山高新能源（HK1250）

赵公直，毕业于芝加哥大学并取得经济学学士学位。赵先生于资本融资、公众及私有公司的企业重组、并购、复杂交易架构设计等投资银行业务拥有丰富经验及知识。自二零零八年至二零一五年，赵先生曾任职于瑞士银行（UBSAG）投资银行部中国香港办事处，主要负责就大型企业客户的资本市场活动向该等客户提供建议。于上述期间，彼已完成多宗总交易价值逾200亿美元的重大交易。于2016年7月29日获委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会主席。于2017年3月20日获委任为国富量子创新有限公司（原名称：国富创新有限公司）（原名称：中国富强金融集团有限公司）独立非执行董事、薪酬委员会主席及提名委员会委员。于2023年5月2日获委任为华星控股有限公司非执行董事。于2020年3月10日获委任为国富量子创新有限公司（原名称：国富创新有限公司）（原名称：中国富强金融集团有限公司）审核委员会主席。

刘志杰先生，自二零一六年十月获委任山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）（原名为中国新金融集团有限公司）首席财务官，持有山东财经大学学士学位，其为高级会计师并选定为高端会计人才。刘先生之前曾担任中国山东国际经济技术合作公司计划财务部总经理，山东外经（中国香港）有限公司董事。刘先生曾先后在会计师事务所、国有大型企业从事审计、税务及财务管理工作，同时负责管控多个海外公司，拥有丰富的财务管控、投融资及海外工作经验。自二零一九年五月十七日，已获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。于2025年02月28日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事及可持续发展委员会委员。

王萌先生，于一九九四年取得北京工业大学学士学位。王先生于一九九四年至二零零零年任职于北京恒万建筑公司，并于二零零一年至二零一八年任职于北京市则度律师事务所。自二零一八年起，王先生加入浙江启乔冰雪企业管理有限公司，现担任董事长，彼亦担任启迪控股股份有限公司之高级副总裁及法务中心主任。于2023年7月20日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事。

伍颖恩，女，1981年4月生，硕士研究生学历，清华大学法律硕士、中国香港中文大学工商管理硕士。曾供职于思科系统（中国）网络技术有限公司14年，其最后职位为服务供应商团队的战略及运营负责人；2022年至今供职于山高新能源集团有限公司，担任董事会秘书、中国香港公司总裁、可持续发展委员会委员；2025年2月起担任思格新能源（上海）股份有限公司独立非执行董事；2025年4月起担任京投轨道交通科技控股有限公司独立非执行董事。

王文波，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任山东高速集团有限公司安全管理部、资产安全部、投资发展部、审计法务部职员，重点项目监控办公室主任，审计法务部副部长，固定资产管理办公室主任，投资发展部（产权管理部）部长等职务。现任山东高速集团有限公司投资发展部部长，兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东高速轨道交通集团有限公司外部董事、山东通汇资本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司（00412.HK）非执行董事、山高新能源集团有限公司（01250.HK）执行董事。2024年4月至今任中泰证券股份有限公司董事。

秦泗钊教授，于一九八四年及一九八七年，彼分别取得清华大学自动化系学士和硕士学位，其后，于一九九二年，彼取得美国马里兰大学（University of Marylandat College Park）化学工程博士学位。于二零二零年一月至二零二三年六月，彼在中国香港城市大学数据科学学院担任首任院长及数据科学讲座教授，研究领域包括工业大数据、自动化及工业智能。于二零二三年七月起担任中国香港岭南大学署理校长及韦基球数据科学讲座教授。秦教授曾于二零一四年至二零一六年三年期间担任中国香港中文大学（深圳）副校长，彼亦曾于二零一一年至二零一三年担任美国南加州大学工学院副院长。秦教授曾担任北美清华校友会联合会首任会长、北美清华教授协会创会会长。彼获得学术荣誉包括获选为美国国家发明科学院院士、美国国家科学基金会事业奖、美国化工学会CAST化工计算奖、IEEECSS技术转化奖、获选为美国化工学会会士、电机电子工程师学会及国际自动控制联盟会士、中华人民共和国教育部长江学者等。于2023年7月20日获委任为山高新能源集团有限公司独立非执行董事。于2023年7月20日获委任山高新能源集团有限公司提名委员会委员。

李力，为桑德国际有限公司行政总裁兼执行董事。李先生于二零零八年六月六日获委任加入董事会。李先生于一九八八年在西安交通大学取得机械工程学士学位。目前在职就读清华大学环境学院工程博士，李先生为桑德国际有限公司的总经理 （营运） 于机械工程拥有逾十三年经验。于二零零八年六月获委任加入桑德国际有限公司董事会前，彼为北京桑德的总经理 （营运） 李先生于一九八八年至一九九七年期间，为冷冻加工及焊接工程师。于一九九七年至二零零一年期间，彼出任机械工业部第一设计研究院副院长及副总经理。于二零零一年至二零零七年期间，彼为北京桑德总经理。李先生于二零零二年十一月获北京市高级专业技术资格评审委员会授予高级工程师资格。二零零八年一月，李先生获中国勘察设计协会颁发高级工程师项目经理资格。李力先生获委任为北控水务集团有限公司之执行董事，自二零一四年二月二十六日起生效。于2019年4月9日获委任为北控城市资源集团有限公司非执行董事。于2022年5月19日获委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）的执行董事。于2022年8月1日调任为北控城市资源集团有限公司执行董事。于2025年10月24日委任为北控水务集团有限公司首席专家、可持续发展委员会主席。

杨祥良先生，男，出生于1957年，研究生学历。自二零一七年起于山东省电力企业协会担任顾问。彼分别于二零零七年至二零一七年及二零零三年至二零零四年担任国家新能源集团公司山东分公司副总经理及生产安全部主任。杨祥良先生于二零零四年至二零零七年担任山东菏泽发电厂经理一职。彼于一九九七年至二零零三年于山东日照发电厂担任副厂长及总工程师，及于一九八二年至一九九七年于山东邹县发电厂担任生产主管、安全及质量控制主任及副总工程师。杨祥良先生于华北电力大学获得热能博士学位，及于一九八二年毕业于山东工学院（现称山东大学），获热能学士学位。彼于二零零六年获研究员职称。杨祥良先生已与北控清洁能源订立委任书，任期三年，可由任何一方向另一方发出不少于三个月书面通告予以终止。彼须根据北控清洁能源组织章程细则及上市规则之规定于北控清洁能源股东周年大会上轮席退任及重选连任。根据北控清洁能源组织章程细则，杨祥良先生须于其获委任后的北控清洁能源首次股东大会上接受重选。于2022年5月19日获委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）的独立非执行董事，审核委员会委员，提名委员会委员。

李天章，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任山东地矿集团有限公司副总经理，山东地矿控股有限公司执行董事、法人代表。历任山东高速集团有限公司投资发展部副部长；山东地矿租赁有限公司执行董事、总经理。于2024年08月02日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席。于2024年08月02日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事及董事会主席。

张展华先生，毕业于中国香港理工大学并取得会计学文学士学位。张展华先生为中国香港会计师公会资深会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员，目前持有中国香港会计师公会执业证书。张展华先生曾于一间国际审计事务所任职超过十年。张展华先生于二零一八年六月加入公司，于公司出任总经理助理，专注于发展策略及财务管理方面。于2021年5月24日获委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）公司秘书。

廖剑蓉女士（曾用名：廖剑荣），于二零零三年通过湘潭大学国民经济管理专业本科学习，及于二零零八年获得中国澳门城市大学（前称亚洲（中国澳门）国际公开大学）工商管理硕士学位。彼于一九九一年至二零零一年任永州市委政策研究室办公室副主任及编辑部主任，于二零零一年至二零零九年先后任长沙银行股份有限公司（‘长沙银行’）人力资源部副总经理及总部相关部门总经理，于二零零九年至二零一五年任长沙银行银德直属行行长，及于二零一二年至二零一七年任长沙银行总行领导班子成员（副行长级）。自二零一八年起，彼先后担任佳兆业资产管理有限公司副总裁、佳兆业证券公司副总裁及佳兆业（深圳）股权投资基金管理有限公司（QFLP公司）董事。彼已于会计及企业人力资源管理方面于中国获得多项专业资格。彼先后在行政综合与人力资源管理、金融管理特别是银行经营管理方面积累了较为丰富的实践经验，以及对中国香港市场的投融资管理方面也有了一定的认知。自二零一九年五月十七日，已获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。于2022年2月1日获委任为未来世界控股有限公司执行董事。于2022年5月19日获委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）的执行董事，薪酬委员会成员。于2025年06月06日获委任为山高控股集团有限公司提名委员会委员。于2025年07月31日获委任为山高新能源集团有限公司提名委员会委员。

黄伟德先生，1971年出生，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民。1992年获得美国加州大学的经济学士学位。中国香港注册会计师、中国香港会计师公会会员。曾任普华永道会计师事务所任合伙人，毕马威会计师事务所合伙人，从事专业会计、审计及并购咨询工作约30年。现任中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、审计委员会主任委员、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，万宝盛华大中华有限公司（股票代码：02180.HK）、思考乐教育集团（股票代码：01769.HK）、滔搏国际控股有限公司（股票代码：06110.HK），新时代能源（股票代码：00166.HK），山高新能源集团有限公司（股票代码：01250.HK）以及佐丹奴国际有限公司（股票代码：00709.HK）的独立非执行董事。曾为普华永道会计师事务所和毕马威会计师事务所的合伙人。2021年2月至2024年2月任老百姓大药房连锁股份有限公司（股票代码：603883.SH）独立董事。2018年8月至2024年7月任青岛海尔生物医疗股份有限公司（股票代码：688139.SH）独立董事。于2025年07月31日获委任为山高新能源集团有限公司提名委员会委员。

朱剑彪先生，金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记，广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理，金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007 年4 月起加入长盛基金管理有限公司，历任社保业务管理部总监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司常务副总经理、社保组合经理。于2021年6月18日获委任为北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。于2021年7月28日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）非执行董事、董事会副主席。于2022年5月6日调任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。于2022年5月19日委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）的执行董事。于2022年11月14日获委任为国际精密集团有限公司独立非执行董事。于2023年6月28日委任为山高控股集团有限公司行政总裁。于2023年7月20日获委任山高新能源集团有限公司可持续发展委员会主席。于2025年12月19日委任为北京能源国际控股有限公司提名委员会主席。