华润建材科技（HK1313）

钟明辉，中国香港，男，出生于1978年11月，中国香港城市大学会计学高级文凭、澳大利亚国立大学商学士，中国香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会会员。现任方圆企业服务集团（中国香港）有限公司公司秘书总监，拥有逾19年公司秘书、公司治理、并购、财务报告及审计之丰富经验，熟悉中国香港联合交易所上市规则、公司条例的公司秘书及企业管治方面的合规工作。2023年12月14日委任为普星能量有限公司公司秘书。于2024年04月26日获委任为华润建材科技控股有限公司公司秘书。于2024年5月16日委任为华润医疗控股有限公司公司秘书。于2024年07月10日获委任为Chenqi Technology Limited联席公司秘书。于2024年04月01日获委任为华润饮料（控股）有限公司公司秘书。于2024年10月31日获委任为广东晶科电子股份有限公司联席公司秘书。于2024年12月06日获委任为四川科伦博泰生物医药股份有限公司联席公司秘书。于2024年11月08日获委任为上海富友支付服务股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月23日获委任为卧安机器人（深圳）股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月03日获委任为苏州贝克微电子股份有限公司联席公司秘书。于2025年07月08日获委任为北京京能清洁能源电力股份有限公司联席公司秘书。于2025年08月01日获委任为中国建材股份有限公司联席公司秘书。于2025年09月29日获委任为烟台蓝纳成生物技术股份有限公司联席公司秘书。

常阳先生，自二零二三年七月起获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁级高级管理人员，负责公司纪检、巡察等管理工作。常先生于二零零九年十二月加入华润集团，曾担任华润（集团）纪委监督室主任及华润万象生活有限公司副总裁等职务。常先生于二零零六年获中国郑州大学经济学学士学位及于二零零八年获中国人民大学历史学硕士学位。彼在企业管理方面拥有逾十年经验。于2023年07月01日获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。

李保军先生，自二零一四年一月加入华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）并获委任为首席战略官，负责战略发展的工作。担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）海南大区总经理。彼于二零零二年九月加入华润集团，期间曾担任华润集团战略管理部助理总经理。李先生于一九九零年获中国天津大学电力系统及自动化工程学士学位、于二零零三年获中国河北工业大学工业工程硕士学位及于二零一二年获中国中欧国际工商学院工商管理硕士学位。彼在战略业务分析及战略发展方面用有逾15年经验。于2020年12月1日委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。于2025年09月26日获委任为华润建材科技控股有限公司执行董事。

陈安国先生，自二零二三年七月起获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁，负责公司环境健康和安全、东南大区及福建省建材（控股）有限责任公司等管理工作。陈先生于二零零五年九月加入华润集团，曾担任华润燃气控股有限公司中山区域公司总经理、西南大区副总经理、华西大区副总经理等职务。陈先生于二零零零年获中国南京化工大学（现称南京工业大学）化工设备与机械本科学历及于二零一二年获中国南京工业大学工程硕士学位。彼在企业管理方面拥有逾二十年经验。于2023年07月01日获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。

李楠先生，现担任华润现代服务（深圳）有限公司业务单位外部董事及公司间接控股公司，华润创业有限公司之副总裁。彼亦自二零二五年七月起担任Oatly Group AB（其股份在纽约证券交易所上市，股份代码OTLY）之董事会成员。彼自二零二二年十二月至二零二五年八月期间担任太平洋咖啡有限公司董事长。彼自二零零二年加入华润物业有限公司（‘华润物业’），并自二零零九年七月至二零二一年十月担任华润物业副总经理、助理总经理、工程部总经理。在此以前，彼亦曾任职深圳优高雅有限公司工程部以及深圳华润物业管理有限公司物业部。李先生持有清华大学土木工程系建筑管理工程学士学位。彼于二零零二年加入华润集团。于2025年10月10日获委任为华润啤酒（控股）有限公司非执行董事。于2025年10月24日委任为华润建材科技控股有限公司非执行董事。

邓荣辉先生，1971年6月出生，清华大学工学学士学位和中国香港大学工商管理学硕士学位，工程师资格。曾任华润营造（控股）有限公司董事、董事助理总经理，华润物业有限公司副总经理，华润（集团）有限公司战略管理部助理总监。现任华润（集团）有限公司战略管理部副总经理（副总监），华润健康集团有限公司、华润三九医药股份有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事。于2024年10月25日获委任为华润建材科技控股有限公司非执行董事、战略与投资委员会委员、风险与合规委员会委员。

陆泓先生，于二零一二年三月获委任为华润燃气控股有限公司副总裁，先后负责东南大区、中西大区经营管理工作，陆先生持有天津商学院商业企业管理学士学位。彼于一九九三年至二零零零年任北京金业房地产职员到常务副总；二零零零年至二零零四年任福州京友新型建材有限公司董事长；二零零四年至二零零七年任福建安然燃气有限公司职员至副总经理；二零零七年至二零零八年任岳阳华润燃气有限公司兼潜江华润燃气有限公司总经理；于二零零八年至二零零九年任昆明华润燃气有限公司总经理；自二零零九年起任福州华润燃气有限公司总经理；自二零一一年起任福建大区总经理；并自二零一五年五月起任厦门华润燃气有限公司代总经理。于2024年07月01日获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。

谢骥先生，于二零一三年六月获委任为华润置地有限公司高级副总裁，同时兼任华润置地有限公司上海区域总经理。谢先生持有中国同济大学土木工程学士学位及中欧国际工商学院硕士学位，拥有地产及企业管理等方面的经验。谢先生于一九九三年加入华润（集团）有限公司，曾任职于华润营造有限公司。彼于二零零一年加入华润置地有限公司。于2017年04月18日获委任为华润置地有限公司的执行董事。于2019年12月17日获委任华润置地有限公司企业社会责任委员会委员。于2017年4月18日获委任为华润置地有限公司执行委员会委员。于二零二一年一月获委任为华润置地有限公司首席战略官。于2025年01月06日获委任为华润建材科技控股有限公司总裁、执行董事、战略与投资委员会委员。

吴锦华先生,于2020年6月获委任为优趣汇控股有限公司独立非执行董事,自2021年6月28日起生效。吴先生在会计及审计方面拥有超过25年经验。于2020年6月加入优趣汇控股有限公司之前,吴先生的过往工作经验主要包括:自1994年8月至1997年4月,历任郑叶会计师事务所(前称郑刚强会计师事务所)的审计员及中高级审计员;自1997年4月至2001年8月,担任李锦辉会计师事务所的中高级审计员及高级审计员;自2001年9月至2003年1月,担任黄汉森会计师事务所的审计主管。吴先生于2001年8月成立吴锦华会计师事务所,并自此担任该公司的独资经营者。吴先生自2021年3月起担任积金易平台有限公司的非执行董事。吴先生在与财务及审计有关的多个协会担任各种职务,主要包括:(i)自2006年9月至今,历任中国香港税务学会理事会委员、副会长及会长;(ii)(a)自2014年至今,历任中国香港财务会计协会会员、副会长及会长;(b)自2017年7月至2018年12月,历任中国香港财务会计协会考试及评审委员会会员及主席;(iii)(a)自2016年4月至今,担任QP New Module 5 Moderation Sub-Group领导人;(b)自2015年1月至2016年12月,担任资格审定改革专责小组成员;(c)自2018年2月至今,担任执业审核委员会成员;(d)自2015年7月至2019年12月,担任会计人力资源研究顾问小组成员;(e)自2018年2月至今,担任中小型执业所委员会成员;及(f)自2018年2月至今,担任中国香港会计师公会专业资格监督委员会当然委员;(iv)自2012年9月至今,担任特许会计师公会中小企委员会会员;(v)自2016年12月至今,担任中国香港华人会计师公会理事会成员;(vi)自2017年1月至2020年3月,担任会计专业发展基金有限公司的董事;(vii)自2017年9月至今,担任奖券基金咨询委员会成员;(viii)自2019年1月至今,担任廉政公署社区关系市民咨询委员会成员;(ix)自2020年4月至今,担任整笔拨款督导委员会成员;(x)自2019年3月至今,担任无国界医生(中国香港)财务、审核与风险委员会成员;(xi)自2013年7月至今,担任中国香港童军总会北葵涌区区务委员会名誉审计师;及(xii)自2017年7月至2018年6月,担任中国香港海港扶轮社社长。吴先生于1997年9月毕业于中国香港的中国香港大学专业进修学院,并获得会计文凭。吴先生分别于2001年4月、2002年8月、2005年1月、2016年12月、2008年6月及2020年1月获认可为特许公认会计师公会会员、中国香港税务学会会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员、中国香港华人会计师公会理事会成员、中国香港专业及资深行政人员协会资深会员及中国香港会计师公会执业会计师。于2018年11月,吴先生因其全心全意的服务及对推动社区建设及改善社区环境作出的杰出贡献而获得中国香港民政事务局局长的嘉奖。于2022年6月29日获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员及风险与合规委员会成员。

郑青宏先生，自二零一四年一月起获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)首席物流官，负责华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)的生产物流与供应链管理。彼于二零零零年四月加入集团，曾担任多个管理职务包括福建大区总经理。郑先生于一九九三年获中国武汉理工大学建筑材料专业硕士学位。彼在水泥行业拥有逾十年经验。自二零一五年十一月起获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)云南大区总经理。于2014年1月1日委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。

周波,男,生于1969年4月,1989年毕业于上海对外贸易学院会计专业,2004年获澳洲国立南澳大学工商管理硕士学位,会计师。1989年参加工作,历任中国华润总公司财务科科长,中国南洋进出口公司财务经理,华润纺织(集团)有限公司财务部经理、高级经理、总经理,现任华润纺织(集团)有限公司助理总经理。于2023年9月22日委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)非执行董事、战略与投资委员会成员及风险与合规委员会成员。于2023年10月18日获委任为华润电力控股有限公司非执行董事。

蒋慕川先生，自二零二三年七月起获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁，负责公司新材料事业部、功能建材事业部等管理工作。蒋先生于二零零九年一月加入华润集团，曾担任华润置地有限公司华南大区深圳公司副总经理、华南大区总经理、深圳大区总经理等职务。蒋先生分别于一九九五年及于二零零二年获中国清华大学工学学士学位工程硕士学位。彼在企业管理方面拥有逾二十年经验。于2023年07月01日获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。

黄鹄女士，于二零零九年九月加入华润集团，曾担任华润五丰有限公司财务部总经理、华润饮料（控股）有限公司财务部助理总经理及副总经理等职务。黄女士于二零零一年获中国湖南大学管理学学士学位。彼在财务管理方面拥有逾十五年经验。于2024年08月16日获委任为华润建材科技控股有限公司首席财务官。于2024年12月01日获委任为华润建材科技控股有限公司董事会秘书。

潘飞先生，自二零二四年十月起获委任为公司副总裁，负责公司结构建材事业部、中国香港区域事业部等管理工作。潘先生于二零零八年十月加入集团，曾担任结构建材事业部副总经理、总经理等职务。潘先生持有中国徐州师范大学管理学学士学位。于2024年10月01日获委任为华润建材科技控股有限公司副总裁。

景世青先生，于二零零三年七月加入华润集团。彼自二零零三年七月至二零一二年二月于华润电力控股有限公司任职，曾从事生产技术、人力资源管理及行政管理等方面的工作。景先生自二零一二年二月起于华润（集团）有限公司人力资源部任职，并自二零一六年五月起获委任为人力资源部助理总监，在企业高级管理人员选拔、领导力发展、人才队伍建设等领域积累了丰富经验。景先生于二零零三年获中国长沙理工大学工学学士学位及于二零一一年获中国南京大学工商管理硕士学位。于二零一八年五月十二日获委任华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)非执行董事。于二零一八年八月三日获委任为华润燃气控股有限公司非执行董事、薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2021年5月14日获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)副总裁。于2023年4月18日获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)总裁、执行董事及战略与投资委员会成员。于2024年12月4日获委任为华润建材科技控股有限公司提名委员会委员。

朱平先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。朱平先生现任华润燃气控股有限公司副总裁、成都燃气集团股份有限公司副董事长，历任华润燃气（石化）首席投资代表、华润燃气控股有限公司办公室总经理、行政总监、华润燃气成都大区执行总经理、成都城市燃气有限责任公司常务副总经理、华润燃气控股有限公司副总经理。朱平先生自2014年2月起，担任华润燃气控股有限公司副总裁；自2016年8月起，担任公司副董事长。于2021年10月22日获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)非执行董事、提名委员会委员。于2022年3月18日获委任为华润建材科技控股有限公司(原名称:华润水泥控股有限公司)战略与投资委员会及风险与合规委员会委员。

邓以海先生，男，1964年10月出生，中国国籍，中国香港永久居留权，于2011年10月取得中国香港理工大学文学士学位，并已完成法国欧洲工商管理学院高级管理课程，以及中华人民共和国国家行政学院高级管理课程。邓以海先生于1985年加入中国香港入境事务处，于1987年加入中国香港海关，于2017年7月出任中国香港海关关长，于2021年10月退休。邓以海先生于2022年10月获委任为太平绅士，于1997年获授中国香港海关关长嘉许状，于2005年获颁中国香港海关长期服务奖章，于2012年及2017年分别获颁第一及第二加叙勋扣，于2014年获颁中国香港海关荣誉奖章，于2019年获颁中国香港海关卓越奖章，于2021年获颁银紫荆星章。邓以海先生现为中国香港医院管理局公众投诉委员会成员，物流及供应链多元技术研发中心有限公司董事，中国香港都会大学咨议会成员，阜博集团有限公司（03738.HK）非执行董事及董事会副主席，华润建材科技控股有限公司（01313.HK）独立非执行董事，珠江船务企业（股份）有限公司（00560.HK）独立非执行董事，百本医护控股有限公司（02293.HK）独立非执行董事，京东物流股份有限公司（02618.HK）独立非执行董事。

于舒天先生，1966年10月出生，大连轻工业学院制浆造纸专业学士学位及吉林大学哲学专业硕士学位。曾任华润雪花啤酒（中国）有限公司长春/吉林区域公司副总经理兼区域销售公司总经理、黑吉区域公司总经理、浙江区域公司总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理、天津区域公司总经理、辽宁区域公司总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司常务副总经理；华润创业有限公司常务副总裁；华润五丰有限公司总经理。现任华润（集团）有限公司业务单元专职外部董事（华润三九医药股份有限公司、华润建材科技控股有限公司、华润双鹤药业股份有限公司董事）。

颜碧兰女士，中国国籍，出生于1965年7月，研究生，无境外永久居留权，教授级高级工程师，先后任中国建筑材料科学研究总院科技发展部部长、院长助理兼科技发展部部长，2013年3月起任中国建筑材料科学研究总院副院长。2018年6月至今任中国建筑材料科学研究总院有限公司副院长、党委委员。于2024年03月15日获委任为华润建材科技控股有限公司独立非执行董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审核委员会委员。于2024年5月24日获委任为风险与合规委员会主席、提名委员会成员。

龚晓峰先生，自二零二五年九月一日起获委任为独立非执行董事及战略与投资委员会成员。彼为中国高级工程师，自二零二二年十二月起担任中国深圳大学粤港澳大湾区新兴产业发展研究院（创始）院长，现为中国深圳大学中国经济特区研究中心特聘教授、蒙域经济30人专家组成员及中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。龚先生曾历任中华人民共和国工业和信息化部（‘工信部’）赛迪集团副总裁、工信部中国电子信息产业发展研究院（又称赛迪研究院）副院长及赛迪研究部门创始人、内蒙古自治区信息化领导小组办公室副主任、呼和浩特市副市长、工信部中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会常务副会长兼秘书长、工信部国际经济技术合作中心主任（创始人）、河北省工业和信息化厅厅长等职务。彼亦曾担任杭州G20峰会新工业革命专家组组长及互联网专家组成员、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》起草小组成员，参与大量国家和省市规划政策研究，主持数十项课题项目（含国家社科基金项目）。龚先生持有中国中南工业大学（现合并为中国中南大学）工学学士学位，于一九九六年获中国厦门大学经济学硕士学位及于二零零零年获中国人民大学经济学博士学位。于2025年09月01日获委任为华润建材科技控股有限公司独立非执行董事、战略与投资委员会委员。于2025年10月24日委任为华润建材科技控股有限公司薪酬与考核委员会委员、审核委员会委员、风险与合规委员会委员。