时富投资（HK1049）

梁家驹先生，时富投资集团有限公司之独立非执行董事，LL.B，于二零零零年十月二十五日加入董事会。梁先生合资格律师、国际公证律师及中国委托公证人，于法律界有34年经验，亦为一家中国香港律师行梁家驹律师行之管理合伙人。梁先生毕业于伦敦大学，持有法律学学士学位。梁先生亦为审核委员会及薪酬委员会之主席。梁先生自二零零零年一月二十八日、二零零零年十月二十五日及二零零一年九月十二日，梁先生分别被委任为辉影国际集团有限公司 （股份代号：630） 、时富投资集团有限公司 （股份代号：1049） 及锴联科技集团有限公司 （股份代号：8066） 之独立非执行董事。梁家驹先生已获委任为云白国际有限公司（原名称：万隆控股集团有限公司）之独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会成员，于二零一四年十月九日起生效。于2016年12月22日获委任为艾硕控股有限公司独立非执行董事。于2018年9月12日获委任为亚洲煤业有限公司独立非执行董事。梁家驹于2019年1月23日获委任为佰金生命科学控股有限公司（原名称：钱唐控股有限公司）独立非执行董事。于2021年11月10日获委任为骏高控股有限公司独立非执行董事。于2000年10月担任时富投资集团有限公司审核委员会主席。

陈克先博士，时富投资集团有限公司之独立非执行董事，PhD,MBA,BBA，于二零零零年十月二十五日加入董事会。陈博士于企业融资及国际市场营销方面有丰富经验，曾在美国担任教授、研究员及顾问。陈博士现任恒生管理学院市场及管理系之副教授，以及中国香港中文大学市场学系之客座副教授。陈博士毕业于美国威斯康辛大学，持有商学哲学博士学位及工商管理硕士学位，并毕业于中国香港中文大学，持有工商管理学士学位。陈博士亦为审核委员会成员。于2000年10月担任时富投资集团有限公司审核委员会委员。

关百豪先生，时富投资集团有限公司之执行董事、董事长兼行政总裁，MBA,BBA,FFA,MHKSI,CPM（HK），MHKIM，于一九九八年三月九日加入董事会。彼主责集团之整体业务策略。关先生于企业管理、策略规划、市场推广管理、财务顾问及银行业务等方面均拥有丰富经验。彼于澳洲柏斯梅铎大学获取工商管理硕士学位，并于中国香港中文大学获取工商管理学士学位。关先生为英国财务会计师公会资深会员、中国香港证券专业学会之会员、中国香港市务学会之认许市务师（中国香港）及会员。关先生对青少年教育及发展不遗余力。关先生为美国哈佛大学院士、哈佛大学亚洲中心顾问委员会委员、中国香港公开大学荣誉大学院士、中国香港中文大学新亚书院校董及南京大学校董会名誉校董兼顾问教授。关先生更是多间高等教育院校之名誉顾问，包括中国香港公开大学李嘉诚专业进修学院及中国北京大学东方学研究院等。此外，关先生并获委任为方润华基金名誉顾问及中华慈善总会荣誉顾问。除教育外，关先生更致力服务社群反馈社会。关先生目前为中国人民政治协商会议上海市委员会常务委员、中国香港特别行政区第四届行政长官选举委员会委员及中国香港零售管理协会前任主席及现任荣誉顾问。关先生亦曾为中国香港特别行政区政府中央政策组顾问。现时，关先生是最低工资委员会委员、雇员再培训局零售行业咨询网络委员、工业贸易署之中小企业发展支援基金评审委员会委员、工业贸易署之中小企业委员会委员、消费者委员会委员、西九文化管理局咨询会成员及中国香港证券专业学会团体会员议会会员。关先生同时为CEPA商机发展联合会名誉顾问。于二零零九年十二月，关先生于Enterprise Asia举办的亚太企业家奖项颁奖典礼中，荣获「2009年度企业家大奖」殊荣，以表扬关先生杰出的企业家成就及彼对经济和社会作出的重大贡献。关先生为主要股东及时富金融之董事长。关先生为薪酬委员会会员，同时为时富金融之薪酬委员会会员。于二零一四年一月二日交卸行政总裁职务。于二零一五年十二月三十一日委任为时富投资集团有限公司行政总裁职务。于2020年1月1日担任时富金融服务集团有限公司执代理行政总裁。曾任嘉年华国际控股有限公司执行董事。于2021年12月31日获委任为时富金融服务集团有限公司行政总裁。于1998年03月担任时富投资集团有限公司薪酬委员会委员。于2022年03月担任时富金融服务集团有限公司提名委员会主席。

张雪萍女士拥有丰富之上市公司秘书经验。彼为英国特许公司治理公会及中国香港公司治理公会之会员。彼亦为中国香港会计师公会之会员及特许公认会计师公会之资深会员。于2021年9月1日获委任为时富投资集团有限公司公司秘书。于2021年9月1日获委任为时富金融服务集团有限公司公司秘书。

黄作仁先生，时富投资集团有限公司之独立非执行董事，MSc（Business Administration），BBA,CFA,CGA，于一九九八年六月三日加入董事会。黄先生于全球金融市场有丰富投资管理经验，现任加拿大多伦多市一家大型著名投资顾问公司之基金经理，负责该公司于亚太区之证券投资事宜。黄先生毕业于加拿大卑诗大学，持有工商管理科学硕士学位，并毕业于中国香港中文大学，持有工商管理学士学位。黄先生亦持有特许财经分析师（CFA）之资格及为加拿大注册会计师。黄先生亦为审核委员会及薪酬委员会之成员。于1998年06月担任时富投资集团有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员。

张子睿先生，于2023年6月20日委任为时富投资集团有限公司执行董事、副财务总裁，获委任为公司之执行董事及副财务总裁，负责监督集团之金融及财务职能。彼于审计、财务汇报、投资银行及企业融资方面拥有丰富经验；张先生取得中国香港中文大学工商管理（专业会计学）学士学位。彼为中国香港会计师公会之注册会计师；张先生于本公布日期前三年内，并无于证券在中国香港或海外上市之公众公司担任任何其他董事职位。于2023年9月1日获委任为时富投资集团有限公司财务总裁。于2024年1月10日获委任为时富金融服务集团有限公司执行董事及财务总裁。

关亦婷女士，获委任为公司执行董事，负责监督集团零售业务之数码化。彼于二零二二年九月加入集团，现时为集团数码策略及电子商务主管。彼于品牌管理、数码营销、广告科技及顾问方面拥有丰富经验。关女士获Campaign Asia选为‘Women to Watch’。彼曾于萃弈（The Trade Desk）担任首席副交易总监，专门协助品牌及机构由传统营销模式转为采取数据支撑的高效广告策略。此前，关女士为WPP集团旗下一间策略咨询公司的品牌顾问，为财富500强公司制定数据驱动的品牌策略；（2）关女士以优等成绩及美国大学优等生之荣誉学会会员身份毕业于哥伦比亚大学，取得金融经济学文学士学位，双主修商业管理兼心理学；（3）关女士于本公布日期前三年内，并无于证券在中国香港或海外上市之公众公司担任任何其他董事职位；（4）关女士为关百豪博士（董事长、行政总裁、执行董事及公司之主要股东）之女、关廷轩先生（公司执行董事）之妹。除本文所披露者外，彼与公司之任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无任何关系；于2024年07月05日获委任为时富投资集团有限公司执行董事。

关廷轩，于2017年6月12日获委任为时富金融服务集团有限公司之执行董事。彼将主责集团之企业发展及策略投资。彼现时为 Celestial Asia Securities Holdings Limited（时富投资集团有限公司）（‘时富投资’，公司之控股公司）之企划投资部董事，负责时富投资之企业发展及投资项目。关先生于企业及策略管理、私募基金及投资管理方面拥有丰富经验。关先生取得美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）之心理学文学士学位，彼亦为中国香港证券及投资学会之会员。于2019年9月2日获委任为时富投资集团有限公司执行董事。于2022年6月1日委任为时富金融服务集团有限公司副行政总裁。