三一国际（HK0631）

戚建，男，1960年生，现任三一重工股份有限公司高级副总裁兼三一重起总经理。EMBA管理学硕士，研究员级高级工程师。曾任化工部长沙设计研究院副院长。2001年加盟三一，历任重工研究院副院长、三一汽车副总经理、三一客车副总经理、三一港机总经理、三一起重机总经理等职。戚建先生于2015年8月6日获委任为三一重装国际控股有限公司执行董事、董事会主席、战略投资委员会成员、战略投资委员会主席及行政总裁。于2019年10月21日调任为董事会副主席。

周兰，女，1972年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学博士研究生，民建会员，会计学副教授。1994年9月至2000年9月，任湖南财经学院教师，2000年9月至今，任湖南大学教师。现任五新隧装（835174）、博云新材（002297）、欣龙控股(集团)股份有限公司、湖南五新隧道智能装备股份有限公司的独立董事。最近五年曾在海欣股份（600851）、浩淼科技（831856）及湖南投资（000548）任独立董事。

周福贵，男，1962年2月生，中国国籍，拥有中国香港永久居留权，毕业于中南大学材料专业、北京钢铁学院材料专业，硕士研究生学历。1983年至1985年，就职于昆明电缆厂，任助理工程师；1988年至1991年，就职于涟源特种焊接材料厂，历任供应科科长、副厂长；1991年至1994年，就职于深圳中侨表面技术有限公司；1994年至1998年，任三一重工股份有限公司董事、副总裁；1998年至2009年，任三一重工股份有限公司董事、副总裁，三一美国总经理；2009年至2016年，任三一集团有限公司董事、三一重型机器有限公司董事长；2016年至2018年3月，任三一集团有限公司董事；2018年3月至2018年4月，任三一集团有限公司董事、三一重能执行董事；2018年4月至2020年9月，任三一集团有限公司董事，三一重能执行董事、经理；2020年9月至2022年8月，任三一重能董事长、总经理，三一集团有限公司董事；2022年8月至今，任三一重能董事长、三一集团有限公司董事。于2025年10月31日委任为三一重装国际控股有限公司执行董事及董事会主席。

梁在中，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国华威大学计算机与管理科学学士、美国哈佛大学公共管理/国际发展硕士。2006年6月至2016年3月，历任三一汽车制造有限公司制造部调度员、三一集团有限公司资金结算中心副主任、财务总部副总经理、财务总部总监、三一集团有限公司副总裁、三一集团有限公司制造商务总监、投资总监、流程信息化总监等职务；2010年1月至2021年11月，担任三一重工股份有限公司董事；2011年12月至今，担任三一集团有限公司董事；2016年6月至今，担任树根互联股份有限公司董事长；2019年10月至今，担任三一重装国际控股有限公司董事会主席。

胡吉全,男,1958年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1982年至2004年,就职于武汉水运工程学院、武汉交通科技大学、武汉理工大学,任助教、讲师、副教授。2005年至2006,任武汉理工大学物流工程学院研究员(教授)。2006年至今,任博士生导师。2012年12月至今,任公司独立董事。胡博士2016年12月11日获委任为三一重装国际控股有限公司独立非执行董事。

伏卫忠,男,1973年生,现任三一重工股份有限公司副总裁,EMBA管理学硕士,曾任长沙汽车电器厂技术部工程师。2000年5月加盟三一重工股份有限公司,历任三一重工质保部长、客户服务部长、挖机营销公司总经理、三一重工总裁助理、三一美国公司总经理、三一重工副总经理、三一海外总经理、北京三一重机有限公司总经理。伏卫忠先生（‘伏先生’）已获委任为三一重装国际控股有限公司执行董事及战略投资委员会成员，自2015年8月6日起生效。于2018年3月13日获委任三一重装国际控股有限公司执行董事。

向文波，男，汉族，1962年6月出生，湖南益阳人，中共党员，现任三一重工股份有限公司董事长，三一集团党委书记、轮值董事长。1982年毕业于湖南大学铸造专业，获工学学士学位。1988年毕业于大连理工大学材料专业，获工学硕士学位。2003年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士学位。向文波先生兼任全国工商联十三届执委会常务委员、中国工程机械工业协会副会长。向文波是第十一届全国人大代表、第十四届全国政协委员，享受国务院政府津贴的专家，曾荣获“2002年中国优秀民营科技企业家”“2002年紫荆花杯杰出企业家”、“2008年度中国十大杰出CEO”、“2009年全国机械工业劳动模范”、“福布斯2010年中国最佳CEO”、“福布斯2011年A股非国有上市公司最佳CEO”、“福布斯2020年中国最佳CEO”、“2020年全国劳动模范”等诸多荣誉。1982年至1985年，就职于兵器工业部洪源机械厂；1989年至1990年，就职于湖南涟源市阀门厂，任厂长；1990年至1991年，就职于湖南益阳市拖拉机厂，任厂长；1991年至2007年，就职于三一集团有限公司，任执行总裁；2007年至2022年1月，就职于三一重工股份有限公司，任副董事长兼总裁。现任三一重能董事，三一重工股份有限公司董事长，三一集团有限公司党委书记、轮值董事长。

余亮晖先生，于企业服务领域具有逾12年经验。彼于2000年至2001年担任德勤关黄陈方会计师行审计师。自2001年起，余先生一直担任冯兆林余钖光会计师事务所有限公司企业及中国服务部门总监。自2009、2010及2010年起，余先生亦分别担任中国中材股份有限公司（股票代号：01893），北青传媒股份有限公司（股票代号：01000）和淡水河谷公司（股票代号：06210，06230）三家中国香港上市公司的公司秘书。余先生于2000年毕业于多伦多大学，取得商业学士学位，并于2005年毕业于伦敦大学，取得法律学士学位。彼为美国注册会计师公会、澳洲会计师公会及中国香港会计师公会会员。拥有丰富的企业服务经验。余亮晖先生现为海昌海洋公园控股有限公司的公司秘书。余亮晖先生于二零一四年六月三十日起委任为伟禄集团 控股有限公司（原名为昌明投资有限公司）之独立非执行董事。二零一四年八月二十日获委任为稀镁科技集团控股有限公司（原名权智（国际）有限公司）之公司秘书及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之秘书，于2017年2月15日获委任为三一重装国 际控股有限公司其中一名联席公司秘书。余亮晖先生于2018年11月1日获委任为百本医护控股有限公司公司秘书。于2019年10月11日获委任为天平道合控股有限公司独立非执行董事。于2021年6月9日获委任为先施有限公司独立非执行董事。董事会欣然宣布，余亮晖先生（‘余先生’）已获委任为珠峰黄金集团有限公司（原名称：金猫银猫集团有限公司）独立非执行董事，自二零二一年十一月十九日起生效。于2022年12月28日调任为北青传媒股份有限公司联席公司秘书。于2023年3月31日获委任为天时资源控股有限公司（原名称：天时软件有限公司）独立非执行董事。于2023年9月3日获委任为世纪金花商业控股有限公司公司秘书。于2021年7月15日获委任为先施有限公司审核委员会主席。于2021年6月11日获委任为先施有限公司薪酬委员会委员及提名委员会委员。于2014年07月18日获委任为伟禄集团控股有限公司审核委员会主席、提名委员会委员及薪酬委员会委员。

杨树勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任中国煤炭工业协会行业协调部企业改革处、基本建设处处长、煤矿支护专业委员会副会长、秘书长、中国煤炭工业协会行业协调部副主任，现任中国煤炭机械工业协会理事长、中国煤炭工业协会常务理事。于2024年09月27日获委任为三一重装国际控股有限公司独立非执行董事。

唐子威先生，于2022年9月12日获委任为三一重装国际控股有限公司财务总监。唐先生于2008年9月加入三一重工股份有限公司。2008年9月至2011年1月在三一重工财务总部从事税务相关工作；自2011年1月至2015年9月期间，任职三一重工财务审计体系多个管理职位，历任证券事务部副部长、营业费用复盘组组长、审计部华东区部长、监事长助理；2015年9月至2019年5月任三一起重机财务本部副总监兼综合管理部长、营销财务部长；2019年5月至2022年8月任职重卡事业部财务本监。唐先生于2002年6月毕业于湖南吉首大学工商管理学院，获学士学位；于2008年6月获湖南大学工商管理硕士学位。于2022年09月12日获委任为三一重装国际控股有限公司财务总监。

潘昭国先生，男，汉族，1962年出生，持有中国香港城市大学国际会计学硕士学位和英国伦敦大学法学硕士学位，为澳洲会计师公会之资深注册会计师、特许公司治理公会、中国香港公司治理公会资深会员、中国香港证券及投资学会资深会员及加拿大矿业、冶金及石油协会会员。曾任通力电子控股有限公司独立非执行董事、宏华集团有限公司独立非执行董事、重庆长安民生物流股份有限公司独立非执行董事、兖矿能源集团股份有限公司独立非执行董事、远大中国控股有限公司独立非执行董事、青岛啤酒股份有限公司独立非执行董事、宁波舟山港股份有限公司独立非执行董事及中船海洋与装备股份有限公司独立非执行董事。现任华宝国际控股有限公司执行董事、副总裁及公司秘书，融创中国控股有限公司、奥克斯国际控股有限公司、三一重装国际控股有限公司、绿城服务集团有限公司、金川集团国际资源有限公司及中国同辐股份有限公司的独立非执行董事。

唐修国，男，1963年出生，高级工程师，现任三一重工股份有限公司董事，三一集团轮值董事长、总裁，湖南三湘银行董事长。1983年毕业于中南大学，获学士学位。1992年至1997年期间，担任三一重工股份有限公司副总经理，1997年至2002年，担任公司常务副总经理。2010年被授予“全国优秀企业家”称号，2013年获评“中国杰出质量人”、2023年荣获“全国五一劳动奖章”。唐修国先生为三一集团的主要创始人之一，拥有超过三十年的工程机械行业经验。