中国中药（HK0570）

谢荣，1952年11月生，中国国籍，会计学博士、教授，宝山钢铁股份有限公司独立董事。谢先生主要从事会计、审计、内部控制、风险管理等领域的研究，主讲《高级审计理论与实务》课程等。曾担任上海财经大学会计系教授，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院教授、副院长，申万宏源、宝信软件、光大银行等上市公司的独立董事。现任中国中药、外服控股等上市公司独立董事。2018年5月起任宝山钢铁股份有限公司独立董事。谢先生1983年7月获上海财经大学会计学学士学位，1985年12月获上海财经大学会计学硕士学位，1992年12月获上海财经大学会计学博士学位。

杨军先生，自2014年4月起至今担任国药控股股份有限公司纪委书记。杨先生为高级营销师、中级经济师。杨先生于1989年6月获得北京师范大学教育管理专业学士学位，于2001年7月毕业于中央党校经济管理专业硕士研究生班。杨先生自1989年7月至2006年2月在中国医药工业有限公司任职，历任办公室秘书、供销处副处长、综合计画部经理、制剂部和中药部经理、经营业务总部副经理、医院部市场营销总监兼医院部经理，自2006年2月至2014年3月在中国医药集团总公司任职，历任运营管理部副主任、主任、国际合作部主任。杨军先生于2015年6月18日获委任为国药控股股份有限公司第三届监事会职工代表监事。于2024年09月27日获委任为中国中药控股有限公司执行董事、董事会主席、提名委员会主席、战略委员会主席。

刘海建，男，1975年出生，中共党员，历任国家知识产权局专利局初审及流程管理部副主任科员，中国医药集团有限公司党群工作部副主任、主任，国药控股股份有限公司党委副书记，国药控股河南有限公司董事长、国药集团新疆新特药有限公司董事长，国药控股湖北有限公司董事长。现任中国医药集团有限公司专职外部董事。于2025年06月20日获委任为中国中药控股有限公司战略委员会委员。

祖敬，男，1970年出生，本科学历，高级会计师。历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，中国国际医药卫生有限公司财务部总经理、财务副总监、财务总监，上海现代制药股份有限公司财务总监，中国医药集团有限公司国际合作部主任。于2025年01月15日获委任为中国中药控股有限公司非执行董事、战略委员会委员。于2025年02月12日获委任为国药控股股份有限公司非执行董事。

许京辉女士，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士。1994年7月至1997年3月任北京农产品中央批发市场管理委员会会计，1997年3月至2000年2月任中国城市规划设计院宇坤信息中心会计主管，2000年2月至2001年9月任北京中洲光华会计师事务所高级审计员，2001年9月至2008年3月任中国医药集团总公司财务部主任助理，2008年3月至2016年6月任国药励展展览有限责任公司财务部经理，2014年7月至2016年6月兼任北京贝克瑞会展服务有限责任公司财务总监，2016年6月至2017年1月任国药集团财务有限公司财务总监，2017年1月至2019年1月任中国医药投资有限公司财务总监（兼）、国药集团财务有限公司财务总监，2019年1月至2024年12月任国药集团财务有限公司财务总监，2024年12月至今任中国医药集团有限公司专职外部董事，2024年12月至今任中国医药投资有限公司董事。于2025年01月15日获委任为中国中药控股有限公司非执行董事、审核委员会委员。

李鸿坚先生，于2024年9月27日获委任加入董事会。李先生于2008年7月本科毕业于中山大学工商管理（人力资源管理）专业，并于2014年在中山大学完成MBA硕士研究生学习。李先生持有正高级经济师及管理咨询师资格。李先生于2008年7月至2011年9月担任佛山市水业集团有限公司人力资源专员；于2011年9月至2016年11月历任中国南方电网广州南方投资集团有限公司人力资源部主管、经理；于2016年11月至2018年3月担任中国南方电网广州电力建设有限公司人事行政总经理；于2018年4月至2021年6月历任中国中药控股有限公司人力资源中心副总监、总监及总部第三党支部书记；于2021年6月至2024年9月历任重庆太极实业（集团）股份有限公司（于上海证券交易所上市，股份代号：600129）临时党委副书记、临时纪委书记（挂职）、临时纪委书记、数据运营中心总经理及战略与数据运营中心总经理；于2022年8月至2024年9月担任重庆市医药保健品进出口有限公司（现称重庆市太极国际健康产业有限公司）执行董事。李先生现亦担任中国中药控股有限公司党委副书记。于2024年09月27日获委任为中国中药控股有限公司执行董事、总经理、提名委员会委员、战略委员会委员。

黄灏先生，瑞士日内瓦工商学院工商管理硕士，拥有特许金融分析师及中国证券从业资格。黄先生曾任普华永道中天会计师事务所有限公司金融组高级审计师；中国平安保险（集团）股份有限公司企划部资深战略分析师；华为技术有限公司投资管理部高级投资经理及子公司董事资源局公司治理专家；2019年至今历任中国平安保险海外（控股）有限公司下属企业上海沪鎏投资管理有限公司私募股权团队投资经理及平安燊烨（上海）私募基金管理合伙企业（有限合伙）投资业务副总经理。于2025年01月15日获委任为中国中药控股有限公司非执行董事。

伍秀薇女士，现为达盟中国香港有限公司上市公司服务部副董事，负责向上市公司客户提供公司秘书及合规服务。伍女士曾于若干大型及著名的中国香港主板上市公司工作，拥有逾20年工作经验。伍女士现时为多家上市公司的公司秘书/联席公司秘书。于2021年12月20日获委任为时代邻里控股有限公司公司秘书。于2021年12月27日获委任为国银金融租赁股份有限公司联席公司秘书及法律程序代理人。于2021年12月27日获委任为国电科技环保集团股份有限公司秘书。于2021年12月30日获委任为锦欣生殖医疗集团有限公司联席公司秘书。于2021年12月31日获委任为中国东方教育控股有限公司联席公司秘书。于2022年3月25日获委任为中国中药控股有限公司联席公司秘书。于2022年3月31日获委任为保利文化集团股份有限公司联席公司秘书。于2022年5月31日委任为普达特科技有限公司（原名称：IDG能源投资有限公司）联席公司秘书。于2022年6月16日获委任为SOHO中国有限公司公司秘书。于2023年6月20日委任为第一服务控股有限公司公司秘书。于2023年6月30日委任为天虹国际集团有限公司公司秘书。于2024年08月28日获委任为方舟云康控股有限公司联席公司秘书。

李向荣，男，1970年出生，中共党员，北京大学城市与环境学经济地理专业本科，北京大学城市与环境学人文地理专业硕士。中国药学会医药知识产权研究专业委员会委员。历任北京大学助教、讲师，江西省井冈山市人民政府党组成员、副市长，北京大学产业管理部副部长，中国生物技术集团公司资产管理部副经理、规划发展部经理，中国医药集团有限公司董事会办公室主任，中国生物技术股份有限公司董事会秘书兼副总裁。现任中国医药集团专职外部董事。

余梓山先生，1956年10月出生，现任上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事（2021年6月起获委任）。余梓山先生现任中国澳门科技大学科研转化和创业总监、中国香港联交所上市公司中国中药控股有限公司（股票代码：00570）独立非执行董事、中国香港联交所上市公司中国泰凌医药集团有限公司（股票代码：01011）独立非执行董事。余梓山先生于1998年2月至2022年9月任港大科桥有限公司副董事总经理及中国香港大学技术转移处副处长、于2020年4月至2022年9月任HKU Innovation Holdings Limited首席运营官、并曾任中国香港联交所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）独立非执行董事。余梓山先生拥有The University of Calgary电机工程专业学士学位、中国香港大学电机工程专业硕士学位及中国香港城市大学仲裁与争议解决专业硕士学位。余梓山先生为特许工程师及英国工程技术学会会士、中国香港工程学会会士、英国仲裁协会会士、中国香港仲裁师协会会士、物流及供应链多元技术研发中心专家审核委员会委员。余梓山先生系科技成果授权和转化专家，在生物医药、中药、专利和授权、创业投资、系统工程、计算器工程等方面具有丰富的经验。

郑军先生，华中科技大学硕士，正高级工程师。郑先生曾任中国医药集团联合工程有限公司（原中国医药集团武汉医药设计院）公用工程室设计工程师、环保事业部总经理及市场部总经理。于2025年05月14日获委任为中国中药控股有限公司副总裁。

秦岭先生，于一九八二年在北京体育大学人体生命运动科学学院毕业，于一九九二年获得德国科隆体育大学运动科学博士学位。彼于一九九三年七月至一九九四年八月担任德国柏林自由大学医学院创伤和重建外科学系任实验室主管；彼于一九九四年九月至今担任中国香港中文大学医学院矫形外科及创伤学系研究室主任。彼现为中国香港中文大学医学院骨科教授和实验室主任，博士及博士后导师兼中国宇航员研究和训练中心航太医学基础与应用国家重点实验室特聘教授、中国香港理工大学康复治疗科学系和医疗科技及资讯系特聘兼职教授。于2019年2月18日获委任为中国中药控股有限公司独立非执行董事。

李伟东：中国国籍，有中国香港地区居留权，男，1968年7月出生，法学博士，1992年参加工作，历任南京中山律师事务所专职律师，江苏省经纬律师事务所专职律师。现任海派律师事务所（深圳、中国香港）主任，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，平潭综合试验区海峡两岸仲裁委员会仲裁员，深圳市盐田港股份有限公司（深交所上市）独立董事、陆金所控股有限公司（纽交所、港交所上市）独立董事，远航港口发展有限公司（港交所上市）独立董事，中国中药控股有限公司（港交所上市）独立董事。

沈黎新，男，1967年生，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2003年1月至2003年6月担任国药控股有限公司财务部部长；2003年7月至2010年5月担任中国药材集团公司财务总监；2010年5月至2021年9月担任国药集团药业股份有限公司财务总监。2021年9月3日担任中国中药控股有限公司副总裁、财务总监。

黄鹤女士，于二零零一年七月在中国人民大学会计系国际会计专业本科毕业，并于二零零四年七月在中国人民大学商学院会计系完成会计学专业硕士研究生课程。黄女士为审计师及高级人力资源管理师。彼曾于二零零四年七月至二零零七年十二月担任中国药材集团公司财务部会计、营运稽核部副经理及战略规划部经理；自二零零八年一月至二零一三年十二月担任中国药材公司审计部经理、监事会职工监事及人力资源部经理；并自二零一四年一月至二零一五年一月担任中国中药公司人力资源总监兼人力资源部经理。黄女士现为中国中药公司运营总监兼人力资源部经理。黄鹤女士（‘黄女士’）获委任为中国中药控股有限公司非执行董事，由二零一六年八月二十三日起生效。于2017年6月5日获委任为中国中药控股有限公司执行董事、副总裁。于2016年8月23日担任中国中药控股有限公司审核委员会委员。于2025年03月25日获委任为中国中药控股有限公司副总裁。

赵东吉，男，1968年出生，中共党员，哈尔滨工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士；高级经济师、高级管理咨询师。1989年8月参加工作，历任哈药集团有限公司企业管理部副部长、部长，资产管理部部长兼法律法规部部长，中国药材公司投资管理部经理，中国中药公司投资总监、副总经理。现任重庆太极实业（集团）股份有限公司董事，中国中药控股有限公司党委委员、副总裁、董事会秘书、联席公司秘书、总法律顾问及首席合规官。

彭力先生，主任医师，博士生导师，2008年6月博士毕业于华中科技大学同济医学院康复医学专业。彭先生拥有丰富的中医专业知识，担任医生期间积极推动中医学科建设，并前往德国汉堡创伤医院工作交流。彭先生曾任十堰市太和医院（湖北医药学院附属医院）针灸科医生、主任、党委副书记及副院长；十堰市中医医院党委书记及院长；及十堰市卫生健康委员会党组书记、主任及一级调研员。彭先生加入中国医药集团有限公司以来，曾担任国药集团医疗创新研究院执行院长、国药华中（湖北）医疗健康有限公司董事长及党委书记及国药东风总医院党委书记。彭先生自2025年3月起担任中国中药控股有限公司党委副书记。于2025年07月25日获委任为中国中药控股有限公司执行董事、战略委员会委员。