中国地利（HK1387）

王海根先生，中国地利集团副总裁，兼任杭州区域总经理、昆明市场建设项目总指挥。王先生于二零一七年加入集团，在加入集团前曾担任杭州果品集团有限公司董事长及总经理，以及党委书记、中国果品流通协会副会长、浙江省果品流通协会会长，具有丰富的企业经营管理经验。王先生毕业于浙江广播电视大学（现名为浙江开放大学）经济法专业，具有高级经济师职称。

戴彬先生，于二零一二年毕业于澳洲新南威尔士大学，取得商学学士学位，主修财务。彼将主要参与公司的运营和管理。戴彬先生为戴先生与非执行董事张兴梅女士之子。彼亦为好肯女士的侄子。戴彬先生于二零一四年六月三十日起委任为中国地利集团之执行董事。于二零一八年九月四日获委任中国地利集团之行政总裁。

耿孝国先生，中国地利集团副总裁兼项目建设事业部副总经理。耿先生于二零零一年加入集团，在项目建筑方面拥有逾15年经验，主要参与建筑项目动工时的应用过程。自二零零六年起，耿先生获委任为广州人和的董事。耿先生于一九八七年毕业于黑龙江大学，取得法律学士学位。于2018年12月31日获委任中国地利集团市场管理部总经理。

姚彦中先生，自2004年12月加入北京京东世纪贸易有限公司，自2012年8月至2017年12月曾任IT数码-电脑配件采销部机构负责人、京东商城电脑办公业务部总经理；自2018年1月至2019年3月担任京东集团副总裁、电脑数码事业部总裁；自2019年3月至今担任京东集团副总裁、通讯事业部总裁。姚先生于2016年12月取得江西科技学院工商管理学士学位，于2018年3月起就读中国香港大学-北京大学高级管理人员工商管理学硕士课程。2020年5月22日担任北京迪信通商贸股份有限公司非执行董事、提名委员会委员及战略委员会委员。于2023年3月28日委任为中国地利集团非执行董事。

楚成发先生，中国地利集团副总裁，负责集团的行政及法律事务管理。楚先生于一九九九年加入人和集团，在法律合规方面拥有约25年经验。楚先生于一九九九年获委任为人和集团法律事务部主管，于二零零三年获委任为人和集团副总裁，负责就集团所有项目的整体法律合规事宜提供意见。在加入人和集团前，楚先生于一九九一年至一九九九年在黑龙江省宏盛经贸公司任职法律部主管兼副总经理。楚先生于一九九一年毕业于黑龙江大学，取得法律学士学位。

尹建宏先生,毕业于西北大学,取得经济学硕士学位。尹先生拥有逾40年的经济管理经验。自二零一八年九月起,尹先生获委任为人和投资控股股份有限公司董事长。彼亦自二零一四年四月起分别获委任为地利农产品投资控股有限公司董事及寿光地利农产品集团有限公司董事长。此前,尹先生于二零零五年十月至二零一三年十一月曾担任西安市国有资产监督管理委员会副主任。于一九九九年二月至二零零五年九月,彼曾担任西安市商业银行(现称西安银行)行长。于一九九二年七月至一九九六年九月,彼曾担任陕西省国际信托投资股份有限公司总经理。一九八六年九月至一九九二年六月,彼曾担任中国建设银行陕西省分行会计处处长。于一九八五年十月至一九八六年八月,彼曾担任陕西省商洛财政会计学校校长。于二零一八年十二月三十一日获委任中国地利集团非执行董事。

詹昊先生，现任中国地利集团投融资部总经理（集团副总裁级），主要负责集团战略性股权融资及对外投资工作。詹先生于二零二零年加入集团，在加入集团前曾任职于平安银行及慧聪集团，并担任高级管理职务，在金融及互联网领域具有多年的投融资及运营管理经验。詹先生毕业于江南大学计算机专业，取得工学学士学位。

范仁达，1960年出生，经济学博士。现任中芯国际集成电路制造有限公司独立非执行董事。范博士现任东源资本有限公司主席兼董事总经理、中信资源控股有限公司（1205.HK）独立非执行董事、统一企业中国控股有限公司（0220.HK）独立非执行董事、上海实业城市开发集团有限公司（0563.HK）独立非执行董事、国开国际投资有限公司（1062.HK）独立非执行董事、同方泰德国际科技有限公司（1206.HK）独立非执行董事、中国地利集团（1387.HK）独立非执行董事、同方友友控股有限公司（1868.HK）独立非执行董事、天福（开曼）控股有限公司（6868.HK）执行董事以及海隆控股有限公司（1623.HK）非执行董事。范博士取得经济学博士学位，为中国香港独立非执行董事协会创始会长。于2008年09月24日委任为金至尊集团（国际）有限公司独立非执行董事。于2008年09月24日委任为金至尊集团（国际）有限公司独立非执行董事。于2008年09月24日委任为金至尊集团（国际）有限公司独立非执行董事。于2007年11月23日获委任为统一企业中国控股有限公司审核委员会主席。于2016年4月1日获委任为统一企业中国控股有限公司薪酬委员会委员。于2014年5月15日获委任为统一企业中国控股有限公司战略发展、投资决策委员会委员。于2000年08月30日获委任为中信资源控股有限公司提名委员会委员。于2011年05月01日获委任为中信资源控股有限公司审核委员会主席及风险管理委员会委员。于2012年03月19日获委任为中信资源控股有限公司薪酬委员会委员。于2012年03月21日获委任为同方泰德国际科技有限公司薪酬委员会主席、审核委员会委员、提名委员会委员及风险管理委员会主席。于2024年05月10日委任为天福(开曼)控股有限公司环境、社会及管治委员会主席。

王一夫先生,中国地利集团独立非执行董事。王先生于银行及融资业拥有逾34年经验。于一九七五年至一九九三年,王先生于哈尔滨中国人民建设银行多间分行任职,期间彼曾于多间分行的会计及投资部工作。于一九九一年及一九九三年,彼分别获委任为中国人民建设银行哈尔滨总行市场推广部行长及高级经济师。于一九九六年,王先生获委任为哈尔滨商业银行内部审计部监事长,其后于一九九九年晋升为该部门的副行长。自二零零四年起,王先生获委任为哈尔滨商业银行调研员。于一九七五年,王先生毕业于东北重型机械学院,取得机械工程学士学位。

黄镜恺先生，现任中国地利集团供应链生态部总经理（集团副总裁级），黄先生于二零二零年加入集团，在加入集团前曾在国内知名物流供应链集团担任高层管理职位，并曾在中国香港上市公司先后担任行政总裁、董事局副主席职务。在物流与供应链整合运营、进出口贸易、跨国并购及投后管理等方面有丰富的经验。黄先生毕业于深圳大学，取得法学、汉语言文学双学士学位，中欧国际工商学院EMBA在读。彼拥有中国职业律师资格和董事会秘书任职资格。

车晓昕女士：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士、注册会计师、高级会计师。曾任招商证券股份有限公司投资银行部总经理、招商证券股份有限公司财务部总经理、招商证券资产管理有限公司董事、博时基金管理公司监事长。现任四川川大智胜软件股份有限公司和深圳市特发服务股份有限公司独立董事。2024年1月29日至今任深圳齐心集团股份有限公司独立董事。

柏余斌先生，中国地利集团副总裁，主要负责人力资源及战略管理工作。柏先生于二零二零年加入集团，柏先生在加入集团前分别在制造、地产、金融、快消品、零售等行业先后担任集团中国区人力资源负责人、副总裁、首席执行官等管理职位，在战略、人力资源、企业文化、信息化等方面拥有近20年经验。柏先生毕业于北京大学，取得工商管理硕士学位。

梁松基先生,于2012年获委任为中国地利集团独立非执行董事。梁先生毕业于中国香港中文大学,取得工商管理学士学位,并于美国De Paul University获得工商管理硕士学位。梁先生拥有24年银行工作经验,并自2000年起于多间从事投资的公司担任董事职位。2018年6月1日，梁先生获委任保华集团有限公司之独立非执行董事。

邓汉文先生,于2012年获委任为中国地利集团独立非执行董事。邓先生毕业于中国香港中文大学,取得工商管理学士学位。邓先生拥有超过29年工作经验,自2006年起获委任为一家国际电子产品分销集团的供应链管理部门总监。邓先生现为中国供应链协会会员。

秦湘女士：中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，中南大学计算机应用专业硕士。1998年7月至2004年3月，任招商证券股份有限公司信息技术中心系统开发工程师；2004年3月至2013年7月，历任招商证券股份有限公司清算中心存管部副经理、总监助理、总经理助理、副总经理；2013年7月至2019年4月，历任招商证券股份有限公司托管部副总经理（主持工作）、总经理；2019年2月至2019年10月，任招商证券资产管理有限公司总经理；2019年12月至2024年3月，任中国地利集团副总裁兼首席运营官，2020年6月至2024年3月任中国地利集团执行董事。2024年4月起，担任华林证券执委会委员；2024年5月起，担任华林证券首席执行官；2024年9月起，兼任证通股份有限公司董事。

孔繁昆先生，FCPA,FCCA，中国地利集团副总裁兼财务总监、合资格会计师兼公司秘书，主要负责监督集团的财务报告、内部控制及遵守中国香港上市规则有关财务报告及其他会计相关规定等事宜。孔先生于二零零八年三月加入集团，获集团聘用为全职雇员，在会计、金融及库务事宜拥有逾29年经验。在加入集团前，孔先生出任中国香港多间上市及私人公司的高级会计及财务职位，包括现代美容控股有限公司（一间于联交所主板上市的公司）的执行董事、财务总监兼合资格会计师。孔先生曾任永道会计师事务所（现称罗兵咸永道会计师事务所）副核数经理。彼毕业于中国香港理工大学，取得会计专业文凭，彼为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会资深会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。