信义玻璃（HK0868）

林广兆先生（银紫荆勋章），彼曾任第十届全国人大港区代表、现任中国香港中银国际控股有限公司副董事长、中国香港福建社团联会荣誉主席、旅港福建商会永远荣誉会长、闽港经济合作促进会副主任、中国香港中华总商会永远荣誉会长、中国香港中国企业协会顾问及中国香港银行华员会名誉会长。林广兆先生亦为中银国际有限公司、中信国际金融控股有限公司（于二零零八年十一月五日撤销上市）、中信银行国际有限公司（前称中信嘉华银行有限公司）、中国海外发展有限公司、禹州地产股份有限公司、信义玻璃控股有限公司及Far East Consortium International Limited之独立非执行董事。林先生于二零零三年获中国香港特区政府颁发银紫荆勋衔。彼拥有逾55年的银行业经验。于二零一八年一月十六日获委任为域高国际控股有限公司独立非执行董事。于2009年10月09日委任为禹洲集团控股有限公司独立非执行董事。于2019年11月4日获委任天任集团控股有限公司独立非执行董事。于2012年5月3日获委任为闽港控股有限公司审核委员会委员、薪酬委员会主席及提名委员会委员。

李清凉，信义玻璃控股有限公司之非执行董事，自二零零四年八月起加盟集团。李清凉先生为芜湖工业园之前助理总经理。李清凉先生于加盟集团前，曾任职于买卖汽车零部件业、塑料产品及模具制造业，以及皮革产品制造业。李清凉先生于二零零四年八月二十五日获委任为执行董事，并于二零零五年九月十四日转任非执行董事。除上文所披露者外，李清凉先生与公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。

刘锡源先生，于2018年5月7日获委任为富盈环球集团控股有限公司（原名称：加达控股有限公司）独立非执行董事。刘先生于审计及财务会计行业拥有逾14年经验。自2003年4月起，刘先生一直为联交所上市公司信义玻璃控股有限公司（主要从事生产及销售玻璃产品）（股份代号868）的公司秘书及财务总监，负责管理财务、税项、投资者关系及公司秘书事宜。刘先生于1999年6月至2003年4月先后担任宝联环卫服务有限公司（一间主要从事环保的公司）的财务主管及财务总监。彼于1994年8月至1999年4月先后担任罗兵咸永道会计师事务所的初级核数师及高级核数师，负责审核。刘先生于1989年9月获得美国俄勒冈州立大学（Oregon State University）工商管理理学士学位。刘先生为美国注册会计师协会的成员及中国香港会计师公会的资深会员。曾在以下公司任职过：中国秦发集团有限公司、龙翔集团控股有限公司、SDM教育集团控股有限公司、正美丰业汽车玻璃服务有限公司。于2023年12月31日获委任为信义玻璃控股有限公司副总裁。

施能狮，信义玻璃控股有限公司之非执行董事，自二零零一年四月以来一直任职于集团。施能狮先生于加盟集团前，曾任职于买卖汽车零部件行业。施能狮先生于二零零四年六月二十五日获委任为非执行董事。除上文所披露者外，施能狮先生与公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。

陈传华先生，于一九九三年六月获Simon Fraser University颁发工商管理学士学位。陈先生现为中国基督教播道会同福堂有限公司的主任。陈先生于会计及投资银行业方面积逾15年经验，期间陈先生曾任职罗兵咸会计师事务所（现称为罗兵咸永道会计师事务所）及中国香港多间财务机构及投资银行。于二零零三年至二零零六年止期间，陈先生为汇富金融服务有限公司（「汇富集团」）董事总经理及投资银行部主管。陈先生于二零零六年至二零零九年止期间为汇富集团的顾问。陈先生分别于一九九六年及一九九七年成为美国注册会计师公会及中国香港会计师公会的会员。陈先生于一九九九年九月获投资管理研究协会(Association for Investment Management and Research)颁发特许财务分析员资格。

郭建林，男，1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾任深圳市义达会计师事务所有限公司合伙人、深圳市山河税务师事务所有限公司所长；2008年3月至今，任信义玻璃控股有限公司总会计师、副总裁；2017年6月至今，任奥海科技独立董事。此外，现还兼任信义商业保理（天津）有限公司董事长兼总经理，芜湖信和物流有限公司执行董事兼总经理，信义电子玻璃（芜湖）有限公司监事，信义供应链管理（天津）有限公司董事，义德科技（厦门）有限公司监事，深圳市众鑫信息技术咨询有限公司监事，信义国际贸易（天津）有限公司董事，北海信善木材制品有限公司董事，广西信义同心慈善基金会副理事长，南京世和基因生物技术股份有限公司独立董事，东莞市莞深产业合作促进会负责人。

李贤义（荣誉勋章），信义光能控股有限公司非执行董事兼信义光能控股有限公司的主席，负责制订集团的整体业务策略。李贤义先生（荣誉勋章）于二零零六年七月加入集团。李贤义先生（荣誉勋章）于玻璃业拥有29年经验。李贤义先生（荣誉勋章）为于中国香港联交所上市的信义玻璃控股有限公司（‘信义玻璃’）（股份代号：00868）及其附属公司（‘信义玻璃集团’）创办人，且现为信义玻璃执行董事兼主席。于成立信义玻璃集团前，李贤义先生（荣誉勋章）从事买卖汽车零部件。李贤义先生（荣誉勋章）是中国人民政治协商会议第十二届委员会委员及中国深圳荣誉市民。李贤义先生（荣誉勋章）于二零零三年十二月获委任为深圳福建企业协会首届会长。李贤义先生（荣誉勋章）亦为中国香港泉州市同乡总会永远荣誉会长及中国香港福建同乡会永远名誉会长。李贤义先生（荣誉勋章）为执行董事董清世先生的姻兄、行政总裁兼执行董事李友情先生之舅父。李贤义于2018年5月23日获委任为信义能源控股有限公司非执行董事及主席。李博士于2018年11月取得马六甲马来西亚技术大学荣誉工程博士学位。于2019年5月28日担任信义光能控股有限公司执行董事。于2023年7月31日获调任为信义光能控股有限公司非执行董事。

吴亚丽女士，总裁助理（集团总经理），主要负责监察集团玻璃工程研究院、碳管理工作。吴女士取得武汉理工大学的无机非金属材料工程学士学位。于二零一一年五月加入集团前，曾在秦皇岛玻璃工业研究设计院和玻璃行业担任高级工程师超过二十五年。于2023年12月31日获委任为信义玻璃控股有限公司总裁助理。

吴银河，信义玻璃控股有限公司之非执行董事，自二零零三年八月起加盟集团。吴银河先生曾负责监督集团东莞工业园之财务及采购事宜，于二零零四年六月二十五日获委任为执行董事，并于二零零七年七月一日转任非执行董事。除上文所披露者外，吴银河先生与信义玻璃控股有限公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。于二零一八年十一月十四日获委任信义储电控股有限公司（原名称：信义汽车玻璃中国香港企业有限公司）行政总裁。并于二零二一年二月二十六日起辞任。吴银河先生（‘吴先生’）已获委任为信义储电控股有限公司（原名称：信义汽车玻璃中国香港企业有限公司）执行董事及合规主任，自二零二零年五月十六日起生效。

刘建梅女士，为集团总经理，主要负责监察集团办公系统和集团内控中心。本科学历，刘女士于二零零八年三月加入集团。于2023年12月31日获委任为信义玻璃控股有限公司联席总经理。

王则左，现时为中国香港执业大律师及英国特许仲裁员。王则左先生为多间仲裁机构之会员，亦为英国特许仲裁员协会之资深会员、中国香港仲裁司学会之资深会员、中国香港善导会执行委员会成员以及于二零零二年及二零零三年担任中国香港仲裁司学会主席。王先生为国际商会 （「ICC」） 会员及中国香港国际商会仲裁院委员。王则左先生亦为中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国香港国际仲裁中心仲裁员及中国武汉、大连、青岛、广州、苏州及惠州仲裁委员会小组成员。此外，王则左先生亦为Nan Fung （Singapore） Pte Limited之董事及BPC Group of Companies,Malaysia之主席。王则左先生亦为中国浙江省温州市政协委员。王则左先生持有哈佛大学商业管理硕士学位及美国马萨诸塞州Tufts University艺术学学士及硕士学位。王则左先生于二零零四年八月三十日获委任为独立非执行董事。除上文所披露者外，王则左先生与公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东 （定义见上市规则）概无关连。

董清波，信义玻璃控股有限公司之副主席兼采购总监，负责管理信义玻璃控股有限公司之日常营运及监察采购。于二零零零年一月加盟集团前，董清波先生于采购汽车零部件方面积逾14年经验。董清波先生自二零一一年一月一日获委任为第十届安徽省政协委员会委员及同时为福建省南平市政协委员。董清波先生为李贤义先生之姻弟、行政总裁兼执行董事董清世先生之兄长及执行董事李圣根先生之舅父，于二零零四年六月二十五日获委任为执行董事。除上文所披露者外，董清波先生与信义玻璃控股有限公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。

李圣根，信义玻璃控股有限公司之执行董事。由二零零八年五月九日起担任信义橡塑制品 （深圳） 有限公司总经理及由二零零七年一月起担任信义汽车玻璃 （深圳） 有限公司副总经理。李圣根先生于二零零五年一月加盟信义玻璃控股有限公司，作为信义玻璃控股有限公司行政总裁董清世先生的助理。李圣根先生持有澳洲墨尔砵大学商科学士学位，以及澳洲蒙那许大学应用金融硕士学位。李圣根先生为李贤义先生（荣誉勋章）的儿子，董清波先生及董清世先生的外甥，及为集团执行董事李友情先生的表弟。李圣根先生于二零零八年十月十五日获委任为集团执行董事。除上文所披露者外，李圣根先生与信义玻璃控股有限公司董事、高级管理人员或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无任何其他关系。除上文所披露者外，李圣根先生于过去三年内并无于其他上市公司担任任何董事职务。于二零一五年十一月十八日获委任为信义储电控股有限公司（原名称：信义汽车玻璃中国香港企业有限公司）非执行董事。

廖江洪先生（原名：廖江红），为信义玻璃控股有限公司总经理，主要负责监察集团建筑玻璃工程业务，廖江红先生取得中国科学院的心理学大专资格。廖先生于一九九四年四月加入集团。于2023年12月31日获调任为信义玻璃控股有限公司副总裁。

李慧琼女士，银紫荆星章、太平绅士。现任全国政协委员、中国香港特别行政区立法会议员、九龙城区议会议员、中国香港主要政党民建联主席、中国香港科技大学顾问及中国香港毕马威会计事务所顾问。李女士2000年1月至今连任中国香港特别行政区九龙城区议员，2007年1月任武汉市政协第十二届委员会委员，2008年10月至今任中国香港特别行政区立法会议员，2012年7月至2016年3月获任行政会议成员，2015年4月当选民建联主席至今，2016年10月任中国香港特别行政区立法会内务委员会主席至今。李女士先后受聘于国富浩华（中国香港）会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所、毕马威会计事务所，现任中国香港毕马威会计事务所顾问。李女士先后担任多项公共职务，2006年4月至2010年3月任城市规划委员会委员、2006年7月至2012年7月任能源咨询委员会委员、2009年4月至2016年4月担任中国香港按揭证券有限公司董事、2010年8月至今任中国香港科技大学校董/顾问、2010年10月至2016年9月任保险业咨询委员会委员、2011年1月至2016年12月任中小型企业咨询委员会委员、2012年8月至2016年3月任赈灾基金咨询委员会委员。李女士于1996年11月毕业于中国香港科技大学，获得工商管理学士（会计学）学位，2002年6月成为中国香港会计师公会会员，2010年12月获得英国曼彻斯特大学工商管理硕士学位。2024年1月获清华大学法学博士学位。于2024年05月31日获委任为信义玻璃控股有限公司独立非执行董事。

李清怀，信义玻璃控股有限公司之非执行董事，自二零零一年四月起一直任职于集团。李清怀先生于加盟集团前，曾任职于买卖汽车零部件行业。李清怀先生于二零零四年六月二十五日获委任为非执行董事。除上文所披露者外，李清怀先生与信义玻璃控股有限公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。

董清世，信义玻璃控股有限公司之执行董事兼行政总裁。董清世先生自集团于一九八八年十一月成立起已加入，于集团任职达28年，负责监察信义玻璃控股有限公司之日常营运。董清世先生为福建省政协委员、中国建筑玻璃与工业玻璃协会之副会长、深圳市青年企业家联合会之会长、第三届深圳市十大优秀青年企业家及2006年中国香港青年工业家。董先生于二零零七年毕业于中山大学，持有高级管理人员工商管理学硕士学位。董清世先生为李贤义先生之姻弟、董清波先生之弟弟及执行董事李圣根先生之舅父。董清世先生于二零零四年六月二十五日获委任为执行董事。除上文所披露者外，董清世先生与信义玻璃控股有限公司董事、高级管理层或主要股东（定义见上市规则）或控权股东（定义见上市规则）概无关连。董清世先生于二零一一年六月五日获委任为信义光能控股有限公司（代码：00968）的执行董事兼副主席。于二零一五年十一月十八日获委任为信义储电控股有限公司（原名称：信义汽车玻璃中国香港企业有限公司）主席兼非执行董事。董清世于2018年5月23日获委任为信义能源控股有限公司执行董事及副主席。于2019年5月28日担任信义光能控股有限公司非执行董事。

许必忠，为信义玻璃控股有限公司常务副总裁、浮法玻璃事业部集团副总裁，负责监察及施行浮法玻璃业务及销售，许必忠先生取得深圳大学的行政管理之大专资格。于二零零四年五月加入集团前，许必忠先生曾于中国一家浮法玻璃贸易公司及一家浮法玻璃工厂工作超过十二年。于2023年12月31日获委任为信义玻璃控股有限公司联席总经理。

冷雪峰先生，为信义玻璃控股有限公司副总裁，主要负责监察集团浮法玻璃业务，冷雪峰先生取得齐齐哈尔轻工学院的矽酸盐本科学士。于二零零七年七月加入集团前，冷雪峰先生曾于中国浮法玻璃生产行业工作超过十八年。