美联集团（HK1200）

陈念良先生，于一九九七年获委任为力宝华润有限公司之独立非执行董事，并于二零零四年九月重新获委任为力宝华润有限公司之非执行董事。彼为一位执业律师，现为陈应达律师事务所之主要合伙人。彼于一九八零年成为中国香港最高法院认可律师，亦于一九八四年在英国及于一九八五年在澳洲维多利亚省获取律师资格。彼曾于一九九三年五月至二零零八年四月期间出任律师纪律审裁组之成员，现为专责聆讯就建筑事务监督之决定上诉之上诉审裁团其中一位审裁团主席。彼亦为力宝及HKC之非执行董事。陈先生为力宝华润有限公司、力宝及HKC各自之审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼亦为HKC一间附属公司之董事及HKC一间附属公司之监事委员会主席。陈先生为中国香港公众上市公司Midland Holdings Limited（美联集团有限公司）之独立非执行董事。陈先生亦获委任为荣阳实业集团有限公司之独立非执行董事，该公司于二零一三年二月在中国香港联合交易所有限公司上市。于一九九二年获委任为中国香港华人有限公司董事，并于二零零四年九月由独立非执行董事重新获委派为中国香港华人有限公司之非执行董事。2011年11月16日至2016年12月16日任华泰柏瑞基金管理股份有限公司独立董事。于2023年12月01日获委任为美联集团有限公司独立非执行董事。于2004年6月30日获委任为力宝有限公司审核委员会委员。于2012年3月29日获委任为力宝有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2023年12月01日获委任为美联集团有限公司薪酬委员会委员、薪酬委员会委员及提名委员会委员。

黄静怡小姐，自二零零八年三月起出任美联集团有限公司之执行董事及自二零一一年三月出任美联集团有限公司之副主席及自二零一一年八月起出任美联集团有限公司之副董事总经理。彼亦为美联集团有限公司薪酬委员会、提名委员会及主席办公室成员。黄小姐在主席办公室发挥领导作用及负责制定、监察及落实集团整体发展策略、提升集团的效率及成效，及负责集团之企业发展工作。彼亦同时负责管理集团多项职能，包括投资者关系、财务及会计、业务推广、公司秘书、资讯科技，及整体销售及管理。黄小姐为集团多间成员公司之董事，包括mReferral Corporation Limited，此乃集团与一家大型发展商的合营公司。彼为美联慈善基金有限公司之董事及副会长。彼亦自二零一一年十二月起任鋑联控股有限公司（原名称：美联工商铺有限公司）（美联集团有限公司之上市附属公司）之执行董事，亦于二零零七年六月至二零零八年三月曾任鋑联控股有限公司（原名称：美联工商铺有限公司）之执行董事。黄小姐为中国香港会计师公会会员。彼毕业于中国香港大学，获工商管理学（会计及财务）学士学位及持有中国香港科技大学工商管理学硕士学位。在加入集团前，彼曾于罗兵咸永道会计师事务所（一家国际会计师事务所）工作数年。彼为青年专业委员会副主席、中国香港专业人士协会常务会董、中国香港菁英会之会员及中国香港大学学生会经济及工商管理学会商学会顾问团荣誉顾问。彼亦为地产代理监管局的执业及考试委员会及中国香港公开大学银禧学院资助及发展基金委员会之成员。黄小姐为美联集团有限公司主席及非执行董事黄建业先生及美联集团有限公司执行董事邓美梨女士之女儿。黄静怡女士已由美联集团有限公司之副董事总经理调任为董事总经理，自二零一四年十二月十一日起生效。黄静怡女士为美联集团有限公司董事总经理，自二零二一年十一月二十二日起生效。于2008年03月20日获委任为美联集团有限公司提名委员会委员。于2013年03月16日获委任为美联集团有限公司薪酬委员会委员。于2025年03月20日获委任为美联集团有限公司风险委员会委员。

孙德钊先生自二零零四年九月起为公司独立非执行董事。孙先生于会计、证券业及企业融资方面拥有逾28年经验。孙先生持有法律学士学位及工商管理硕士学位。彼为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员，以及英国特许管理会计师公会及中国香港证券专业学会会员。孙先生亦获委任为公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。于2013年03月16日获委任为美联集团有限公司提名委员会委员及薪酬委员会主席。于2004年09月24日获委任为美联集团有限公司审核委员会委员。

施嘉明先生,现为美联集团有限公司之首席财务官及风险委员会之成员。彼于二零一二年十一月加入集团。施先生负责集团的财务、人力资源及行政职能,并协助集团制定业务策略及日常销售营运。彼拥有超过25年审计、会计及财务之专业经验,及在地产行业拥有超过15年之丰富经验。施先生为集团多间成员公司之董事及mReferral Corporation Limited(集团与一间大型发展商之合营公司)之董事。施先生亦为鋑联控股有限公司(一间于联交所主板上市之公司)之首席财务官。施先生为中国香港会计师公会之会员。彼持有中国香港理工大学专业会计学学士学位。在加入集团前,施先生最后担任丽新发展有限公司之财务总监及丽新制衣国际有限公司之助理财务总监(两间公司均于联交所主板上市),并于该等集团公司任职的逾8年期间担任多项职位。于2023年12月01日获委任为美联集团有限公司执行董事。于2023年12月01日获委任为美联集团有限公司风险委员会委员。

黄建业先生，为美联集团有限公司之创办人、主席及非执行董事。彼亦为美联集团有限公司薪酬委员会及提名委员会之成员并领导主席办公室。黄先生于一九七三年成立美联物业及自一九九三年起出任美联集团有限公司主席。彼负责策划集团整体企业发展方向及策略，以及领导集团的管理层。黄先生在中国香港、中国及海外地产代理业务拥有超过41年经验。彼是按揭经纪业务之先驱，将按揭转介服务引进中国香港。黄先生目前为中国香港专业人士协会副会长，以及美联慈善基金有限公司之主席及终生董事。此外，黄先生曾于二零零五年至二零一零年出任深圳市全国政协委员会委员、于二零零六年至二零一零年出任中国香港地产代理监管局成员、以及于二零零六年及二零零七年出任中国香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问。黄先生为Sunluck Services Limited 及Southern Field Trading Limited 之董事，该两家公司于美联集团有限公司持有股份权益。彼乃美联集团有限公司执行董事邓美梨女士之配偶，及美联集团有限公司副主席、副董事总经理兼执行董事黄静怡小姐之父亲。于2017年3月29日调任为美联集团有限公司执行董事。于2019年10月18日获委任为鋑联控股有限公司（原名称：美联工商铺有限公司）董事会主席兼执行董事。于2013年08月26日获委任为美联集团有限公司提名委员会委员。于1993年10月19日获委任为美联集团有限公司薪酬委员会委员。

梅雅美女士为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之会员。彼于公司秘书行业拥有超过十年经验。梅女士为一家公司秘书服务供应商之雇员，而该供应商为其客户（包括兴业合金材料集团有限公司（原名称：欢悦互娱控股有限公司））提供公司秘书服务。梅雅美女士（‘梅女士’）已获委任为兴业合金材料集团有限公司（原名称：欢悦互娱控股有限公司）公司秘书、根据上市规则第3.05条兴业合金材料集团有限公司（原名称：欢悦互娱控股有限公司）授权代表之一及根据公司条例代表兴业合金材料集团有限公司（原名称：欢悦互娱控股有限公司）于中国香港接收传票及通知之兴业合金材料集团有限公司（原名称：欢悦互娱控股有限公司）授权代表，自二零一五年五月八日起生效。于2017年7月1日任中国光大绿色环保有限公司公司秘书。于二零一八年六月二十八日获委任安全货仓有限公司公司秘书。于2012年12月27日委任为鋑联控股有限公司公司秘书。

何君达先生，自二零零七年十二月起为鋑联控股有限公司（原名称：美联工商铺有限公司）独立非执行董事。彼亦兼任鋑联控股有限公司（原名称：美联工商铺有限公司）审核委员会和薪酬委员会之主席和提名委员会之成员。何先生为中国香港执业会计师及汇领会计师事务所有限公司之合伙人。彼为特许公认会计师公会及中国香港会计师公会会员。彼于核数及税务方面拥有丰富经验。何先生曾分别于二零零八年三月至二零一二年五月期间为新确科技有限公司、二零零四年九月至二零零八年七月期间为事安集团有限公司及于二零零七年五月至二零零八年四月期间为新银集团有限公司 （现称 「楼东俊安资源 （中国）控股有限公司」 ） 之独立非执行董事，上述三家公司皆于联交所主板上市。于2017年6月28日获委任为美联集团有限公司独立非执行董事。于2017年06月28日获委任为美联集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会主席及提名委员会主席。