽贺先生于一九九五年四月至二零二五年二月在株式会社第四北越银行担任多个职位。羽贺先生于一九九五年毕业于新泻大学法学部，主修法学。于2025年06月25日获委任为津上精密机床（中国）有限公司非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、首席财务官。

谭建波先生（‘谭先生’），于2016年12月12日获委任为津上精密机床（中国）有限公司的独立非执行董事。于1997年9月至2007年3月，谭先生曾于安永会计师事务所中国香港及北京办事处工作，离职时担任高级经理。于2007年3月至2010年6月，谭先生担任德意志银行全资附属公司Cathay Advisory （Beijing） Co. Ltd.的副总裁。谭先生其后担任德宝房地产开发有限公司（一家于新加坡证券交易所上市并主要从事物业发展 承建商及物业的公司，股份代号：BTF）的财务总监。谭先生亦担任天房酒店基金管理有限公司财务总监，负责一家房地产投资信托公司的总体财务及监督财务业绩及账目编制。谭先生于1997年8月获得澳洲莫纳什大学（Monash University）会计学学士学位。彼为澳洲会计师公会及中国香港会计师公会的资深会员。彼于2015年8月通过新加坡银行金融协会组织的与资本市场及财务顾问服务相关之测试。于2022年04月01日获委任为津上精密机床(中国)有限公司提名委员会主席。

唐东豪，于二零零六年二月加入株式会社ツガミ（‘日本津上’）（公司的控股股东，其股份于东京证券交易所上市（东证所6101））及于二零零九年二月加入津上精密机床。彼于二零一三年四月成为津上精密机床副总经理及生产本部长，并于二零一八年五月成为津上精密机床副总经理及营业本部长。彼主要负责津上精密机床的营业管理。彼自二零二一年三月出任安徽津上精密机床有限公司（‘安徽津上’）的董事并自二零二五年四月出任津上精密机床的董事。唐博士于二零零三年三月获得日本千叶大学自然科学研究科工学博士。唐博士是公司前执行董事、主席兼首席执行官唐东雷博士的弟弟，亦为公司执行董事、主席兼首席执行官王晓坤博士的姻兄。于2025年11月13日获委任为津上精密机床（中国）有限公司执行董事、执行委员会委员。

李军营先生（‘李先生’），为津上精密机床（中国）有限公司总裁助理兼财务经理。彼主要负责集团财务管理。于2007年4月至2012年6月，李先生受聘于株式会社松井制作所（Matsui Mfg. Co., Ltd.）。该公司主要从事塑料加工设备及系统制造及销售。于2012年7月至2012年11月，李先生出任日本津上会计部部长，主要负责会计事务。李先生于2002年10月获中国华中科技大学会计学学士学位。李先生于2006年9月取得日本横滨国立大学科技管理硕士学位。于2025年4月委任为津上精密机床(中国)有限公司副总裁。

松下真实女士（‘松下女士’），于2015年5月13日获委任为津上精密机床（中国）有限公司非执行董事。彼主要负责就海外业务提供意见。松下女士于2010年1月加入集团担任监事并于2010年10月获委任为津上精密机床董事，主要负责就进出口事务的整体管理提供意见。松下女士亦为浙江品川精密机械的监事及平湖津上咨询的董事。松下女士为日本津上海外部的高级主管人员及总经理。自2010年4月起，彼分别担任Tsugami Europe GmbH总裁及Tsugami Korea Co., Ltd.的董事。该两家公司均为日本津上的附属公司。自2013年6月起，松下女士分别担任Tsugami Universal Pte. Ltd.及Tsugami Precision Engineering India Private Limited的董事。该两家公司均为日本津上的附属公司。松下女士于2002年6月至2010年3月受聘于株式会社东京精密。松下女士分别于1988年3月及1990年3月获得日本明治大学文学学士学位及文学硕士学位。于2025年06月25日获委任为津上精密机床(中国)有限公司提名委员会委员。

黄平博士（‘黄博士’），1963年7月出生，中国国籍，美国永久居留权，于2015年5月13日获委任为津上精密机床（中国）有限公司独立非执行董事。于1991年4月至1999年5月，黄博士于Uniden Corporation，现称为Uniden Holdings Corporation担任软件工程经理。该公司于东京证券交易所上市（东证所：6815），主要从事制造及销售无线通讯设备，期间黄博士曾担任软件团队负责人，负责开发多种无线通讯产品。2001年11月至2006年8月，先后担任美国Calamp公司GSM/GPRS模块开发软件部门经理、技术总监，带队开发公司的GSM/GPRS无线模块及GPS有关产品；2006年9月至2009年5月，担任美国ST-Ericsson公司手机芯片系统客户支持部门经理，带队支持公司的主力产品GSM/GPRS的主要客户（三星电子）以及新一代产品W-CDMA的开发、测试。于1999年5月至2001年11月，黄博士于Mitsubishi Wireless Communications, Inc.任职。该公司从事制造及销售无线通讯设备，期间彼负责设计及实现TDMA/AMPS双模手机。黄博士其后出任Cal Amp Corp.的多个职位。该公司股份于纳斯达克证券市场上市（纳斯达克交易代号：CAMP）且为无线通讯解决方案供应商。自2009年7月起，黄博士出任苏州翼凯通信科技有限公司总经理。该公司从事开发及销售GSM及W-CDMA无线通讯模块，期间彼负责研发于北美、日本及中国等地销售的GSM/GPRS模块及产品。黄博士于1984年7月获清华大学无线通讯学士学位。黄博士分别于1988年3月及1991年3月取得东京工业大学硕士及博士学位，主修电气及电子工程。于2022年04月01日获委任为津上精密机床(中国)有限公司提名委员会委员。

李泽群博士（‘李博士’），为津上精密机床（中国）有限公司集团副总裁及津上精密机床董事。彼亦为检测部的经理及技术部的负责人。李博士负责品质监控及监督原材料及部件的采购。于加入集团前，于1991年10月至2003年8月，李博士于Seiko Instruments Inc.任职。该公司主要从事为电子产品部件及机床制造产品及系统。于1998年4月至2003年8月，彼担任助理经理，主要负责开发电子及机器部件。于2003年9月至2013年3月，李博士于カルソニックカンセイ株式会社（Calsonic Kansei Corporation）及其集团公司任职。彼主要负责在中国制定业务策略及开展可行性研究，并担任カルソニックカンセイ株式会社（Calsonic Kansei Corporation）的经理及カルソニックカンセイ株式会社（Calsonic Kansei Corporation）的一家中国集团成员公司的总经理。李博士亦负责开发生产技术、产品整合、品质保证及提供技术支持。李博士于1982年7月获中北大学（时称太原机械学院）工程学学士学位。李博士分别于1988年3月及1991年9月在日本国立金泽大学取得其工程学硕士学位及博士学位。于2018年8月20日获委任为津上精密机床（中国）有限公司执行董事。

黄慧儿，于2013年4月19日获委任为中国和谐汽车控股有限公司（原名称：中国和谐新能源汽车控股有限公司）的公司秘书。彼当前担任卓佳专业商务有限公司（「卓佳」）的企业服务部经理。于2004年加入卓佳前，黄女士在中国香港供职于安永及登捷时有限公司，出任企业秘书服务监事。彼于企业秘书实务方面积逾16年经验，曾向多间私人公司及众多于中国香港联交所上市的公众公司（包括H股公司）提供公司秘书服务。黄女士现时担任味丹国际控股有限公司（一家于中国香港联交所上市的公司，中国香港股份代号：2317）的公司秘书。黄女士为英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会的特许秘书及会员。黄女士于1997年自中国香港大学取得经济学学士学位，且亦于2000年获得中国香港城市大学企业管理的研究生文凭。于2015年6月获委任为津上精密机床（中国）有限公司的公司秘书。于2017年9月28日获委任为众安在线财产保险股份有限公司公司秘书。于2018年1月24日获委任为中国和谐汽车控股有限公司（原名称：中国和谐新能源汽车控股有限公司）的公司秘书。于2019年8月28日获委任为中薇金融控股有限公司（原名称：中国民生金融控股有限公司）公司秘书。于2021年11月23日获委任为网易云音乐股份有限公司（原名称：云音乐股份有限公司）公司秘书。于2021年11月24日获委任为商汤集团股份有限公司联席公司秘书。于2022年5月23日获委任为多牛科技国际（开曼）集团有限公司（原名称：九尊数字互娱集团控股有限公司）公司秘书。于2023年06月28日获委任为中赣通信（集团）控股有限公司联席公司秘书。于2024年03月15日获委任为云知声智能科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月22日获委任为新琪安集团股份有限公司（原名称：新琪安科技股份有限公司）联席公司秘书。于2025年09月15日获委任为暖哇洞察科技有限公司联席公司秘书。