悦达国际控股（HK0629）

郑文鸿先生，为中国香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。郑先生持有中国香港理工大学会计学学士学位。彼于中国香港一所国际会计师事务所拥有逾20年的审计领域经验。2021年8月9日担任悦达国际控股有限公司公司秘书、联席财务总监。

张燕女士（‘张女士’），中国高级工程师，于一九八四年毕业于常州大学（前称江苏化工学院），主修基础有机化学。彼自二零零一年七月二零零九年二月担任盐城市经信委产业投资处副处长、及二零零九年二月至二零一九年三月曾任处长。张女士在投资项目管理、化工工艺、安全及环保方面具有丰富的实践经验。张女士长期从事安全生产行政许可项目的评审及验收等工作。彼牵头起草了《盐城市化工产业结构调整指导目录》、《关于印发全市化工产业智能化绿色化发展实施意见》、《盐城市化工企业智能化建设实施方案编制指南》、《盐城市化工企业自动化升级改造工程验收办法》及《盐城市化工企业自动化升级改造工程验收评审细则》等政策性、业务性、技术性文件，促进了盐城市化工企业的安全生产、转型及发展。彼是盐城市工信、环保、安全专家库成员。于2023年9月4日获委任为悦达国际控股有限公司独立非执行董事。

李彪先生,于一九八五年七月毕业于盐城商业学校,获得物价专业学位,于二零零四年一月毕业于省委党校,获得政治经济学位。李先生拥有超过20年的管理经验。李先生于一九九七年十一月至二零零三年十一月担任盐城共青团市委办公室主任,并于二零零三年十一月至二零零六年十二月先后担任盐城经济开发区招商局副局长及局长。彼于二零零六年至二零零九年获委任为公司副总裁,自二零一一年六月至二零一三年八月担任悦达地产集团副总经理,自二零一三年八月至二零一七年三月担任悦达地产集团有限公司董事长兼党委副书记。李先生自二零一七年三月起担任悦达地产集团有限公司党委书记兼董事长。于二零一九年三月二十一日获委任悦达国际控股有限公司非执行董事。

汪满健先生，博士，于二零一一年毕业于复旦大学国际金融系，获国际金融博士学位。毕业后，汪博士曾于多家中国香港上市公司担任投资者关系部负责人和副行政总裁，其后于另一中国香港证券投资公司负责投资业务。汪博士于二零一八年加盟悦达国际控股有限公司担任副行政总裁。于2021年4月1日获委任为悦达国际控股有限公司行政总裁。

胡怀民先生，于二零零七年一月加入集团，为悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）常务副总裁，主要负责集团矿业项目运营与管理等工作。此外，彼现时分别担任保山市飞龙有色金属有限责任公司、腾冲县瑞土矿业有限责任公司、姚安县飞龙矿业有限责任公司、镇安县大干矿业发展有限公司、铜陵冠华矿业有限责任公司及凉山州悦川矿业有限责任公司的董事，该等公司全部为悦达国际控股有限公司的附属公司。胡先生毕业于南京大学法学院，具备中国律师资格及经济师职称。彼于中国律师业务、公司法务、投资项目运作与管理方面有逾20年的经验。彼现时为悦达国际控股有限公司的执行董事。已获委任为悦达国际控股有限公司行政总裁（‘行政总裁’），自二零一四年十月十日起生效。2020年6月1日调任为悦达国际控股有限公司非执行董事、董事会副主席。

于广山，男，汉族，江苏阜宁人，1966年9月出生，大学学历，会计师。曾任盐城化纤集团有限公司财务部副主任、主任，江苏悦达集团有限公司财务部副部长、审计部副部长，江苏悦达纺织集团有限公司财务部经理，公司财务部副部长。于2022年5月23日委任为悦达国际控股有限公司非执行董事。于2024年1月12日获调任为悦达国际控股有限公司执行董事。

刘勇平博士，男，为中国香港执业律师并为一间中国香港律师事务所的顾问。刘博士在资本市场及并购法律服务行业拥有逾20年经验。刘博士于一九八七年毕业于伦敦大学，获颁法学硕士学位，并于一九九四年毕业于牛津大学，获颁哲学博士学位。除于帝国科技集团有限公司（原名称：帝国集团环球控股有限公司）（捷丰家居用品有限公司）担任之职务外，刘博士自二零一零年六月起一直担任悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）（一间于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司，股份代号：629）的独立非执行董事。刘博士自二零一一年八月起亦一直担任帝国科技集团有限公司（原名称：帝国集团环球控股有限公司）（捷丰家居用品有限公司）（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：776））的独立非执行董事兼薪酬委员会主席。刘勇平博士2014年2月27日已获委任为万嘉集团控股有限公司（股份代号：00401）独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会以及提名及企业管治委员会成员，均自二零一四年二月二十七日起生效。于二零一八年六月五日获委任新源万恒控股有限公司独立非执行董事。于2023年3月30日获委任为龙光集团有限公司独立非执行董事。

蔡宝祥先生，2018年5月21日获委任为悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）执行董事兼行政副总裁。彼同时担任悦达商业保理（深圳）有限公司（公司之间接全资附属公司）之董事长。蔡先生为一名中国中级经济师及毕业于江苏开放大学财务管理专业。彼于银行及商业保理方面拥有逾30年经验。

潘明锋先生，彼同时担任悦达商业保理（深圳）有限公司（公司之间接全资附属公司）之总经理，负责制定并实施业务发展规划，以及商业保理业务的产品设计结构优化和业务创新工作。潘先生毕业于南京邮电大学经济管理学院经济学专业。彼于融资和风险管控方面拥有逾10年经验。于2021年4月1日获委任为悦达国际控股有限公司执行董事。

吴英华，男，江苏省东台市人，1970年2月出生，本科学历，1997年10月加入中国共产党，1991年8月参加工作，高级会计师、注册会计师。1991年8月至1999年6月，历任东台市绢纺厂会计、财务科长、1999年6月至2005年7月，历任东台市中兴化纤公司企管办主任、财务部经理、办公室主任兼车间主任、2005年7月至2010年4月，历任江苏悦达投资股份公司财务部会计、财务部科员、财务部副科级、2010年4月至2020年12月，历任台玻悦达汽车玻璃公司财务部经理、台玻悦达汽车玻璃公司财务部经理兼台玻悦达太阳能镜板公司财务部经理（享受集团副部长待遇）、台玻悦达汽车玻璃有限公司总经理、党支部书记，台玻悦达太阳能镜板有限公司负责人、2020年12月至2021年6月，任悦达汽车发展有限公司党委委员，台玻悦达汽车玻璃有限公司党支部书记、总经理，台玻悦达太阳能镜板有限公司负责人、2021年6月至2022年5月，任江苏悦达汽车集团有限公司总经理助理，悦达汽车发展有限公司党委委员，台玻悦达汽车玻璃有限公司党支部书记、总经理，台玻悦达太阳能镜板有限公司负责人、2022年5月至本次任命前，任江苏悦达投资股份有限公司总经理助理，上海悦达智行汽车服务有限公司党支部书记、董事、董事长。于2024年01月12日获委任为悦达国际控股有限公司执行董事、董事会主席。

吴胜权先生，获委任为公司执行董事兼财务总监。彼同时担任悦达商业保理（深圳）有限公司（公司之间接全资附属公司）及悦达商业保理有限公司（公司之同系附属公司，一家在中华人民共和国（‘中国’）成立的公司，主要从事提供保理、应收账款管理与催收及保理咨询服务）之副总经理。吴先生为一名在中国的中级会计师及中级经济师及毕业于江苏大学会计学专业。彼于财务及商业保理方面拥有逾20年经验。于2023年4月11日获委任为悦达国际控股有限公司非执行董事及财务总监。

张廷基先生于二零一四年十二月十六日获委任为迪臣建设国际集团有限公司独立非执行董事。彼已获委任为薪酬、提名、审核及内部控制委员会成员并将于二零一五年一月八日生效。张先生在证券业有逾27年的工作经验，包括证券分析、股票销售、基金管理及企业融资。张先生现时为一家中国香港公司的唯一董事及其中一名负责人员，该公司为根据证券及期货条例可进行第6类（就机构融资提供意见）受规管活动的持牌法团。张先生分别于一九九四年三月及二零零二年十一月取得俄亥俄大学工商管理学士学位及中国香港理工大学专业会计硕士学位。张廷基先生已获委任为悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席，由二零一五年七月二十一日起生效。于2022年6月27日获委任为梧桐国际发展有限公司执行董事。于2022年6月30日获委任为梧桐国际发展有限公司署理主席。于2024年02月01日获委任为梧桐国际发展有限公司董事总经理。