南华金融（HK0619）

董涣樟先生，为南华金融控股有限公司之独立非执行董事，以及审核委员会主席及薪酬及提名委员会成员。彼现职中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司北京控股有限公司助理总裁及财务部总经理；联交所主板上市公司北控水务集团有限公司执行董事、首席财务官及公司秘书；联交所创业板上市公司中生北控生物科技股份有限公司的公司秘书。董先生毕业于加拿大多伦多约克大学，持有管理学荣誉学士学位，为中国香港会计师公会注册会计师，亦为美国注册会计师公会的美国执业注册会计师。董先生于二零零四年九月二十一日获委任为南华金融控股有限公司之独立非执行董事。董涣樟先生已获委任为国锐生活有限公司（原名称：国锐地产有限公司）（原名建懋国际有限公司）独立非执行董事、董事局审核委员会主席以及董事局提名委员会与薪酬委员会成员，由二零一四年二月十七日起生效。于2021年7月1日获委任为北京控股有限公司财务总监。于2022年12月19日获委任为北控水务集团有限公司薪酬委员会委员。于2023年10月13日获委任为金科智慧服务集团股份有限公司独立非执行董事。于2025年01月01日获委任为北京控股有限公司执行董事、公司秘书。于2023年12月31日获委任为北控水务集团有限公司可持续发展委员会委员。

屈家宝先生，为南海控股有限公司公司秘书。屈先生持有法律硕士及工商管理硕士学位，并为英国特许公司秘书及行政人员公会及中国香港特许秘书公会的资深会员。在上述委任前，屈先生自一九九八年起一直负责中国香港上市公司之公司秘书事宜。于2017年12月21日获委任为南华金融控股有限公司公司秘书。于2017年12月21日获委任为南华集团控股有限公司公司秘书。于2018年11月7日获委任南华资产控股有限公司公司秘书。

张赛娥女士，为南华金融控股有限公司之执行董事兼副主席及执行委员会成员。彼亦为南华中国之执行董事、副主席兼行政总裁，以及南华集团及南华置地之执行董事。彼持有美国伊利诺州大学之工商管理硕士学位。张女士为中国人民政治协商会议全国委员会委员，张女士于一九八八年十二月七日获委任为南华金融控股有限公司之董事。彼为若干按证券及期货条例第XV部所述属南华金融控股有限公司主要股东之董事。张赛娥女士，于二零一八年五月十六日调任为南华集团控股有限公司联席行政总裁。于1992年06月24日委任为港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）执行董事。

吴鸿生先生，为南华资产控股有限公司之执行董事、主席及执行委员会成员。吴先生积极参与制订集团的整体企业政策、策略规划及业务发展。吴先生亦担任South China Holdings Limited 港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）（原名称：东胜旅游集团有限公司）（原名为东胜中国控股有限公司）、南华金融控股有限公司（‘南华金融’）及South China（China）Limited 南华（中国）有限公司（‘南华中国’）之执行董事兼主席。彼持有英国兰卡斯特大学市场学硕士学位，并且是英国特许管理会计师公会资深会员。吴先生于二零零二年一月二十八日获委任为南华资产控股有限公司之董事。吴先生为南华资产控股有限公司非执行董事吴旭茉女士、南华资产控股有限公司执行董事吴旭峰先生及南华资产控股有限公司执行董事兼行政总裁吴旭洋先生之父亲，及若干按证券及期货条例第XV部所述属南华资产控股有限公司主要股东之董事。2001年8月24日担任洪桥集团有限公司执行董事。

吴旭茉女士，为南华集团控股有限公司之非执行董事。吴女士亦为南华置地 （于联交所创业板上市） 之非执行董事及南华传媒有限公司的行政总裁。彼持有英国伦敦大学伦敦英皇书院法律学士学位及于二零零六年取得中国香港大律师执业资格。吴女士为英国特许管理会计师公会会员及中国人民政治协商会议天津市委员会委员。彼于二零零二年六月十七日获委任为公司之执行董事及由二零零五年七月一日起调任为非执行董事。吴女士为南华集团控股有限公司主席吴鸿生先生之女儿及南华集团控股有限公司执行董事吴旭峰先生之胞姊。吴旭茉女士已获委任为南华金融控股有限公司之执行董事及执行委员会成员，由2015年11月12日起生效，于2016年1月1日由南华资产控股有限公司非执行董事调任为南华资产控股有限公司之执行董事、执行副主席及执行委员会成员，并辞任为南华资产控股有限公司之审核委员会成员。南华金融控股有限公司之现任执行董事及执行委员会成员吴旭茉女士，已获委任为南华金融控股有限公司之执行副主席，由2016年1月1日起生效。于2018年10月17日获委任为南华金融控股有限公司之行政总裁。获委任有线宽频通讯有限公司为非执行董事，自二零一九年七月二日起生效。2001年8月24日担任洪桥集团有限公司非执行董事。于2003年09月15日委任为港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）非执行董事。于2025年8月26日委任为有线宽频通讯有限公司提名委员会委员。

谢黄小燕女士，为南华金融控股有限公司之独立非执行董事，以及审核委员会成员及薪酬及提名委员会主席。彼亦为南华集团及南华中国之独立非执行董事，彼亦为中国香港鲜花零售业协会主席、职业训练局青年花艺技能竞赛召集人、雇员再培训局环境服务业技术顾问、中国香港花卉展览评判团成员及于二零零九年获颁发中国百名杰出女企业家奖。谢女士持有加拿大安大略省西安大学理科学士学位。谢女士于一九九二年十一月二十五日获委任为南华金融控股有限公司之董事。于2004年09月21日委任为港誉智慧城市服务控股有限公司（原名称：东胜智慧城市服务控股有限公司）独立非执行董事。

李远瑜女士，为南华集团控股有限公司之独立非执行董事，为中国香港郑郑会计师事务所有限公司之董事。李女士亦为中国能源开发控股有限公司之独立非执行董事。彼于一九九四年取得澳洲 Monash Universi ty 之会计学位，并于一九九七年被认可为澳洲注册会计师及于一九九八年被认可为中国香港执业会计师。彼为中国香港税务学会之资深会员。李女士于二零零四年九月二十八日获委任为公司之独立非执行董事。于2017年12月21日获委任为南华集团控股有限公司非执行董事。于2008年10月加入中国能源开发控股有限公司出任独立非执行董事。于2024年06月27日获委任为南华金融控股有限公司独立非执行董事。

吴旭洋先生，为南华金融控股有限公司之执行董事兼副主席及执行委员会成员。彼亦为南华置地之执行董事兼行政总裁。吴先生于英国剑桥大学Corpus Christi College法律系毕业，并为该大学的学人。彼为英国特许管理会计师公会会员及中国人民政治协商会议辽宁省委员会委员。吴先生于二零零三年九月十五日获委任为南华金融控股有限公司之董事及于二零一零年十二月一日获委任为南华金融控股有限公司之副主席。彼从事金融服务、旅游业和传媒业务已逾十年。彼为南华金融控股有限公司主席吴鸿生先生之儿子，于2016年1月1日吴旭洋先生已由南华资产控股有限公司执行董事及行政总裁调任为南华资产控股有限公司之非执行董事及委任为南华资产控股有限公司之审核委员会成员。吴旭洋先生已获委任为南华集团控股有限公司之执行董事、执行副主席及执行委员会成员，由2016年1月1日起生效。吴旭洋先生于二零一八年五月十六日获委任为南华集团控股有限公司联席行政总裁。于2023年2月1日获委任为南华金融控股有限公司执行董事。于2023年4月28日委任为中国融众金融控股有限公司独立非执行董事。