华晨中国（HK1114）

钱祖明，男，1962年出生，硕士。曾任沈阳新光华晨发动机汽车有限公司财务总监；沈阳华晨金杯汽车有限公司副总裁兼财务总监；华晨汽车集团控股有限公司总裁助理；华晨汽车投资（大连）有限公司副总裁（财务总监）等职。现任华晨中国汽车控股有限公司执行董事、财务总监；上海申华控股股份有限公司董事；华晨汽车投资（大连）有限公司董事等职。

姜波先生,自二零零四年九月起出任华晨中国汽车控股有限公司独立非执行董事.姜先生是中国注册会计师及注册资产评估师.姜先生现时是中国利安达会计师事务所董事长及主任会计师,在一九九三年至一九九九年期间曾任丹东中朋会计师事务所所长,拥有超逾23年审计中国证券交易所上市公司财务报表的经验.姜先生自一九九八年起成为注册资产评估师,并曾参与多间公司准备在中国上市的资产评估工作.曾参与多间国营企业在中国及海外上市的计划,并具备审阅及分析中国上市公司经审计财务报表的经验.姜先生曾与四大国际会计师行之一共同为一间国营企业进行审计工作.姜先生持有辽宁大学数学理学学士学位,并取得中央财经大学会计学文凭.姜先生现为在联交所主板上市的中国卫生集团有限公司之独立非执行董事.

董扬先生，独立董事。1956出生，工学硕士，研究员级高级工程师。现任中国汽车工业协会常务副会长、秘书长、世界汽车组织（OICA）副主席、中国汽车工程学会副理事长、机械工业联合会常务理事、国家科学技术奖励评审专家。曾任国家机械工业局行业管理司副司长，北京汽车工业控股有限责任公司总经理、党委副书记。曾主持制定了全国汽车行业“八五”、“九五”科技规划；执笔《汽车行业中、长期科技发展纲要》，载入国家科技“白皮书”；主持国家科技攻关项目、全国汽车电子项目技术攻关和引进组建联合电子公司、电动汽车及车身开发项目，并参加了WTO谈判。于2021年5月21日获委任为华晨中国汽车控股有限公司独立非执行董事。于2023年12月11日获委任为长久股份有限公司独立非执行董事。

徐大庆，男，汉族，1964年9月生，籍贯四川，1984年11月加入中国共产党，1987年7月参加工作。历任沈阳团市委学校部部长、沈阳市劳动局办公室副主任、法规处处长、辽宁省劳动厅厅长助理、辽宁省劳动和社会保障厅副厅长、新疆自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州党委副书记、辽宁援疆干部总领队、锦州市委副书记、辽宁省政府副秘书长。2016年4月至今任公司董事长。于2022年9月26日获委任为华晨中国汽车控股有限公司执行董事。

吴丽仪女士，自二零零六年十月十二日起出任华晨中国汽车控股有限公司高级副总裁，主要负责投资者关系、资本市场项目及财务申报审阅，后为公司执行副总裁。此外，彼亦为华晨宝马董事会以及审核及合规委员会公司秘书。吴女士为加拿大特许会计师公会之合资格注册会计师。吴女士持有加拿大滑铁卢大学会计学文学士（荣誉）学位。彼亦持有约克大学工商管理硕士学位，主修企业融资。吴女士于会计事务、企业融资及私募基金拥有丰富经验。于加盟集团前，彼于美国国际集团（亚洲）投资有限公司任职达七年，负责物色及执行私募基金投资。彼亦曾为中国香港交易及结算所有限公司上市科成员及加拿大安永会计师事务所之核数师。

林绮华，执行董事兼集团财务总裁，林博士于二零零七年十一月加入集团，并自二零零八年四月获委任为集团执行董事。彼负责监督集团之企业及财务事项，并确保企业宗旨得以实践，及加强企业管治。自二零零五年六月二十日起出任华晨中国汽车控股有限公司之公司秘书。林博士于财务管理方面累积逾二十五年经验，并于审计、集团管理会计、公司秘书服务及策略并购等多个范畴具有丰富专业知识。彼投身电讯业工作超过二十一年，始于中国香港电讯集团（现为电讯盈科），曾担任多个不同职位。彼于加入万威国际有限公司前为CSL（New World）Mobility Limited 的财务总裁及公司秘书。林博士为中国香港特许秘书公会资深会员、中国香港会计师公会资深会员及特许公认会计师公会的资深会员。彼持有澳洲国立纽卡素大学工商管理博士学位、中国香港中文大学行政人员工商管理硕士学位及中国香港理工大学会计系专业文凭。

林洁兰，现任恒能中国香港有限公司董事长兼董事。恒能中国香港有限公司为一间私营公司，林博士负责该集团之整体企业战略。于二零零三年三月至二零二零年一月期间，林博士曾任全球金融资讯服务公司BloombergL.P.（‘BLP’）之亚洲合规官。在BLP任职8年期间，彼亦担任BLP附属公司彭博贸易中国香港有限公司（‘BTBHK’）之执行董事兼负责人，该公司为中国香港首间自动交易服务（ATS）供应商。BTBHK受中国香港证券及期货事务监察委员会（‘证监会’）及中国香港金融管理局监管。于一九九八年至二零零三年，彼受聘于DBS宏达理财（中国香港）有限公司（‘DBS宏达理财’）,担任执行董事兼首席合规官。DBS宏达理财为中国香港首间受证监会监管之线上经纪公司。于一九九八年之前，彼于多间国际投资银行担任多个地区合规角色，并在证监会法规执行部及中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’）上市科工作，积累了监管经验。于2022年9月21日获委任为华晨中国汽车控股有限公司独立非执行董事。

张巍,男,1973年出生,硕士。曾任中国冶金进出口辽宁公司驻新西兰代表、华晨汽车集团控股有限公司资产运营总部高级项目经理、人力资源部处长、总裁助理等职。现任华晨汽车集团控股有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任;华晨中国汽车控股有限公司执行董事、上海申华控股股份有限公司董事。

黄宇女士，现任华晨中国汽车控股有限公司副总裁及首席会计师。黄女士自一九九九年七月至二零零零年六月任职于沈阳汽车，担任财务分析师及内部审计师，二零零二年六月起至二零零七年四月出任集团财务中心经理，及二零零七年五月起至二零零九年一月根据上市规则要求获委任为公司合资格会计师。黄女士自二零零七年五月起出任公司首席会计师。黄女士持有西南财经大学经济学学士及经济学硕士学位，为中国注册会计师，及特许公认会计师公会会员。黄女士亦具备中国律师从业资格。于2022年10月7日委任为华晨中国汽车控股有限公司财务总监。

吴小安先生，新晨中国动力控股有限公司主席，于2011年3月10日获委任为新晨中国动力控股有限公司董事，2012年4月24日获委任为执行董事。彼于汽车行业拥有逾23年经验，主要负责集团的整体战略规划及业务发展。1998年4月起，吴先生一直担任新晨中国动力控股有限公司直接全资附属公司南邦之董事。自1998年4月至2005年9月，吴先生担任绵阳新晨的董事，于2011年7月再次获委任为绵阳新晨的董事。2011年2月起一直担任华晨投资之董事。自2002年起，吴先生在华晨中国先后担任多个职位，包括自2002年6月起担任华晨中国之主席、自1994年1月起担任执行董事以及于1994年1月至2002年6月担任副主席兼财务总监。吴先生亦自2002年10月起担任华晨之董事、1994年1月起担任沈阳金杯之董事以及2003年5月起担任华晨宝马汽车之主席。彼于1988年至1993年曾任中国银行纽约分行副经理。吴先生于1985年获得北京外国语学院（现称北京外国语大学）文学士学位，其后于1992年获得纽约Fordham University工商管理硕士学位。

宋健，男，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权。清华大学机械工程专业，博士研究生学历，教授。1982年7月至1992年11月，任北京第二汽车制造厂工程师。1992年11月至今，任教于清华大学车辆与运载学院。2020年10月至今，任经纬恒润独立董事。