利亚零售（HK0831）

冯国纶，SBS,OBE,JP，于二零零一年获委任为伟易达集团有限公司独立非执行董事。冯博士持有普林斯顿大学工程理学士学位、哈佛商学院工商管理学硕士学位，并分别获中国香港科技大学及中国香港理工大学颁授荣誉工商管理学博士学位。冯博士为利丰有限公司之集团主席。彼为利亚零售有限公司及利邦控股有限公司之非执行董事、瑞安房地产有限公司、新鸿基地产发展有限公司及中国香港上海大酒店有限公司之独立非执行董事，以及Singapore Airlines Limited之独立董事。彼为经纶国际经济研究院之董事，经纶国际经济研究院是以中国香港为基地的独立非牟利智库。彼曾任多项贸易公职，包括中国香港总商会、太平洋经济合作中国香港委员会及中国香港出口商会之前任主席。冯博士于二零零八年获中国香港特别行政区政府颁授银紫荆星章。冯博士自2014年5月9日起一直出任利标品牌有限公司主席兼非执行董事。冯博士为利丰有限公司董事会主席。冯先生自2004年9月23日担任交通银行股份有限公司-H股非执行董事。于2021年5月26日获委任为利亚零售有限公司董事会主席。

陈楚辉先生，为中国香港会计师公会会员。彼为集团财务董事，负责监控集团之财务及会计职能，包括合并及收购、财政、投资者关系、财务策划及分析、风险管理及财务汇报。陈先生于审计、财务及会计方面拥有逾25年经验。陈先生持有工商管理学士学位及法律学士学位。于2022年5月27日委任为利亚零售有限公司公司秘书。于2020年12月31日委任为利亚零售有限公司财务总监。

杨海涛先生，于食品及烘焙业拥有逾30年经验。彼目前负责监督集团烘焙食品业务生产及企业对企业之业务发展。于2013年加入集团前，杨先生曾于多家食品相关公司担任管理职位，包括Délifrance（HK)Limited、亚太食品工业有限公司及沃尔玛（中国）投资有限公司，负责生产管理、品质控制、新产品开发和全国性采购。杨先生持有江西财经大学及澳洲巴拉瑞特大学（现称澳洲联邦大学）工商管理硕士学位。彼亦拥有纽西兰The Institute for Crop and Food Research颁发的烘焙科学与技术证书以及德国魏因海姆The German National Bakers Academy颁发的德国面包烘焙国际文凭。于2023年12月31日获委任为利亚零售有限公司董事总经理。

罗启耀先生,万威国际有限公司独立非执行董事兼审核委员会主席,罗先生于一九九零年七月获委任。罗先生为加拿大安大略省特许会计师公会之特许会计师并注册为中国香港会计师公会之会员。罗先生不但有8年以上专业会计经验，在银行、财务及投资业务方面拥有逾30年之经验。彼曾于多间知名金融机构任职,其中包括Indosuez Asia Limited、Suez Asia Investment Management Ltd. 、浩威亚洲证券有限公司、荷银证券(亚洲)有限公司及安信信贷有限公司出任董事总经理。彼拥有内部监控与制订及审核比较财务报表相关之经验以及审阅或分析公众公司经审核财务报表之经验。罗先生现为Shanghai Century Capital Ltd.之主席及博时基金(国际)有限公司之非执行董事。彼为纳斯达克上市公司Mecox Lane Limited之独立非执行董事兼审核委员会主席。罗先生亦为纽约证券交易所上市公司The Taiwan Fund Inc.之独立非执行董事兼审核委员会、提名委员会及估值委员会成员。彼亦为Tristate Holdings Limited之独立非执行董事兼审核委员会主席及薪酬委员会成员;Playmates Holdings Limited之独立非执行董事兼审核委员会主席及提名委员会成员以及利亚零售有限公司及南顺(中国香港)有限公司之独立非执行董事兼审核委员会成员,上述之公司皆为中国香港上市公司。于1998年6月加入联亚集团有限公司出任独立非执行董事。

曾雕龙先生，于酒店及餐饮业拥有逾25年经验。曾先生为Quality Quotient Solutions Limited（一家以中国香港为基地的酒店服务咨询公司）之创办人及经营合伙人。曾先生曾出任朗廷酒店集团之项目分析董事及餐饮部企业董事。在此之前，曾先生在中国香港及纽约的四季酒店任职12年以及在纽约的瑞吉酒店任职两年。曾先生持有美国西北大学凯洛格管理学院联同中国香港科技大学颁发之高级管理人员工商管理硕士学位。彼亦持有美国Universityof New Hampshire酒店管理学士学位。于2022年5月26日委任为利亚零售有限公司独立非执行董事。

李佩明女士，为新世纪医疗控股有限公司董事会主席及主要股东冯国纶博士之外甥女，及公司非执行董事冯咏仪女士及冯裕铭先生之表妹，于零售、食品和餐饮及消费产品行业方面拥有20年经验。李女士曾出任中国香港及中国澳门惠康之常务董事。彼亦曾于大家乐集团、亚太区星巴克咖啡、中国香港麦当劳餐厅及圣安娜饼屋担任不同要职。在此之前，李女士曾担任瑞信证券之财务分析师及麦肯锡之管理顾问。彼持有哈佛商学院工商管理硕士学位及哈佛学院文学学士学位。于2023年9月1日获委任为新世纪医疗控股有限公司非执行董事。

杨立彬先生，拥有逾20年行政管理、食品分销及供应链管理经验，并于二零零零年十一月一日获委任为利亚零售有限公司董事。彼现为集团的行政总裁，负责监控集团之营运、市场推广、物流及供应链管理，并积极参与中国国内之业务发展。于一九九八年十月加入集团前，彼曾于夏晖食品集团担任要职约十年，负责管理亚洲各国麦当劳餐厅之供应链。杨先生于夏威夷大学毕业，持有工商管理学士学位，亦持有California State University of Los Angeles 之工商管理硕士学位，并为美国会计师公会执业会计师。彼亦为冯氏零售集团有限公司（前称利丰（零售）有限公司，利亚零售有限公司主要股东）之董事。于2023年5月5日调任任为利亚零售有限公司非执行董事。

冯裕铭先生，为利邦控股有限公司非执行董事–冯国纶博士之儿子、冯国经博士之侄儿及冯咏仪女士之堂弟。 按中国香港联合交易所有限公司（‘联交所’） 证券上市规则‘上（市规则’），冯国经博士及冯国纶博士为利邦控股有限公司之控股股东。彼为利丰（贸易）有限公司之执行副总裁–企业服务，该公司为于联交所上市的利丰有限公司之全资附属公司。彼管理利丰在中国香港、韩国及中国台湾的区域营运，亦负责利丰集团之企业服务事宜以及就该等地区之商务环境与持份者作策略性合作。冯裕铭先生于二零零四年加入利丰集团，曾就读于美国普林斯顿大学及Boston College。于2016年8月10日获委任为利邦控股有限公司非执行董事。于2021年5月28日获委任为利亚零售有限公司非执行董事。

冯咏仪，女，现任冯氏零售集团董事总经理、冯氏集团亚洲零售公司行政总裁、利亚零售有限公司非执行董事、利悦（中国香港）有限公司董事长、冯氏投资管理有限公司投资总监。曾在美国布朗兄弟哈里曼公司纽约和中国香港任职，曾任冯氏（1937）管理有限公司投资经理、利丰（贸易）有限公司高级副总裁等职务。

杨志威先生，1955年出生，中国（中国香港）籍，杨先生于2018年10月加入中国电信股份有限公司董事会。杨先生现任冯氏控股（1937）有限公司及其中国香港上市公司的集团监察及风险管理总裁、于联交所主板及于上交所上市之中国民生银行股份有限公司独立董事。杨先生于法律、监察及合规等方面拥有丰富经验，曾于中国香港证券及期货事务监察委员会、律师事务所及企业担任企业、商业及证券律师职务。杨先生亦曾任于联交所主板及于上交所上市之交通银行股份有限公司独立董事、于联交所主板上市之中国光大控股有限公司董事兼法律顾问、胡关李罗律师事务所合伙人，并于2001年至2011年出任于联交所主板上市之中银中国香港（控股）有限公司董事会秘书，于2005年至2008年期间兼任于联交所主板及于上交所上市之中国银行股份有限公司董事会秘书，于2011年4月至2015年2月出任中国银行（中国香港）有限公司副总裁（个人金融）。杨先生毕业于中国香港大学，取得社会科学学士学位。其后毕业于英国法律学院，并于加拿大西安大略大学法学院取得法律学士学位及工商管理硕士学位。

邓子健先生，于2023年5月5日委任为利亚零售有限公司行政总裁及执行董事，于大中华、东南亚和澳大利亚地区的策略发展、商业管理和企业融资方面拥有逾20年经验。邓先生曾担任保健食品和个人护理产品领先制造商Nature’s Care Holdings PtyLtd的董事总经理，负责集团的扩张策略。彼曾担任中信泰富有限公司旗下添盟资本有限公司的董事总经理，负责多项股权投资及投后管理。在此之前，彼于大昌行集团有限公司（‘大昌行’）负责并购和运营改善。于加入大昌行前，彼就职于松柏郑和资本管理有限公司，负责消费行业的境内外投资。邓先生曾于中国香港的罗兵咸永道及加拿大多伦多的德勤担任多个职位。彼为加拿大的特许会计师和特许专业会计师。邓先生持有加拿大西安大略大学财务及会计行政商业研究学士学位。

廖秀冬博士，现为中国香港大学嘉道理研究所代理总监，并于二零零八年至二零一四年出任校长资深顾问（可持续发展）。彼自二零零九年起出任中国环境与发展国际合作委员会委员，并出任美国环保协会理事会成员。廖博士于二零零二年至二零零七年出任中国香港政府环境运输及工务局局长。受聘于政府前，廖博士从事咨询业务，其中项目包括于二零零零年至二零零八年北京奥林匹克运动会组织委员会担任环境顾问。于二零零八年七月至二零一二年四月，廖博士曾出任于多伦多交易所及纳斯达克上市的 Westport Innovations Inc. 之董事。 廖博士为英国皇家化学学会及中国香港工程师学会之院士。彼获授大英帝国员佐勋章(MBE)，及中国香港政府颁授太平绅士及金紫荆星章。自二零一四年四月一日起，廖秀冬博士获委任为利亚零售有限公司独立非执行董事。