日清食品（HK1475）

罗泰安先生，中国香港会计师公会会员，具备中国香港联合交易所证券上市规则第3.28条项下规定的专业资格。于公司秘书服务界拥有逾30年经验。现任富荣秘书服务有限公司董事。罗先生过去或目前为多家于联交所上市的公司之公司秘书，拥有丰富的合规及上市公司秘书经验。

谢志平先生，自2008年1月以来任职于日清食品有限公司，现为人力资源部（中国大陆及中国香港）总经理。在此之前，谢先生为日清食品中国香港销售高级执行官，负责监督及管理日清食品中国香港的销售事务。谢先生于1985年11月取得中国香港浸会大学（前称中国香港浸会学院）工商管理荣誉文凭并于2002年6月取得中国香港公开大学工商管理硕士学位。谢先生曾任职于多家公司的营业部门，并已累积34年的消费产品销售及市场推广经验。于2021年12月担任日清食品有限公司人力资源部（中国大陆及中国香港）总经理。

王惠芳女士，于2018年5月加入日清食品有限公司，现任日清食品有限公司公共关系部总经理，负责日清食品有限公司的公共事务、传媒关系、顾客服务中心、社区关系及内部通讯。王女士于1994年取得中国香港浸会大学传理学（新闻）社会科学学士学位，于2005年取得中国香港大学国际及公共事务硕士学位。其职业生涯由任职法庭记者开始，期后于中国和中国香港从事美国农产品的营销工作5年。王女士从2004年开始担任企业公关，在加入日清食品有限公司之前，于2010年6月至2017年2月在星展银行（中国香港）有限公司任职集团推广策略与传讯副总裁，并于2017年2月至2018年5月担任‘社企民间高峰会’的总干事。

伊藤惠子教授，于2023年7月1日委任为日清食品有限公司独立非执行董事，现为日本千叶大学社会科学研究院教授。自2018年4月至2022年3月，彼为日本中央大学商学部教授。自2004年4月至2018年3月，彼任职于日本专修大学，最后职位为经济学部教授。自2002年4月至2004年3月，彼为国际东亚研究中心的高级研究员。伊藤教授于1994年3月在日本早稻田大学获得理工学部工业经营学士学位，于1999年3月在日本筑波大学获得地域研究硕士学位，并于2002年3月在日本一桥大学获得经济学博士学位。彼为一名经济学家，研究专注于亚洲区内（包括中国）的贸易及经济政策。

中野幸江教授,于2017年11月21日获日清食品有限公司委任为独立非执行董事。中野教授于1987年在美国卡尔顿学院获得文学学士学位,于1990年在美国耶鲁大学获得哲学硕士学位,及于1998年获得该校哲学博士学位。自1995年8月起,中野教授任职于中国香港中文大学,目前为中国香港中文大学日本研究学系教授及日本研究学部主任。

安藤清隆先生，任日清食品集团执行董事、董事长兼首席执行官。安藤先生乃日清日本创办人安藤百福先生之孙。安藤先生负责集团战略规划及整体业务及营运的管理。自2009年3月加入集团以来，安藤先生担任集团多家附属公司的董事。安藤先生于2004年3月在日本庆应义塾大学获得经济学专业文学学士学位。加入集团前，安藤先生于2004年4月至2007年12月在三菱商事工作。于2008年1月，安藤先生加入日清日集团担任营销部副总经理。安藤先生目前担任日清日本的非常勤役员及日清日本一家附属公司的董事（均属非执行性质）。安藤先生为非执行董事董炯熙先生的女婿。

赵雄达先生，自2001年2月加入日清食品有限公司。曾任职集团东区的副总经理，负责监控及管理华中及浙江地区的销售事宜，彼现时任职集团华西销售总经理。赵先生于1991年7月自上海工程技术大学取得企业管理工程学士学位。于加入集团前，赵先生任职于百事可乐、美国Campbell’s及其他食品制造公司。彼于食品销售及营销方面拥有丰富经验。

辰谷真次先生，任日清食品集团执行董事兼首席财务官。辰谷先生负责监督及管理集团整体财务事务。辰谷先生于1987年3月在日本大阪府立大学获得经济学学士学位。辰谷先生在财务及会计方面拥有超过26年经验。辰谷先生于1987年4月至1996年11月期间加入日清日本并任职于会计部。1996年11月至2002年3月，辰谷先生调任广东日清。2002年3月至2008年3月，辰谷先生再次调任日清日本，其最后职务为财务部经理。于2008年3月，辰谷先生重返集团，并担任集团若干附属公司的董事。辰谷先生亦为日清上海食品安全研究所的董事。

八木孝幸先生，自2018年10月加入集团，现为研发部董事副总经理，负责监督及管理集团整体研发职能。八木先生亦为集团若干附属公司董事。2018年10月至2021年7月，彼为日清食品（中国）投资有限公司研发部部长。八木先生于1991年毕业于日本东北大学农学部主修水产学科。八木先生自1991年4月以来任职于Nissin Food Holdings Co.,Ltd.（「日清日本」），为公司的控股股东（定义见联交所证券上市规则（「上市规则」））研发部门多个领域工作。彼于食品产品研发方面拥有丰富经验。于2025年07月01日获委任为日清食品有限公司执行董事。

广井克则先生，于2023年7月1日委任为日清食品有限公司执行董事，现为集团华东及华北总经理，负责监督及管理相关地区之整体销售事务。彼为公司若干附属公司之董事。2019年9月至2023年3月，彼为珠海市金海岸永南食品有限公司董事长兼董事总经理，以及在永南食品有限公司担任董事。广井先生于1996年3月在日本立命馆大学获得国际关系文学士学位。广井先生于1996年4月加入公司控股股东（定义见中国香港联合交易所有限公司证券上市规则（‘上市规则’））Nissin Food Holdings Co.,Ltd.（‘日本日清’），在营销及销售事务方面担任多项职务，直至2013年3月。彼于2013年3月加入集团并担任公司董事，直至2015年5月。2015年5月至2019年9月，彼在Nissin Foods（Thailand）Co.,Ltd.任职为副总经理。彼于2019年9月重返集团。

奚晓彤先生，自2013年12月以来任职日清食品有限公司，现为日清食品有限公司南区总经理负责监督及管理集团于华南的整体销售事务。奚先生于1996年3月在日本自日本大学获得经济学学士学位。加入集团之前，奚先生自1996年4月以来就职于日清日本，并于2001年至2004年及2008年至2009年调派上海日清。于2023年7月1日委任为日清食品有限公司执行董事。

高桥胜先生，自2018年1月以来担任日本会计税务公司CENXUS GROUP的特别顾问及自2018年6月起担任于东京证券交易所上市的公司Fukui Computer Holdings Inc（。股份代号9790）之非执行董事。高桥先生亦自2019年2月以来担任Asia Business Strategy Research Institute之理事及AIBS Business School之讲师，并自2020年4月以来担任明治大学专业会计系研究生院之讲师。于1980年10月至2017年12月，高桥先生任职于日本的Deloitte Touche Tohmatsu，其最后职务为合伙人，以及于2014年4月至2020年3月在日本亚细亚大学研究生院担任国际会计系的特聘教授。高桥先生于1976年3月在日本学习院大学获得法律学士学位。彼于1984年成为日本公认会计师。于2021年7月1日获委任为日清食品有限公司独立非执行董事。

松浦洁先生，于2022年9月11日获委任为日清食品有限公司生产总经理。于2024年07月01日获委任为日清食品有限公司执行董事。

坂井利彰先生，现任日本庆应义塾大学体育研究所准教授、日本网球协会理事及日本庆应义塾大学体育会副理事。坂井先生于体育教练及管理（专责网球）方面拥有丰富经验。于开始教学生涯前，坂井先生为一名职业网球手，彼曾于2002年至2006年参加澳洲网球公开赛及职业网球联合会（ATP）等国际网球比赛。彼曾于2007年获得世界男子职业网球协会ATP认证教练执照，及日本网球协会认证的S级精英教练执照。彼亦于2010年4月获认可为日本体操协会认证资深教练。坂井先生于1997年3月获日本庆应义塾大学法学部颁授政治学学士学位、于2007年3月获日本早稻田大学颁授运动科学硕士学位及于2014年2月获日本庆应义塾大学颁授庆应义塾大学政策及媒体研究科博士学位。坂井先生为Kabushikikaisha Egg Bal（l株式会社エッグボール）（‘Egg Ball ’）董事，Egg Ball 为一间于日本注册成立的有限公司，由坂井先生及其妻子全资拥有。Egg Ball 主要从事网球教练业务。自2015年起，作为集团推广运动、体育活动及健康生活方式的企业社会责任计划一部分，公司已委聘Egg Ball 提供网球咨询服务，包括但不限于在中国香港举办Nissin Tennis Clinics，并担任其代理商，为公司在赞助年轻网球手方面提供联络及整体协调支援。预期Egg Ball 与公司之间的交易将于坂井先生获委任为公司独立非执行董事后解除。坂井先生与公司订立委任函，自2020年4月1日起为期三年，董事袍金为每年200，000港元。其薪酬将参考其职务及职责、集团业绩及现行市场惯例而厘定，并将每年检讨。日清食品有限公司（‘公司’，连同其附属公司统称‘集团’）董事会（‘董事会’）欣然宣布，坂井利彰先生（‘坂井先生’）获委任为公司独立非执行董事，将自2020年4月1日起生效。