恒昌集团国际（HK1421）

叶婕婷女士，拥有逾20年的公司管理及策略管理经验。彼曾担任多家公司法定代表人，包括广州名盈材料科技有限公司、广州名盈企业管理咨询有限公司、广东和匠智慧医疗技术有限公司及佛山市南海区桂城晶雕细琢饰品店。彼曾分别于广州名盈材料科技有限公司及广州名盈企业管理咨询有限公司担任执行董事直至二零零八年一月及二零一八年十月。彼于广东和匠智慧医疗技术有限公司担任执行董事兼总经理直至二零一九年一月。彼现任广州市和匠医疗投资咨询有限公司董事，负责该公司策略规划及决策。于2024年03月01日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）独立非执行董事。于2024年7月19日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）项目经理。

饶毅超先生，为中国香港会计师公会会员。彼于二零一二年取得中国香港大学工商管理（会计及财务）学士学位。彼于提供会计和审计服务方面拥有超过十（10）年的经验。于加入公司前，饶先生曾任职于一家联交所主板上市公司及一间国际会计师事务所。于2023年12月18日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）公司秘书。

吴异峰先生，于二零零七年取得北京师范大学（珠海校区）金融学学士学位。二零零七年至二零一五年，彼曾任职于中国建设银行广州经济技术开发区支行及广东省分行投资银行部，主要负责个人金融、理财产品、债券承销及基金等业务；二零一六年至二零一八年，任职于川财证券有限责任公司，主要负责债券融资业务；二零一九年至二零二三年，管理广州红溢私募证券投资有限公司，主要负责企业管理咨询、投融资咨询等业务。于本公告日期，吴先生于公司6，110，000股股份中拥有实益权益，占公司已发行股本总额约4.883%。于2024年07月05日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）执行董事。

刘炎城先生，于中华人民共和国（‘中国’）拥有逾二十五年横跨物业及酒店投资、电子通讯及数码电子以及金融及租赁等多元化业务经验。刘先生于二零一零年在广州成立首家小额贷款公司，而现时为中国广州市荔湾区第十五届人民代表大会的委员。刘炎城先生二零一七年一月五日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）执行董事。刘炎城先生二零一七年三月一日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）董事会主席。

陈仰德先生，自二零一五年三月起为景联集团控股有限公司财务总监兼公司秘书。彼主要负责监督财务申报、财务规划、库务、财务控制及公司秘书事宜。陈先生于核数、会计及财务管理拥有逾15年经验。于加入集团之前，陈先生曾于（其中包括）以下公司任职（i）由二零零六年七月至二零一零年十二月于冯兆林余锡光会计师事务所有限公司任职，而最后职位为助理经理；（ii）二零一一年一月至二零一二年十月于德勤关黄陈方会计师行出任高级核数师；及（iii）由二零一三年二月至二零一五年二月于保华集团有限公司（股份代号：0498）（其已发行股份于联交所主板上市）任职，而最后职位为会计经理。陈先生于二零零六年十二月取得中国香港理工大学会计学荣誉学士学位。陈先生自二零一一年一月起为中国香港会计师公会会员。于2017年12月1日获委任为AV策划推广（控股）有限公司独立非执行董事。于二零一八年一月二十三日获委任为中国香港智云科技建设有限公司（原名称：德益控股有限公司）独立非执行董事。于2019年7月19日获委任为鼎立资本有限公司独立非执行董事。2020年5月20日担任景联集团控股有限公司执行董事。陈仰德先生，于2022年6月2日获委任为伟立控股有限公司独立非执行董事。彼主要负责向董事会提供独立意见。彼现为公司的审核委员会主席以及薪酬委员会成员。于2024年01月26日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）独立非执行董事。于2024年5月17日委任为衍生集团（国际）控股有限公司公司秘书。

姚润雄，任职商人。彼为金大褔珠宝有限公司（于中华人民共和国（‘中国’）成立并主要于中国从事珠宝业务之公司）之创办人及现任董事长。彼具有超过20年管理及发展中国珠宝业务的经验。于二零一七年十月二十五日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）执行董事。

陈湘洳，自2023年3月起为崇真寺文化教育慈善会的委员会董事及自2023年7月起印象投资有限公司的顾问。陈女士于2018年3月至2023年2月担任中科医视云的合伙人。陈女士于2017年3月至2019年8月曾任职于Harvest Group，离职前担任业务发展经理。彼于2014年7月至2017年3月亦曾任职于南洋商业银行，离职前担任内部核数师。陈女士现时担任中华人民共和国江苏省青年联合会的成员、民政事务处九龙城龙塘分区委员、通讯事务管理局电视及电台广播咨询小组的组员、中国香港菁英会的执行委员会委员及苏港青年交流促进会的副会长等多项社会公职。彼于2019年至2021年曾担任九龙城区青年活动委员会委员，并于2017年至2018年担任中国香港白云联会董事会成员。陈女士于2010年在英国阿斯顿大学毕业并获颁市场营销管理的理学硕士学位并于2008年获颁工商学及数学双学士理学学位。陈女士获公认反洗钱师协会认证为公认反洗钱师。陈女士已与公司订立日期为2023年7月28日的委任函。彼有权收取董事酬金每年120，000港元，乃由董事会或其授权委员会经参考彼于公司的职务及职责以及当前市况后厘定。彼获委任为独立非执行董事，由委任日期起计初步为期一年，而其于公司的董事职位须根据公司的细则于公司下届股东周年大会上轮席退任及膺选连任。于2023年7月28日获委任独立非执行董事。于2024年01月15日获委任为梦东方集团有限公司独立非执行董事。于2024年12月02日获委任为万顺瑞强集团有限公司独立非执行董事。于2024年12月27日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）独立非执行董事。于2023年7月28日获委任为GBA集团有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于2025年7月1日委任为万顺瑞强集团有限公司提名委员会委员。于2025年09月30日获委任为Classified Group（Holdings）Limited独立非执行董事、审核委员会成员、提名委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年12月31日获委任为恒昌集团国际有限公司审核委员会委员。

戴勇先生，自二零一六年十月十一日起获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）项目总监并自二零一八年十一月一日起调任为首席营运官。戴先生持有淮海工学院学士学位。1999年~2008年任职于中美合资镇江伊顿电气公司，从事110 KV及以下输配电产品销售管理及渠道拓展工作。2009年~2016年任职天津开合电力科技有限公司总经理，公司主要从事电力输配电产品、光伏电站配套产品、光伏电站解决方案等领域相关业务的开发及实施。戴先生拥有15年以上电力产品及光伏新能源相关行业经验。在集团主要负责太阳能电站项目的设计、安装及营运。

吴国梁先生已获委任为民银资本控股有限公司执行董事，由二零一五年七月二十日起生效。吴先生，于二零零四年十一月取得中国香港理工大学会计学文学士（荣誉）学位。吴先生为特许公认会计师公会之资深会员及中国香港会计师公会之会员。吴先生具有逾十年核数经验。获委任前，吴先生任职于一家国际会计师事务所。吴先生于2016年2月29日获委任为民银资本控股有限公司行政总裁及公司秘书。2019年12月13日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）公司秘书。于2024年06月01日获委任为冠军科技集团有限公司公司秘书。

王浩原先生，分别于二零一八年及二零二零年取得西澳大学商学学士学位及中国香港科技大学投资管理硕士学位。二零二零年四月至二零二三年一月期间，彼曾担任多家私人公司的研究分析师，包括碧桂园创投及小熊电器。彼自二零二三年三月起一直任职于一家资产管理公司，该公司于中国从事私募证券投资及资产管理服务。于2024年03月01日获委任为恒昌集团国际有限公司（原名称：工盖有限公司）独立非执行董事。