鼎石资本（HK0804）

欧建基先生（‘欧先生’）获委任为鼎石资本有限公司之公司秘书，自二零一五年十一月十六日起生效。欧先生为国际会计师公会会员、中国香港特许秘书公会会员及英国特许秘书及行政人员公会会员。欧先生获得索尔福德大学商业学理学硕士学位及中国香港城市大学企业管理深造文凭。彼亦获得伍尔弗汉普顿大学法律学士学位。

李镇彤先生，前称李振超，于二零零七年自中国香港城市大学获取金融工程理学硕士。彼于一九九四年自英国曼彻斯特城市大学取得会计与金融（荣誉）学士。李先生于二零一九年五月至二零二二年六月十二日期间担任安仁金融有限公司的高级副总裁。彼于二零一七年九月至二零一九年五月期间担任亚银金融集团有限公司的首席营运官、于二零一五年十二月至二零一七年九月期间担任海通国际证券有限公司大宗经纪服务的董事、于二零一四年四月至二零一五年十二月担任招商证券（中国香港）有限公司的董事、于二零一三年六月至二零一四年四月担任QRMO的营运经理、于二零零六年八月至二零一三年六月期间担任中银国际控股有限公司融资及财务部董事、于二零零五年九月至二零零六年六月期间担任瑞穗证券亚洲有限公司风险管理部的助理经理及分别于二零零四年五月至二零零四年十月期间、二零零二年十月至二零零四年四月期间及一九九九年十二月至二零零二年十月期间担任瑞士信贷第一波士顿（中国香港）有限公司中国香港产品控制部之合约产品控制员、新加坡财务部财务控制员及中国香港财务部财务控制员。李先生于内部控制、风险管理及法规合规方面拥有丰富经验。于2022年6月17日获委任为中国上城集团有限公司独立非执行董事。于2022年9月14日获委任为鼎石资本有限公司执行董事。于2025年06月02日获委任为鼎石资本有限公司董事会主席。于2025年10月23日调任为鼎石资本有限公司联席主席。

姜天萃女士，拥有逾20年的司法、企业法务管理及科技行业营运经验。姜天萃女士自2016年10月起于阿里巴巴集团任职八年，担任高级专家。在其早期职业生涯中，姜天萃女士曾于2001年9月至2014年7月担任浙江省高级人民法院法官逾10年。姜天萃女士于1996年取得内蒙古大学学士学位，于2001年取得中国人民大学法学硕士学位，并于2015年取得格拉斯哥大学法学硕士学位。于2025年10月23日获委任为鼎石资本有限公司独立非执行董事。

卢维兴先生，于2002年毕业于复旦大学，并于2005年加入阿里巴巴集团。卢维兴先生曾出任阿里巴巴集团副总裁，并兼任阿里拍卖事业部总经理及阿里资产事业部总经理。卢维兴先生有逾15年的资产交易、运营、服务经验，是中国网络拍卖的开创者，是全球网络资产交易的开创者。2012年创立的阿里拍卖，现已经成长为全球领先的网络拍卖平台。2015年创立的阿里资产，现已经成长为全球领先的资产交易网络平台。于2025年10月23日获委任为鼎石资本有限公司非执行董事、联席主席。

郑文彬先生，执行董事，BA,FCCA,CPA，于二零零四年六月七日加入董事会。彼为经纪服务之董事总经理，负责集团经纪业务之整体业务发展。郑先生于审计、会计、财务监控及项目管理方面拥有丰富经验。郑先生毕业于中国香港城市大学，持有会计学学士学位。彼为英国特许会计师公会资深会员及中国香港会计师公会之会计师。郑先生分别为时富证券、时富商品及时富资产管理之负责人员。于2022年11月14日获委任为鼎石资本有限公司独立非执行董事。

刘基力于中国香港警务处任职十二年，因彼于任期内杰出表现而获公务员事务局局长及民政事务局局长表彰。刘先生自二零一一年五月一日至二零一五年十月三十一日担任贷款易有限公司首席顾问，负责所有监管及法律合规。刘先生现担任集团放债业务之总经理。获委任为Hmvod视频有限公司执行董事、监察主任，自二零一五年十二月三十一日起生效。于2016年8月1日获委任为Hmvod视频有限公司行政总裁。于2022年9月2日获委任为鼎石资本有限公司独立非执行董事。于2025年09月30日获委任为Classified Group(Holdings)Limited独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员、薪酬委员会委员。

卢林，男，1959年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学法学博士，美国芝加哥肯特法学院国际比较法学硕士，专职律师，一级律师。1985年9月至1990年9月任辽宁电视大学营口分校助教；1993年6月至1994年9月，任职于中国工商银行深圳市分行；1994年9月至1996年12月任深圳市司法局研究室副主任科员；1996年12月至2006年6月任广东融商诚达律师事务所合伙人；2006年6月至2007年4月任广东星辰律师事务所合伙人；自2007年5月至今，担任国浩律师集团（深圳）事务所合伙人；2007年7月获深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书；2007年1月至2011年10月任通达果汁集团股份有限公司独立董事；2009年6月10日至今任深圳市中联通讯有限公司董事；2012年6月至今，任中研非晶独立董事。于2025年10月23日获委任为鼎石资本有限公司非执行董事。

王涵先生，男，1988年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。王涵先生于2009年9月取得英国中央兰开夏大学金融与会计本科学位，2010年9月取得英国中央兰开夏大学全球管理硕士学位，于2011年10月取得英国中央兰开夏大学项目管理硕士学位。2012年2月至2018年3月，王涵先生就职于中国建设银行深圳市分行罗湖支行，负责建行善融商务和对公授信业务。2018年4月至2018年6月担任深圳市前海瑞松投资有限公司副总经理，负责企业投融资和资产运作业务。于2025年06月02日获委任为鼎石资本有限公司执行董事、行政总裁。

张嘉儿女士，拥有逾10年秘书及行政经验。张女士于二零一三年十月获得中国香港理工大学投资科学理学士学位。公司已与张女士就其董事职务订立委任函，初始为期三年。其委任须根据上市规则及细则轮席退任及膺选连任。张女士有权收取固定董事薪酬每月10，000港元，由董事会经考虑多项因素（包括其于公司的职务及职责、其资格、经验及市场上同行的薪酬水平）后，参考公司薪酬委员会推荐建议而厘定。于2024年01月10日获委任为富汇国际集团控股有限公司独立非执行董事。于2025年06月02日获委任为鼎石资本有限公司执行董事。

刘镇雄先生，于2024年12月30日获委任为非执行董事。刘先生在机构融资、首次公开发售、私有化及并购等各种企业及项目方面拥有多年的丰富经验，其交易组合涵盖中国香港及美国的上市公司。彼亦为根据中国香港法例第571章证券及期货条例注册的持牌人，可从事第6类（就机构融资提供意见）受规管活动。自2024年11月起，彼于元库证券有限公司（一间根据证券及期货条例注册以进行第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）及第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的持牌法团）担任第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的负责人员。刘先生于2018年12月获颁中国香港中文大学的经济学学士学位。于2024年12月30日获委任为鼎石资本有限公司非执行董事。

黄少娟女士于2013年2月加入集团，担任总经理，现任营运部门主管。就此职务而言，黄女士负责监察清算的日常运作、与监管部门联络、处理薪资及一般行政事务。黄女士于不同银行及金融机构的后台营运部门积逾15年经验：于1996年9月至2001年6月，彼于东美证券有限公司担任营运经理；于2001年6月至2006年3月，彼于日盛嘉富证券国际有限公司担任清算经理；于2006年4月至2007年12月，黄女士担任汇丰私人银行（HSBCPrivate Bank）高级助理经理；于2008年1月至2013年2月，彼担任证星国际证券有限公司副总裁。黄女士于1989年11月在中国香港理工学院（现称为中国香港理工大学）获得会计学高级证书，并于2002年12月取得中国香港公开大学工商管理学士学位。黄女士亦于2009年6月自中国香港管理专业协会取得管理会计-楼宇及规划证书。黄女士已于上述各金融服务机构任职期间积累相关风险管理经验，并担任信贷委员会成员。

黄俊鹏先生，于2017年6月28日获委任为TL Natural Gas Holdings Limited独立非执行董事，且为薪酬委员会主席以及审核及风险管理委员会成员。黄先生于法律行业拥有逾25年经验。自1993年8月至1995年7月，黄先生于Deacons Graham&James担任见习律师，并自1995年8月至1996年12月成为中国业务部的助理律师。于1995年9月，黄先生成为中国香港高等法院的合资格律师。黄先生于多家国际律师事务所（例如，自2002年9月至2005年3月于的近律师行（包括担任中国北京的代表）、自2007年1月至2009年7月于贝克·麦坚时律师事务所及自1999年2月至2002年3月于霍金路伟律师行）担任执业律师，并自2009年8月至2013年5月及自2013年5月至2016年1月分别于中国香港两家上市公司（即迪生创建（国际）有限公司（一家于联交所主板（‘主板’）上市的公司，股份代号0113）及新秀丽国际有限公司（一家于主板上市的公司，股份代号1910））担任内部法律顾问。黄先生曾为梁延达律师事务所（一家律师事务所）的顾问并参与提供种类繁多的法律服务，包括繁复的并购、机构融资、诉讼及一般商业服务。其亦曾担任Pinwheel Company Limited（该公司于2017年6月16日撤销注册）的董事。黄先生于1991年11月以一等荣誉毕业于中国香港城市大学（前称中国香港城市理工学院），获得法学学士学位，并于1993年6月获得英国剑桥大学的法学硕士学位。黄先生于过去三年未曾在其证券于或已于任何中国香港或海外证券市场上市的任何其他上市公司担任董事职务。于2022年9月7日获委任为鼎石资本有限公司独立非执行董事。于2023年11月02日获委任为猫屎咖啡控股有限公司（原名称：利宝阁集团有限公司）独立非执行董事。于2025年08月27日获委任为中加国信控股股份有限公司独立非执行董事、提名委员会委员、薪酬委员会委员、审核委员会委员。