进升集团控股（HK1581）

孙洪斌先生，微创医疗科学有限公司首席财务官 （ 「首席财务官」 ） 。孙先生自二零一零年七月二十二日起至二零一二年九月二十日担任微创医疗科学有限公司执行董事。截至二零一零年七月彼亦为微创上海的监事。孙先生现时亦于本集团附属公司上海微创骨科医疗科技有限公司担任董事。孙先生拥有逾17年的财务经验。孙先生自二零零六年至二零一零年七月为大冢中国的董事兼总经理。自二零零四年至二零零六年，彼曾担任大冢中国的财务总监。自一九九八年至二零零三年，孙先生为毕马威会计师事务所上海办事处的助理经理。孙先生目前为中国注册会计师协会成员，亦为注册金融分析师。孙先生于一九九八年取得中国上海交通大学经济学学士学位。孙先生于2016年12月12日获委任为新世纪医疗控股有限公司独立非执行董事。

郭慧嫦女士，为进升集团控股有限公司人力资源及行政经理。彼目前负责人力资源管理、雇员培训及教育。1995年，郭女士于中国香港啬色园主办可艺职业先修学校完成中学教育。郭女士为胡先生的配偶。郭女士于建筑行业拥有逾20年经验。彼于2003年7月加入LYCC担任人力资源及行政经理。于加盟集团前，郭女士于1998年9月至2000年12月于德信建筑有限公司及于1997年11月至1998年9月于中国港湾建设公司担任地盘文员。

马晶博士，于二零一六年获委任为新世纪医疗控股有限公司的独立非执行董事。彼主要负责监督董事会及为董事会提供独立判断及分析。马博士于医疗及公共卫生研究方面拥有逾30年经验。彼自二零一二年起出任哈佛大学公共卫生学院副教授，以及自二零零五年起出任哈佛大学医学院副教授。在此之前，彼曾在哈佛大学医学院、美国马萨诸塞州波士顿布莱根妇女医院及明尼苏达大学担任不同教学及研究岗位。彼亦为美国癌症研究协会(AmericanAssociation for Cancer Research)会员。马博士于一九九三年十二月取得明尼苏达大学流行病学哲学博士学位、于一九八六年七月取得同济医科大学公共卫生预防医学硕士学位及于一九八三年八月取得中国湖北省武汉市武汉医学院医学学士学位及预防医学外科学士学位。

滕岚女士，自二零一六年四月起一直担任北京新世纪儿童医院的人力资源总监。滕女士的主要职责包括管理集团的人力资源及事务、监督医疗服务人员的招聘事宜及协助提供培训、审计聘用人员的预算及就高级人员制定战略规划。滕女士于二零零六年二月加入集团，担任北京新世纪儿童医院的人力资源总监，此后，滕女士曾担任多个管理职位，包括诊所经理及运营总监。滕女士拥有近20年的人力资源管理经验，包括在医疗行业工作超过15年。在加入集团前，滕女士于二零零五年三月至二零零六年一月期间担任华美康医疗咨询管理（北京）有限公司的政府关系经理、于二零零四年六月至二零零四年十二月期间担任深圳深远贸易有限公司的助理总经理、于二零零零年十一月至二零零四年六月期间担任北京和睦家医院的人力资源经理、于一九九九年二月至二零零零年十一月期间担任北京嘉里中心大酒店的人力资源主管，以及于一九九七年七月至一九九九年二月期间担任北京亚视金朗大酒店的人力资源助理。滕女士于一九九七年七月取得北京工业大学的经济学学士学位。滕女士亦于二零一五年十一月取得清华大学经济管理学院的高级人力资源管理资格证书，以及于二零零三年十二月完成北京大学心理学系的应用心理学证书。

张岚女士，自二零一六年二月起一直担任新世纪医疗控股有限公司的非执行董事。彼主要负责就集团的业务发展及拓展提供策略意见及指引。张女士拥有超过9年的私募股权及投资方面的经验。张女士自二零一三年九月起担任国开开元股权投资基金管理有限公司（一家由中国国家开发银行控制的实体）的副总经理。张女士在任职期间完成了多家医疗行业公司的股权投资及其他私募股权投资。在加入国开开元股权投资基金管理有限公司前，张女士曾于二零一零年八月至二零一三年七月期间担任鼎晖投资的副总裁。张女士于二零一零年三月取得芝加哥大学布斯商学院的工商管理硕士学位、于二零一四年七月取得北京市清华大学的管理学硕士学位及于二零零一年七月取得清华大学的化学学士学位。

李建锋先生，于二零一八年二月加入公司担任财务经理。彼为中国香港会计师公会及中国香港公司治理公会会员。彼于中国香港科技大学取得专业会计及经济学工商管理学士学位，并于中国香港理工大学取得企业管治硕士学位。彼于审计、财务管理及会计方面积逾11年经验。于加入公司前，李先生曾于一间国际审计公司之核证部门担任审计经理。于2022年3月25日获委任为进升集团控股有限公司公司秘书、财务总监、授权代表及法律程序代理人。

姜彦福先生,1943年12月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自1970年清华大学毕业后一直在清华大学工作,先后聘任助教、讲师、副教授和教授(博士生导师)。现任清华大学中国创业研究中心名誉主任,先后担任过数家上市公司独立董事。曾连任两届清华大学学术委员会委员。享受国务院政府特殊津贴。2015年9月至今,任公司董事。姜先生于2016年12月12日获委任为新世纪医疗控股有限公司独立非执行董事。

黄秀萍女士为中国恒石基业有限公司联席公司秘书。黄女士为TMF Hong Kong Limited(KCS Hong Kong Limited 同系附属公司)上市服务部高级经理。彼于公司秘书领域拥有逾15年经验。黄女士曾供职于四大国际会计师事务所之一,为联交所之大型知名公司服务。黄女士持有工商管理学士学位及专业会计及资讯系统硕士学位。彼为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。自2015年10月2日起担任为大唐环境产业集团股份有限公司的联席公司秘书。黄女士于2016年12月30日获委任为新世纪医疗控股有限公司联席公司秘书。

王思业先生，自二零一六年二月起一直担任新世纪医疗控股有限公司的非执行董事。彼主要负责就集团的业务发展及拓展提供策略意见及指引。王先生拥有超过九年的企业融资及投资方面的经验。王先生由二零一三年六月至二零一六年八月担任博裕资本的执行董事，该公司是一家专注于在大中华地区投资的投资公司。在加入博裕资本前，王先生曾于二零一零年八月至二零一二年六月期间担任中信产业投资基金管理有限公司的投资经理，而在此之前，曾于二零零七年二月至二零一零年七月期间担任中国国际金融有限公司投资银行部助理。王先生于二零零六年十一月取得中国香港科技大学经济学硕士学位，及于二零零三年六月取得南京大学的计算机科学学士学位。

周红女士，主任医生，是新世纪医疗控股有限公司的副总裁兼首席医疗官，对集团医院的医疗部门全面负责，包括监督公司医疗服务及专业团队和专业培训的整体管理，以及就集团的业务发展、年度计划及战略业务计划提供协助。彼还参与培养集团与医疗社区之间的关系，以及集团的营销及公共关系活动。周女士于二零零五年三月加入集团，最初担任北京新世纪儿童医院的医疗总监。在加入集团前，周女士在小儿外科临床工作领域工作22年。一九八三年九月至二零零一年九月期间，周女士在北京儿童医院任职，曾担任外科部主任等多个职位。周女士亦曾于北京首都医科大学任教，于二零零零年九月至二零零三年十一月期间担任副教授、于二零零三年十一月至二零一四年二月期间担任教授。周女士为(i)中华医学会肠外肠内营养学分会第四届委员会儿科营养支持学组成员；及(ii)北京女医师协会儿科专业委员会副主任。周女士亦为《中国临床医生杂志》的编委。周女士于一九八三年八月取得北京首都医科大学的儿科学士学位。

唐丝丝女士，在行政及采购方面拥有丰富经验。唐女士于1993年6月获得加拿大约克大学管理研究学士学位。唐女士于1993年至1996年在加拿大多家保险公司担任行政主管，开始其职业生涯。于1997年，彼加入其士集团（其集团控股公司为其士国际集团有限公司（一间股份于联交所上市的公司，股份代号0025.HK）），主要负责整体管理及营运并向其附属公司董事总经理报告。唐女士于2000年至2012年期间在美银美林的全球采购服务部门工作。彼负责与美国、英国和亚太地区的全球品类经理协调合作，以在供应商与银行之间实现全球交易，最后担任全球银行业务与市场首席运营官办公室的副总裁职位。唐女士持有中国香港地产代理监理局颁发的地产代理牌照，是中国香港一家持牌地产代理公司的创办人，自2018年起一直担任该公司的董事总经理。唐女士亦担任若干私人物业投资公司的董事职务。于2024年03月28日获委任为进升集团控股有限公司独立非执行董事。

李文泰先生，于2000年毕业于岭南大学工商管理学士学位，并于2010年获得中国香港理工大学工商管理（金融服务）硕士学位。李先生自2004年起亦为中国香港会计师公会之会员及自2007年起为英国特许公认会计师公会之会员。于2012年，李先生获认可为英国特许公认会计师公会之资深会员。李先生在会计及审计方面拥有逾18年专业经验。李先生自2000年6月至2001年7月任职于魏颖楠会计师事务所。彼其后自2001年9月至2006年4月任职于均富会计师行（现称中国香港立信德豪会计师事务所有限公司）。在加入公司之前，自2006年10月至2012年10月，李先生担任中国元邦房地产控股有限公司（一家于百慕达注册成立的公司）之财务总监兼公司秘书，该公司股份在新加坡股票证券交易所有限公司主板上市，股份代号为B2X。自二零一二年十月二至二零一四年五月，彼担任中国三三传媒集团有限公司（股份代号：8087）（一家于开曼群岛注册成立的公司，其股份在创业板上市）的首席财务官及公司秘书。李先生于二零一四年七月加入丰银禾控股有限公司（原名称：汇联金融服务控股有限公司），并担任财务总监，由二零一四年八月三十一日起委任为丰银禾控股有限公司（原名称：汇联金融服务控股有限公司）公司秘书。李先生获委任为中联发展控股集团有限公司（曾用名：中玺国际控股有限公司）之公司秘书及财务总监，自二零一五年四月十五日起生效。李文泰先生（‘李先生’）获委任为中国能源开发控股有限公司独立非执行董事，于二零一六年一月二十六日生效。李先生于2016年11月15日获委任为进升集团控股有限公司独立非执行董事。李先生于2019年12月17日获委任为日照港裕廊股份有限公司独立非执行董事。于2021年6月30日获委任为运鸿硅鑫集团控股有限公司（原名称：美固科技控股集团有限公司）独立非执行董事。2021年8月5日担任中国新消费集团有限公司（原名称：国科控股有限公司）公司秘书。于2021年6月担任永勤集团（控股）有限公司首席财务官。于2016年1月26日获委任为中国能源开发控股有限公司审核委员会主席及提名委员会委员。于2024年12月20日获委任为中国能源开发控股有限公司薪酬委员会主席。

辛红女士，自二零一六年二月起担任新世纪医疗控股有限公司执行董事。于二零一六年四月，彼同时获委任为集团的副总裁兼首席运营官。彼主要负责监督集团的医院及整体业务的管理及运营，包括协助取得相关监管机构批准，以及参与集团医院的设计和建设、集团的决策程式和组织架构及日常运营管理。辛女士于二零零二年八月开始与Zhou先生一起工作，开展成立集团的准备工作。北京新世纪儿童医院于二零零二年十二月成立，辛女士自此一直担任该院的首席运营官兼项目总监，主要负责医院项目的筹划工作、代表医院进行商业磋商、市场开发及在集团的医院内实施国际最佳实践标准。辛女士拥有超过14年的医院运营管理经验，并且在其目前任期内曾于集团内担任多个不同职位。辛女士代表集团出席国际医学交流会以及代表集团参与国际和地区卫生组织。辛女士是北京大学医院管理课程的客座讲师，并曾经数次在中国民营医院发展年会的代表大会上发言。由一九九零年七月至二零零一年七月，辛女士曾任北京建国饭店的销售经理。于二零一五年六月，辛女士当选为中国医院协会民营医院管理分会常务委员会会员。辛女士于一九九零年七月从北京航空学院（现名为北京航空航天大学）英语专业专科毕业。

黄耀杰先生，为独立非执行董事兼仁恒实业控股有限公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会成员。自二零一一年十月二十日起，黄先生获委任为独立非执行董事。黄先生于风险资本、企业融资、业务发展、金融及综合管理方面拥有逾27年经验。彼于二零零八年四月加入China Private Equity Investment Holdings Limited，现为China Private Equity Investment Holdings Limited执行董事兼财务总监。该公司专注于私募股权投资，并于二零零八年于伦敦证券交易所另类投资市场上市。此前，彼于一九九七年八月至二零零零年六月期间担任粤海投资有限公司（股份代号：270，其股份于联交所上市）的经理兼业务监督部主管，于二零零零年七月至二零零二年十月期间担任Vertex Management（HK）的副总裁，于二零零二年十一月至二零零八年四月期间则担任中国香港应用科技研究院有限公司的财务总监。黄先生于一九九一年十一月获得中国香港大学工商管理学士学位，于一九九八年十一月获得中国香港科技大学投资管理学硕士学位，并于二零零八年十二月获得中国香港中文大学电子工程学硕士学位。黄先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会的资深会员，以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。彼亦为特许财务分析师特许资格持有人及中国香港证券专业学会会员。黄耀杰先生于自紧随寄发日期后当日起委任为幻音数码控股有限公司之独立非执行董事。黄耀杰先生获委任为昆仑国际金融集团有限公司首席财务官及公司秘书，自二零一四年十月十三日起生效。于2016年11月1日获委任为朸浚国际集团控股有限公司独立非执行董事。黄先生于2016年11月15日获委任为进升集团控股有限公司独立非执行董事。于2017年2月23日获委任为中国再生医学国际有限公司独立非执行董事。于2017年9月20日获委任为爱帝宫母婴健康股份有限公司（原名称：同佳国际健康产业集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会委员。于2014年07月16日委任为中木国际控股有限公司独立非执行董事。于2020年12月1日获委任为金石投资集团有限公司独立非执行董事。于2021年2月19日获委任为铸帝控股集团有限公司（原名称：广联工程控股有限公司）独立非执行董事。于2022年1月26日获委任为建发新胜浆纸有限公司（原名称：森信纸业集团有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席。

贾晓锋先生，一直担任新世纪医疗控股有限公司首席执行官兼董事长的助理，以及自二零一六年四月起担任集团的投资总监。彼主要负责集团的投资、收购及业务拓展、企业融资、企业管治及集团的整体公司秘书事宜。贾先生于二零零九年三月首次加入北京新世纪儿童医院，担任投资经理一职，之后于二零一零年四月至二零一一年十一月就职于罗兵咸永道会计师事务所。贾先生曾于二零一四年三月至二零一六年三月，在公司的关连人士嘉华丽康担任投资部总经理。贾先生具备约七年的企业融资及投资经验及约十二年的医疗保健行业经验。在二零零九年三月首次加入集团前，贾先生亦曾于二零零七年一月至二零零九年三月期间在华美康医院管理咨询有限公司担任顾问部合伙人，主要负责分析集团的业务及财务营运，以及促进和管理的新市场及现有市场的投资及开发项目。贾先生于二零零七年七月取得清华大学工商管理（国际）硕士学位，并于二零零二年七月取得北京首都医科大学的临床医学学士学位。

Jason ZHOU先生，新世纪医疗控股有限公司创办人兼控股股东，并自二零一五年八月起一直担任集团执行董事、首席执行官兼董事长（进一步详情请参阅‘－《企业管治守则》及守则条文A2.1’）。自Zhou先生于二零零二年创办集团以来，其一直带领集团从事私立医疗行业超过13年。Zhou先生向来是集团发展、增长及拓展背后的推动力，主要负责集团的整体管理和指导集团的战略发展和业务计划。Zhou先生目前担任公司数家主要营运附属公司的董事。二零零一年四月至二零零二年十二月，Zhou先生曾担任北京创巨科技发展有限责任公司的总经理，负责向中国的大型电信公司销售电信设备、软件及相关服务。此前，Zhou先生曾担任北京创巨通讯技术有限公司的总经理。一九九一年三月至一九九五年十二月，Zhou先生曾担任广联实业（集团）有限公司的总经理。于一九八七年七月至一九九零年八月，Zhou先生曾为北京钢铁设计研究总院的工程师。Zhou先生于一九八七年七月获得北京联合大学颁发的电气工程学士学位。

吴冠雄,男,1972.1出生研究生、硕士,任职北京天元律师事务所1999年3月从事证券业务.吴先生于2016年12月12日获委任为新世纪医疗控股有限公司独立非执行董事。

梁艳清是共同创办人，自公司2005年成立以来一直担任公司的董事。自2006年以来，一直担任北京李宗清润投资有限公司的董事。从1997年至2005年曾在中国移动有限公司广东分公司人力资源部门工作。于1997年在哈尔滨师范大学获得学士学位。梁女士于2016年2月18日获委任为新世纪医疗控股有限公司非执行董事。

何欣女士为温州康宁医院股份有限公司的非执行董事。彼主要负责监督温州康宁医院股份有限公司的企业发展及战略规划。何女士在医疗行业拥有逾10年经验。彼于2014年6月加入温州康宁医院股份有限公司,自此一直担任温州康宁医院股份有限公司的非执行董事。何女士在温州康宁医院股份有限公司改制为股份有限公司后,于2014年9月获委任为温州康宁医院股份有限公司的非执行董事。何女士自2011年8月起至今亦担任北京鼎晖创新投资顾问有限公司(一家从事提供私募股权投资及财富管理等投资服务的公司)的合伙人,主要负责医疗投资。在加入本公司前,自2003年1月至2008年1月,彼担任RHEI Pharmaceuticals HKLtd(一家从事全球医药业务的公司)的行政总裁,主要负责该公司在美国及中国的业务运营。何女士于1994年7月毕业于合肥市的中国科学技术大学,获物理化学学士学位并于2002年6月毕业于耶鲁大学,获免疫学博士学位。何女士于2016年2月18日获委任为新世纪医疗控股有限公司非执行董事。

徐瀚先生，于二零零五年十月加入集团，并且自二零一六年二月起一直担任新世纪医疗控股有限公司执行董事。于二零一六年四月，彼获委任为集团的副总裁。徐先生担任集团的首席财务官，就集团旗下各成员公司的财务管理及集团的投资及融资活动承担整体责任，以及监督集团的内部控制及信息技术。于加入集团前，徐先生于二零零三年七月至二零零五年九月期间曾担任和睦家医院集团的集团财务总监，主要负责集团的北京及上海医院和诊所网络的财务管理工作。徐先生曾于二零零零年十二月至二零零一年五月期间在英特尔（中国）有限公司担任高级财务分析师。于二零零一年七月至二零零三年六月，徐先生担任北京创智科技有限公司（深圳证券交易所上市公司创智信息科技股份有限公司的附属公司）的高级财务经理。徐先生亦于一九九七年十月至二零零零年十月期间在中国惠普有限公司担任财务分析师。徐先生于一九九六年八月至一九九七年十月期间在德勤在北京的办事处的顾问部担任高级财务分析师。于一九九四年八月至一九九六年七月期间，徐先生于中国通信建设总公司在北京的财务部门任职。徐先生于一九九四年七月取得哈尔滨工业大学的经济学学士学位。

胡永恒先生，为进升集团控股有限公司创办人。胡先生亦为提名及薪酬委员会成员。彼于2016年4月21日获委任为董事，并于2016年7月13日获指定为执行董事。彼亦于2016年7月13日获委任为集团主席。彼目前负责监督集团的企业策略及营运管理。胡先生亦为集团所有全资附属公司的董事。胡先生于建筑工程及建筑机械租赁服务行业拥有逾22年经验。于1995年在中国香港育成语文商科学校(City College)完成中学教育后，胡先生于1996年11月展开其于建筑行业的职业生涯，于1996年11月至2003年6月间在友联建筑公司担任地盘管理员及挖土机操作员。于2003年7月，胡先生成立其业务LYCC，并于2006年11月获认可为挖土机操作员。LYCC最初由胡先生成立，以于中国香港提供建筑机械租赁服务及于中国开拓商机，因此该实体就有关目的持有跨境车辆牌照。然而，胡先生认为未能于中国识别合适商机，持有跨境车辆牌照并无重大用途。巧合地，胡先生获有意收购跨境车辆牌照的买家接洽。鉴于有关转让牌照的法定限制，胡先生旨在透过于2010年10月终止其于LYCC的拥有权，将跨境车辆牌照转让予独立第三方买家。同年，彼成立联友公司，继续其建筑机械租赁业务。胡先生于2007年12月成立联友建筑，并担任董事。胡先生为郭慧嫦女士的配偶。

陈德明先生，于2016年5月31日获委任为进升集团控股有限公司董事，并于2016年7月13日获指定为执行董事。彼目前负责监督集团的租赁业务。陈先生于建筑工程及建筑机械租赁服务行业拥有逾35年经验。于1983年在中国香港萃华英文书院完成中学教育后，陈先生于1984年在一家建筑公司开始担任学徒，并于1986年晋升为机械操作员，直至其于1994年离开该公司。陈先生于1995年至1996年间在仁程建筑有限公司（前称中亿建筑中国香港有限公司）担任机械操作员，以及于2001年至2003年间在Tai Cheng Engineering Co., Ltd.担任机械操作员。彼于2003年8月加盟集团担任机械操作员，并于2013年7月晋升为机械租赁部主管。