丝路物流控股（HK0988）

赵玉贞女士，已获委任为楼东俊安资源（中国）控股有限公司之公司秘书及授权代表，由二零一三年四月一日起生效。赵女士乃英国特许秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会之会员。彼于二零一零年五月加盟楼东俊安资源（中国）控股有限公司，在公司秘书实务方面拥有广泛经验。

洪美莉女士，毕业于中国香港城市理工学院 （现为中国香港城市大学） 并获得会计学文凭。彼于核数、公司秘书及企业融资方面拥有逾29年经验。自二零零八年八月十四日起至二零零八年十月六日止之期间，彼曾担任中国香港资源控股有限公司（股份代号：2882） （前称海域化工集团有限公司） 之执行董事。于2020年12月17日获委任为裕承科金有限公司（原名称：民众金融科技控股有限公司）非执行董事。于2021年7月9日获委任为域能控股有限公司（原名称：海福德集团控股有限公司）非执行董事。于2021年12月14日获委任为丝路物流控股有限公司独立非执行董事。于2022年9月16日获委任为浩泽净水国际控股有限公司独立非执行董事。

林天发先生于中国香港中文大学获取工商管理学学士学位。彼于财务核数、会计及财务管理方面积逾十年经验。彼为中国香港会计师公会及英国特许公认会计师公会之资深会员，同时亦为英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。林先生现为中国金石矿业控股有限公司（其已发行股份于联交所上市（股份代号：1380））之独立非执行董事，并为中国香港执业会计师林天发会计师行之独资经营者及漮诚秘书有限公司和Hongwei Technologies Limited 之董事。林先生于二零一二年七月三日获委任为集团独立非执行董事。林天发先生已获委任为金盾控股（实业）有限公司之独立非执行董事，薪酬委员会成员及主席，及审计委员会及提名委员会之成员，自二零一四年十一月六日起生效。自二零一八年四月二十日起，林天发先生已获委任为星辰通信国际控股有限公司独立非执行董事。于2018年11月26日获委任为天喔国际控股有限公司独立非执行董事。于2023年9月11日委任为丝路物流控股有限公司独立非执行董事。于2023年12月11日委任为丝路物流控股有限公司执行董事。

朱健宏先生，于2013年4月获委任为电讯首科控股有限公司独立非执行董事。朱先生于企业财务、核数、会计及税务方面拥有逾25年经验。自2008年12月1日起，彼一直担任中民控股有限公司（股份代号：681，一家于联交所主板上市的公司）的执行董事。于2005年9月至2007年3月期间，朱先生为慧德投资有限公司（股份代号：905，一家于联交所主板上市的公司，于有关期间名为希域投资有限公司）的执行董事。彼于2007年至2010年担任鸿隆控股有限公司（股份代号：1383，一家于联交所主板上市的公司）的公司秘书，负责企业财务、财务汇报及合规以及公司秘书事宜。朱先生一直或曾担任下列于联交所主板或创业板上市的公司的独立非执行董事：自2012年3月5日起于EDS Wellness Holdings Limited（股份代号：8176）；自2011年10月19日起于中国首控集团有限公司（股份代号：1269）；自2010年2月24日起于飞克国际控股有限公司（股份代号：1998）；自2009年5月21日起于华昱高速集团有限公司（股份代号：1823）；自2007年4月16日起于宇阳控股（集团）有限公司（股份代号：117）.于2008年1月31日至2010年8月31日于信保环球控股有限公司（原名称：永保林业控股有限公司）（股份代号：723）朱先生毕业于中国香港大学，取得工商管理硕士学位。朱先生为中国香港会计师公会资深执业会计师、特许公认会计师公会资深会员、中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。此外，朱先生亦为联交所创业板上市公司电讯首科控股有限公司及EDS Wellness Holdings Limited的董事。自2015年3月23日起，中民控股有限公司执行董事朱健宏先生获选为公司副主席。自2015年6月25日起，朱健宏先生获选为国农控股有限公司独立非执行董事。朱健宏因专注发展其他事业而辞任国农控股有限公司独立非执行董事职务，自二零一五年九月十一日起生效。朱健宏于2015年8月19日委任为保发集团国际控股有限公司非执行董事。朱健宏，于2015年9月21日获委任为麦迪森控股集团有限公司独立非执行董事，同时为审核委员会的主席，以及各薪酬委员会及提名及企业管治委员会的成员。于2016年11月1日获委任为明发集团（国际）有限公司独立非执行董事。朱健宏二零一七年三月八日获委任为保德国际发展企业有限公司独立非执行董事。于2012年03月05日委任为超人智能控股有限公司独立非执行董事。于2021年4月16日获委任为新明中国控股有限公司独立非执行董事。于2021年10月8日获委任为北大资源(控股)有限公司独立非执行董事。于2021年12月1日获委任为凯富善集团控股有限公司独立非执行董事。于2023年9月11日委任为丝路物流控股有限公司独立非执行董事。

吴兆先生(‘吴先生’)已获委任为仁德资源控股有限公司独立非执行董事,由二零一五年十一月十七日起生效。吴先生,于澳洲昆士兰大学取得工程学(化学)学士学位。彼亦于澳洲昆士兰大学取得应用金融商业硕士及资讯科技硕士。彼于财务、资讯科技、投资及基金管理拥有约12年经验,现为一间基金管理公司之董事,并持有牌照获准从事根据证券及期货条例项下第1类(证券交易)受规管活动。于2016年6月16日获委任为楼东俊安资源(中国)控股有限公司独立非执行董事。

郭锦添先生，华盛国际控股有限公司（原名称：友川集团控股有限公司）之独立非执行董事。郭先生为中国香港会计师公会执业会计师及特许公认会计师公会会员。郭先生持有中国香港科技大学颁授之电子工程学士学位及中国香港理工大学颁授之会计学文学士学位，及于中国香港理工大学取得企业管治硕士学位。郭先生于会计及财务管理方面积逾15年经验，并曾于一间国际会计师事务所工作。郭先生现任一间于百慕达注册成立且其已发行股份于联交所主板上市的有限公司楼东俊安资源（中国）控股有限公司（股份代号：988）之财务总监、公司秘书兼授权代表。彼亦为明基之独立非执行董事。郭锦添先生于二零一四年六月十三日起中国海洋捕捞控股有限公司（原名宇恒供应链集团有限公司）（原名升力集团控股有限公司）之独立非执行董事。郭锦添因基于本身事业发展而辞任首都金融控股有限公司独立非执行董事职务，自2015年9月4日生效。

张毅林先生，于二零零八年七月四日获委任为中国环境资源集团有限公司独立非执行董事。张先生为美国执业会计师公会会员及澳大利亚会计师公会成员。张先生于一九九一年获中国香港大学颁授社会科学学士，一九九七年获澳大利亚柏斯科廷科技大学颁授会计硕士，及二零零一年获中国香港科技大学颁授理学硕士（投资管理学）。彼于二零零五年三月九日至二零零八年四月七日期间曾任中国香港上市公司马斯葛集团有限公司（股份代号：136） 之独立非执行董事。张先生现为伟业重工有限公司企业发展部总监，在此前任职于北泰汽车工业控股有限公司；从二零零七年一月至今，他亦为中国香港上市公司太阳城集团控股有限公司（股份代号：1383） 之独立非执行董事。张先生于会计及资本市场方面累积了丰富经验。张先生曾于一九九一年至一九九四年在德勤会计师事务所任职；于一九九四年至二零零二年和二零零二年至二零零五年期间分别担任日资大和证券和日亚证券之副总裁和执行副总裁。张先生亦曾于二零零五年至二零零八年期间任均富会计师行之企业融资部总监。张毅林先生于二零一三年十月二十五日加入博雅互动国际有限公司董事会担任独立非执行董事。张毅林先生（‘张先生’）已获委任为亚洲电视控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员，自二零一六年一月二十五日起生效。张先生目前是中国正兴汽车国际有限公司（美国场外市场交易代码：ZXAIY）的首席财务长及博雅互动国际有限公司（股份代号：434）和新源万恒控股有限公司（股份代号：2326）的独立非执行董事。张先生于2017年6月22日获委任为中国辉山乳业控股有限公司独立非执行董事职位。于2021年1月28日获委任为国开国际投资有限公司独立非执行董事。于2021年6月4日获委任为丝路物流控股有限公司执行董事。

钟卫民先生，持有企业管理文凭及中银集团银行课程文凭。彼自1976年起于广东省银行开展事业，并于1996年辞任，离开该银行前的最后职务为大埔分行经理。辞任广东省银行后，钟先生成立「卫民顾问公司」，一家为中国香港及中国企业提供财务及业务顾问服务的公司。于2004年，钟先生成立另一家顾问公司卓联融资（亚洲）有限公司，专注为国内企业提供金融服务。钟先生现担任鲜驰达控股集团有限公司（已委任临时清盘人，股份代号：1175）及日本共生集团有限公司（原名称：福晟国际控股集团有限公司）（已委任临时清盘人，股份代号：0627）的独立非执行董事。彼由2007年3月23日至2009年5月13日期间担任联合基因科技集团有限公司（股份代号：0399，前称远东生物制药科技有限公司）的独立非执行董事。钟先生于二零一三年二月六日委任为中国金石矿业控股有限公司之独立非执行董事。钟卫民先生已由独立非执行董事调任为非执行董事，并已辞任审核委员会成员，由二零一三年八月二十九日起生效。钟先生于2017年6月22日获委任为中国辉山乳业控股有限公司独立非执行董事职位。于2017年9月12日获委任为富贵鸟股份有限公司独立非执行董事。自二零一八年四月二十日起，钟卫民先生已获委任为星辰通信国际控股有限公司独立非执行董事。钟卫民先生已于2018年11月01日获委任为中国泰丰床品控股有限公司独立非执行董事。于2020年12月17日获委任为裕承科金有限公司（原名称：民众金融科技控股有限公司）非执行董事。于2021年5月11日获委任为域能控股有限公司（原名称：海福德集团控股有限公司）独立非执行董事。于2021年6月4日获委任为丝路物流控股有限公司执行董事。于2021年10月8日获委任为北大资源（控股）有限公司独立非执行董事。

孟凡鹏先生，将监督投资及项目的管理，并担任公司附属公司之董事。孟先生持有英国兰卡斯特大学法学学士学位以及伦敦大学学院分校法学硕士学位，并于中国香港中文大学取得哲学博士学位。彼为纽约州注册律师。孟先生于二零一六年加入公司，担任公司投资融资部总经理及公司一间附属公司之董事。在加入公司前，孟先生曾掌管中国香港当时一间大型商品贸易及投资公司的投资部门。孟先生在物流、矿产、能源及房地产等领域的项目投资及并购方面具有丰富经验。孟凡鹏于2020年6月22日获委任为丝路物流控股有限公司执行董事。于2022年6月2日委任为丝路物流控股有限公司首席执行官。

欧阳农先生，毕业于中南财经政法大学金融学硕士研究生。其于中国农业银行工作多年，期间曾担任中国农业银行湖北省分行国际业务部外汇业务部经理、湖北省分行特殊资产保全部处长及农银（中国澳门）财务有限公司总经理。其后任职于中国长城资产管理股份有限公司，担任湖北省分公司综合管理处处长、资产经营处处长，于中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司担任副总经理，中国长城资产（国际）控股有限公司担任总经理及于长城国融投资管理有限公司担任监事长。欧阳农先生长期从事金融工作，擅长信贷管理、资产并购重组、不良资产处置、合规监管等专业，于金融及公司经营管理方面具有丰富经验。于2021年9月29日获委任丝路物流控股有限公司非执行董事。