燕之屋（HK1497）

范群艳，自2020年12月起担任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司的副总经理，其负责研发及产品部门业务。其自2014年4月加入集团起至2020年12月先后担任燕丝浓的总经理助理、技术部经理、生产副总经理及燕窝研究所所长。于加入集团前，其于2009年3月加入厦门双丹马，并于2009年3月至2014年3月先后担任厦门双丹马的技术部研发人员、技术部主管、技术部经理及总经理助理。范先生于2007年7月毕业于江苏大学，获得食品科学与工程硕士学位，并于2004年7月毕业于安徽工程大学，获得食品科学与工程学士学位。范先生目前正在福建农林大学攻读食品科学与工程博士学位。于2020年12月01日获委任为厦门燕之屋生物工程股份有限公司副总经理。

黄健先生，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1997年11月至今任厦门市双丹马实业发展有限公司总经理、执行董事；2014年11月至2020年12月任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事长。2020年12月至今任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事长。2023年5月25日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司执行董事。

陈爱华先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学会计学博士、中国注册会计师（非执业）、律师资格，厦门国家会计学院教授、博士生导师、财务会计与审计研究所所长。国家税务总局四川省税务局智库专家、厦门市跨国企业会计学会常务理事、中国农业会计学会理事。同时兼任福建漳州发展股份有限公司独立董事、厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、金元证券股份有限公司独立董事、山推工程机械股份有限公司独立董事、上海衡息财务咨询有限公司外部监事。

陈志高，男，1976年出生，本科学历，注册会计师。曾任厦门天健华天会计师事务所有限公司项目经理、厦门所罗门管理咨询公司首席高级经理、九牧王股份有限公司财务经理、财务副总监。2012年3月至2016年4月担任九牧王股份有限公司财务总监。于2019年12月获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司首席财务官。于2024年05月担任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司副总经理。

熊婷，自2020年12月起担任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司的董事会秘书，并自上市日期起获委任为联席公司秘书。其负责信息披露和投资者关系管理。其于2020年7月加入集团，并于2020年7月至2020年12月担任厦门燕之屋生物工程股份有限公司的证券部主管。于加入集团前，其曾担任九牧王股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股份代号：601566）企业财务部门副总监。其亦于2000年8月至2011年8月担任厦门通士达照明有限公司的财务经理。熊婷于2000年7月毕业于厦门大学，获得会计学士学位。

刘震,男，1977年3月出生,研究生学历,注册广告策划师(一级),教授、研究生导师.2000年至2002年,就职于阳光卫视,担任广告部主任;2003年至今,就职于光耀天润广告,担任总裁。现任光耀天祥执行董事、光耀天润传媒执行董事兼总经理、光耀天祥传媒执行董事兼总经理。刘震现任福建小鱼网络科技股份有限公司董事,董事任期自2015年10月至2018年10月。现任光耀天润国际传媒集团总裁、北京师范大学中华国学院执行副院长、国家软实力评估中心副主任、中华文化发展公益基金发起人及工作委员会副主任、北京福建企业总商会常务副会长、北京永安企业商会会长、中国广告协会专家委员会委员、中国十大广告风云人物、中国十大传媒经理人等。于2023年5月25日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司的非执行董事。

肖伟先生，男，出生于1965年6月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1991年至2001年在厦门国贸集团股份有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999年至2000年在厦门市中级人民法院研究室挂职担任副主任。2001年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工作协会副会长、福建英合律师事务所律师。自2022年10月至今任大博医疗科技股份有限公司独立董事。

翁惠贞，于2014年10月31日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司副总经理。其负责连锁业务部门。翁女士于2014年7月至2017年12月担任厦门燕之屋燕窝科技发展有限公司的副总经理。于加入集团前，翁女士于2005年7月加入厦门双丹马，并于2014年7月前先后担任门店经理、销售部经理、营销总监及副总经理。

李良杰，自2014年10月31日起担任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司的副总经理，其负责线上业务部门。于加入集团前，其于2009年7月至2014年10月担任广东润生药业有限公司销售及营销部总监。李良杰于1999年6月毕业于武汉铁路卫生学校（现名武汉同济医科大学）医师班。

梁君慧女士，女，现为卓佳专业商务有限公司企业服务经理，负责为上市公司、跨国、私营及离岸公司提供公司秘书及合规服务。梁君慧女士为中国香港都会大学企业管治硕士，拥有特许秘书、特许企业管治专业人员、中国香港公司治理公会会士、英国特许公司治理公会（CGI）会士等专业资格。梁君慧女士拥有逾15年的丰富公司秘书工作经验，熟悉中国香港联合交易所上市规则、公司条例和离岸公司的合规工作，现出任中国心连心化肥有限公司、齐屹科技（开曼）有限公司、佳源服务控股有限公司及创胜集团医药有限公司的联席公司秘书，并担任现代中药集团有限公司的公司秘书。于2023年12月12日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司联席公司秘书。于2024年07月05日获委任为九毛九国际控股有限公司联席公司秘书。于2024年12月02日获委任为广汇宝信汽车集团有限公司公司秘书。于2023年03月01日获委任为英矽智能公司秘书。于2025年05月23日获委任为浙江力积存储科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月31日获委任为七牛智能科技有限公司联席公司秘书。

林晓波先生，在财务会计领域拥有逾20年经验。林先生自2010年起至今任职于一家公司的财务总监兼公司秘书。自2005至2008年，林先生任利君国际（控股）有限公司（联交所上市编号︰2005）的财务总监兼公司秘书。自2004至2005年，林先生任中天国际控股有限公司（联交所上市编号︰2379）的财务长兼合资格会计师。林先生为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会会员及特许金融分析师。林先生于一九九七年毕业中国香港理工大学，取得会计学学士学位。于二零一二年六月至二零一四年二月期间，林先生出任联交所上市公司国锐生活有限公司（原名称：国锐地产有限公司）（股份代号：108）之独立非执行董事。林先生于二零一三年十一月加入绿科科技国际有限公司，出任投资者关系主管，并于二零一四年九月晋升为副总裁。已获委任为绿科科技国际有限公司首席财务官，自二零一四年九月二十六日起生效。彼于二零一四年十二月十七日获委任为中国供应链产业集团有限公司（原名称：日成控股有限公司）独立非执行董事。林晓波先生于2015年4月17日加入中奥到家集团有限公司并获委任为非执行董事。林晓波于2015年10月18日获委任为廸诺斯环保科技控股有限公司独立非执行董事。于2016年10月13日获委任为江南布衣有限公司独立非执行董事。于2016年11月18日获委任为中国通天酒业集团有限公司独立非执行董事。于2021年1月11日获委任为天鸽互动控股有限公司独立非执行董事、提名委员会成员及审核委员会主席。于2021年1月15日获委任为叮当健康科技集团有限公司的首席财务官兼公司秘书。于2023年11月20日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司的独立非执行董事。于2024年12月19日获委任为草姬集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年01月08日获委任为脑动极光医疗科技有限公司独立非执行董事。于2025年11月18日获委任为脑动极光医疗科技有限公司提名委员会委员。

李有泉先生，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1998年9月至1999年9月任山西省民族经济贸易总公司职员；1999年10月至2007年10月任山西傅山盛康药业有限公司经理；2007年11月至2014年10月任广东润生药业有限公司董事长；2014年11月至2016年7月任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司总经理；2016年7月至2020年12月任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事、总经理。于2023年5月25日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司执行董事。

黄丹艳，其自2014年10月及2016年7月起担任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司董事兼副总经理，于2023年05月25日获委任为厦门燕之屋生物工程股份有限公司执行董事。黄女士主要负责公司供应链板块、生产及采购业务。于加入集团前，其于1997年11月至2014年10月担任厦门双丹马的副总经理。于2025年3月14日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司提名委员会委员。

郑文滨先生，1970年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。2004年1月至今任哈尔滨大中制药有限公司董事；2008年6月至2020年1月任黑龙江省中策德广医药销售有限公司（现黑龙江省养立方药业有限公司）执行董事、总经理；2014年11月至2020年12月历任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司总裁、董事、副董事长。2020年12月至今任厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司副董事长。2023年5月25日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司执行董事。

王亚龙，于2023年05月25日获委任为厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司非执行董事，其自2018年1月起获委任为董事王先生主要负责提供意见及检讨整体政策及营运。其自2017年2月起担任北京焰石投资管理中心（有限合伙）总经理。其于2012年6月至2017年2月担任光大金控（天津）产业投资基金管理有限公司投融资部副总裁及光大金控资产管理有限公司投融资部股权投资业务副总裁。王先生于2004年6月毕业于天津商业大学，获得市场营销学士学位，并于2011年11月毕业于北京大学，获得工商管理硕士学位。