清晰医疗（HK1406）

许勇先生，自二零一五年九月加入大连万达商业地产股份有限公司。在加入公司之前，许先生自二零一零年十二月至二零一五年九月担任J&Partners合伙人，并自二零零一年八月至二零一零年七月于巴克莱投资银行担任董事总经理及其中国和中国香港投资银行部的主管。彼于二零零九年至二零一零年担任新华信托的董事，于一九九六年三月至二零零一年七月担任德意志银行董事及其亚太区跨国企业和结构融资产品部负责人，并于一九九三年四月至一九九六年二月担任美林证券资本市场部副总裁。许先生于投资及资本市场领域有逾22年丰富经验，其于中国香港中文大学获工商管理学士学位。许勇先生（‘许先生’）已获董事会委任为大连万达商业地产股份有限公司秘书及授权代表，自二零一五年十月二十八日起生效。于二零一七年十一月十七日获委任万达酒店发展有限公司执行董事。现为渤海银行股份有限公司外部监事。其主要负责监督渤海银行董事及高级管理层成员履职情况，监督检查财务活动、经营决策、风险管理及内部控制工作。许勇先生，二零一九年三月二十日获委任为清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事兼审核委员会及薪酬委员会成员。彼负责监督董事会并向其提供独立意见。于2022年6月30日由清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事调任为执行董事并获委任为清晰医疗集团控股有限公司行政总裁。

杨霈宜女士，自2024年9月起为中国香港公司治理公会会士。彼于企业融资、企业管治及公司秘书事宜方面拥有逾8年经验。杨女士分别于2010年及2024年取得中国香港城市大学会计工商管理学士学位及专业会计及企业管治理学硕士学位。于2024年10月08日获委任为天彩控股有限公司公司秘书。于2025年09月01日获委任为大同集团有限公司公司秘书。于2025年09月01日获委任为清晰医疗集团控股有限公司公司秘书。

陈剖建博士，自二零一八年七月起担任瑞华健康保险股份有限公司董事长兼执行董事。彼拥有逾35年的保险及投资经验。陈博士为高级经济师，拥有中南财经政法大学经济学博士学位。彼于一九八六年获得中央财经大学学士学位，一九九二年获得中南财经政法大学硕士学位。一九八八年，陈博士作为创始团队成员加入中国平安保险（集团）股份有限公司，担任江苏分公司再保险部总经理。彼于一九九四年创立天安保险股份有限公司及于二零零一年创立恒康天安人寿保险有限公司。于一九九四年十月至二零一零年三月，彼担任天安保险股份有限公司首席执行官兼董事长。二零一二年，陈博士创立中国红瑞资本管理集团有限公司并担任首席执行官。二零一六年，陈博士主导成立瑞华健康保险股份有限公司，公司于二零一八年获得监管机构核准正式营业后，陈博士获委任为董事长。于2025年11月11日获委任为清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员。

王灿，男，高级工商管理硕士，中欧国际工商学院，曾担任复星国际执行董事、高级副总裁兼首席发展官（CGO）、首席财务官（CFO）、投资管理中心总经理等职务，现任新希望集团有限公司首席财务官、新希望财务有限公司董事长。于2024年09月09日获委任为清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年11月11日获委任为清晰医疗集团控股有限公司特别调查委员会委员。

陈家荣，中国香港籍，1988年出生，英属哥伦比亚大学经济学学士。2012年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司董事、京基智慧文化控股有限公司非执行董事，2020年6月至今担任美图公司非执行董事。2022年11月起任深圳市京基智农时代股份有限公司董事；2024年6月起任深圳市京基智农时代股份有限公司董事长。于2025年09月01日获委任为清晰医疗集团控股有限公司非执行董事、薪酬委员会委员。

蒋波先生，目前为复星美元产业基金总裁以及豫园美丽健康集团副董事长。担任现有职务之前，彼曾担任复星新技术与新经济产业集团的执行总裁。复星美元产业基金是复星的投资平台之一，管理公司的主要股东复星国际有限公司旗下的美元私募股权基金。加入复星美元产业基金前，蒋先生由二零一二年三月至二零一六年十二月担任恩颐投资的执行董事以及由二零一七年一月至二零一八年四月担任其中国独立基金长岭资本的合伙人。恩颐投资是全球最大的风险投资和增长投资公司之一。彼主要负责在中国的投资。加入恩颐投资前，蒋先生由二零零六年十二月至二零一二年七月于阿里巴巴集团出任重要职位，负责组建支付宝的移动支付团队及领导开发了国内最早的移动支付产品。蒋先生分别于二零零二年、二零零五以及二零一二年获得清华大学电脑学士学位、中国香港科技大学工业工程与管理硕士以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院MBA学位。2020年5月26日担任都市丽人（中国）控股有限公司非执行董事。蒋波先生，于2019年12月20日加入北京鹰瞳科技发展股份有限公司，并于同日获委任为董事，于2021年4月30日，蒋先生调任为北京鹰瞳科技发展股份有限公司非执行董事，蒋先生主要负责就企业和业务策略提供指导和建议。于2024年09月09日获委任为清晰医疗集团控股有限公司执行董事、联席行政总裁。

慈莹女士，于2024年6月18日获委任为独立非执行董事。彼亦为审核委员会及提名委员会成员。彼主要负责监督董事会并向董事会提供独立判断及意见。慈女士在业务发展及客户关系方面拥有逾20年经验。自2003年2月至2008年4月，彼任职于JPMorgan Chase Bank，最后职位为企业及投资银行执行董事。于2008年5月至2020年10月，慈女士任职于中国香港中央证券登记有限公司，最后职位为公司委托征集服务董事总经理。彼亦曾于2020年11月至2022年11月担任深圳市明达资产管理有限公司的总裁，该公司主要从事资产管理。自2023年3月起，彼为Morrow Sodali Limited的高级顾问，该公司主要从事企业管治咨询服务及商业咨询。曾经委任深圳市聚奎鑫广告有限公司，深圳市聚奎鑫投资咨询有限公司监事。慈女士于1990年7月自沈阳药学院（现称沈阳药科大学）获得药学学士学位，并于1999年5月自福特汉姆大学获得工商管理硕士学位。彼于2022年3月成为中国香港公司治理公会资深会员。于2024年06月18日获委任为广联科技控股有限公司独立非执行董事。于2025年06月25日获委任为清晰医疗集团控股有限公司独立非执行董事、提名委员会委员。

何健先生，于二零一五年三月加盟庄柏医疗集团有限公司出任财务总监。彼负责集团财务申报及财务策略策划。彼于二零零七年十二月毕业于墨尔本大学，取得商学士学位。彼分别于二零一二年三月、二零一三年十二月及二零一五年一月获认可为澳洲会计师公会会员、英国特许管理会计师公会会员及中国香港会计师公会会员。彼于审计、融资、会计及内部监控事宜上累积逾10年经验。尤其是，自二零零八年三月至二零一零年十一月以及自二零一零年十二月至二零一三年三月期间，彼曾任职于均富会计师事务所及毕马威会计师事务所。彼于离开毕马威会计师事务所时任职助理经理。于2016年11月3日获委任金汇教育集团有限公司独立非执行董事。何健先生，于二零一五年三月加入清晰医疗集团控股有限公司出任财务总监。彼负责集团的财务申报及财务策划。

王勤美教授，现任温州医科大学眼科和视光学教授、主任医师及博士研究生导师。彼现为温州医科大学眼视光医院集团副总院长兼首席医疗官。彼拥有逾40年的眼科经验。王教授毕业后加入温州医学院附属眼视光医院，曾担任执行院长。彼亦为中华医学会眼科学分会专家会员及角膜病学组委员，并曾任角膜病学组副组长。彼曾担任教育部「十五」、「十二五」和「十三五」《屈光手术学》等多本教材主编，主译和参译屈光手术领域多本专著。此外，彼于二零零八年当选为第十届民盟中央委员会委员。于2025年11月11日获委任为清晰医疗集团控股有限公司非执行董事。

卢子康，卢先生于一九九七年七月于明爱专业及成人教育中心完成商学文凭课程，并于其后参加及通过多个会计专业考试。彼于会计及行政领域拥有逾17年经验，且自二零零五年十一月已为集团工作。卢子康先生，二零一九年 三月二十日获委任为清晰医疗集团控股有限公司执行董事兼总经理，负责集团的整体业务管理及协调。