神冠控股（HK0829）

茹希全先生，副总裁兼执行董事，茹先生主要负责集团之会计、库务及财务规划事宜。彼于胶原蛋白肠衣业拥有近27年经验。茹先生于一九八九年七月毕业于广西广播电视大学，并获颁财务会计专业资格毕业证书。彼于二零零一年十一月获梧州市财政局颁授会计专业证书，并于二零零二年修毕由中共中央党校举办的经济管理专业课程。茹先生为一名会计师，于一九九零年加入梧州市蛋白厂任职财务及会计部主管。彼自二零零四年起担任梧州神冠总会计师，负责有关会计及财务事宜。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。

周远忠先生，于一九九零年七月在湖南大学土木系公路与城市通道本科毕业。周先生于二零零二年十二月取得中国路桥工程高级工程师资格。周先生在基础设施的建设及维护管理方面有深厚经验，周先生于一九九零年八月至二零一一年十一月任职于梧州公路管理局，历任设计处主任、养护科科长及副局长，二零一一年十二月至二零一三年四月于沿海公路管理局任职副局长，二零一三年五月至二零一四年三月于百色公路管理局任职局长。周先生由二零一四年四月至二零二三年十二月一直担任梧州市神冠房地产开发有限公司副总经理及梧州市华冠投资开发有限公司总经理。周先生于二零二四年一月一日被委任为公司副总裁，主要负责集团的行政后勤、交通运输、厂房及基础设施等的建设及维护管理。周先生为周亚仙主席兼董事之堂弟，亦为沙俊奇董事之堂舅。于2024年01月1日担任神冠控股(集团)有限公司副总裁。

周亚仙女士，周女士为神冠控股（集团）有限公司创办人，并为神冠控股（集团）有限公司所有附属公司董事，主要负责神冠控股（集团）有限公司整体策略规划、技术及业务管理。周女士于胶原蛋白肠衣业拥有近38年经验。于创办神冠控股（集团）有限公司前，彼曾于一九七九年至一九八九年期间于梧州市食品总公司肉类制品厂参与试制胶原蛋白肠衣，并于一九八九年获梧州市蛋白肠衣厂（‘梧州市蛋白厂’）聘请，主要负责技术开发。彼于一九九二年及一九九七年分别获委任为梧州市蛋白厂之厂长及广西梧州中恒集团服份有限公司之副总经理。周女士自二零零四年起一直担任梧州神冠董事会主席兼总经理。周女士于二零零一年十二月修毕中共中央党校举办的经济管理专业。彼于二零零三年二月至二零零八年二月期间为第十届全国人民代表大会代表，并为生物技术高级工程师。彼为四项胶原蛋白肠衣生产方法及设施国家专利的发明者之一，并自二零零八年起获国务院授予特殊津贴。周女士于一九九五年获中华人民共和国国家科学技术委员会颁发国家科学技术进步三等奖；于二零零六年获梧州市政府选为‘广西优秀专家’；于二零零七年获中国肉类协会选为‘中国肉类行业影响力人物’；于二零零八年获广西企业联合会及广西企业家协会联合选为‘二零零七年度广西优秀企业家’；于二零零八年获中国女企业家协会选为‘中国杰出创业女性’；于二零零九年获颁发‘冰山杯－中国肉类产业科技创新人物’；及于二零一二年获中国肉类协会选为‘中国肉类产业科技领军人物’。彼于二零零九年二月二十四日获委任为董事，其后调任为执行董事，并于二零零九年九月十九日获委任为董事会主席。周女士亦为神冠生物科技投资有限公司（‘中国香港神冠’）、冠盛有限公司（‘冠盛’）、仙盛有限公司（‘仙盛’）及富通有限公司（‘富通’）之董事，该等公司均拥有神冠控股（集团）有限公司股份权益。

孟勤国，男，1957年4月出生，中共党员，武汉大学法学专业博士研究生毕业，教授职称。历任浙江绍兴八字桥小学代课教师，广西大学法学院院长。现任武汉大学民商事法律科学研究中心主任，南宁博睿管理投资顾问有限责任公司执行董事，中国香港上市公司神冠控股（集团）有限公司独立董事，勤国法商（海南）咨询有限公司执行董事，万和证券股份有限公司第二届董事会独立董事。于2023年5月31日获委任为神冠控股(集团)有限公司独立董事委员会委员。

刘子强先生，刘子强为刘先生之非官方中文姓名。彼主要负责集团出口业务。刘先生于胶原蛋白肠衣业拥有近25年经验。于创办集团前，彼于一九九三年透过LJKFrozenSDN.BHD。（「LJK」（前称优良工艺公司））于马来西亚转售食用胶原蛋白肠衣产品，展开与梧州市蛋白厂之业务关系，并于梧州神冠于二零零四年十一月收购梧州市蛋白厂全部产权后维持与梧州神冠之关系。刘先生为集团创办人，自二零零四年起担任梧州神冠之董事。由于刘先生居于马来西亚，彼并无参与集团日常运作，惟彼一直参与并将继续参与制定策略及集团业务运作之决策过程。彼亦为满盈顾问有限公司及合展有限公司之董事，两者均为神冠控股（集团）有限公司附属公司。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。刘先生为拥有神冠控股（集团）有限公司股份权益之富通之董事。

沙俊奇先生，于二零一五年七月一日获得新加坡共和国南洋理工大学理学（科技创业与创新）硕士学位。沙先生自二零一六年四月起担任公司全资附属公司广州神冠商贸有限公司的董事长，及自二零一七年十二月起担任公司联营公司福格森（武汉）生物科技股份有限公司的董事长。沙先生为执行董事兼控股股东（具有中国香港联合交易所有限公司证券上市规则赋予的涵义）之一周亚仙女士之子。于2021年12月6日获委任为神冠控股（集团）有限公司副总裁。于2023年5月31日获委任为神冠控股(集团)有限公司执行董事。

陈勇先生，于一九九零年七月取得广西中医学院药学系中药专业理学学士学位。陈先生于二零一二年十二月取得中国制药工程高级工程师资格。陈先生在制药管理及销售方面有深厚经验，陈先生于一九九零年入职广西梧州中恒集团股份有限公司（‘梧州中恒’）（于上海证券交易所主板上市的公司，股份代号：600252），并在梧州中恒内多个部门或子公司担任要职，包括于二零二一年十月至二零二二年五月在广西梧州双钱实业股份有限公司担任监事及于二零二二年六月至二零二三年四月在广西田七家化实业股份有限公司担任首席品牌官。陈先生于二零二三年六月一日被委任为公司副总裁，主要负责医用胶原蛋白及医疗器械类新产品的生产及品质管理、策划及营销。于2023年06月01日获委任为神冠控股(集团)有限公司副总裁。

莫运喜先生，副总裁兼执行董事，莫先生主要负责集团之产品及技术开发。彼长期从事产品开发，于胶原蛋白肠衣业累积近25年经验。莫先生于一九九零年七月毕业于天津商学院，主修食品工程。莫先生于一九九三年加入梧州市蛋白厂，并自二零零四年起一直担任梧州神冠之副总经理。莫先生为食品工程高级工程师。彼于二零零八年分别获梧州市政府及广西省人民政府颁发「梧州市科学技术进步一等奖」及「广西新产品优秀成果一等奖」。彼于二零一二年五月十六日获委任为董事。

温锦培先生，副总裁，温先生主要负责集团之人力资源、物流及项目采购及招标、市场及发展规划。温先生于一九八二年七月毕业于广东海洋大学，获颁工学学士学位，另于一九九六年获授工程技术高级工程师称号，彼负责计划监管、经济管理、国有资产及集体资产管理以及科技管理等工作。温先生于一九九五年至二零一零年期间曾任梧州市计划委员会副主任、梧州市城镇集体工业联社副主任、梧州市医药化学工业局副局长、梧州市经济贸易委员会副主任、梧州市人民政府国有资产监督管理委员会副主任以及梧州市科学技术局副局长。彼自二零一零年十月起一直担任梧州神冠副总裁。

李成林先生，于一九九一年七月取得广西大学文书档案专业资格证书。于二零零五年六月，李先生取得中央广播电视大学与东北财经大学合作学校工商管理学士学位。李先生分别于一九九七年十一月及二零一三年十二月取得中国中级专业技术资格证书及高级经济师（工商管理及经济）资格。于2023年5月31日获委任为神冠控股（集团）有限公司执行董事。

施贵成先生，副总裁兼执行董事，施先生之官方中文姓名为施贵成，过往曾使用另一中文姓名施桂成。彼主要负责集团之机器及设备管理。彼为一名机械工程师，于胶原蛋白肠衣业拥有近25年经验。施先生于一九八七年七月毕业于广西广播电视大学，获颁机械制造专业资格毕业证书。施先生于一九九三年加入梧州市蛋白厂任职技术主管。彼于二零零一年获委任为梧州市蛋白厂副厂长，并自二零零四年起担任梧州神冠副总经理，负责机器及设备管理、生产安全及环保。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。

徐容国先生，徐先生于一九九二年八月获澳洲Curtin University of Technology颁发商业（会计）学士学位，后于二零零七年十二月获中国香港理工大学颁发公司管治硕士学位。徐先生于会计及财务方面拥逾20年经验。彼于一九九四年至二零零三年期间于中国香港一家国际会计师行担任高级职位，并曾于二零零三年至二零零四年期间担任勤＋缘媒体服务有限公司（其股份于联交所上市，中国香港股份代号：02366）之财务总监。徐先生自二零零四年起担任巨腾国际控股有限公司（其股份于联交所上市，中国香港股份代号：03336）之财务总监兼公司秘书。徐先生于二零零五年六月成为巨腾国际控股有限公司之执行董事。徐先生亦自二零一零年九月及二零一二年九月起分别担任海丰国际控股有限公司（中国香港股份代号：01308）及361度国际有限公司（中国香港股份代号：01361）之独立非执行董事，该两间公司之股份均于联交所上市。徐先生为澳洲特许会计师公会会员、澳洲会计师公会会员、中国香港会计师公会会员及中国香港特许秘书公会会员。彼于二零零九年九月十九日获委任为董事。卡宾服饰有限公司的独立非执行董事，于2013年2月18日获委任加入董事会。于2023年5月31日获委任为神冠控股(集团)有限公司独立董事委员会主任委员。于2016年03月担任卡宾服饰有限公司企业管治委员会委员。于2025年03月28日获委任为英恒科技控股有限公司薪酬委员会委员。

玉誉斌先生，于一九八六年七月在哈尔滨工程大学船舶工程学院机械工程系本科毕业，二零一零年获全国劳动模范，二零一八年获中国船舶工业集团有限公司颁发研究员级高级工程师资格。玉先生在机械工程及设备管理方面有深厚经验，玉先生于一九八六年七月至二零二四年十一月任职于中国船舶集团华南船机有限公司，历任助理工程师、工程师、创新工作室主任、首席工程师及学科带头人等职位。玉先生于二零二四年十二月被委任为公司副总裁，主要负责集团的的设备创新、技术改造、设备管理等工作。于2024年12月01日获委任为神冠控股(集团)有限公司副总裁。

周小雄，男，1961年3月出生，中国香港，无境外永久居留权。曾任深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事。中国人民大学经济信息管理系理学士，清华大学EMBA。曾任广东证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管理处处长、基金托管处处长，中国银行深圳国际信托投资公司证券部经理，中国银行深圳国际信托咨询公司副总经理，中山证券有限责任公司董事总经理，摩根大通期货有限公司董事长，摩根大通证券（中国）有限公司董事，广州南沙科金控股集团有限公司董事，珠海市迈兰德私募基金管理有限公司董事长。现任中国波顿集团有限公司独立非执行董事、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、神冠控股（集团）有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司董事等。

吴旭阳先生，财务总监，吴先生于二零零九年二月加入神冠控股（集团）有限公司，负责监管财务报告、企业融资及投资者关系。吴先生因曾分别于一九九六年至一九九九年及二零零一年至二零零二年在国际执业会计师行任职以及于二零零二年至二零零七年在华润创业有限公司（其股份于联交所上市，中国香港股份代号：00291）任职，于核数及财务管理方面累积近21年经验。吴先生于一九九五年十一月获中国香港大学颁授计算机科学学士学位，并为英国特许公认会计师公会资深会员、中国香港会计师公会会员及特许财务分析师（CFA）资格持有人。吴先生亦为神冠控股（集团）有限公司之公司秘书。吴旭阳于2017年7月3日获任为璋利国际控股有限公司独立非执行董事。吴先生于2018年5月16日获任为天平道合控股有限公司独立非执行董事。于2023年12月担任神冠控股(集团)有限公司副总裁。