华润医疗（HK1515）

于海先生，于2023年2月27日委任为华润医疗控股有限公司执行董事、总裁，彼现时为华润健康集团有限公司总经理，亦曾于2020年1月至2023年2月担任华润健康集团有限公司副董事长、高级副总经理，于2018年7月至2020年1月期间担任辽宁省健康产业集团有限公司董事长。于先生于2008年7月至2018年7月期间于辽宁省本溪市政府工作，曾任该市副市长等职务。此前，于先生曾于政府部门担任不同职位，包括辽宁省科技厅社会发展处副处长、辽宁省科技厅高新技术发展与产业化处副处长、西藏自治区那曲地区科技局副局长、辽宁省科委工业与社会发展处主任科员等。于先生持有沈阳药科大学药学院药事管理学专业理学博士学位。

张兵先生，于2024年12月23日获委任为华润医疗控股有限公司副总裁。彼目前亦担任华润健康副总经理。张先生曾先后担任孙家湾医院外科医师，阜新矿业集团平安医院医师、主治医师、副院长、院长，辽健集团一五七医院院长，阜新矿总医院副院长、院长等职务。张先生持有辽宁医学院外科学专业之临床医学硕士学位，并拥有主任医师职称于2024年12月23日获委任为华润医疗控股有限公司副总裁。

张闯先生，目前担任华润医疗控股有限公司之控股股东华润健康集团有限公司（‘华润健康’）总经理及董事。张先生曾于2014年9月至2025年6月先后担任华润健康助理总经理、副总经理；及于2010年5月至2014年9月先后担任华润（集团）有限公司董事会办公室高级经理、助理总监。张先生于2007年4月至2010年5月担任中国华源集团有限公司办公室经理兼首席执行官秘书、三九企业集团办公室经理、华润医药集团有限公司人事行政部经理兼总裁秘书以及助理总经理。张先生亦曾于2003年1月至2007年4月先后担任深圳市华润石化投资发展有限公司运营部副主任、经营部副主任及主任。张先生持有北京石油化工学院工学学士学位，并拥有中级经济师职称。于2025年11月07日获委任为华润医疗控股有限公司总裁。

吴新春,男,1970年生,中共党员,教授级高级工程师。曾任武汉钢铁股份有限公司技术质量部技术管理处长、生产技术部技术质量处处长、武汉钢铁集团公司科技创新部部长、中国钢铁工业协会副秘书长,2011年4月至今担任武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂党委书记兼副厂长。吴先生于2018年12月获委任为华润医疗控股有限公司副总裁。吴先生分别于2009年12月及2012年6月取得湖北省职称评定委员会教授级高级工程师职称及武汉理工大学博士学位。于2025年11月07日获委任为华润医疗控股有限公司执行董事。

杨敏女士，现任华润健康集团有限公司财务总监。杨女士曾于2019年12月至2023年5月期间担任华润燃气控股有限公司（于联交所上市，股份代号1193）之财务部总经理，并于2009年11月至2019年12月期间于该公司历任多项职务，包括财务部高级副总经理、审计部副总经理（主持工作）、财务部副总经理、财务部助理总经理、财务部高级经理、其附属公司总经理助理兼财务经理、外派财务负责人等。此前，杨女士曾于2002年9月至2009年11月期间历任安永华明会计师事务所深圳分所经理、高级审计员及审计员职务。杨女士持有西北大学经济管理学院会计学专业之管理学学士学位，并为中国注册会计师。于2023年6月13日获委任为华润医疗控股有限公司执行董事及首席财务官。

葛路女士，于2013年12月获委任为华润医药集团有限公司副总裁，并于2015年12月获委任首席信息官。葛女士现亦担任华润医药商业首席信息官兼副总裁、中国医药商业协会医药信息专业委员会副主任。彼于1998年1月至2000年12月先后担任北京市医药经济技术经营公司计算机中心副主任、主任，于2000年12月至2012年3月先后担任北京医药股份有限公司计算机中心主任、总经理助理。葛女士于2012年3月至2013年11月担任华润医药商业副总裁。葛女士于2003年11月自北京市高级专业技术资格评审委员会取得高级工程师资格。葛女士于1993年7月自位于中国北京市的北方交通大学（现为北京交通大学）取得软件专业工学学士学位，并于2009年1月自位于中国北京市的清华大学取得工商管理硕士学位。于2023年9月14日委任为华润医疗控股有限公司非执行董事。于2023年9月27日获委任为华润燃气控股有限公司非执行董事。于2024年11月29日获委任为华润燃气控股有限公司提名委员会委员。于2024年11月29日获委任为华润燃气控股有限公司审计、风险管理委员会委员。

卢青榕先生，于2024年12月23日获委任为华润医疗控股有限公司副总裁。彼目前亦担任华润健康副总经理。在加入集团前，卢先生曾先后在比亚迪股份有限公司、中兴通讯股份有限公司任职。2002年7月加入深圳华润三九医药股份有限公司（深圳证券交易所上市，股份代号：000999）并先后担任财务管理部预算分析员、预算主管、副部长、战略运营部总经理、大健康事业部总经理等职务。2020年8月起担任华润健康战略运营部（原为战略管理部）总经理。卢先生持有复旦大学会计学专业之经济学学士学位，并拥有中级会计师职称。于2024年12月23日获委任为华润医疗控股有限公司副总裁。

傅廷美，1966年5月出生浙商银行股份有限公司独立非执行董事。博士。傅先生曾任百富勤融资（中国）有限公司（中国香港）副总裁、董事副总经理；百富勤融资有限公司董事；法国巴黎百富勤融资有限公司（中国香港）董事副总经理、董事总经理；现任国泰君安国际控股有限公司、中粮家佳康食品有限公司、华润医药集团有限公司、华润医疗控股有限公司独立董事。

周鹏先生，是Deep Blue Ridge Capital（‘DBR Capital’）的创始人，DBR Capital是一家立足于中国香港的多策略投资公司。周先生具备20年的全球并购及资本市场经验。创立DBR Capital之前，周先生在德意志银行（中国香港）和瑞士信贷（纽约）工作，与全球顶尖的机构和企业客户合作完成了多个跨行业、跨产品的交易；而周先生的职业生涯始于中国银行。周先生持有由纽约哥伦比亚大学颁授的工商管理硕士学位。于2023年9月14日委任为华润医疗控股有限公司独立非执行董事。于2024年08月01日获委任为HKE Holdings Limited执行董事。

钟明辉，中国香港，男，出生于1978年11月，中国香港城市大学会计学高级文凭、澳大利亚国立大学商学士，中国香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员。现任方圆企业服务集团（中国香港）有限公司公司秘书总监，拥有逾19年公司秘书、公司治理、并购、财务报告及审计之丰富经验，熟悉中国香港联合交易所上市规则、公司条例的公司秘书及企业管治方面的合规工作。2023年12月14日委任为普星能量有限公司公司秘书。于2024年04月26日获委任为华润建材科技控股有限公司公司秘书。于2024年5月16日委任为华润医疗控股有限公司公司秘书。于2024年07月10日获委任为Chenqi Technology Limited联席公司秘书。于2024年04月01日获委任为华润饮料（控股）有限公司公司秘书。于2024年10月31日获委任为广东晶科电子股份有限公司联席公司秘书。于2024年12月06日获委任为四川科伦博泰生物医药股份有限公司联席公司秘书。于2024年11月08日获委任为上海富友支付服务股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月23日获委任为卧安机器人（深圳）股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月03日获委任为苏州贝克微电子股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月08日获委任为北京京能清洁能源电力股份有限公司联席公司秘书。于2025年08月01日获委任为中国建材股份有限公司联席公司秘书。于2025年09月29日获委任为烟台蓝纳成生物技术股份有限公司联席公司秘书。

罗咏诗女士，于一九九五年取得澳洲悉尼大学经济系学士学位，及于一九九七年取得澳洲新南威尔士大学财经系硕士学位。罗女士为中国香港会计师公会会计师及澳洲会计师公会执业会计师。彼于二零一七年六月获中国香港特别行政区（‘中国香港特区’）政府委任为太平绅士，并自二零二零年六月起出任岭南大学荣誉咨议会委员。于2020年8月21日委任为汇财金融投资控股有限公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。于2021年1月22日获委任为天机控股有限公司（原名称：中国香港华信金融投资有限公司）独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为新世界发展有限公司独立非执行董事。于2023年4月3日获委任为金利来集团有限公司独立非执行董事。于2023年7月1日委任为华润万象生活有限公司独立非执行董事。于2023年8月2日获委任理文造纸有限公司独立非执行董事。于2023年07月01日获委任为华润万象生活有限公司审核委员会委员、提名委员会委员及可持续发展委员会委员。于2025年06月19日获委任为华润医疗控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员。

胡定旭先生，董事，1954年出生，毕业于The Teeside Polytechnic,UK。1982年至1999年，担任安永中国香港会计师事务所合伙人；2000年至2005年，任安永会计师事务所远东区主席、安永中国香港会计师事务所及中国会计师事务所主席、安永国际董事局成员；2006年至2010年，任安永中国香港会计师事务所及中国会计师事务所高级顾问；2004年-2013年，任中国香港医院管理局主席；2007年-2012年，任智经研究中心主席；2009年-2015年，任中国农业银行股份有限公司董事；2010年-2012年，任中国香港总商会主席；2010年-2014年，任富达基金（中国香港）有限公司董事；2015年8月至今，任蓝海之略董事，任期三年。同时，胡定旭先生现任中国香港总商会理事、牛津大学中国奖学基金会主席、电能实业有限公司董事、粤海投资有限公司董事、中国太平保险控股有限公司董事和日本三菱东京联合银行首席顾问；同时，胡定旭先生还是中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员、国务院深化医疗改革领导小组专家咨询委员会委员、国家中医药管理局国际合作首席顾问及中医药改革发展专家咨询委员会委员、中国香港中文大学医学院荣誉教授、中国香港社会医学学院荣誉院士。胡定旭先生分别于2004年和2008年获中国香港特别行政区政府授予太平绅士及金紫荆星章。胡定旭于2018年8月7日获委任为华润医疗控股有限公司独立非执行董事及董事长。自2019年2月14日起获委任为基石药业独立非执行董事。于2018年11月26日获委任为杭州启明医疗器械股份有限公司独立非执行董事。胡定旭先生，自2020年6月23日起一直担任欧康维视生物公司独立非执行董事。胡定旭先生，二零一九年三月二十日获委任为清晰医疗集团控股有限公司非执行董事、公司主席兼提名委员会主席。彼负责就集团的整体发展提供策略指导。于2022年11月2日获委任为汇贤房托管理有限公司独立非执行董事。于2023年12月15日获委任为杭州启明医疗器械股份有限公司董事长。于2025年06月30日获委任为欧康维视生物提名委员会委员。