新世界百货中国(HK0825)
董事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
监事会成员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
高级管理人员
序号 | 姓名 | 职务 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 学历 | 出生日期 | 薪酬(元) | 持股数 | 个人简历 |
1 | 许嘉慧 | 公司秘书 | 2024-12-02 | 今 | 女 | 硕士 | -- | 许嘉慧女士,持有中国香港中文大学社会科学学士学位及伦敦大学法学学士学位。彼亦持有中国香港大学法学研究生证书及法学硕士学位。彼自2009年起成为执业律师,主要从事民事业务,擅长知识产权法及公司法。于2023年11月24日获委任为宝光实业(国际)有限公司公司秘书。于2024年12月02日获委任为新世界百货中国有限公司公司秘书。 |
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2 | 余振辉 | 独立非执行董事 | 2007-06-12 | 今 | 男 | 本科 | 20.00万 | 余振辉先生,自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为提名委员会主席及审核委员会及薪酬委员会成员。彼拥有逾30年金融业经验,余先生同时为嬴集团控股有限公司(原名称:权威金融集团有限公司)(原名为“中国保绿资产投资有限公司”)的独立非执行董事。曾为中国支付通集团控股有限公司(原名为“奥思知集团控股有限公司”)(一家于联交所上市之公司)之主席及执行董事。创立奥思知集团前,余先生曾效力于摩根士丹利、 AIG Asset Management (Asia) Ltd.及德盛安联资产管理。彼获得美国北得克萨斯州大学工商管理学士学位。余先生为Oriental City Group plc( 「奥思知英国」 一间于英国PLUS Market plc上市的公司) 的非执行主席。于2018年1月19日获委任为东方支付集团控股有限公司执行董事。于2018年9月27日获委任为东方支付集团控股有限公司董事会主席及行政总裁。于2022年11月1日获委任为东方支付集团控股有限公司执行董事。 |
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3 | 张辉热 | 董事会主席,执行董事 | 2024-09-26 | 今 | 男 | 354.20万 | 张辉热先生,自2007年6月出任新世界百货中国有限公司董事总经理兼执行董事。彼亦为薪酬委员会成员,以及新世界百货中国有限公司多家附属公司的董事。张先生于1993年加入集团,负责集团的整体管理。彼于零售业拥有逾40年经验,而于管理中国、中国香港及中国台湾零售店方面的经验亦相当丰富。于加入集团前,张先生曾于中国香港及中国台湾多个大型零售集团出任多个高级管理职位,包括在中国香港大型日式百货公司及以英国为总部的综合企业之零售部门及中国台湾大型药物零售公司中担任总经理。张辉热先生已由新世界百货中国有限公司执行董事调任为公司非执行董事,自2018年2月15日起生效。于2018年8月1日调任为新世界百货中国有限公司执行董事。于2019年8月15日担任新世界百货中国有限公司首席执行官。于2024年9月26日获委任为新世界百货中国有限公司董事会主席。 |
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4 | 谢惠芳 | 执行董事,首席执行官 | 2021-05-13 | 今 | 女 | 608.40万 | 谢惠芳女士,于2001年加入新世界百货中国有限公司,于2019年获委任为执行委员会成员。主要负责监督新世界百货中国有限公司的法律事务、合约管理及规划、人力资源策略与发展、人才培育及行政管理;此外,谢女士还全面协同首席执行官负责公司整体运作,推动公司业务发展战略及营运策略落地。谢女士亦为新世界百货中国有限公司多家附属公司的董事及/或法人代表。谢女士毕业于华东政法大学,拥有逾20年大型连锁商业企业的管理经历,在法律事务管理、企业风险体系构建、企业管治、新项目管理与规划方面拥有丰富的经验,在人力资源整体战略、人才发展规划及企业行政管理方面具有多年的阅历。于2021年5月13日获委任为新世界百货中国有限公司联席首席执行官。于2023年7月1日调任为新世界百货中国有限公司首席执行官。 |
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5 | 赵慧娴 | 非执行董事 | 2021-05-13 | 今 | 女 | 本科 | 10.00万 | 赵慧娴女士,获委任为奥园健康生活集团有限公司执行董事,自2020年5月1日起生效。赵女士于2004年加入集团,现为公司人力资源高级总监。赵女士负责规划及推动集团全方位人力资源策略及政策,包括人才招聘,人才发展及管理、薪酬福利及人力资源伙伴服务。于加入集团前,彼曾于资讯科技及通讯科技服务业及地产发展业内的知名企业担任管理工作。赵女士毕业于中国香港中文大学,现为中国香港特许秘书公会及特许公司治理公会会士。赵女士于人力资源及企业管理方面拥有逾20年经验。于2021年5月13日获委任为新世界百货中国有限公司非执行董事。 |
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6 | 陈耀棠 | 独立非执行董事 | 2007-06-12 | 今 | 男 | 本科 | 20.00万 | 陈耀棠先生,自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为审核委员会主席及薪酬委员会成员.陈先生拥有逾20年跨国及中国公司的核数及咨询经验.彼在1990年代初曾于多项B股及H股上市中作为参与核数工作的合伙人.此外,陈先生曾任职于一家著名英国商人银行及一国际会计师行,专门负责中国的并购事宜.陈先生毕业于London School of Economics,获理学士学位,主修经济. |
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7 | 张英潮 | 独立非执行董事 | 2007-06-12 | 今 | 男 | 硕士 | 20.00万 | 张英潮,持有伦敦大学 Chelsea College 的理学(数学)学士学位及伦敦大学 Imperial College 的理学(营运研究及管理学)硕士学位。 张先生于金融证券行业有超过40年之经验。张先生于1991年与日本三菱银行(现名三菱东京UFJ银行)一起创立和升集团。于2002年和升集团将部分证券业务转让予大华继显(中国香港)有限公司,其后张先生出任新加坡大华亚洲(中国香港)有限公司的行政总裁至2005年。于创立和升集团之前,张先生曾任James Capel(Far East)Ltd 之董事并负责其远东区销售业务达五年之久。其早年之专业经验还包括服务于中国香港唯高达证券十一年,并在后期任职董事总经理。张先生现出任众多中国香港上市公司之独立非执行董事,如长江和记实业有限公司(原名为长江实业(集团)有限公司)、长江基建集团有限公司、中核国际有限公司、麒麟集团控股有限公司、和记电讯中国香港控股有限公司、新世界百货中国有限公司、绿地中国香港控股有限公司(原名为:盛高置地(控股)有限公司)以及TOM集团有限公司。彼亦为泰国上市公司BTS Group Holdings Public Company Limited 之独立董事,以及伦敦上市公司Worldsec Limited 之执行董事兼副主席。张先生曾出任中国香港上市公司御德国际控股有限公司(原名中国香港珠宝控股有限公司)(原名为:志鸿科技国际(中国香港)有限公司)之独立非执行董事(已于2012年7月3日辞任)。张先生现任证券及期货事务上诉审裁处委员及证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。张先生曾任中国香港会计师公会纪律小组A成员(2005年-2011年)、证监会房地产投资信托基金委员会委员(2003年9月-2006年8月)、中国香港证券学院顾问委员会委员(2002年-2009年)、中国香港交易及结算所有限公司之创业板及主机板上市委员会委员(2002年5月-2006年5月)、衍生工具市场咨询小组委员(2000年4月-2006年5月)、证券及期货事务监察委员会程序覆检委员会委员(2000年11月-2006年10月)、中国香港期货交易所有限公司董事(1994年–2000年)及证券及期货事务监察委员会顾问委员会委员(1993年-1999年)。委任张英潮先生(‘张先生’)为创维集团有限公司(开曼)(原名称:创维数码控股有限公司)独立非执行董事和提名委员会、薪酬委员会及审计委员会的成员,由2015年1月1日起生效。张英潮先生于二零一五年二月二十六日获委任为长江实业集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员。张先生已被委任为创维集团有限公司(原名称:创维数码控股有限公司)审核委员会之主席,自二零一五年六月十七日起生效。 |
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8 | 汤铿灿 | 独立非执行董事 | 2007-06-12 | 今 | 男 | 20.00万 | 汤铿灿先生,自2007年6月出任独立非执行董事,彼亦为薪酬委员会主席及审核委员会成员.汤先生现为高宝企业服务有限公司董事总经理.彼拥有逾40年管理中国香港及东南亚主要国际零售连锁店及高科技公司的经验,专责高档时装及配饰的品牌管理,并以联营企业及专营权建立销售及分销网络.汤先生曾担任蒙古能源有限公司 (前称「新世界数码基地有限公司」 ) 营运总监、莎莎国际控股有限公司执行董事、虎威企业有限公司副总裁与Giordano Japan Limited总裁 (两者均为佐丹奴国际有限公司之附属公司) 、Longchamp Company Limited董事总经理、Dickson Development Company Limited执行董事及Christabel Trading Company Limited与Verwin Company Limited (两者均为The Swank Shop之联营公司) 的董事总经理.汤先生获中国香港童军总会委任为职员事务委员会主席、童军物品供应服务委员会成员及执行委员会成员. |
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9 | 何沛恩 | 独立非执行董事 | 2023-05-01 | 今 | 女 | 硕士 | 20.00万 | 何沛恩小姐拥有丰富投资,风险管理,银行和财务相关的经验。何小姐曾经在国际金融机构从事股票分析,信贷分析,资本策略,基金管理和审计等工作,并在加入阳光前于一家中资资产管理公司任首席执行官。 何小姐是一位中国香港注册会计师(CPA), 英格兰及威尔斯特许会计师(CA), 特许财务分析师(CFA)和特许另类投资分析师(CAIA)。何小姐持有美国史丹福大学(Stanford University)金融工程深造证书和美国伊利诺伊香槟大学(University of Illinois at Urbana-Champaign)金融学理学硕士。 何沛恩获委任为阳光油砂有限公司首席财务官,该任命自二零一六年十一月一日起生效。于2017年6月27日任阳光油砂有限公司执行董事。于2023年4月28日获委任为新世界百货中国有限公司独立非执行董事。 |