复星国际（HK0656）

曾璟璇女士，1957年5月生，于2016年12月1日获委任为独立非执行董事和信贷及风险管理委员会主席。曾女士在制定策略及管理员工方面表现出色，先后担任九广铁路、中国香港政府等单位多个管理职位，1992年起在渣打银行历任渣打证券托管业务部集团人力资源部总监、亚太区人力资源总监、集团组织学习部总监、中国区总裁。曾女士是亚洲金融与工商界受认可的一员。于2012年更被《财富》杂志评选为“中国最具影响力的25位商界女性”的第6位，而2010年至2013年亦均列入首25位的榜内。曾女士现为巨溢资本创始人，巨溢是一家专注于大中华市场的资产管理公司。彼亦为美国盖璞（Gap）（纽约交易所上市公司）的独立董事，以及伦敦金融城中国咨询委员会和上海交通大学校董成员。现任渣打银行（中国）有限公司首席执行总裁兼董事会常务副主席，宝山钢铁股份有限公司第三届董事会独立董事。于2019年7月2日获委任为百威亚太控股有限公司独立非执行董事。于2020年12月10日获委任为复星国际有限公司独立非执行董事。曾女士曾于渣打银行任职逾二十年，她于2014年8月退休前的最后职位是大中华区主席。曾女士于加拿大亚伯达大学考获商学士学位。于2022年2月21日获委任为狮腾控股有限公司（原名称：中国香港汇德收购公司）执行董事。

潘东辉先生：中国国籍，男，1969年11月出生，工商管理硕士学位。曾任上海钢联电子商务股份有限公司董事；现任复星国际有限公司执行董事、执行总裁、首席人力资源官，上海复星医药（集团）股份有限公司及复星旅游文化集团非执行董事，上海复娱文化传播股份有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事等职务。潘东辉先生于1991年7月至1994年7月于浙江宁波天地集团股份有限公司（现为宁波天地（集团）股份有限公司）任职，于1994年10月至2009年12月任复地（集团）股份有限公司项目经理、于2010年1月至2018年10月历任上海复星高科技（集团）有限公司总裁助理、总裁高级助理、副总裁、高级副总裁等职。潘东辉先生曾任深交所上市公司上海钢联电子商务股份有限公司（股票代码：300226）董事、监事会主席。潘东辉先生于拥有上海交通大学工学学士学位及美国南加利福尼亚大学工商管理硕士学位。于2024年12月31日获委任为复星国际有限公司执行总裁兼首席人力资源官。

章晟曼,自2006年12月起出任复星国际有限公司独立非执行董事。章先生是花旗集团(纽约证券交易所上市-股份代号:C)亚太区主席,此前是亚太区总裁。章先生于2006年2月加入花旗集团担任公共事务集团主席。于2006年7月至2010年3月,章先生担任Cabot Corporation(纽约证券交易所上市-股份代号:CBT)独立董事。于1994年至1995年,章先生在中国财政部先后担任副处长及副司长。于1994年至1995年,章先生曾任中国世界银行执行董事,并于1995年至1997年担任世界银行副总裁兼秘书长。于1997年至2001年,章先生任世界银行的高级副行长。章先生于2001年至2005年任世界银行常务行长及世界银行业务委员会、制裁委员会及反欺诈和贪污委员会主席。章先生于1978年从复旦大学取得英国文学学士学位,并于1985年在哥伦比亚特区大学取得公共管理硕士学位。于1997年,章先生完成哈佛高级管理课程。章晟曼先生已获委任为新城发展控股有限公司非执行董事,自2018年3月21日起生效。于2023年2月28日获委任为绿色经济发展有限公司独立非执行董事。于2023年3月17日获委任为中国利郎有限公司独立非执行董事。于2023年03月17日获委任为中国利郎有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2023年06月01日获委任为中国利郎有限公司审核委员会主席。于2006年12月担任复星国际有限公司环境社会及管治委员会委员。

徐晓亮，男，1973年2月出生。现任上海复星医药（集团）股份有限公司非执行董事。徐先生现任复星高科技董事兼总经理，联交所上市公司复星国际（股票代码：00656）执行董事兼联席首席执行官，复星旅游文化（于2025年3月从联交所退市）执行董事、董事长，上证所上市公司豫园股份（股票代码：600655）董事、复娱文化（于2021年4月从新三板摘牌）董事。徐先生曾任联交所上市公司招金矿业（股票代码：01818）非执行董事兼副董事长，上海策源置业顾问股份有限公司（已于2020年12月从新三板摘牌）董事及上证所上市公司海南矿业（股票代码：601969）董事。

张彤先生，为美国凯易律师事务所（一家顶尖国际律师事务所）的合伙人。张先生拥有美国纽约州的律师职业资格，驻守中国香港，专长于证券发行和并购交易。张先生在代表中国发行人和顶尖投资银行进行美国首次公开发行、中国香港首次公开发行及其他根据144A规则和S规则进行的股票、债券及可转换证券发行领域拥有丰富经验。此外，张先生还曾代表众多领先的私募股权投资基金、跨国公司和主权财富基金在大中华区及东南亚地区投资并开展并购交易。张先生被《钱伯斯环球指南》、《亚太法律500强》、《国际金融法律评论1000》以及《钱伯斯亚太区指南》评为资本市场领域最杰出律师。在二零一一年八月加入凯易律师事务所之前，张先生曾在美国瑞生律师事务所（一家顶尖国际律师事务所）供职八年，担任合伙人。张先生于一九八一年毕业于北京外国语大学，并于一九九一年获得美国杜兰大学法学院的法学博士学位。于2024年06月30日获委任为诺亚控股私人财富资产管理有限公司非执行董事。于2012年6月21日获委任为复星国际有限公司环境社会及管治委员会委员。于2024年10月01日获委任为文远知行公司独立非执行董事。

史美明，于2009年3月11日起获委任为复星国际有限公司之公司秘书。史女士于2007年11月加入复星国际有限公司。史女士持有中国香港大学文学士学位，伦敦大学英国法律学位及中国香港城市大学中国法与比较法法学硕士学位。史女士拥有多年公司秘书工作经验并为英国特许秘书及行政人员公会会士以及中国香港特许秘书公会会士。复星国际有限公司总裁高级助理兼董秘办总经理。于2022年12月担任复星国际有限公司副首席风控官。

张化桥，于二零一一年十一月九日加入博耳电力控股有限公司董事会并为非执行董事及于二零一一年十一月九日获委任为博耳电力控股有限公司审计委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。张先生于二零一二年二月一日不再为博耳电力控股有限公司薪酬委员会及提名委员会成员。彼亦为联交所主板上市公司复星国际有限公司（股份代号：656）及众安集团有限公司（股份代号：672）独立非执行董事，并为联交所创业板上市公司中国支付通集团控股有限公司（原名为“奥思知集团控股有限公司”）（股份代号：8325）的非执行董事。张先生于二零一三年二月二十八日成为上海证券交易所A股上市公司南京中央商场（集团）股份有限公司（股份代号：600280）的董事。一九九九年六月至二零零六年四月期间，张先生于一九八六年七月至一九八九年一月期间担任北京中国人民银行的主任科员。张先生亦于二零一一年瑞银证券亚洲有限公司任职，最终担任董事总经理及中国研究团队的联席主管。此前，张先生于九月至二零一二年四月获委任为联交所主板上市公司民生国际有限公司（股份代号：938）的执行董事兼行政总裁。自二零一一年六月至二零一二年七月，张先生担任广州万穗小额贷款公司主席。于2008年9月至2011年6月，彼曾就职于瑞士银行，而彼所任最终职位为瑞银中国投资银行部副主管。张先生于一九八六年获得中国人民银行研究生部颁发的经济学硕士学位及于一九九一年获得澳大利亚国立大学颁发的发展经济学硕士学位。张先生亦担任中国汇融金融控股有限公司的独立非执行董事。张化桥于2013年5月12日担任富贵鸟股份有限公司独立非执行董事。张化桥先生于2013年11月18日获委任为龙光集团有限公司（原名称：龙光地产控股有限公司）的独立非执行董事。张化桥先生于二零一二年九月及二零一四年三月分别获委任为中国支付通集团控股有限公司非执行董事及主席。张先生自2014年6月以来一直为绿叶制药集团有限公司的独立非执行董事，中国香港民生国际首席执行官，中国香港慢牛投资公司董事长。张先生于2014年6月24日获委任为依波路控股有限公司董事。张先生自二零一四年九月一日起获委任为万达酒店发展有限公司（原名万达酒店发展有限公司）独立非执行董事、审核委员会成员及薪酬委员会成员。张化桥二零一五年五月十三日由中国支付通集团控股有限公司非执行董事调任执行董事。于2017年9月15日调任为中国支付通集团控股有限公司非执行董事。自2019年10月12日起担任粤港湾控股有限公司高级顾问。于2020年2月20日获委任为丰展控股有限公司（原名称：旭通控股有限公司）（曾用名：达飞控股有限公司）企业发展顾问。自二零零七年十一月起获委任为华科智能投资有限公司（原名称：华科资本有限公司）（原名称：东英金融有限公司）非执行董事。于2020年10月5日获委任为金辉控股（集团）有限公司独立非执行董事。于2021年5月28日获委任为海通国际证券集团有限公司独立非执行董事。于2013年01月担任众安集团有限公司审核委员会委员。

陈启宇先生，1972年4月出生，现任上海复星医药（集团）股份有限公司非执行董事，并于上海复星医药（集团）股份有限公司若干控股子公司担任董事职务。陈启宇先生现任上海复星高科技（集团）有限公司董事长、中国香港联交所上市公司复星国际（股票代码：00656）执行董事及联席首席执行官、复宏汉霖（股票代码：02696）非执行董事、中国香港联交所上市公司国药控股（股票代码：01099）非执行董事及副董事长。陈启宇先生于1994年4月加入集团，其间曾于1994年4月至2020年10月历任上海复星医药（集团）股份有限公司董事会秘书、总经理、副董事长、执行董事、董事长等职，于2020年10月起任上海复星医药（集团）股份有限公司非执行董事。陈启宇先生曾任北京众鸣世纪科技有限公司（即宝宝树集团；原股票代码：01761，已于2024年12月于中国香港联交所退市）非执行董事、New Frontier Health Corporation（已于2022年1月从纽约证券交易所退市、并被Unicorn II Holdings Limited吸收合并）联席董事长、上证所上市公司北京三元食品股份有限公司（股票代码：600429）董事、孟买证券交易所及印度证券交易所上市公司Gland Pharma Limited（股票代码：GLAND）非执行董事。加入集团前，陈启宇先生曾于1993年7月至1994年3月在上海莱士血制品有限公司（现为上海莱士血液制品股份有限公司，深交所中小板上市公司（股票代码：002252））工作。陈启宇先生拥有复旦大学遗传学专业理学学士学位及中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。

罗元澧先生，原名罗宇峰，现任中融人寿保险股份有限公司（‘中融人寿’）董事会办公室主任兼行政办公室总经理。罗先生于2021年9月至2022年4月曾任中融人寿养老事业部高级经理、董事会办公室督办秘书兼内控合规部副总经理；于2020年2月至2021年9月曾任中天金融集团股份有限公司董事长秘书。罗先生于2020年从北安普顿大学（University of Northampton）获得文学士学位，专业为工商管理。于2025年06月16日获委任为复星国际有限公司非执行董事。

龚平，男，1975年3月出生。现担任复星国际执行董事、执行总裁兼首席财务官。于2011年加入复星，截止报告期末，亦出任复星内多家公司之董事。龚先生为上海市青年创业就业基金会理事及上海市青年企业家协会副会长。曾担任复星总裁高级助理及企业发展部总经理。加入复星前，龚先生先后任职于上海银行浦东分行和总行以及渣打银行中国区总部，并担任韩国三星集团总部全球战略顾问，在全球范围内金融、科技、地产有关领域领导并参与总部特派项目。龚先生曾荣获由智通财经、同花顺财经及中国银河证券联合举办的第六届“金港股”颁奖盛典颁发之“最佳CFO奖”。龚先生于1998年获得复旦大学国际金融专业学士学位，于2005年获得复旦大学金融学专业硕士学位，并于2008年获得瑞士洛桑国际管理发展学院工商管理硕士学位。龚先生于2020年12月至2024年1月担任豫园股份第十一届董事会董事。于2013年01月11日委任为大方广瑞德集团有限公司非执行董事。

李开复，董事长，男，1961年出生，中国台湾籍，毕业于卡内基梅隆大学计算机专业，博士研究生。李开复自2013年6月5日担任兰亭集势控股有限责任公司独立董事。自2009年起，李博士担任创新工场董事会主席以及首席执行官，该公司是一家商业创新平台以及投资公司，主要关注于互联网技术和云计算。在此之前，李博士从2005年到2009年在谷歌公司担任副总裁以及谷歌公司大中华区总裁。除了创新工场外，李先生还在其他公司董事会任职。李博士于1983年从哥伦比亚大学获得计算机科学学士学位，于1988年在卡耐基梅隆大学获得计算机科学博士学位。并获中国香港城市大学及美国卡内基梅隆大学颁授荣誉博士学位。彼为电气电子工程协会之院士。李开复博士已获委任为香格里拉（亚洲）有限公司独立非执行董事，任命于二零一五年十一月十八日生效。李开复博士于2016年8月获委任为美图公司非执行董事。李开复博士2017年3月28日获委任为复星国际有限公司独立非执行董事。自2018年2月起担任青岛创新奇智科技集团股份有限公司的董事长兼非执行董事。于2022年01月17日获委任为创新奇智科技集团股份有限公司提名委员会主席。

李富华，男，大学本科学历，现任公司财务负责人。历任平安保险济南分公司财务部经理、平安人寿总公司财务部室主任，平安保险集团财务部室主任，泰康人寿总公司财务部助理总经理、副总经理，百年人寿总公司财务部总经理、财务总监。于2023年2月2日获委任为复星国际有限公司非执行董事。

汪群斌，男，1969年10月出生。复星国际有限公司（00656HK）执行董事兼总裁。汪群斌先生是复星集团的创办人之一。自复星集团于1994年11月成立以来，汪先生一直担任该公司董事。汪群斌先生现任上海湖州商会会长及中国国际商会副会长职务。汪群斌先生被哈佛商业评论评为「中国上市公司卓越50人」，并曾获世界经济论坛2009年「全球青年领袖」称号、中国医药「60年60人」、「二零零四年度中国医药十佳职业经理人」、「第四届中国杰出青年科技创新奖」及「享受国务院特殊津贴专家」等荣誉。汪群斌先生于1991年从复旦大学取得遗传工程学学士学位。

黄震，男，1971年11月出生，1994年毕业于上海财经大学，获经济学学士；1998年获得美国Webster University的MBA学位。在上海家化任职23年，历任上海佰草集化妆品有限公司总经理及上海家化副总经理；现任复星国际执行总裁，复星首席发展官（CGO），豫园股份董事长、豫园珠宝时尚集团董事长、影视文化集团董事长；同时任上海市政协委员、上海市工商联常委、黄浦区政协常委、黄浦区工商联（总商会）主席（会长）、上海市商业企业管理协会理事、中国黄金协会副会长、中国宝玉石协会副会长、上海企业家协会副会长。2022年5月起兼任北京三元食品股份有限公司董事，2024年2月起兼任北京三元食品股份有限公司副董事长。2025年7月任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总裁。在2018年荣获中国改革开放40周年珠宝行业突出贡献人物；2019年上海商业杰出人物、上海商业优秀创业企业家；2020年更上台阶，荣膺“中国流通产业十大经济人物”及“全国商业优秀企业家”两项殊荣；荣膺“2021-2022年度上海市优秀企业家”光荣称号；2023年荣获第六届上海市工商业领军人物。

郭广昌先生，1967年生，中国国籍，1989年毕业于复旦大学哲学系，获学士学位，1999年毕业于复旦大学管理学院，获工商管理硕士学位，高级工程师。现任复星国际有限公司执行董事兼董事长、上海复星高科技（集团）有限公司董事长、上海复星医药（集团）股份有限公司和中国民生银行股份有限公司非执行董事、地中海俱乐部董事及复星集团内其他公司董事。