太和控股（HK0718）

宋燕捷女士，从事高等教育行业三十余载，现任职于中国香港教育大学数学与资讯科技学系副教授。宋女士于一九八八年七月在中华人民共和国（‘中国’）取得齐齐哈尔师范学院（现为齐齐哈尔大学）文学士学位。彼于一九九三年三月在中国取得吉林科技大学（现为吉林大学）文学硕士学位。彼于二零零二年十一月取得英国里兹大学教育科技硕士学位。彼于二零零九年十二月取得中国香港大学教育科技博士学位。于2023年8月18日获委任为太和控股有限公司独立非执行董事。

梁廷育先生，梁先生拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。彼于2000年11月至2008年1月担任致同主管核数师。2008年1月至2010年5月，彼担任中国康大食品有限公司（股份代号834）（新加坡证券交易有限公司股份代号P74）财务总监，主要负责编制财务报表以及审核及制定有效财务政策及控制程序。2010年5月至2012年10月，彼担任中国三三传媒集团有限公司（股份代号8087）财务总监。2012年10月至2015年2月，彼担任正美丰业汽车玻璃服务有限公司（股份代号8135）财务总监兼公司秘书，主要负责财务管理、成本会计及财务。2015年9月至2016年10月，彼担任创徽国际控股有限公司财务总监。彼自2017年3月起加盟东塑集团有限公司担任财务总监。梁先生分别自2009年9月及2016年5月起担任延长石油国际有限公司（股份代号346）及白居易控股集团有限公司（原名称：恒泰裕集团控股有限公司）（股份代号8081）独立非执行董事。梁先生于2000年9月毕业于澳洲卧龙岗大学，获得会计学商学学士学位。彼自2008年1月起成为中国香港会计师公会会员，并自2000年11月起成为澳洲会计师公会会员。于2018年3月2日获委任为毛记葵涌有限公司独立非执行董事。梁廷育于2018年11月22日获委任为信义能源控股有限公司独立非执行董事。于2023年7月15日获委任为太和控股有限公司独立非执行董事。于2009年12月担任延长石油国际有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2025年05月30日获委任为上善黄金国际控股有限公司（原名称：东京中央拍卖控股有限公司）独立非执行董事。于2026年02月27日获委任为上善黄金国际控股有限公司薪酬委员会委员、企业管治委员会委员。

苏世公先生，自二零一五年二月至二零二四年二月出任华汇人寿保险有限公司（‘华汇’）的高级经理，彼主要负责处理该公司的法律事宜。自二零一九年五月至二零二四年八月，彼同时出任中国香港丽翔公务航空有限公司（‘中国香港丽翔’）资产管理部的经理，负责公务机的管理及经营，并聚焦于内地租用。加入华汇及中国香港丽翔前，自二零零二年十月至二零一五年二月，苏先生曾任盛京银行股份有限公司（‘盛京银行’）资产保障部及多家分行的多个经理级别职位。自一九九零年六月至二零零二年十月，彼曾任沈阳市商业银行沈河支行（现称为沈阳银行）的信贷部主管。苏先生于一九九零年七月在沈阳大学完成财经学院信息大专课程，并于一九九七年七月在辽宁省委党校完成财务管理大专课程。彼其后于二零零九年一月在北京大学获法学学士学位（网络教育）。彼亦于一九九六年十月获中华人民共和国人事部认证为中级金融经济师。于2024年09月11日获委任为太和控股有限公司执行董事。于2024年10月31日获委任为太和控股有限公司主席。

吕云松先生，自二零零九年五月起出任天恒通利（北京）投资有限公司的总经理。在此之前，彼于一九九八年创立哈尔滨海龙洲餐饮有限公司。由一九九三年至一九九八年，彼曾任哈尔滨金桥餐饮有限公司的总经理。由一九八五年至一九九零年，彼出任北京富华食品有限公司的总经理。吕先生于一九八三年在北京第一四九中学完成高中教育。于2024年09月11日获委任为太和控股有限公司非执行董事。

潘翼鹏先生，于2012年2月25日获委任为董事及于2012年3月1日获委任为江南集团有限公司独立非执行董事。潘先生积逾20年，（企业融资及会计的经验。潘先生于2008年6月加入瑞年国际有限公司（股份代号：2010，一家于联交所主板上市的公司出任首席财务官兼公司秘书。潘先生于2011年8月23日起出任俊知集团有限公司（股份代号：1300，一家联交所主板上市的公司）独立非执行董事。2007年至2008年期间，彼为中国医疗技术公司（一家在中国从事制造及销售先进医疗仪器的纳斯达克上市公司）财务总监。2002年至2007年期间，彼于汇彩控股有限公司（股份代号：1180，一家于联交所主板上市的公司）出任高级副总裁、合资格会计师及公司秘书。潘先生亦于Advent International Corporation（一家全球私募股权投资公司）及于联想集团有限公司（股份代号：992，一家于联交所主板上市的公司）及新鸿基地产发展有限公司（股份代号：16，一家于联交所主板上市的公司）等主要中国香港上市公司担任多项职务。潘先生于1993年4月毕业于新南威尔斯大学，取得商业学士学位，并持有特许金融分析师学会的特许金融分析师证照；以及为澳洲执业会计师及中国香港会计师公会资深会员。潘翼鹏先生获委任为中国安储能源集团有限公司（原名称：中国虎都控股有限公司）独立非执行董事，自2016年8月16日起生效。潘翼鹏先生（‘潘先生’）已根据上市规则第3.05条之规定被任命为猫屎咖啡控股有限公司（原名称：利宝阁集团有限公司）公司秘书、首席财务官、法律合规委员会成员及授权代表，自二零一九年十一月十五日起生效。于2021年9月17日获委任太和控股有限公司首席财务官。于2021年9月24日获委任太和控股有限公司公司秘书。

杨玉华女士，于2014年5月获委任为盛京银行股份有限公司非执行董事。彼自2013年1月起担任北京兆泰财务部副经理。此前，彼于2006年6月至2013年1月担任赛智（天津）置业有限公司财务总监，于2001年12月至2006年6月历任新华人寿保险股份有限公司投资管理中心银行间市场部副经理、高级投资经理，并于1983年8月至2001年12月历任中国工商银行内蒙古分行资金部、国际业务部副科长、科长及副处长。杨女士于1999年7月取得陕西财经学院（中国陕西）金融学硕士学历。彼自2003年5月起一直为中华人民共和国国土资源部认可的高级经济师。于二零一八年十二月三十一日获委任中国地利集团非执行董事。2014年6月20日获委任盛京银行股份有限公司提名与薪酬委员会委员，战略发展委员会委员。于2024年09月11日获委任为太和控股有限公司执行董事。于2024年10月31日获委任为太和控股有限公司行政总裁。

高滨博士（‘高博士’）已获委任为太和控股有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会及提名委员会主席及审核委员会成员，自二零一五年十一月二十日起生效。高博士，现任清华大学五道口金融学院之特聘教授。高博士于一九八五年毕业于中国科学技术大学，获颁空间物理学学士学位。彼获得普林斯顿大学颁发天体物理学文学硕士并于一九九六年取得纽约大学斯特恩商学院之金融及国际商业哲学博士学位。彼曾任北卡罗来纳大学教堂山分校金融学终身副教授（二零零三年至二零零五年）、Lehman Brothers Inc.之高级副总裁（二零零四年至二零零五年）以及Merrill Lync hJapan Securities Co.Ltd（二零零五年至二零零九年）及美林（亚太）有限公司（二零一零年至二零一四年）之董事总经理。彼曾任Guard Capital Management 之策略主管（二零一四年至二零一五年），在外汇、固定收益、股本及商品投资方面拥有广博知识及丰富经验。于2025年08月08日获委任为伟仕佳杰控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。