齐鲁高速（HK1576）

郝德红先生，现任齐鲁高速公路股份有限公司职工监事。郝先生自1989年7月至1998年2月任山东省路桥集团有限公司交通工程分公司出纳、财务科副科长；1998年2月至1999年6月任山东省路桥集团有限公司交通工程分公司财务副主任；1999年6月至2004年4月任山东省路桥集团有限公司财务负责人。郝先生于2004年5月加入公司，负责财务工作，历任主管会计师、平阴南管理处副处长，2013年9月至2017年6月任孝里管理处处长。2017年6月至今任企业管理部部长。2011年3月起担任职工监事。郝先生于1992年7月毕业于山东经济学院（现名为山东财经大学，位于中国济南市）会计学专业，属遥距离学习课程，获得高等教育自学考试专科学历。郝先生于1999年5月获得人事部、财政部颁发的中级会计师资格证书。2006年7月毕业于北京交通大学（位于中国北京市）会计学专业，函授专科起点本科学历。于2020年12月31日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司企业管理部部长。

侯清红女士，现任齐鲁高速公路股份有限公司职工监事。侯女士自1992年7月至2007年11月供职于聊城日报社。侯女士于2007年11月加入公司，负责政工人事工作，历任工会女工委员会主任、人力资源部主管、人力资源部副经理及纪委委员。2017年7月至今任纪委委员、工会女工委员会主任、党群工作部部长。2011年3月起担任职工监事。省交通运输厅委员会颁发的交通运输行业2011年度山东省优秀青年文明工作者荣誉。2014年3月获得山东省交通运输厅和山东省妇女联合会授予的省‘巾帼建功先进工作者’称号。侯女士于1992年7月毕业于聊城师范学院（现称聊城大学，位于中国聊城市），主修汉语言文学教育专业，获得文学学士学位。2002年9月获得山东大学（位于中国济南市）文艺学专业研究生课程进修班结业证书。侯女士于2003年11月获得山东省人事厅颁发的主任编辑资格证书。2013年10月获得中国人力资源和社会保障部颁发的一级企业人力资源管理师资格证书和中国就业培训技术指导中心颁发的高级人力资源法务（规划）师资格证书。侯女士于2012年9月获得中国共产主义青年团山东省委员会和中国共产主义青年团山东。

杜中明先生，1983年4月出生。杜先生在2011年7月至2015年9月期间，历任中信建投证券股份有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号6066）研究发展部汽车研究员、交通运输研究员。自2015年5月至今，历任中信保诚资产管理有限责任公司（含原中信保诚人寿保险有限公司资产管理公司）股票投资行业研究员及投资经理、股票投资部总经理。杜先生持有北京交通大学工学学士学位（交通运输管理专业）及北京大学经济学博士学位（国民经济学专业）。于2021年3月26日获委任齐鲁高速公路股份有限公司非执行董事。

王令方先生，现任齐鲁高速公路股份有限公司独立非执行董事。王先生自1987年9月至2005年7月历任山东电力建设第二工程公司锅炉队班长、锅炉队专责工程师、副主任、质检科科长、副经理、副经理兼总工程师、代经理兼总工程师、党委委员、经理。2005年7月至2009年6月任山东建设董事长。2005年10月至2008年3月任公司董事长。2009年6月至2014年4月任山东电力核电建设集团公司总经理、党委委员。2014年4月至2015年8月任中国电力建设股份有限公司（上海证券交易所代码601669）电力工程事业部副总经理。2015年8月至2017年3月任山东电力基本建设总公司╱山东电力核电建设集团公司咨询。王先生于2011年4月获得山东省企业联合会、山东省企业家协会、山东省工业经济联合会、山东省质量管理协会联合授予的山东省优秀企业家称号。2013年5月获得中国电力建设企业协会授予的2012年度全国电力建设优秀施工企业家称号。2013年9月获得中国施工企业管理协会授予的2012年度全国优秀施工企业家称号。王先生于1982年7月毕业于山东工学院（现称山东大学，位于中国济南市），主修电厂热能动力设备专业，获得本科学历。2002年6月毕业于山东大学（位于中国济南市），主修动力工程专业，获得硕士研究生学历。王先生于1995年1月获得山东省电力工业局工程技术职务高级评审委员会授予的高级工程师资格。2013年12月获得中国电力建设集团有限公司授予的教授级高级工程师资格。于2025年07月31日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司提名委员会主席。

高璞先生，1972年1月出生，大学学历，具有中国高级会计师及高级经济师资格。曾任莱州市北莱公路投资有限公司财务部经理，山东省公路桥梁建设有限公司财务管理部经理，山东鲁桥建设有限公司党委委员、总会计师，山东高速路桥集团股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股份代号000498.SZ）财务管理部部长。于2021年12月16日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司财务总监。

时文江先生在高速公路行业拥有逾17年的工作经验。时先生自2005年7月加入公司，历任营运部办事员、运营调度中心技术员、经营管理部办事员、业务助理及董事会办公室业务助理、业务主管、副主任、主任职务。时先生于2022年5月起担任山东港通建设董事，并于2022年6月起担任公司证券投资部部长及齐鲁高速投资的执行董事及总经理。时先生于2005年7月获得武汉理工大学计算机科学与技术专业工学学士学位，并于2012年6月获得山东大学计算机技术专业工程硕士学位。此外，时先生于2017年3月取得高级工程师资格。于2023年5月19日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司联席公司秘书。

段鹏先生，现任总经理兼拟任执行董事。彼获委任为齐鲁高速公路股份有限公司执行董事尚待齐鲁高速公路股份有限公司股东会批准。段先生拥有丰富的企业运营及管理工作经验，曾先后担任过中远散货运输有限公司及天津远洋宾馆的管理职位。段先生于2014年5月至2022年6月期间为天津天永高速公路有限公司的副总经理，于2022年6月至今，先后担任中远海运（中国香港）有限公司及中远海运国际（中国香港）有限公司（一家于中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）主板上市的公司，股份代号：00517）的工贸业务部副总经理、运营管理部副总经理。段先生于1998年7月取得天津大学工学学士学位，主修供热通风与空调工程专业，并于2006年6月取得天津大学工商管理硕士学位。于2025年03月26日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司总经理。

沈尘女士，于2023年6月27日委任为齐鲁高速公路股份有限公司独立非执行董事，沈女士于1997年1月至2012年10月期间任职青岛市东亚经济研究室副主任、主任；于2013年3月至2015年1月期间担任中国香港中国旅行社有限公司助理总经理，并于2015年1月至2020年2月历任中国香港中旅（集团）有限公司总经理办公室研究员、总监。2022年11月起担任中国新经济投资有限公司（一家于联交所上市的公司，股份代号00080）亚太区总裁。沈女士于1986年7月毕业于中南财经政法大学（前称中南财经大学）经济学系（政治经济专业），获得经济学学士学历，并于2007年10月取得青岛大学在职研究生学历，主修国际关系专业。于2025年05月01日获委任为深圳华大北斗科技股份有限公司独立非执行董事。

王红毅先生：1981年出生，中共党员、硕士研究生、经济师。王红毅先生于2008年7月至2012年8月先后在威海市商业银行济南舜耕支行、济南分行任职；2012年8月至2019年8月在山东高速集团有限公司计划财务部任职，2019年8月至2019年12月任山东高速股份有限公司投资开发部（产权管理部）副经理并主持工作；2019年12月至今任山东高速股份有限公司投资管理部（产权管理部）部长（期间在2020年4月至今同时任山东高速速链云科技有限责任公司党支部书记、执行董事）；2022年11月至今同时任山高云创（山东）商业保理有限公司党支部书记、执行董事；2023年9月15日至今任山高环能集团股份有限公司董事。于2025年08月28日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司非执行董事。

任玮：男，1980年生，硕士。2010年12月至2018年4月，任中远（中国香港）集团有限公司企划部投资项目主任；2018年4月至2021年1月，历任中远海运（中国香港）有限公司资本与投资运营部资本运营处高级主任、高级经理；2021年1月至今，任中远海运（中国香港）有限公司资本与投资运营部副总经理；2024年6月至今，任深圳市广聚能源股份有限公司副董事长；现任深圳市广聚能源股份有限公司副董事长。

孔霞女士,现任齐鲁交通人力资源部部长及齐鲁交通总部党委委员。孔女士自1993年7月至1997年6月担任山东省交通工程监理咨询公司干部。自1997年6月至2000年11月历任山东省交通厅计划基建处公务员及副主任科员。自2000年11月至2010年7月历任山东省交通厅规划基建处副主任科员主任科员及副处长。自2010年7月至2015年10月历任山东省交通运输厅综合规划处副处长及调研员。自2015年10月至2015年12月担任齐鲁交通养护技术部临时负责人。自2015年12月至2018年4月历任齐鲁交通企业管理部主审专家及部长。自2018年4月至今担任齐鲁交通人力资源部部长及齐鲁交通总部党委委员。孔女士持有东南大学公路与城市道路专业大学工学学士学位山东大学工商管理专业工商管理硕士学位及研究生学历。于2019年11月19日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司非执行董事。

刘洪渭，男，1962年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，管理学博士，山东大学教授、中国注册会计师。曾任山东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主任、副教授；山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授；山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长；山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任山东威高骨科材料股份有限公司独立董事、山金国际黄金股份有限公司独立董事、齐鲁高速公路股份有限公司独立董事。自2024年12月起担任鲁信创投独立董事。

刘妍女士，于1996年7月至2000年4月期间历任天津中远国际货运有限公司财务部科员、结算科科长；于2000年4月至2000年10月期间任职天津天怡企业有限公司财务部经理；于2000年10月至2004年4月期间历任天津中远国际货运有限公司资金科科长、财务部副经理兼会计科科长；于2004年4月至2005年3月期间任职中远海运港口有限公司国内项目经理；于2005年3月至2008年8月期间任职天津天永高速公路有限公司及天津天昂高速公司有限公司总会计师；并于2008年8月至2024年3月期间任职天津天昂高速公路有限公司总会计师。于本公告日期，刘女士已不再担任上述职务。刘女士于1996年7月毕业于天津财经大学会计学本科，获得经济学学士学位，并于1999年7月获得天津财经大学经济学硕士学位，主修国际贸易专业。刘女士为高级会计师。于2024年03月27日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司副总经理。

冷平：男，1956年生，中共党员，高级工程师，大连海事大学轮机管理专业本科毕业。1997年至2000年，任中远国际贸易公司副总经理；2000年至2001年，任中远国际贸易公司（中燃总公司）总经理；2001年至2004年，任中国船舶燃料供应总公司总经理；2004年至2007年，任中国船舶燃料有限责任公司总经理；2007年至2009年，任中国船舶燃料有限责任公司党委书记兼常务副总经理；2009年至2012年，任中远非洲有限公司总经理；2012年7月起，任中远（中国香港）工贸控股有限公司总经理；2012年12月起，任深圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长；2013年3月至今任深圳市广聚能源股份有限公司副董事长。于2023年6月27日委任为齐鲁高速公路股份有限公司独立非执行董事。

王刚先生，于2023年6月27日委任为齐鲁高速公路股份有限公司非执行董事，现任国能电力技术工程有限公司副总经理。王先生于1991年8月至2002年11月期间任职于山东电力建设第二工程公司（现称中国电建集团核电工程有限公司），历任电气工程处高压实验班技术员、电气工程处经营组组长、计经部安装预算主管；于2002年11月至2007年10月期间任职于深圳山东核电工程有限责任公司，历任惠州项目计经部计经主管、计经部概（预）算主管；于2007年10月至2011年5月期间任职于国网能源山东建设集团有限公司（前称为山东鲁能建设集团有限公司）及深圳山东核电工程有限责任公司计经部副经理主持工作；并于2011年5月至2022年5月期间担任神华国能山东建设集团有限公司经营部经理。王先生于2022年5月起任国能电力技术工程有限公司副总经理。王先生于1991年6月在上海电力学院专科毕业（电力系统及其发电专业），并于2004年7月在山东行政学院本科毕业（经济管理专业）。

魏勇先生于1993年7月至2001年5月历任山东省乡镇企业管理局政策法规研究室、政策法规处科员、副主任科员；2001年5月至2001年10月任山东省中小企业办政策调研处主任科员；2001年10月至2004年6月历任山东省经贸委企业处副主任科员、主任科员；2004年6月至2015年10月历任山东省国资委政策法规处、企业改革组处、董事会监事会工作处主任科员、副科长；2015年10月至2020年8月历任齐鲁交通发展集团有限公司董事会办公室主任、党委工作部部长、党群工作部（党委办公室）部长；2020年8月至2024年8月历任山东高速集团人力资源部部长、总部机关党委委员、党委组织部部长；2024年2月至今任山东高速集团党委委员；2024年8月至今任山东高速集团党委组织部（党委统战部、总部机关党委）部长（副书记）；2025年6月至今任山东高速集团首席专家。魏先生于1993年7月取得山东大学法学学士学位，主修经济法学，并于2012年6月取得山东科技大学工商管理硕士学位，主修工商管理。于2025年08月28日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司执行董事、董事长、提名委员会主席、战略委员会主席。

高勇军先生，其任职尚待公司股东会批准。高先生拥有丰富的管理工作经验，2016年7月前，曾先后任中国远洋运输（集团）总公司、中国远洋海运集团有限公司的多个管理职务；自2016年7月至2019年5月，任中远海运（中国香港）船舶贸易有限公司副总经理；自2019年5月至2022年6月，任中远海运（中国香港）有限公司、中远海运国际（中国香港）有限公司（一家于联交所主板上市的公司，股份代号00517）的航运服务部总经理，自2022年6月起至今任运营管理部总经理；自2019年起兼任中远海运（中国香港）保险顾问有限公司执行董事；自2022年起兼任天津天永高速公路有限公司及天津天昂高速公路有限公司董事长。高先生持有大连海事大学硕士研究生学位，主修轮机管理工程。于2025年04月22日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司非执行董事。

施惊雷，男，1966年7月生，中共党员，本科学历，工程师。历任北京化二股份有限公司证券事务代表，华北高速股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理，兼任江苏扬子大桥股份有限公司董事，江苏广靖锡澄高速公路有限公司董事，齐鲁高速公路股份有限公司非执行董事，江苏丰县晖泽光伏能源有限公司董事。2021年3月至今任现代投资股份有限公司副总经理。

陈修林先生，现任齐鲁高速公路股份有限公司副总经理、党委委员、董事会秘书。陈先生自1994年7月至1999年1月任山东德州机床厂政工处干事。1999年1月至2004年10月历任济宁市公路管理局政治处干事、政治处副主任。2004年10月至2005年3月任山东省交通厅公路局政治处干部。2005年3月至2006年10月任山东省交通厅公路局政治处副主任科员。2006年10月至2014年6月任山东省交通厅公路局政治处主任科员。期间曾任山东省滨德高速公路项目办综合部部长。2014年11月起加入公司，担任公司副总经理，2014年11月至今任公司副总经理、党委委员，2016年4月至今同时任公司董事会秘书。2014年6月至2016年4月兼任山东马龙高速公路有限公司常务副总经理。2015年3月至2016年7月兼任东营黄河大桥有限公司（曾用名称东营黄河公路大桥有限责任公司）董事。2015年9月至2016年7月兼任山东省济邹公路有限公司监事。陈先生1994年6月毕业于东北林业大学（位于中国哈尔滨市），主修森林工程专业，获工学学士学位。陈先生于2004年9月获山东省企业思想政治工作人员专业职务高级评审委员会授予的高级政工师资格。于2025年5月9日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司执行董事。

连胜国先生，现任齐鲁高速公路股份有限公司职工监事、联席公司秘书、董事会办公室主任。连先生自1999年2月至2008年1月供职于济宁市公路管理局。2008年1月至2016年10月历任公司嘉祥管理处副处长、基建办副经理、人力资源部经理、机关党支部副书记、工会副主席、行政事务部经理、机关党支部书记。自2014年12月至今任公司纪委委员。自2016年10月起任公司职工监事。2017年6月至今任公司董事会办公室主任。现任公司联席公司秘书。连先生于2004年6月毕业于长安大学（位于中国西安市），主修土木工程专业，属遥距离学习课程，获得本科学历。2014年7月毕业于中共中央党校（位于中国北京市），主修社会学专业，在职研究生毕业。于2022年7月12日委任为齐鲁高速公路股份有限公司副总经理。

何家乐，男，1954年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师职称。1974年12月至1993年12月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993年12月至1994年10月，担任中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994年11月至1997年12月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经理；1998年1月至2003年9月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003年10月至2005年11月，担任中远（中国香港）集团有限公司财务总监；2005年7月至2012年1月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012年2月至2015年11月，担任中远（中国香港）集团有限公司财务总监；2018年12月至公司独立董事任期终止日，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK。01576）独立董事；2019年6月至2022年6月，担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ。000039、HK。02039）独立董事；2017年12月至2023年12月，担任上海中谷物流股份有限公司独立董事。

赵广民先生，自2007年11月至2017年6月期间，任公司东平管理处处长。自2017年6月至2020年3月期间，任公司长清管理处处长。自2020年3月至2021年12月，任山东港通建设有限公司董事兼总经理。赵先生持有长沙理工大学交通工程本科学历，亦持有中国住房和城乡建设部授予的一级建造师注册证书及山东省人力资源和社会保障厅授予的高级工程师资格。于2022年1月20日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司安全总监。

张潇女士为方圆企业服务集团（中国香港）有限公司副总监，具备公司秘书任职资格并拥有逾九年的公司秘书相关工作经验。于二零二二年一月二十五日获委任为迷策略（原名称：濠暻科技国际控股有限公司）的公司秘书。张女士于方圆企业服务集团（中国香港）有限公司（一家专注于企业服务的专业服务供应商）担任副总监，于公司秘书领域积逾九年经验。张女士于二零一九年获认可为中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称英国特许秘书及行政人员公会）双重会员。张女士于二零一零年十二月获得中国香港中文大学计算机科学学士学位，并于二零一八年十一月获得中国香港都会大学（前称中国香港公开大学）企业管治硕士学位。于2023年5月10日获委任为渤海银行股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月19日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月30日获委任为泸州银行股份有限公司联席公司秘书。于2023年12月08日获委任为瑞浦兰钧能源股份有限公司联席公司秘书。于2023年5月1日委任为江西一脉阳光集团股份有限公司联席公司秘书。于2024年04月01日获委任为毛戈平化妆品股份有限公司联席公司秘书。于2024年6月1日委任为北京同仁堂医养投资股份有限公司联席公司秘书。