Mongol Mining（HK0975）

GOTOV Battsengel,Mongolian Mining Corporation的执行董事兼行政总裁。Gotov博士于二零一零年五月十八日获委任为Mongolian Mining Corporation执行董事。Gotov博士获斯洛伐克的Comenius University颁发理学硕士学位及有机化学博士学位，后于Comenius University担任助教，开始其专业生涯。Gotov博士曾参与蒙古国及海外多个成功项目。自二零零四年起，Gotov博士于MCS集团旗下公司担任不同管理职位。彼于勘探及╱或开采活动方面拥有约三年经验。Gotov博士于二零零八年六月加入集团担任Energy Resources LLC的行政总裁。彼负责管理UHG矿床的勘探钻采计划，带领与采矿及煤炭处理及准备厂合约的竞投商讨论及作商业磋商，最终与LeightonLLC签订委聘合约，由其作为合约采矿商，以及由Sedgman Engineering Consulting (Beijing) Co Limited作为工程采购与施工管理承办商。自二零零八年十月起，彼一直参与管理UHG矿床的工地预备工作、挖槽、建立临时采矿工场设施，以及取得不同的政府许可证及执照，促成于二零零九年四月开展商业营运。Gotov博士成功将UHG矿床由新建项目转型为有盈利能力且发展成熟的采矿业务。Gotov博士为蒙古国家矿产联合会、矿业安全协会及南戈壁商业委员会的理事会成员。

Jambaljamts Od,Mongolian Mining Corporation非执行董事，Jambaljamts先生于二零一二年七月四日获委任为Mongolian Mining Corporation非执行董事。彼亦为公司管治委员会的成员。Jambaljamts Od为MSC集团总裁及MCS集团内多间附属公司之董事.Jambaljamts先生亦为丹麦驻蒙古国领事馆人员,太平洋地区经济理事会成员国议会成员,以及Osazawa基金会董事会成员.Jambaljamts先生于一九八八年取得俄罗斯莫斯科国际关系学院国际关系学士学位,并于一九九三年取得英国牛津大学文学硕士学位,主修外交事务.Jambaljamts先生于一九九七年获得蒙古国荣誉劳动奖章,并曾先后两次获得蒙古国北极星勋章.Jambaljamts先生于本公告日期前三年内并无亦未曾担任其他中国香港或海外公众上市公司的任何董事职位,且除上文所披露者外,彼并无其他主要委任及专业资格.Jambaljamts先生于私人及公营机构拥有逾20年经验.Jambaljamts先生与多个行业的公司合作拥有丰富的工作经验.Jambaljamts先生为Mongolian Mining Corporation主席、执行董事兼Mongolian Mining Corporation控股股东Odjargal Jambaljamts先生的胞兄.Jambaljamts先生为MCS (Mongolia) Limited的控股股东,而MCS (Mongolia) Limited为MCS Mining Group Limited的控股公司.

陈子政先生，Mongolian Mining Corporation的独立非执行董事。陈先生于二零一零年九月十六日获委任为Mongolian Mining Corporation独立非执行董事。彼为审核委员会主席及企业管治委员会成员。于一九八零年至二零零七年间，陈先生于花旗集团担任不同职务，包括管理见习生、司库及销售及贸易主管、中国香港企业银行业务的行长、集团之中国台湾总裁、大中华区营运总裁、集团之中国香港行长及大中华区企业及投资银行业务总裁。陈先生于二零零五年二月获委任为中国香港公益金董事会成员。于二零零八年，彼为中国银行（中国香港）有限公司的副总裁。陈先生于二零零九年三月获委任为东亚银行有限公司的高级顾问。彼亦于二零一零年四月获委任为中国香港红十字会理事会成员，于二零一零年十一月获委任为CVC Capital Partners Limited的高级顾问，于二零一一年二月获中国香港银行学会委任为荣誉顾问副会长，于二零一二年十月获委任为证券及期货委员会投资者教育中心执行委员会成员，于二零一三年四月获委任为为中国香港旅游发展局成员及中国香港理工大学校董会副主席，及于二零一三年五月获委任为中国香港新界总商会会务顾问。陈先生获委任为中国香港特别行政区政府公务员薪俸及服务条件常务委员会委员，任期自二零一四年一月至二零一五年十二月。陈先生为中国香港中央结算有限公司纪律上诉委员会成员及中国香港交易及结算所有限公司（其股份于联交所上市）的独立非执行董事。彼亦为Rizal Commercial Banking Corporation（其股份于菲律宾证券交易所上市）的非执行董事，及俊文宝石国际有限公司（其股份于联交所上市）的独立非执行董事。陈先生于二零一三年八月六日获委任为Affin Holdings Berhad（其股份于马来西亚交易所上市）的非独立非执行董事。陈先生获美国夏威夷大学颁发工商管理学士及硕士学位，彼亦为美国注册会计师公会的执业会计师。于2023年6月8日获委任为中国建筑国际集团有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会成员、薪酬委员会成员及可持续发展委员会成员。

GOMBO Enkhtuvshin,Mongolian Mining Corporation的非执行董事.彼于二零一零年九月十六日获委任为Mongolian Mining Corporation非执行董事.彼为Mongolian Mining Corporation控股股东MCS Holding LLC的代表.Gombo女士亦为审核委员会成员.Gombo女士获蒙古国经济学院颁发银行及金融学士学位,获英国伯明翰大学颁发工商管理硕士学位,以及获美国科罗拉多大学颁发金融学硕士学位.彼于金融领域拥有丰富经验,并在二零零三年加入MCS Holding LLC后负责各方面的财务规划及实施.Gombo女士现任MCS Holding LLC财务及投资部副总裁.

Baasandorj Tsogoo为Mongolian Mining Corporation的副总裁兼营运总监。Tsogoo先生于二零一七年一月一日获委任为公司营运总监。彼亦分别于二零一三年二月十日、二零一三年四月一日及二零一五年十二月一日获委任为United Power LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC及Enrestechnology LLC的行政总裁。自一九九四年起，Tsogoo先生于MCS集团公司内部担任不同管理职位，并参与蒙古国若干成功项目，如泰西尔水电站项目。Tsogoo先生获俄罗斯Irkutsk的Agricultural Institute颁发水利水电工程学士学位，及获蒙古国National Academy of Governance颁发工商管理硕士学位。

JAMBALJAMTS Odjargal,Mongolian Mining Corporation的执行董事兼董事会主席.Jambaljamts先生于二零一零年五月十八日获委任为Mongolian Mining Corporation执行董事,亦为提名委员会及薪酬委员会主席.Jambaljamts先生毕业于乌克兰的基辅理工学院,获颁电子系统自动控制学学士学位,以及获蒙古国乌兰巴托Maastricht School of Management颁发工商管理硕士学位.由一九九三年至今,Jambaljamts先生为T000284649控股股东MCS Holding LLC(连同其附属公司,统称为「MCS集团」)主席.在其管理下,MCS集团已成为蒙古国最具规模及业务最多元化的私营控股公司之一.彼于勘探及╱或开采活动拥有14年的丰富经验,并密切参与多个采矿项目,并接触采矿的所有不同阶段,包括勘探、可行性研究、矿场开发及矿物生产.Jambaljamts先生于Ukhaa Khudag项目中起着重要作用,自该项目立项至今,彼一直监督着项目发展.

Oyunbat Lkhagvatsend,Mongolian Mining Corporation 行政副总裁兼物流部总监。于二零一一年二月八日，Lkhagvatsend 先生获委任为Energy Resources Rail LLC、Transgobi LLC、Tavan Tolgoi Airport LLC、Energy Resources Road LLC及Gobi Road LLC的行政总裁。Lkhagvatsend 先生在蒙古国商界有约14年经验，并曾于该国多个商业机构担任高级职务。于二零零三年至二零零五年，Lkhagvatsend 先生为Newcom Group 的行政总裁，负责策略规划及业务发展。于二零零五年五月至二零零六年十二月，彼为Eznis Airways 的总裁兼行政总裁，负责策略规划、项目管理及其他公司事务。彼于二零零八年加入集团担任Energy Resources Rail LLC的行政总裁，负责整体业务策略及规划。Lkhagvatsend 先生获蒙古国立大学颁发法学士学位，以及于二零零四年接受由美国Michigan Business School 举办的行政人员培训。于2020年12月31日获委任为Mongolian Mining Corporation 总裁。

Uurtsaikh Dorjgotov,Mongolian Mining Corporation的行政副总裁及首席法律顾问。Dorjgotov女士于二零零九年十二月加入集团。在加入Mongolian Mining Corporation前，Dorjgotov女士担任MCS Holding LLC法律及行政部董事兼首席法律顾问。彼曾于受美国国际开发处（USAID）资助的Bearing Point,Inc.旗下Barents Group的蒙古私有化项目中任职公司律师，为期6年，以及于蒙古国检察官办公室任监督检察官9年。Dorjgotov女士获纽西兰的University of Waikato颁发硕士学位（法律硕士）并获得俄罗斯University of Irkutsk的律师文凭。于2020年12月31日获委任为Mongolian Mining Corporation首席法律顾问。

Tuvshinbayar Tagarvaa为Mongolian Mining Corporation的副总裁兼首席市场总监。Tagarvaa先生于二零一七年四月一日获委任为公司首席市场总监。自二零零三年起，Tagarvaa先生于MCS集团公司内部担任不同管理职位，并于二零一一年加入集团，担任负责运输物流的执行总经理，对公司成功增加效益，降低运输物流成本，确保公司出口的煤炭产品的稳定供应发挥重要作用。Tagarvaa先生获蒙古国财经大学颁发工商管理学士及硕士学位。

Ulemj Baskhuu,Mongolian Mining Corporation的行政副总裁兼财务总监。Baskhuu女士于二零一三年八月二十七日获委任为Mongolian Mining Corporation财务总监，负责Mongolian Mining Corporation的整体财务管理、流动性、资产管理及投资者关系。Baskhuu女士于二零零八年十二月获委任为Energy Resources Rail LLC投资部副总裁。Baskhuu女士曾于多间主要银行担任多个高级职务，例如蒙古国贸易开发银行（Trade and Development Bank of Mongolia）金融机构的董事及Khan Bank的投资银行业务主管。Baskhuu女士获美国的Mercer University颁发工商管理学士学位。

张月芬女士乃卓佳专业商务有限公司（一所全球性的专业服务公司，专门提供综合商业、企业及投资者服务）的企业服务部高级经理。彼为特许秘书，并为中国香港特许秘书公会以及英国特许秘书及行政人员公会会士。受聘于卓佳集团之前，张女士曾于多间中国香港上市公司担任有关公司秘书及企业管治等工作，并曾在中国香港德勤·关黄陈方会计师行的公司秘书部门工作。张女士在企业服务范畴方面拥有逾25年之丰富经验，其间为多家不同类型客户提供专业企业及秘书服务。张月芬女士于2013年10月1日获任为网龙网络控股有限公司公司秘书、授权代表及接收法律程序文件代表。张女士于二零一三年十二月九日获委任为雅高控股有限公司的联席公司秘书。于2016年6月28日获委任为中国忠旺控股有限公司联席公司秘书。于2017年10月30日获委任为Mongolian Mining Corporation公司秘书。于二零一七年十月十六日获委任为弘浩国际控股有限公司的公司秘书。张女士于2018年5月15日获委任为未来数据集团有限公司（原名称：Future Data Group Limited）公司秘书及授权代表。于2021年1月29日获委任为未来数据集团有限公司（原名称：Future Data Group Limited）公司秘书。张月芬女士现为卓佳企业服务部董事。张女士持有中国香港城市理工学院（现为‘中国香港城市大学’）颁发的会计学文学士学位。2018年5月28日，张女士获委任和美医疗控股有限公司之联席公司秘书。张月芬月2018年7月18日获委任为华融国际金融控股有限公司公司秘书。于2019年6月19日获委任为胜捷企业有限公司中国香港公司秘书。于2019年6月27日担任顺诚控股有限公司公司秘书。于2021年12月14日获委任为三巽控股集团有限公司联席公司秘书。于2020年9月25日获委任为步阳国际控股有限公司的联席公司秘书。于2023年3月22日委任为沪光国际上海发展投资有限公司公司秘书。

Khashchuluun Chuluundorj博士,蒙古国国立大学(National University of Mongolia)经济系(Department of Economics)教授、学术委员会(Academic Council)及董事会成员。彼现担任蒙古国油页岩协会(Mongolia Oil Shale Association)执行董事并从事管理多家非政府组织及进行研究咨询活动。自二零一五年起,Khashchuluun博士担任蒙古国二零一六年至二零三零年长期发展战略(Long-term Development Strategy for Mongolia 2016-2030)工作组成员及Ulaanbaatar City Development Corporation董事会成员。Khashchuluun博士于一九八九年获俄罗斯莫斯科的莫斯科国立大学经济学学士学位,于一九九六年获日本横滨的横滨市立大学的经济学研究所经济学硕士学位,并于二零零三年获日本东京的庆应义塾大学经济学研究所国际经济学博士学位。Khashchuluun博士于二零一四年入选蒙古国国立大学董事会并于二零一五年出任俄罗斯的俄罗斯经济大学(Russian University of Economics)的客座教授。彼于一九八九年加入蒙古国国立大学成为政治经济学讲师,于二零零五年至二零零七年为National Committee for Millennium Challenge Account Mongolia的成员,彼于二零零六年为蒙古国长期发展计划委员会(Committee of Long-term Development Plan of Mongolia)成员,于二零零七年当选为蒙古国艾森豪威尔基金会(Eisenhower Fellowships)资深成员,于二零零八年为公开社会论坛(Open Society Forum)董事会成员并于二零一一年至二零一二年成为Erdenes MGLLLC(一家拥有战略矿藏的国有企业)董事会成员。于二零零九年至二零一二年,Khashchuluun博士担任政府机构蒙古国国家发展及创新委员会(National Development and Innovation Committee of Mongolia)的主席,该委员会负责国家发展战略及投资政策。于二零一零年至二零一一年,彼获委任为董事会首任主席以领导成立蒙古国发展银行(Development Bank of Mongolia),于二零零六年至二零一二年,彼为蒙古国中央银行(Central Bank of Mongolia)的董事会成员。于二零零四年至二零零九年,Khashchuluun博士出任蒙古国国立大学经济学研究院(School of Economic Studies）院长。于二零零六年至二零零八年,彼亦为总统经济顾问委员会(President’s Economic Advisory Council)成员及于二零零五年至二零零七年为工贸部政策委员会(Policy Council of the Ministry of Tradeand Industry)成员。Khashchuluun博士促进政府推出公私合作理念及采纳特许经营法(Lawon Concession)、创新法(Lawon Innovation)及经济发展计划法(Lawon Economic Development Planning)及修订预算法(Lawon Budget),以采纳发展政策、推出有关财政转移、私营部门支持政策的地区发展指标，于2016年1月8日获委任为Mongolian Mining Corporation独立非执行董事。

Delgerjargal Bayanjargal女士，自二零二一年七月起至今担任Zes Erdeniin Huvi LLC的财务及营运总监，该公司于蒙古国注册成立并从事电解铜加工业务。自二零二二年六月起，Bayanjargal女士一直担任M Bank Closed JSC的独立董事，该公司由MCS Holding LLC全资拥有，而后者则由公司的控股股东MCS Mongolia LLC控股。Bayanjargal女士于一九九七年获蒙古国财经大学（University of Finance and Economics）（前称为财经学院（Institute of Finance and Economics））颁授的银行经济及金融学学士学位。于二零一八年至二零二二年期间，Bayanjargal女士担任蒙古国证券交易所（‘MSE’）上市公司LendMN NBFI JSC的董事会成员。此前，彼于二零一四年至二零一六年期间担任Tenger Insurance LLC的董事会成员。Bayanjargal女士于二零一四年至二零一七年四月期间担任自二零一五年起在MSE上市的MIK HoldingJSC及其住房融资附属公司Mortgage Corporation HFC LLC（‘MIK HFC’）的财务及审核委员会成员。于二零一一年至二零一六年期间，彼曾担任发展解决方案非政府组织（Development Solution NGO）的主席及董事会成员，且于二零一五年至二零一八年期间，彼曾担任优质供应商发展非政府组织（Quality Supplier Development NGO）的董事会成员，两个项目均由美国国际发展署（United States Agency for International Development）（‘USAID’）资助。于二零一九年至二零二一年期间，Bayanjargal女士担任And Systems LLC的首席营运官，并于二零一八年至二零一九年担任LendMN NBFI JSC的首席执行官。彼于二零一七年至二零一八年担任Tenger Insurance LLC的副首席执行官。于二零零一年至二零一七年期间，Bayanjargal女士在XacBank（其后于二零二三年在MSE上市）担任多个管理层职务。在其职业生涯早期，Bayanjargal女士曾于一九九二年至一九九三年期间担任MSE上市与研究部门的高级职员，以及其后于一九九七年至一九九八年期间再次担任前述职务。于一九九八年至二零零一年期间，彼亦曾在Khugjliin Altan San NBFI（其后转型为XacBank）担任贷款主任，其后晋升为财务经理兼部门主管。于2025年01月17日获委任为Mongolian Mining Corporation独立非执行董事。

UNENBAT Jigjid,Mongolian Mining Corporation的独立非执行董事.Jigjid先生于二零一零年九月十六日获委任为Mongolian Mining Corporation独立非执行董事.Jigjid先生亦为审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员.Jigjid先生获俄罗斯联邦莫斯科Institute of Economics and Statistics颁发经济学硕士学位,以及获美国哥伦比亚大学颁发国际事务硕士学位.Jigjid先生在从事公共服务期间表现卓著,彼曾担任蒙古国银行(Bank of Mongolia)总裁及蒙古国银行家协会执行董事.自二零零九年起,Jigjid先生担任蒙古国企业管制发展中心的执行董事.彼亦为蒙古国银行(Bank of Mongolia)及Micro Finance Development Fund的监事会成员.自二零一零年十月起,Jigjid先生亦担任Golomt Bank及Resources Investment Capital的董事.

Myagmarjav Ganbyamba 先生，现分别为MCS Investment LLC及MCS Ventures LLC的行政总裁。Ganbyamba 先生于二零零六年获蒙古国科技大学颁发金融管理学士学位，及于二零一二年获美国加州DeVry University 的Keller Graduate Schoolof Management 颁发金融管理硕士学位。Ganbyamba 先生亦为一名特许金融分析师。Ganbyamba 先生于二零零五年作为Interpress 及Anun LLC的金融分析师加入MCS集团，并分别于二零零七年至二零零九年期间担任MCS Holding LLC的金融分析师及于二零零九年至二零一零年期间担任公司的金融分析师。Ganbyamba 先生于二零一二年至二零一三年期间担任Goyo LLC的副行政总裁，其后于二零一三年至二零二零年期间担任Unitel Group 的副总裁及财务总监。Myagmarjav Ganbyamba 先生已获委任为Mongolian Mining Corporation 非执行董事，自二零二二年一月一日起生效。

Tsend-Ayush Tuvshintur博士，自二零一三年一月起至今担任蒙古国企业管治发展中心（Corporate Governance Development Center）（‘CGDC’）的执行董事。自二零一八年起，彼担任MIK HFC的全资附属公司MIK ASSET SPC LLC的董事会成员。Tuvshintur博士于一九九二年获蒙古国国立大学（National University of Mongolia，‘NUM’）经济学院颁授的生产管理及经济学学士学位。她于二零一二年获得NUM经济学硕士学位，并完成工商管理博士学位。Tuvshintur博士于一九九三年至二零零五年在蒙古国财经大学（University of Finance and Economics）（‘UFE’）担任讲师，开启其学术生涯，其后于二零零六年至二零零八年期间担任UFE顾问中心副主任一职，并于二零一四年至二零一八年期间担任UFE校董会秘书。于二零一五年至二零一九年期间，彼担任UFE与CGDC联合举办的企业管治MBA合作项目（Joint MBA Program in Corporate Governance）课程主任。于二零零九年至二零一三年期间，Tuvshintur博士担任CGDC校董会秘书，于二零一六年至二零一七年担任Information Communications Network LLC的董事会成员，并于二零一八年至二零二零年担任Mongol Basalt JSC（一家在MSE上市的公司）的独立董事会董事。于2025年01月17日获委任为Mongolian Mining Corporation独立非执行董事。