佳明集团控股（HK1271）

徐家华先生，为佳明集团控股有限公司独立非执行董事。彼于二零一三年七月二十三日加入集团。徐先生于美资银行及本地银行已积累约29年银行业经验，且于企业银行、零售银行及私人银行担任过不同管理层职位。于加入集团前，彼曾于一九八二年至一九八六年间任职于花旗银行中国香港分行，从最初的管理培训生晋升为经理。一九八六年至一九八七年，彼担任炊具分销商的集团财务总监。其后徐先生曾效力于多家商业银行，如一九八七年至一九九一年间任花旗银行中国香港分行私人银行部副总裁；一九九一年至一九九二年间任比利时布鲁塞尔银行私人银行部主管；一九九二年至二零零一年间任职于第一太平银行，最后一个职位为执行副总裁；二零零三年至二零一零年间任联合银行（后由华美银行收购）执行副总裁兼大中华区总裁。徐先生自二零一零年以来亦一直担任东方网库控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：430））审核委员会成员及独立非执行董事；及万事昌国际控股有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：898））审核委员会及薪酬委员会成员及独立非执行董事。二零一二年，徐先生获委任为华信地产财务有限公司（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：252））独立非执行董事。徐先生于一九七六年十二月毕业于中国香港中文大学，获颁文学学士学位，及于一九八二年十二月于中国香港中文大学取得工商管理硕士学位。于2013年3月25日获委任为华信地产财务有限公司审核委员会委员。于2019年7月15日获委任为华信地产财务有限公司提名委员会委员。于2024年8月23日获委任为华信地产财务有限公司薪酬委员会主席。于2013年07月23日获委任为佳明集团控股有限公司薪酬委员会主席、审核委员会委员及提名委员会委员。

陈沛妍小姐，毕业于中国香港大学，获得建筑学文学士及建筑学硕士学位。彼亦为中国香港建筑师学会及英国皇家建筑师学会会员，以及中国香港法例第408章《建筑师注册条例》项下建筑师注册管理局的中国香港注册建筑师。加入集团前，陈小姐于二零一六年至二零二二年任职王董建筑师事务所，最后的职位为高级建筑师。陈小姐负责监督集团物业发展业务，并协助制定及落实集团整体发展策略。彼为董事会主席、执行董事及控股股东陈孔明先生之女儿。于2024年09月16日获委任为佳明集团控股有限公司执行董事。于2025年06月30日获委任为佳明集团控股有限公司提名委员会委员。

刘志华先生，为佳明集团控股有限公司执行董事兼行政总裁。彼为集团的共同创办人，自一九九五年起参与集团的管理，现任伟丰置业、佳盛建筑、炜创及集团旗下其他公司的董事。紧随股份发售及资本化发行后，刘先生将间接持有佳明集团控股有限公司的7.49%权益（假设超额配股权并无获行使）。刘先生主要负责集团的整体管理、发展及规划及行政以及合规事宜，已积累逾29年的审核、会计及财务经验。于加入集团前，彼于一九八八年至一九九二年曾担任罗兵咸会计师事务所（现称罗兵咸永道会计师事务所）的高级会计师，并于其后三年担任一家私人建筑公司的财务总监，直至一九九五年止，负责其财务、会计、税务及行政事宜的整体管理。刘先生于一九八八年十一月毕业于岭南学院（现称岭南大学），持有会计学荣誉文凭，并于二零零五年十二月取得中国香港理工大学的专业会计硕士学位，自一九九七年一月及一九九九年七月起先后成为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会的资深会员。

何超然先生，于2023年1月1日获委任为佳明集团控股有限公司独立非执行董事。彼亦为审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会的成员。对股份于中国香港上市，以及中国香港和中国内地的制造、零售和房地产开发业务的客户提供法定审计、集团报告、尽职审查和监管咨询服务方面拥有超过三十年的经验。彼于一九八五年至一九八九年任职罗兵咸永道会计师事务所（现称中国香港罗兵咸永道）。自一九八九年至一九九二年，彼任职澳洲悉尼Hamiltons（一间专门处理破产事务的公司），最后的职位为经理。何先生于一九九三年至一九九五年重新加入中国香港罗兵咸永道担任审计经理。彼随后于一九九五年至二零零二年任职普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分公司经理以及高级经理，并于二零零二年至二零二一年获准担任合伙人。何先生于二零二一年六月从公司合伙人的职位退休。何先生于一九八四年获得澳大利亚新南威尔士大学商业学士学位。彼自一九九三年起为中国香港会计师公会会员、自一九九一年起为澳洲及纽西兰特许会计师公会（前称澳洲特许会计师公会）会员。于2023年01月01日获委任为佳明集团控股有限公司薪酬委员会委员、提名委员会委员及审核委员会主席。

邓世昌先生，于审计、会计、税务、公司秘书及合规事宜方面拥有逾十四年经验。彼为澳洲会计师公会会员。加入公司前，邓先生分别于一间国际会计师事务所及一间韩国会计师事务所担任高级审计经理。彼持有英国诺丁汉大学电子及计算机工程学士学位，以及中国香港大学专业进修学院专业会计深造文凭。于2025年10月02日获委任为佳明集团控股有限公司财务总监。

李宗耀先生，彼于二零一三年七月二十三日加入集团，获委任为佳明集团控股有限公司独立非执行董事。凭借在建筑领域约20年的经验，李先生在一九九五年至二零零九年间在多家建筑师事务所担任董事。二零零九年以来，李先生一直担任建筑公司项目总监。李先生于一九六八年十一月毕业于中国香港大学，获颁建筑学学士学位。彼自一九七七年四月及一九九一年一月起先后成为中国香港建筑师学会会员及中国香港建筑师注册管理局的注册建筑师。李先生亦为屋宇署保存的建筑师名单的认可人士。于2013年07月23日获委任为佳明集团控股有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会委员。

简友和先生，彼于二零一三年七月二十三日加入集团，获委任为佳明集团控股有限公司独立非执行董事。简先生于富士通集团公司工作逾30年，在二零零七年被任命为Fujitsu Hong Kong Ltd（富士通中国香港有限公司）总裁，后任富士通华南及中国香港区行政总裁。简先生于二零一一年从富士通集团公司退休。简先生于一九七八年七月毕业于英国赫尔大学，获颁计算机科学及数学理学学士学位（一级荣誉）。于2013年07月23日获委任为佳明集团控股有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员及提名委员会主席。

陈孔明先生,为佳明集团控股有限公司主席兼执行董事。彼为集团的共同创办人,自一九九五年起参与集团的管理,现任伟丰置业、佳盛建筑、炜创及集团旗下其他公司的董事。陈先生亦为公司的控股股东。紧随股份发售及资本化发行后,陈先生将间接持有公司的67.5%权益(假设超额配股权并无获行使)。陈先生主要负责集团的整体管理、发展及规划,在建筑及物业发展领域拥有约45年经验。陈先生于一九八四年至一九九五年在中国香港的一家私人建筑公司担任董事,主要负责整体管理、发展及规划。陈先生亦在集团的数据中心物业租赁方面累积逾11年经验。陈先生于一九七八年十一月毕业于中国香港理工学院(现称中国香港理工大学),持有建筑技术高级证书。

曾嘉敏女士，于自二零二二年十二月十五日起获委任为佳明集团控股有限公司执行董事。于二零一六年四月加入集团，目前担任高级项目经理，负责拓展集团中国香港物业发展业务。加入集团前，曾小姐曾于二零一四年六月至二零一六年四月在一间日资土木工程和建筑公司担任工程师，以及于二零一二年二月至二零一三年十二月在一间本地建筑公司任职项目协调员，主要负责指定项目的整体协调和管理，包括监督进度，与分包商及其他专业团队联系。曾小姐持有中国香港理工大学建筑及房地产学理学硕士和英国伍尔弗汉普顿大学二级荣誉建筑管理学士学位。

梁伟泉先生，于二零一七年十一月六日获委任为 MOS House Group Limited非执行董事。梁先生于审核、会计及财务管理及公司秘书事宜方面拥有逾26年经验。梁先生自二零一三年起担任佳明集团控股有限公司（股份代号1271）的公司秘书，该公司于主板上市并主要从事提供楼宇建筑服务，当中彼负责公司整体秘书事宜。由二零一四年九月起，梁先生担任壹照明集团控股有限公司（股份代号8222）之独立非执行董事，该公司于联交所GEM上市，主要从事灯饰及设计师品牌家具的零售，而梁先生担任其审核委员会主席及其薪酬委员会及提名委员会成员。于二零零九年至二零一二年，彼于唐宫（中国）控股有限公司（股份代号1181）担任财务总监；于二零零五年至二零零八年，彼于Sinobest Technology Holdings Ltd（现称为OKH Global Ltd.于新加坡证券交易所主板上市（股份代号S3N）担任财务总监，主要负责整体财务及会计管理。梁先生亦分别于二零零八年至二零零九年及二零零一年至二零零四年担任同方友友控股有限公司（股份代号1868）及汇隆控股有限公司（股份代号8021）的财务主任，负责监督财务事宜。于二零零零年至二零零一年，彼于中国海外发展有限公司（股份代号688）担任会计师，主要负责财务报告管理。此前，梁先生于一九九二年至二零零零年于多间私人公司担任高级财务╱审核职位。于一九八九年至一九九二年，梁先生于国际会计师行Price Waterhouse（现称罗兵咸永道会计师事务所）先后担任会计师及高级审计员，彼主要负责审核。梁先生于一九九三年起成为中国香港会计师公会会员，于一九九八年成为英国特许公认会计师公会资深会员及于二零零四年成为中国香港特许秘书公会（前称中国香港公司秘书公会）及于二零零四年成为英国特许秘书及行政人员公会的资深会员。梁先生于一九八九年十二月取得中国香港大学的社会科学学士学位，于二零零一年七月透过遥距课程取得英国威尔斯大学及曼彻斯特大学合办的工商管理硕士学位及于二零零七年九月透过遥距课程取得墨尔本皇家理工大学（现称皇家墨尔本理工大学）商业（物流管理）硕士学位。梁先生亦曾任中国香港注册成立的专业环球有限公司及专业至诚有限公司的董事。专业环球有限公司于二零零七年九月二十八日根据当时中国香港法例第32章公司条例第291AA条由中国香港公司注册处处长列为不营运但有偿债能力的公司撤销注册而解散。专业至诚有限公司于二零零三年三月七日根据当时的中国香港法例第32章公司条例第291（6）条从中国香港公司注册处处长所存置的公司登记册中作为不营运但有偿债能力的公司除名而解散。梁先生已确认于最后可行日期，彼概无被索偿，且彼亦不知悉彼因专业环球有限公司及专业至诚有限公司解散而可能面临任何威胁或潜在索偿。于2020年8月21日获委任科利实业控股集团有限公司独立非执行董事。