中国高速传动（HK0658）

蒋建华女士，江苏翔腾新材料股份有限公司独立董事。1964年11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至1999年6月，就职于南京审计大学财金系，任主任助理；1999年7月至2006年7月，就职于南京审计大学金融学院，任副院长；2006年7月至2007年9月，就职于南京审计大学金审学院，任副院长；2007年9月至2008年9月，就职于南京审计大学会计学院，任党总支书记；2008年9月至2013年9月，就职于南京审计大学金审学院，任院长；2013年10月至今，就职于三江学院商学院，任院长；2012年12月至今，任中国高速传动设备集团有限公司独立董事；2022年4月至今，任江苏翔腾新材料股份有限公司独立董事。

胡吉春先生，研究生学历。二零零四年毕业于上海大学控制理论与控制工程专业并取得工学硕士学位。胡先生于二零一二年一月担任南京伊晶能源有限公司副总经理。二零一二年八月起任南京京晶光电科技有限公司副总经理。胡吉春先生为公司主席兼行政总裁及执行董事胡日明先生的儿子。胡吉春为中国高速传动设备集团有限公司的执行董事，自二零一五年六月二十七日起生效。胡吉春先生已获委任为中国高速传动设备集团有限公司行政总裁，自二零一六年十二月五日起生效。于2019年5月24日担任中国高速传动设备集团有限公司董事会主席。

吕荣匡先生，集团公司财务总监兼公司秘书。毕业于York University商业及经济学专业，取得文学士学位。吕先生亦取得University of New England财务管理深造文凭，为合资格会计师，澳洲会计师公会及中国香港会计师公会会员。二零零六年六月，吕先生加入集团，负责集团公司财务及会计管理与秘书事务。吕先生亦为集团附属公司中传控股的董事。自二零零四年十二月起受聘担任浙江世宝股份有限公司独立非执行董事。

谢文杰先生，于2010年9月9日加入顺风国际清洁能源有限公司（原名为顺风光电国际有限公司），且自此担任顺风清洁能源首席财务官兼公司秘书。谢先生于会计及财务管理方面具有约21年经验。谢先生于1997年7月16日获得澳洲新南威尔斯卧龙岗大学商学士位，主修会计及金融。他先前于1997年10月27日至2000年9月30日、于2000年10月1日至2002年9月30日及于2002年10月1日至2002年10月22日分别担任Ernst&Young Business Services Ltd.中国香港办事处审计及企业咨询服务部会计从业人员、高级会计师及经理，于2002年10月23日至2004年12月28日担任安永华明会计师事务所上海分所审计及企业咨询服务部经理。他于2005年1月10日至2005年10月18日担任罗兵咸永道会计师事务所审计部经理。于2005年12月12日至2007年1月21日担任均富会计师行审计部经理。于2007年1月25日至2008年1月26日担任飞旭电子有限公司企业会计总监。于2008年2月15日至2010年8月15日担任上海复星高科技（集团）有限公司高级合资格会计师，同时于2008年3月12日至2010年8月15日担任复星国际有限公司（中国香港股份代号：656）合资格会计师。谢先生自2001年7月17日起一直为澳洲会计师公会注册执业会计师会员及自2002年2月26日起为中国香港会计师公会会员。谢先生于1997年7月16日获得澳洲新南威尔斯卧龙岗大学商学士学位，主修会计及金融。已获委任为北京健康（控股）有限公司（原名称：北控医疗健康产业集团有限公司）之独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，自二零一四年九月二十三日起生效。谢文杰先生（‘谢先生’）已获委任为北京体育文化产业集团有限公司独立非执行董事，自二零一六年一月二十五日起生效。于2019年5月1日获委任为中科光电控股有限公司首席财务官。于2019年7月12日获委任为中科光电控股有限公司执行董事。于2024年12月30日调任为中国科技产业集团有限公司首席执行官。于2014年9月23日获委任为北京健康（控股）有限公司投资及风险管理委员会委员、提名委员会委员。于2026年01月16日获委任为中国高速传动设备集团有限公司独立非执行董事、薪酬委员会委员。

叶兴明：男，1964年生，中共党员，本科，会计师。曾任南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司计划财务部部长、南京公用发展股份有限公司董事；南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司审计室主任；南京数字城市投资建设有限公司董事长；南京公用发展股份有限公司党委书记、职工董事。现任南京公用发展股份有限公司党委副书记、纪委书记（正职待遇）、职工监事。于2025年07月02日获委任为中国高速传动设备集团有限公司非执行董事。

卢远瞩，男，1977年出生，博士，现任北京科技大学经济学教授。曾任中山大学经济学教授，中央财经大学经济学教授。曾荣获北京市教工委“北京市优秀教师”、霍英东教育基金会“高等院校青年教师奖”以及“教育部新世纪优秀人才支持计划”等奖励。2006年至2007年，任中央财经大学助理教授；2007年至2011年，任中央财经大学副教授；2011年至2020年，任中央财经大学教授；2020年至2022年任中山大学教授；2022年至今任北京科技大学教授；2017年至2022年，任国联证券股份有限公司独立董事；2018年至2025年，任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2024年至今，任北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事；2024年至今，任出门问问有限公司独立董事；2024年至今，任无锡农村商业银行股份有限公司外部监事；2018年至2024年，任北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事。于2026年01月16日获委任为中国高速传动设备集团有限公司独立非执行董事、提名委员会主席、审核委员会成员。

胡曰明先生，中国高速传动设备集团有限公司董事会主席兼行政总裁及执行董事。大学学历。一九七七年毕业于复旦大学激光专业，高级工程师。胡先生从事机械及工业企业管理工作逾三十年，曾担任南京工艺装备厂等多家国有企业的厂级领导以及外资企业包括南京阿特拉斯科普柯工程机械有限公司的总经理，具有丰富的企业管理经验。一九九八年，胡先生成为南京高速齿轮箱厂总经理。二零零七年三月起担任集团子公司南京高精传动设备制造集团有限公司（「NGC」）董事长兼总经理。胡先生亦为集团其他若干附属及联营公司的董事。胡先生为机械传动设备技术及企业管理专家，中国新能源发电网副理事长，中国机械通用零部件工业协会的常务理事，中国机械通用零部件工业协会齿轮专业协会副会长及南京可再生能源协会会长。曾获「全国五一劳动奖章」、「第四届全国机械工业明星企业家」等多项荣誉称号。其亦为中国高速传动设备集团有限公司主要股东群其中一名成员（「管理层股东」）。胡曰明先生二零一六年十二月一由中国高速传动设备集团有限公司执行董事调任为非执行董事。于2019年5月24日担任中国高速传动设备集团有限公司执行董事。

李祖滨先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2000年7月至2001年6月任江苏省气象台信息服务科信息服务工程师、行政执法专员；2001年7月至2002年5月任深圳泰思科技有限公司南京分公司经理、IE工程师；2002年6月至2003年5月任马勒（南京）发动机配件有限公司经理；2003年6月至2004年7月任中国沃尔玛南京分公司购物中心新街口店薪酬经理；2004年8月至2005年3月任上海拓晟管理咨询有限公司项目经理；2005年4月至2010年11月任上海智比企业管理咨询有限公司执行董事；2010年7月至2012年6月任南京丰盛产业控股集团执行总裁；2012年3月至今任上海德锐人效管理咨询有限公司执行董事；2019年12月17日至今任上海凯淳实业股份有限公司独立董事；2023年10月至今任江苏德锐管理科技有限公司董事长。于2026年01月16日获委任为中国高速传动设备集团有限公司执行董事、薪酬委员会委员。

刘正扬先生为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）独立非执行董事。彼于2020年12月2日获委任为汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）独立非执行董事。刘先生拥有逾12年的会计、财务及顾问经验。刘先生自2015年6月30日起担任同盈资汇森股份集团有限公司（原名称：汇森家居国际集团有限公司）有限公司的董事，主要负责策略业务发展。彼自2017年9月至2018年1月就职于中国银盛国际证券有限公司，离职前担任联席董事，该公司主要提供资产管理服务、经纪服务及咨询服务，以及自2014年8月至2015年6月担任元大证券（中国香港）有限公司直接投资部部门经理，该公司为证监会登记持牌法团，可从事证券及期货条例下第1类（证券交易）、第2类（期货合约交易）、第4类（就证券提供意见）、第5类（就期货合约提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）及第9类（提供资产管理）受规管活动。彼亦自2012年3月至2014年3月担任玛泽会计师事务所有限公司企业融资部经理，并自2010年4月至2011年11月担任比利时联合银行中国香港分行企业融资部高级主任。刘先生自2008年5月至2010年2月担任富理诚有限公司高级会计师，自2006年11月至2008年1月担任卓亚（企业融资）有限公司主任，以及自2005年1月至2006年6月担任德勤·关黄陈方会计师行会计人员。刘先生于2010年12月成为澳洲会计师公会会员、于2012年7月成为澳洲注册管理会计师公会会员以及于2011年6月成为英国特许管理会计师公会会员。彼亦分别于2002年10月及2003年10月于昆士兰科技大学取得商业学学士学位（会计学）及商业学硕士学位（市场营销）。2022年3月11日担任丰银禾控股有限公司（原名称：汇联金融服务控股有限公司）独立非执行董事。于2022年12月28日获委任为亚洲电视控股有限公司独立非执行董事。于2022年12月16日年获委任正味集团控股有限公司的独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会委员、提名委员会委员。于2025年10月02日获委任为环球印馆控股有限公司独立非执行董事、风险管理委员会主席、提名委员会委员、审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2026年01月11日获委任为运鸿硅鑫集团控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会委员。于2026年01月16日获委任为中国高速传动设备集团有限公司独立非执行董事、审核委员会主席。