中粮家佳康（HK1610）

李正芳女士，于二零一六年四月二十七日获委任为中粮肉食控股有限公司国际贸易部门的副总经理（执行）。李女士负责整体管理猪肉、牛肉及羊肉国际贸易业务。李女士最初于一九九七年十月加入中粮，自二零零八年九月起于中粮集团旗下不同实体担任多项管理层职位，包括中粮肉食投资战略部、市场营销部、牛羊肉加工部及猪肉进口部总经理。李女士于肉类贸易及采购方面拥有广泛经验。于上述经历之前，李女士曾担任中粮蓄禽肉食进出口公司第一事业部办事员，并先后担任中粮发展有限公司的肉类家禽部及国际肉类部总经理助理。一九九七年一月至一九九七年八月，李女士曾于中国纺织品进出口总公司担任办事员。李女士于一九九七年七月自中国对外经济贸易大学取得经济学（国际贸易）学士学位。于二零一八年一月十七日获任为中粮肉食控股有限公司国际贸易部门总经理。于2020年8月27日获委任为中粮家佳康食品有限公司副总经理。

鞠建东先生，1963年7月出生，美国宾夕法尼亚州立大学经济学博士。现任清华大学五道口金融学院讲席教授，中国国际贸易研究会主席，清华大学国家金融研究院国际金融与经济研究中心主任、绿色金融研究中心主任，上海财经大学国际工商管理学院特聘教授。曾任上海财经大学国际工商管理学院院长、教授，清华大学经管学院教授，美国俄克拉荷马大学经济学终身教授，世界银行顾问，国际货币基金组织研究部常驻学者，交通银行股份有限公司外部监事。现兼任中粮家佳康食品有限公司独立董事。

石勃先生，1966年6月生，中国国籍，经济学学士，工商管理硕士，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾任首钢总公司财务部部长助理，黑龙江华润酒精有限公司财务总监，中国粮油食品（集团）有限公司玉米加工事业部副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理，中国粮油控股有限公司副总经理、执行董事，中粮油脂党委书记兼审计特派员，中粮集团审计部总监、财务部总监、战略部总监等职务。现任中粮集团有限公司审计部总监、中粮资本控股股份有限公司监事会主席等职务。

李志利，担任中粮肉食控股有限公司副总经理兼生猪养殖部门的总经理。李先生自一九九六年四月加入中粮，历任中粮麦芽（大连）有限公司工程师、部门经理、总经理助理、副总经理、常务副总经理。彼自二零零五年六月至二零零六年八月担任中粮麦芽（江阴）有限公司总经理。彼自二零零六年八月至二零零九年五月担任中国粮油食品（集团）有限公司啤酒原料部副总经理。自二零零九年五月起，李先生加入中粮肉食，担任工程与生产管理部总经理，自二零一零年十二月起担任中粮肉食副总经理的职务。二零一七年八月起，李先生担任中粮肉食养殖部的总经理。李先生于一九九零年九月取得北京理工大学的机制工艺与设备专业的工学学士学位。

周庆龄女士，二零一四年十二月十九日获委聘为侨洋国际控股有限公司的公司秘书。彼自二零一三年六月起一直出任Vistra Corporate Services (HK) Limited的企业服务主任，带领专业工作人员团队提供全方位企业服务及上市公司秘书服务。于加入Vistra Corporate Services(HK) Limited前，彼为TMF Hong Kong Limited的企业秘书副主任。周女士拥有逾16年的企业服务行业经验。周女士于二零零七年十一月取得中国香港大学法律硕士学位，主修企业及金融法律。彼自二零一三年五月起一直是英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会的资深会员。于二零一六年五月二十三日获委任为中粮肉食控股有限公司联席公司秘书。于2016年9月26日获委任为瑞慈医疗服务控股有限公司之公司秘书。于2016年4月获委任Persta Resources Inc.联席公司秘书。于二零一六年六月二十七日获委任为广东康华医疗股份有限公司的联席公司秘书。于2017年7月12日获委任为常满控股有限公司公司秘书。于2018年5月17日担任百济神州有限公司公司秘书。周庆龄于2018年12月12日担任卓越教育集团联席公司秘书。周庆龄于2018年5月18日担任德信中国控股有限公司公司秘书。于2018年7月10日获委任为维亚生物科技控股集团联席公司秘书。于2018年11月7日获委任为中国鹏飞集团有限公司公司秘书。于2021年12月22日获委任为三叶草生物制药有限公司联席公司秘书。于2022年6月15日获委任为欧康维视生物联席公司秘书。于2022年6月17日获委任为沛嘉医疗有限公司公司秘书。于2022年6月29日获委任为侨洋国际控股有限公司公司秘书。于2023年7月31日获委任瑞斯康集团控股有限公司公司秘书。周女士现亦为哔哩哔哩股份有限公司联席公司秘书。

李恒健，于2013年1月加入新矿资源有限公司，任职投资者关系及并购部总经理。彼持有洛杉矶California State University 颁发之会计学学士学位及纽约Columbia University 颁发之工商管理硕士学位。彼为注册会计师及于会计、商业银行及投资银行方面拥有超过27年经验并精通于亚洲及国际资本市场运作。于加入集团前，彼曾于一间于南非营运金矿及进行金矿与铀矿勘探业务并于两地上市的中型采矿企业担任高级副总裁。在此之前，彼曾于一间国际银行担任董事总经理。彼曾于中国香港及美国领导筹划多次集资活动，包括首次公开招股、反并购及私人配售，并参与大量中国企业在本地及海外的并购交易。李先生于2016年5月23日获委任为中粮肉食控股有限公司独立非执行董事。于二零一七年八月二十六日起获委任为中国奇点国峰控股有限公司（原名称：奇点国际有限公司）（原名称：汇银智慧社区有限公司）独立非执行董事职位。于2021年12月1日获委任为中国蒙牛乳业有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员及可持续发展委员会成员。李恒健先生，二零一九年三月二十日获委任为清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会及提名委员会成员。彼负责监督董事会并向其提供独立意见。

高翔，职工董事，1971年出生，毕业于中国人民大学，企业管理专业，取得管理学博士学位。2019年10月任中粮集团有限公司党群工作部部长，2020年1月任中粮集团有限公司职工董事。于2024年03月07日获委任为中粮家佳康食品有限公司执行董事、董事会主席。

张楠博士，于二零一六年五月二十三日获委任为中粮肉食控股有限公司战略部副总经理，负责战略规划、研究及投资管理工作。张博士于二零一五年三月起一直担任中粮肉食投资战略部副总经理。张博士于二零零八年四月加入中粮战略部，并于二零一零年九月加入中粮肉食投资。张博士在肉食行业研究、战略规划方面具有丰富经验。张博士自二零一四年四月起，负责中粮肉食投资的董事会工作，包括与董事和股东沟通、组织董事会会议，在公司治理方面积累了经验。张博士于二零零二年七月及二零零八年七月分别取得清华大学的工程学士学位及管理博士学位。于二零一七年五月获委任为中粮肉食控股有限公司战略部的总经理职务。于2019年12月31日获委任为中粮家佳康食品有限公司总经理助理.于2020年8月27日获委任为中粮家佳康食品有限公司副总经理。

傅廷美，男，1966年5月出生，中国国籍，中国香港永久居民。傅先生在投资、金融、法律及业务管理方面拥有丰富经验。于1992年至2003年，在中国香港多家投资银行参与多项企业融资交易并担任董事职务，包括出任百富勤融资有限公司董事及法国巴黎百富勤融资有限公司董事总经理。于2008年7月至2017年6月，担任北京控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：392）的独立非执行董事，并于2008年6月至2019年7月担任中粮包装控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：906）的独立非执行董事。傅先生现任中粮家佳康食品有限公司（联交所上市公司，股份代号1610）、国泰君安国际控股有限公司（联交所上市公司，股份代号：1788）、华润医药集团有限公司（联交所上市公司，股份代号：3320）和中国邮政储蓄银行股份有限公司（联交所上市公司，股份代号：1658；上交所上市公司，股份代号：601658）的独立非执行董事。傅先生毕业于英国伦敦大学，分别于1989年11月及1993年3月取得法学硕士学位及法学专业哲学博士学位。于2023年2月27日委任为华润医疗控股有限公司独立非执行董事。于2015年12月31日获委任为北京控股有限公司审核委员会委员及提名委员会委员。于2016年10月18日获委任为北京控股有限公司投资委员会委员。

赵玮：男，汉族，1975年2月生，中共党员，博士研究生毕业，经济学博士，注册会计师。曾任中粮集团有限公司财务部会计税务部、财务部运营管理部职员，中粮集团财务部运营管理部总经理助理、公司董事。2011年1月至今任中粮屯河糖业股份有限公司总会计师。于2021年7月30日获委任为中粮家佳康食品有限公司非执行董事。于2022年1月18日获委任为中粮包装控股有限公司非执行董事。

李雷先生，担任中粮肉食控股有限公司首席财务官及总会计师，主要负责集团整体会计与财务管理相关事宜，包括公司财务、财务申报和财务管理等。李先生于二零一五年一月加入集团，担任中粮肉食投资财务部总经理，并于二零一六年五月获委任为公司首席财务官。在财务管理，食品及农业产业方面有逾10年的专业经验。李先生于二零零四年加入中粮，二零零七年八月至二零一三年七月担任中国粮油啤酒原料部财务部总经理，并于二零一三年七月至二零一四年十二月担任该部门总经理助理兼财务部总经理。李先生于二零零四年八月自中央财经大学取得税务专业经济学学士学位。于2020年08月担任中粮家佳康食品有限公司总会计师。

李芳芳女士，于二零二一年四月二十二日获任为中粮家佳康食品有限公司副总经理，负责原料集中采购、期货套保等相关工作。李芳芳女士于二零零六年加入中粮，二零零六年四月至二零零七年五月担任中粮食品营销有限公司人力资源总监，二零零七年五月至二零一一年一月任中国食品有限公司厨房食品事业部人力资源部总监。于二零一一年一月加入中粮肉食投资，获委任为公司人力资源部总经理助理，于二零一二年获委任为公司人力资源部副总经理及于二零一四年获委任为人力资源部总经理，于二零一七年五月获委任为公司总经理助理。李芳芳女士曾在相关咨询公司从事管理、咨询工作，在管理咨询、人力资源管理等方面拥有广泛的经验。李芳芳女士于一九九六年七月及一九九九年三月分别从上海财经大学取得投资经济管理经济学学士学位和经济学硕士学位。现为高级经济师，非执业注册会计师。