伟禄集团（HK1196）

林晓东先生，在二零零七年于新西兰之威宁顿的维多利亚大学(Victoria University of Wellington)取得有关商务法及国际商务学系的商务及行政学士学位。彼在二零零七年至二零零九年曾任职于深圳市国家税务局直属分局。林晓东先生为林先生之弟，自二零零九年开始于一间由林先生及苏女士拥有之公司担任不同的管理职务，现任副总经理之职。林晓东先生于二零一四年六月三十日起委任为伟禄集团控股有限公司（原名为昌明投资有限公司）之执行董事。

余亮晖先生，于企业服务领域具有逾12年经验。彼于2000年至2001年担任德勤关黄陈方会计师行审计师。自2001年起，余先生一直担任冯兆林余钖光会计师事务所有限公司企业及中国服务部门总监。自2009、2010及2010年起，余先生亦分别担任中国中材股份有限公司（股票代号：01893），北青传媒股份有限公司（股票代号：01000）和淡水河谷公司（股票代号：06210，06230）三家中国香港上市公司的公司秘书。余先生于2000年毕业于多伦多大学，取得商业学士学位，并于2005年毕业于伦敦大学，取得法律学士学位。彼为美国注册会计师公会、澳洲会计师公会及中国香港会计师公会会员。拥有丰富的企业服务经验。余亮晖先生现为海昌海洋公园控股有限公司的公司秘书。余亮晖先生于二零一四年六月三十日起委任为伟禄集团 控股有限公司（原名为昌明投资有限公司）之独立非执行董事。二零一四年八月二十日获委任为稀镁科技集团控股有限公司（原名权智（国际）有限公司）之公司秘书及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之秘书，于2017年2月15日获委任为三一重装国 际控股有限公司其中一名联席公司秘书。余亮晖先生于2018年11月1日获委任为百本医护控股有限公司公司秘书。于2019年10月11日获委任为天平道合控股有限公司独立非执行董事。于2021年6月9日获委任为先施有限公司独立非执行董事。董事会欣然宣布，余亮晖先生（‘余先生’）已获委任为珠峰黄金集团有限公司（原名称：金猫银猫集团有限公司）独立非执行董事，自二零二一年十一月十九日起生效。于2022年12月28日调任为北青传媒股份有限公司联席公司秘书。于2023年3月31日获委任为天时资源控股有限公司（原名称：天时软件有限公司）独立非执行董事。于2023年9月3日获委任为世纪金花商业控股有限公司公司秘书。于2021年7月15日获委任为先施有限公司审核委员会主席。于2021年6月11日获委任为先施有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2014年07月18日获委任为伟禄集团控股有限公司审核委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员。

曾展鹏先生，曾于二零一一年二月至二零一六年七月期间担任伟禄集团控股有限公司首席财务总监兼公司秘书。彼于中国香港及中国之审计及交易咨询服务方面积逾十九年经验。彼毕业于中国香港科技大学，取得工商管理学士学位，主修财务学。曾先生为中国香港会计师公会会员。彼于二零一一年二月加入伟禄集团控股有限公司。曾先生2016年11月30日获委任为德基科技控股有限公司首席财务官及公司秘书。于2021年8月10日获委任为伟禄集团控股有限公司财务总监及公司秘书。于2024年07月01日获委任为中国智能健康控股有限公司独立非执行董事。

何振琮先生，中国香港居民。何先生为执业会计师，并为Hong Kong Society of Accountants及Chartered Association of Certified Accountants会员。何先生分别于一九九六年及一九九二年，取得中国香港城市大学之财务学理硕士学位及银行及财务深造文凭。何先生曾于一九九九年出任金山工业（集团）有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：40））之财务总监，并于二零零二年至二零零五年出任震雄集团有限公司（其股份于联交所主板上市（股份代号：57））之财务总监。何振琮先生于二零一四年六月二十七日起委任为天臣控股有限公司之独立非执行董事。为International Genius Company（原名称：安山金控股份有限公司）（原名称：中国云铜股份有限公司）（原名称：亚投金融集团有限公司）独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员，自2015年7月10日生效。于二零一七年十二月四日获委任为凌锐控股有限公司独立非执行董事。于二零一八年二月二十一日起委任为亚洲实业集团（控股）有限公司独立非执行董事。2022年3月8日担任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事。于2022年03月08日获委任为伟禄集团控股有限公司审核委员会委员。

方吉鑫，男，1982年出生，中国国籍，毕业于武汉大学法学院，研究生学历；具备律师职业资格、证券从业资格、独立董事任职资格，曾任广东新东方律师事务所律师，2005年11月至2008年6月就职广东信达律师事务所律师；2008年6月至2012年10月就职于中国国际金融有限公司，担任合规管理部律师；2012年10月至2021年4月就职于深圳市智动力精密技术股份有限公司，任职副总经理、董事会秘书；2019年1月至2021年10月任广东阿特斯科技有限公司董事。2014年6月至今任伟禄集团控股有限公司独立非执行董事；2020年1月至今任深圳市新为电子商务有限公司监事；2021年4月至今任深圳市哈德胜精密科技股份有限公司副总经理及董事会秘书；2022年2月至今任内蒙古显鸿科技股份有限公司独立董事；2021年10月至今，任深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事。于2014年07月18日获委任为伟禄集团控股有限公司提名委员会委员及审核委员会委员。于2021年09月15日获委任为伟禄集团控股有限公司薪酬委员会主席。

林晓辉先生，于二零一三年十二月取得企业家管理学会（Society of Business Practitioners）文凭。自二零零五年以来，林先生一直在多间由彼持有股权的私人公司担任管理职务，而此等公司主要在深圳经营房地产、电子、物流以及金融投资业务。林先生为中国人民政治协商会议广东省深圳市委员会委员，亦为中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会常务委员。林先生为苏女士之配偶。于本联合公布刊发日期，林先生拥有要约人之70%股本，而要约人则拥有338，331，036股股份，相当于公司全部已发行股本其中约53.25%。林先生于2014年7月18日获委任为伟禄集团控股有限公司（原名为昌明投资有限公司）董事会主席。于2021年6月9日获委任为先施有限公司执行董事。林博士为苏娇华女士（‘苏女士’）之配偶。于2021年6月11日获委任为先施有限公司主席及执行委员会主席。于2014年06月30日获委任为伟禄集团控股有限公司提名委员会主席及薪酬委员会委员。

苏娇华女士，于二零一二年九月取得新加坡艾斯弗管理科技学院商业学高级文凭。自二零零五年以来，苏女士一直在多间由彼持有股权的私人公司担任管理职务，而此等公司主要在深圳经营房地产、电子、物流以及金融投资业务。自二零一二年四月起，苏女士亦为深圳市福田区人民代表大会代表。苏女士为林先生之配偶。于本联合交布刊发日期，苏女士拥有要约人之30%股本，而要约人则拥有338，331，036股股份，相当于公司全部已发行股本其中约53.25%。苏女士于2014年7月18日获委任为伟禄集团控股有限公司（原名为昌明投资有限公司）行政总裁。于2021年6月9日获委任为先施有限公司执行董事。于2021年6月11日获委任为先施有限公司行政总裁及执行委员会委员。于2025年06月30日获委任为先施有限公司提名委员会委员。