东吴水泥（HK0695）

孙馨，于2013年8月16日起兼任东吴水泥国际有限公司首席财务官，于2014年3月4日起提任公司秘书。孙女士于2010年8月加入集团。于2012年5月28日获委任为东吴水泥国际有限公司联席公司秘书，孙女士于2006年8月至2010年8月期间任职德勤华永会计师事务所有限公司商务及税务咨询部高级顾问。在任期间，孙女士负责向国外跨国公司及私募股权基金就中国地区收购活动提供尽职审查服务及组织支援，以及国际税务咨询、间接税务咨询、一般国内税务咨询及税务整合等税务咨询服务。孙女士于2002年9月至2006年7月于上海外国语大学修读国际经济法并取得法律学士学位。孙女士于2003年9月至2005年6月期间就读上海财经大学，获颁会计学辅修专业证书。孙女士现为中国注册会计师协会会员。

谢莺霞，1998年8月至2001年1月任厦门国际银行客户经理及信贷部副主任；2001年2月至2008年6月历任东方控股集团有限公司投资部经理、财务总监及副总裁；2008年7月至今任苏州东吴水泥有限公司董事；2011年12月至今历任东吴水泥国际有限公司（HK00695）执行董事、董事长、董事；2015年6月至2023年1月历任Fidelix Co.,Ltd.董事、代表理事；2014年11月至今任东芯半导体股份有限公司董事，2020年3月至今任东芯半导体股份有限公司总经理。

索索先生，为特许财务分析师及资产管理人，于银行、私募股权及资产管理方面拥有逾25年经验。索先生自2014年5月起已获委任为海峡资本管理有限公司之行政总裁。索先生于2000年3月取得美国罗彻斯特大学工商管理硕士学位。于2011年6月至2014年期间，彼担任EIG Global Energy Partners（‘EIG’）之亚洲区主管兼执行董事，该公司为一家全球私募股权基金。于加入EIG之前，索先生由2005年至2011年出任Trust Company ofthe West之投资组合经理。由1999年底至2005年，索先生任职于美国Fortis Capital Corp.，并担任其美国杠杆融资部之集团主管。索索先生自2014年7月2日起委任为中国资源交通集团有限公司之非执行董事。于2020年10月27日获委任为东吴水泥国际有限公司独立非执行董事。

徐正华先生，具备丰富的企业经营和管理经验，熟悉企业管理架构和体系和资本市场的运作，长期涉足一级市场和二级市场投资领域。徐先生自2011年至2021年，历任上海新海航业有限公司总经理及总经理助理，并于2011年至2018年期间，兼任东方国际物流有限公司副总经理。从1993年至2011年，徐先生历任上海新海国际船舶代理有限公司副总经理（同时兼任宁波、重庆、武汉分公司总经理）及总经理。徐先生于1993年毕业于上海大学国际商业学院，获国际贸易专业学士学位。于2005年，徐先生在上海海事大学-荷兰马斯特赫里特学院获工商管理（策略管理）硕士。于2022年8月24日委任为东吴水泥国际有限公司执行副总裁。

蒋学明，1983年至1986年任吴江色织厂厂长；1994年至2005年任江苏东方国际集团有限公司董事长；2003年至今任中国香港金融管理学院副董事长；2005年至今任东方恒信董事长兼总经理；2012年至今任东吴水泥国际有限公司（HK。00695）董事；2013年至今任东方新民控股有限公司董事长；2015年至2021年任Fidelix Co.,Ltd.董事；2018年至今任东芯半导体股份有限公司董事长。

吴俊贤先生，苏州东吴水泥有限公司（‘苏州东吴’）总经理。吴先生负责集团整体管理经营。吴先生于2009年3月加入集团，历任苏州东吴总经理助理及副总经理等职，吴先生于2013年9月11日担任苏州东吴总经理一职。加入集团前，于2003年至2007年间，吴先生于投资控股公司东方控股担任资产管理部门高级职员，负责专案研发。其后，于2007年至2009年间，吴先生于专营通讯建设及服务的上海科立通讯科技有限公司担任专案经理，负责专案开发及客户服务。吴先生于2003年毕业于南京审计学院，获管理行政学士学位。董事会欣然宣布，吴俊贤先生（‘吴先生’）已于股东周年大会上获委任为东吴水泥国际有限公司执行董事。于2020年7月3日获委任为东吴水泥国际有限公司行政总裁。

曹贶予，独立非执行董事，于二零零四年二月二十五日获委任为新丝路文旅有限公司独立非执行董事。彼均为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼持有湖南大学经济学士学位及伦敦大学金融管理硕士学位。彼拥有逾三十年的银行从业经验。彼曾于一九八一年七月至一九九六年二月期间于中国银行湖南省分行就职，位至分行副行长。于一九九六年二月至一九九九年九月期间，曹先生曾出任中国银行新加坡分行副总经理。于一九九九年九月至二零零三年九月期间，彼曾担任中信银行深圳分行行长，而于二零零三年九月至二零零七年九月期间为中银国际亚洲有限公司投资银行部董事总经理。曹先生现为汇力资源（集团）有限公司（股份代号：1303）、东吴水泥国际有限公司（股份代号：695）及新华联资本有限公司(原名为庄胜百货集团有限公司)（股份代号：758）独立非执行董事。彼曾于二零一零年四月至二零一一年十二月出任恒和珠宝集团有限公司（股份代号：513）非执行董事，并于二零一零年四月至二零一零年六月为天行国际（控股）有限公司（股份代号：993）独立非执行董事及于二零一零年二月至二零一二年四月为金山能源集团有限公司（股份代号：663）独立非执行董事。自二零一四年十二月十二日起，曹贶予先生已获委任为鼎亿集团投资有限公司独立非执行董事及鼎亿集团投资有限公司之审核委员会及薪酬委员会成员。

韩卫华于2020年7月3日获委任为东吴水泥国际有限公司副总裁。

俞晓颖女士,于2010年9月至2014年8月期间于中华人民共和国之德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)任职,位至高级咨询顾问。于2014年9月至2018年11月期间于维萨信息系统(上海)有限公司任职,位至财务部经理。于2018年12月至2020年1月期间于金佰利(中国)有限公司任职,位至财务部税务经理。俞女士于上海交通大学之安泰经济与管理学院先后取得会计学之本科学位及工商管理硕士之硕士研究生学位。彼亦为中国注册会计师及英国特许公认会计师公会成员。于2020年2月19日获委任为东吴水泥国际有限公司独立非执行董事。

刘东先生（刘先生），于2019年5月15日获委任为东吴水泥国际有限公司执行董事，于2020年7月3日获委任为主席。刘先生于大学毕业后曾长期在中国驻外使馆及联合国所属机构工作，期间于英国剑桥大学获得哲学硕士学位。于2005年4月至2016年8月期间，刘先生先后任东方控股集团总裁助理副总裁，惠力通实业有限公司常务副总裁，阳光油砂有限公司高级副总裁。2016年9月起，刘先生任东方控股国际集团公司副总裁东方国际资源集团有限公司总经理环球矿业公司董事兼总经理华信资源有限公司董事等。刘先生拥有中国香港资本市场和投资者关系领域超过10年的经验。