开明投资（HK0768）

郭明辉先生，于二零零九年十月加入中国大亨饮品控股有限公司出任独立非执行董事。郭先生拥有丰富银行、金融及会计工作经验，并曾在多间跨国金融机构、会计师行及上市公司担任行政职位。彼获英国雪菲尔大学颁发会计及经济学士学位，以及获澳洲阿德莱德大学颁发工商管理硕士学位。郭先生为澳洲会计师公会之注册会计师及中国香港会计师公会会员。彼亦为中大国际控股有限公司 （股份代号：909）之执行董事以及鼎立资本有限公司 （股份代号：356） 之独立非执行董事。上述所有公司均为中国香港上市公司。于2016年8月10日获委任为烽翼集团有限公司（原名称：善裕集团控股有限公司）（原名称：照现生态国际控股有限公司）（原名称：安悦国际控股有限公司）执行董事。于2019年12月1日获委任为开明投资有限公司独立非执行董事。

周伟兴先生，为开明投资有限公司主席及执行董事。周先生为澳洲公共会计师协会之资深会员，英国特许证券与投资协会之特许会员和中国香港证券专业学会之会员。周先生拥有中国香港城市大学工商数量分析学位、专业会计学深造证书及金融学硕士学位。周先生拥有澳洲南格斯大学专业会计硕士学位。加入开明投资有限公司前，他在银行、金融、财富管理领域拥有超过十八年经验及周先生在不同的国际金融机构居高级职位，其中包括美国银行（亚洲）有限公司及美林（亚太）有限公司。除上文披露者外，于过去三年，周先生并无于任何其他证券于中国香港及海外证券市场上市之公司担任董事职务。周伟兴先生将获委任为中国天弓控股有限公司（原名为汇嘉中国控股有限公司）非执行董事、董事会主席、提名委员会主席及投资委员会成员，由二零一五年七月一日起生效。周伟兴由中国天弓控股有限公司之非执行董事，调任为执行董事，由二零一五年九月一日起生效。周先生将会留任中国天弓控股有限公司嘉董事会主席、投资委员会成员及提名委员会主席。于2017年2月1日获委任为国投集团控股有限公司独立非执行董事。周伟兴先生于2019年5月3日获委任为嘉年华国际控股有限公司独立非执行董事。于2021年4月23日获委任为中国天弓控股有限公司执行董事。于2021年9月1日获委任为开明投资有限公司执行董事。于2022年12月1日获委任为中国天弓控股有限公司董事会主席。于2023年10月31日获委任为辰罡科技有限公司独立非执行董事。于2025年06月06日获委任为开明投资有限公司董事会主席。

梁文礼先生（「梁先生」）已获委任为集团公司秘书及授权代表。梁先生持有中国香港城市大学的工商管理荣誉学士（会计），亦为中国香港会计师公会会员。梁先生在会计、审计及税务顾问方面拥有超过七年经验。

郭婉琳女士，于二零一二年五月三十日获委任为Long投资集团（原名称：中国金融租赁集团有限公司）独立非执行董事及提名委员会成员。她其后分别于二零一二年六月二十六日及二零一三年二月一日被委任为提名委员会及薪酬委员会的主席。郭女士于中国香港大学取得信息科技及知识产权权法法学硕士学位，并于中国香港城市大学取得法学专业证书及法律博士学位，以及于加州艺术学院（California Collegeofthe Arts）取得美术（平面设计）学士学位。郭女士从事法律行业逾8年。她是持有效执业证书之中国香港高等法院事务律师，亦为中国香港律师会会员，目前为郭匡义律师行之事务律师助理。于2024年06月21日获委任为彭顺国际有限公司独立非执行董事。于2024年07月12日获委任为开明投资有限公司独立非执行董事。

郑伟伦先生，为美建集团有限公司执行董事及行政总裁。彼持有美国加州州立大学之学士学位。彼于证券、企业融资及直接投资累积逾二十一年经验。彼同时为开明投资有限公司（股份代号：768）之执行董事。除上述披露外，郑先生于过去三年并无在中国香港任何上市公司担任董事职务。于2002年01月担任开明投资有限公司薪酬委员会委员。

邓汉标先生，为集团的独立非执行董事、审核委员会委员及薪酬委员会委员。彼在中国香港大学接受法律教育。自1981年，彼一直从事私人执业大律师。除上述披露外，邓先生在最近三年并无在任何上市公司担任董事职务。于2008年12月担任开明投资有限公司薪酬委员会委员、审核委员会委员。