南粤控股（HK1058）

蔡炳龙先生，毕业于中华人民共和国中山大学岭南学院经济系国际贸易专业，持有中山大学经济学学士学位。蔡先生于国际贸易和经营管理方面拥有丰富经验。彼于2022年加入公司的最终控股股东-广东南粤集团有限公司及公司的直接控股股东-南粤（集团）有限公司（统称‘南粤集团’），现任南粤集团副总经理。在加入南粤集团前，蔡先生于广东省广物控股集团有限公司（前称广东物资集团公司）（下称广物集团）工作，彼曾出任广物集团经营管理部部长、总经理职务，并曾于广物集团系内不同子公司，包括：广东广物能源化工集团有限公司、广东广物国际能源集团有限公司和广东广物中国香港有限公司等公司出任董事长、总经理等职务。于2025年10月01日获委任为南粤控股有限公司执行董事、董事长、董事总经理、提名委员会主席。

旷虎先生，于中国北京师范大学国际经济与贸易专业本科毕业，并持有中山大学世界经济专业硕士学位和财政学博士学位。旷先生于2003年7月加入广东粤港投资控股有限公司（现称广东粤海控股集团有限公司，并于本公告内简称为‘粤海控股’）战略发展部工作，并于2012年11月至2015年6月期间获委任为粤海控股和中国香港粤海战略发展部副总经理，彼现任粤海控股和中国香港粤海运营管理部总经理。旷先生现亦为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）的全资附属公司徐州南海皮厂有限公司和粤海制革（徐州）有限公司董事。旷先生于2016年2月26日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。于2019年9月2日调任南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）执行董事及董事长。于2021年12月16日调任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）非执行董事。2022年2月28日担任粤海置地控股有限公司董事会副主席及执行董事。2024年9月13日获委任为粤海置地控股有限公司董事会代理主席。于2025年03月25日获委任为粤海投资有限公司执行董事、董事总经理。

李洁玉女士，由2024年8月20日起获委任为非执行董事。李女士持有中华人民共和国（‘中国’）暨南大学会计专业本科课程毕业证书，并获广东省人事厅颁发高级会计师资格。彼于2009年加入公司的最终控股股东-广东南粤集团有限公司（‘南粤集团’）之计划财务部，及后于其附属公司任职不同之高级职位，其中包括分别由2022年5月起及由2023年12月起任于中国澳门特别行政区成立之南粤食品水产有限公司及南方控股有限公司董事，以及由2022年5月起兼任南方控股有限公司财务总监。南粤集团为于中国成立之国有企业。于2024年08月20日获委任为南粤控股有限公司非执行董事。于2025年08月22日获委任为南粤控股有限公司提名委员会委员。

陈妙婷女士，为集团的法律顾问及公司秘书。陈女士于二零一零年八月加入集团，负责盈利时控股有限公司的法律及公司秘书事宜。从一九九六年至二零零六年，陈女士担任南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）（其股份于联交所主板上市，股份代号：1058）的公司秘书，彼于公司法、上市规则合规及企业管治和合规事宜方面拥有逾18年经验。陈女士毕业于中国香港理工学院（现称中国香港理工大学）于一九八七年十一月获颁发公司秘书及行政专业文凭。陈女士亦于二零一零年十二月获澳洲墨尔本大学颁发法学学位、于一九九九年十二月获中国香港大学颁发工商管理硕士学位以及于一九九四年十二月获中国香港城市理工学院颁发商业学高级文凭。陈女士于一九九零年八月成为英国特许秘书及行政人员公会以及于一九九四年八月成为中国香港公司秘书公会的会员。于最后实际可行日期前三年，陈女士并无于任何上市公司担任任何董事职位。于2019年5月1日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）公司秘书。于2024年10月18日获委任为南粤控股有限公司公司秘书。

杨格，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于兰州交通大学国际经济与贸易专业，管理学学士，中国注册会计师。2010年2月至2013年2月于广东中职信会计师事务所任职副所长；2013年3月至2014年11月于大信会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所任职副所长；2014年12月至2023年8月于众华会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所任职所长；2023年9月至今创办广东中翼诚会计师事务所（特殊普通合伙）并任职所长。现担任北京利德曼生化股份有限公司（300289）独立董事，佛山市联动科技股份有限公司（301369）独立董事，南粤控股有限公司（港股上市公司01058.HK）独立非执行董事；同时担任众华嘉诚咨询集团有限公司广东分公司法定代表人，广州中鑫扬企业管理咨询有限公司监事。

廖思扬先生，由2023年6月1日起任南粤控股有限公司副总经理，并于2023年8月起任徐州南海皮厂有限公司（公司全资附属公司）副总经理。廖先生毕业于中华人民共和国（「中国」）广东工业大学及华南师范大学，并持有广东工业大学理学学士及华南师范大学历史学硕士学位。彼于2011至2021年任职于广东省航运集团有限公司（现称广东省港航集团有限公司（「港航集团」））及其附属公司的不同职位，并于2021年4月加入公司的最终控股股东-广东南粤集团有限公司（「南粤集团」）的子公司，并于2021年6月至2023年6月任南粤集团纪检监察室纪检监察员。港航集团及南粤集团均为于中国成立之国有企业。于2023年06月01日获委任为南粤控股有限公司副总经理。于2024年01月31日获委任为南粤控股有限公司执行董事。

梁联昌先生，于英国莱斯特大学经济学一级荣誉毕业，持有英国牛津大学经济学硕士学位，彼为特许金融分析师和中国香港金融分析师学会会员，以及拥有投资分析和投资组合管理文凭。梁先生于不同国际金融机构从事基金绩效、投资风险、全球投资表现标准合规性和客户报告等工作，拥有20多年的相关工作经验。于2020年8月14日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）独立非执行董事。于2023年1月1日获委任为粤海置地控股有限公司独立非执行董事。

李琪女士，毕业于中华人民共和国（‘中国’）长沙理工大学（‘长沙理工大学’）交通学院财务学专业，获经济学学士学位，其后于长沙理工大学会计学专业获授管理学硕士，彼为中国高级会计师。李女士在财务管理方面拥有丰富经验，彼曾于广东交通系内不同公司和学院担任副总经理、总会计师、财务/会计部主管等职务。李女士于2019年加入广东南粤集团有限公司（公司的最终控股股东），在其辖下不同附属公司出任副总经理、财务总监等职务。彼现为广东省人才市场有限公司和中国澳门南方控股有限公司的外部董事。于2025年12月16日获委任为南粤控股有限公司非执行董事、审核委员会委员。

杨万里先生，于建筑材料行业拥有丰富经验，彼为环氧树脂涂层钢筋行业标准《JG3042-1997》的起草人和编委之一，该类钢材普遍用于建筑工程和基建，例如桥梁和铁路轨。杨先生积极参与中国香港的公职服务，现时担任中华海外联谊会理事、中国香港友好协进会会员、中国香港孔教学院常务副院长、中国香港红十字会耆英事务协调委员会副主席等社会公职。于2020年8月14日获委任为南粤控股有限公司（原名称：粤海制革有限公司）独立非执行董事。