五矿资源（HK1208）

曹亮先生，曾任中国五矿有色金属股份有限公司副总裁、Minera Las Bambas S.A.副总裁/办公室主任。彼拥有于中国的北京科技大学资源工程学士学位及采矿工程硕士学位。曹先生在国际矿业投资和战略方面拥有近二十年的经验。彼更对国际矿业项目管理和矿山运营有著深刻的理解。此外，彼与中国、秘鲁和澳大利亚的各种利益相关方进行过合作，并积累丰富的经验。曹先生曾参与中国五矿有色金属股份有限公司及MMG的矿业收购、撤资和矿业项目建设。于2024年04月24日获委任为五矿资源有限公司执行董事及行政总裁。于2025年04月12日调任为五矿资源有限公司非执行董事。于2025年04月12日获委任为五矿资源有限公司管治、薪酬、提名及可持续发展委员会委员、审计及风险管理委员会委员。于2025年12月03日获委任为五矿资源有限公司董事长。

陈缨，女，1971年3月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，正高级会计师。曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司外部董事、博道基金管理有限公司独立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事、五矿资源有限公司独立非执行董事。自2020年8月起任中国船舶重工股份有限公司独立董事。

王楠先生是一位矿业行政人员，于澳洲和非洲的露天和地下矿山拥有逾二十年的管理、技术和运营之工作经验。王先生从Gold Fields Limited加入MMG，目前担任加纳西非地区运营的副总经理兼技术服务主管。王先生曾于二零一三年至二零一九年期间在澳洲的MMG担任集团矿业经理逾五年，并对MMG的澳洲和非洲运营有广泛的知识。在加入MMG之前，王先生曾在澳洲的Hancock Coal Pty.Ltd.担任拉铲挖掘经理。彼亦曾在Cockatoo Coal Limited及在澳洲的BHP Billiton和Mitsubishi Alliance担任技术服务经理。王先生持有澳洲昆士兰大学采矿工程（荣誉）学士学位及为澳洲矿业与冶金协会（MAusIMM）的会员。王先生将常驻澳洲墨尔本。于2022年5月1日获委任为五矿资源有限公司执行总经理-澳洲及非洲。于2024年2月1日获委任为五矿资源有限公司执行总经理—运营。于2025年12月02日获委任为五矿资源有限公司首席运营官。

梁卓恩先生，1951年生。贝克·麦坚时律师事务所前合伙人，1987年7月加入该所，2011年6月退休。1976年毕业于中国香港中文大学，获甲级荣誉社会科学学士学位，1981年毕业于英国牛津大学，获哲学硕士学位，1982年在英国法律学院完成法律学习。具有中国香港（1985年）、英格兰及威尔士（1988年）、澳大利亚首府区（1989年）和澳大利亚维多利亚省（1991年）的律师执业资格。获得牛津大学圣安多尼学院授予资深名誉院友。2009年至2010年期间兼任中国香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。2012年7月起出任于中国香港联交所上市的五矿资源有限公司独立非执行董事。于2019年12月04日获委任为五矿资源有限公司审核及风险管理委员会委员及管治、薪酬、提名及可持续发展委员会委员。于2025年12月03日获委任为五矿资源有限公司首席独立非执行董事。

张树强，男，1966年10月生，中共党员，研究生毕业，硕士学位，会计师。毕业于浙江冶金经济专科学校财务与会计专业，2001年获武汉理工大学国际贸易专业经济学硕士学位。曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理、总经理等职务；于2017年2月15日获委任为五矿资源有限公司非执行董事。现任中国五矿集团公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任，五矿发展股份有限公司、中钨高新材料股份有限公司、五矿资源有限公司董事。于2017年02月15日获委任为五矿资源有限公司审核及风险管理委员会委员。

钱松先生于中国五矿集团有限公司（中国五矿）已积累丰富管理经验，最近曾为五矿创新投资有限公司的首席财务官。在此之前，于二零一九年至二零二二年期间，彼曾担任中国五矿资本市场的副总裁。钱先生自二零一零年至二零一二年期间亦受雇于公司担任集团经理—董事会支援。钱先生于环球财务系统拥有逾三十年的宝贵经验，且对国内外商业及投资银行、金融市场、以及采矿资产及多产业资产的跨文化整合有着深刻理解。于2024年02月01日获委任为五矿资源有限公司执行总经理—财务。于2025年12月02日获委任为五矿资源有限公司执行总经理-企业关系。

黄珞媛女士于公司秘书领域拥有逾十五年经验，一直为中国香港上市公司及私人公司提供专业公司秘书服务。黄女士为中国香港公司治理公会（前称为中国香港特许秘书公会）会士，特许秘书及特许公司治理师。于2022年10月8日委任为五矿资源有限公司公司秘书。

夏伟泉先生（夏先生）现为Khoemacau的营运总监及曾任Kinsevere的总经理，彼为五矿资源有限公司若干附属公司的董事。在加入公司之前，夏先生曾任五矿矿业控股有限公司总裁。彼亦曾担任霍邱机械设备有限公司总裁，以及安徽开发矿业有限公司的高级管理职位，负责管理中国最大地下矿之一的建设及运营。夏先生拥有超过二十年的矿业企业管理经验，尤其擅长矿山设备的使用及维护方面。彼的经验涵盖采矿及加工的生产运营管理和工程建设。夏先生亦在矿业技术研发方面拥有丰富经验，并具备跨区域管理，包括社区关系及政府关系。夏先生为高级机械工程师，彼持有中国河北工业大学机械设计制造及自动化专业学士学位。于2025年12月02日获委任为五矿资源有限公司非洲运营总裁、执行委员会委员。

陈嘉强先生，于2019年12月4日获委任为五矿资源有限公司独立非执行董事，彼自二零一四年十一月起担任中国冶金科工股份有限公司（中国中冶）（一间于中国香港联合交易所有限公司（中国香港联交所）及上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事，并自二零一八年八月起担任中国铁路通信信号股份有限公司（一间于上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。陈先生亦曾于二零一五年五月至二零一八年五月期间担任中国中车股份有限公司（一间于中国香港联交所及上海证券交易所上市的公司）独立非执行董事。自一九九四年一月至二零零八年十二月期间，陈先生曾担任安永会计师事务所税务及投资咨询服务部驻北京主管合伙人及不良资产交易咨询服务部主管合伙人。陈先生亦于一九九六年至二零零三年担任中国香港地区商会执行委员会委员，并于二零零零年及二零零三年担任该会会长。陈先生毕业于中国香港理工学院会计专业。彼为中国香港会计师公会会员、英国特许公认会计师公会资深会员、英国特许秘书及行政人员协会会员及澳洲会计师公会会员。于2019年12月04日获委任为五矿资源有限公司审核及风险管理委员会主席及管治、薪酬、提名及可持续发展委员会委员。

陈学松先生（陈先生）获委任为Las Bambas总裁之前，彼自二零二五年七月起担任Las Bambas暂代总裁，并自二零二五年四月起出任五矿资源有限公司非全资附属公司Mineral Las Bambas S.A.之策略规划副总裁。陈先生于二零零八年加入五矿有色金属股份有限公司（五矿有色），并于二零二二年至二零二五年期间担任五矿有色安全总监兼矿业运营中心总经理，并于二零二零年至二零二二年期间担任矿业运营中心副总经理。陈先生在矿业行业拥有近二十年丰富的现场经验，尤其擅长应对矿业行业的挑战，特别在国际矿业运营、跨文化合作以及各方持份者的沟通，能够充分运用彼在中国及秘鲁的工作经验。陈先生持有中国中南大学矿业与岩土工程学士学位及安全管理工程硕士学位。于2025年12月02日获委任为五矿资源有限公司Las Bambas总裁、执行委员会委员。

赵晶先生由二零二二年开始已担任五矿资源有限公司非全资附属公司Minera Las Bambas S.A.之可持续发展及企业事务副总裁。赵先生于二零二零年至二零二一年为中国五矿集团有限公司国际部之副总经理。彼于国际管理方面拥有接近二十年经验，并精通处理与矿业持份者之关系。赵先生持有北京语言大学西班牙语学士学位及Universitédu QuébecàMontréal工商管理硕士学位。于2024年09月01日获委任为五矿资源有限公司美洲执行总经理。于2025年04月12日获委任为五矿资源有限公司执行董事、行政总裁。

CASSIDY Peter William 博士，于二零一零年十二月获委任为五矿资源有限公司独立非执行董事。彼为五矿资源有限公司薪酬及提名委员会和SHEC委员会主席。Cassidy 博士亦为五矿资源有限公司审核委员会成员。Cassidy 博士是一位冶金工程师，在资源和能源行业累积逾45年经验，其中包括担任大型上市公司董事达20年以上。彼曾先后担任Oxiana Limited（二零零二年至二零零七年）、Zinifex Limited（二零零四年至二零零八年）、澳华黄金有限公司（二零零二年至二零零九年）、Lihir Gold Limited（二零零三年至二零一零年）、OZ Minerals Limited（二零零八年至二零零九年）及Energy Developments Limited（二零零三年至二零零九年）的独立非执行董事。Cassidy 博士亦曾担任Allegiance Mining NL非 执 行主席（二零零八年四月至七月）及Eldorado Gold Corporation 董事（二零零九年至二零一零年）。彼自一九九五年起担任Gold elds Limited 行政总裁，直至该公司于二零零二年与Delta Gold Limited 合并为Aurion Gold Limited（Aurion Gold）。一九九五年之前，Cassidy 博士曾担任RGC Limited 执行董事—营运。彼担任Aurion Gold 董事直至二零零三年一月。Cassidy 博士最近在澳洲、中国、老挝、巴布亚新几内亚及象牙海岸参与大型采矿及选矿项目的开发及营运工作。彼亦担任蒙纳殊大学采矿及资源工程学系的顾问理事会理事。于2019年12月04日获委任为五矿资源有限公司审核及风险管理委员会委员及管治、薪酬、提名及可持续发展委员会主席。