金利来集团（HK0533）

陈光明先生，创办钜骏投资控股有限公司。彼于一九九四年获多伦多大学文学士学位。彼现任多伦多大学（中国香港）基金会创会成员兼董事。彼于二零一六年获选为中国香港中华总商会常务会董及获委任为对外事务委员会主席。彼于二零零九年一月至二零一零年十二月以及二零一四年二月至二零一七年六月分别获委任为中国香港特别行政区政府中央政策组非全职顾问及特邀顾问。彼于二零一二年四月至二零一四年三月以及于二零一六年四月至二零一八年三月获委任为中国香港特别行政区政府社会福利署工商机构义务工作推广小组成员。于2018年8月27日获委任为旷逸国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年11月19日获委任为金利来集团有限公司独立非执行董事。

吴明华先生，彼于一九九三年十一月获委任为中国光大控股有限公司独立非执行董事，并自一九九九年八月起担任中国光大控股有限公司审核及风险管理委员会主席。彼亦为薪酬委员会、战略委员会成员。吴先生于一九七二年毕业于英国拉夫堡大学，取得电子及电力工程学士学位，并于一九七四年毕业于英国伦敦商学院，取得商学理科硕士学位。彼为新百利有限公司之董事，该公司从事提供企业融资顾问服务。吴先生于企业融资及投资银行方面拥有逾40年经验。吴先生现为金利来集团有限公司（股份代号：HK533）非执行董事。吴先生于二零零六年十二月至二零一二年八月期间担任洛阳栾川钼业集团股份有限公司（股份代号：HK3993）的独立非执行董事。吴先生已于二零一一年三月十七日向大连港股份有限公司（股份代号：HK2880）递交辞任报告（其于二零零五年十一月十六日担任董事）。彼于二零零四年九月至二零零九年十一月期间为四通控股有限公司（股份代号：HK409）的独立非执行董事。此外，吴先生为中国香港艺术中心监督团成员。于1994年12月6日至1995年7月27日期间，吴先生亦为万华企业有限公司（‘万华企业’）的非执行董事。万华企业为于1970年11月24日于中国香港注册成立的私人有限公司，从事丝花制造业务。于1995年9月19日，万华企业董事根据当时有效的公司条例（中国香港法例第32章）第228A条向公司注册处提交法定声明，示明他们认为公司基于其负债无法继续经营，且有必要对公司进行清盘。于1995年10月13日，债权人向法院提呈万华企业清盘的呈请。于1995年11月22日，法院根据上述呈请对万华企业颁布清盘令。于1996年4月3日，清盘人根据当时有效的公司条例（中国香港法例第32章）第209A条向法院申请按债权人自愿清盘的方式对万华企业进行清盘。于作出有关申请后，法院于1996年5月2日颁令按债权人自愿清盘的方式对万华企业进行清盘。万华企业于1999年9月24日解散。根据日期为1996年5月1日的清盘人及正式接管人的报告，截至该日已呈交债务总值约3，300，000港元的证据（当中约65%由万华企业股东及其联系人呈交），而正式接管人于截至该日持有现金合共约280，000港元。作为非执行董事，吴先生并无涉及万华企业的日常业务营运。吴先生已进一步确认其并无导致万华企业清盘的不当行为，而且就其所知，就万华企业的清盘应并无或不会有任何针对其的实际或潜在的索赔。清盘人于1996年的报告中亦认定此次清盘无关公共利益。吴先生亦确认，除以上所披露内容外，其并未涉及任何与万华企业清盘有关的事项。吴先生于2013年9月11日获委任为中国飞机租赁集团控股有限公司独立非执行董事。于2020年9月11日获委任为景福集团有限公司非执行董事。于2020年11月26日获委任为景福集团有限公司审核委员会委员。

甘耀国先生，于一九九九年加入集团为会计经理。彼于二零零零年获委任为公司秘书，并于二零一零年获委任为集团财务总监。甘先生于会计及财务拥有丰富经验，并为中国香港会计师公会资深会员和英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。

曾沛源先生，于二零一三年十二月加入金利来集团有限公司集团物业投资与发展总经理，全面负责集团中国大陆及中国香港的物业业务。曾先生为中国香港注册专业测量师，并为中国香港测量师学会、英国皇家特许测量师学会及英国特许仲裁学会会员。曾先生在房地产行业拥有逾25年工作经验。于加入集团前，曾先生于一具有广泛物业投资与发展业务的中国香港上市公司担任要职。现任金利来集团有限公司房产总经理。

李家晖先生，独立非执行董事兼审核委员会主席，独立非执行董事于二零一零年七月五日获委任。彼为上海实业城市开发集团有限公司审核委员会主席。彼现为李汤陈会计师事务所副执行合伙人。彼亦分别为中国香港会计师公会执业资深会计师、英国特许公认会计师公会以及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员、英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。彼为万科企业股份有限公司（为于深圳证券交易所上市之公司，股份代号：000002）之顾问以及前任独立董事兼审核委员会主席。李先生于地产业拥有逾六年经验。彼为以下上市公司之独立非执行董事：中国香港主板上市公司金利来集团有限公司（股份代号︰533）独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会成员及提名委员会成员，中港照相器材集团有限公司（股份代号︰1123）独立非执行董事及审核委员会主席，四海国际集团有限公司（股份代号︰120）独立非执行董事、审核委员会主席及薪酬委员会成员，中国航空工业国际控股（中国香港）有限公司（前称中国航空技术国际控股有限公司）（股份代号︰232）独立非执行董事、薪酬委员会及审核委员会成员，招商局港口控股有限公司（股份代号︰144）独立非执行董事、提名委员会委员、薪酬委员会主席及审核委员会成员。李家晖先生获董事会委任为Wai Yuen Tong Medicine Holdings Limited（位元堂药业控股有限公司）独立非执行董事及审核委员会主席，由二零一五年三月十七日起生效。于2019年9月17日获委任为华营建筑集团控股有限公司独立非执行董事。于2007年12月24日委任为大陆航空科技控股有限公司独立非执行董事。于2022年12月8日调任为招商局港口控股有限公司审核委员会主席、薪酬委员会委员。于2008年03月31日获委任为中港照相器材集团有限公司审核委员会主席。于2012年03月30日获委任为中港照相器材集团有限公司提名委员会委员。于2016年03月29日获委任为中港照相器材集团有限公司薪酬委员会委员。于2007年12月24日获委任为大陆航空科技控股有限公司薪酬委员会委员及审核委员会委员。

黄振兴先生，负责品牌特许经营及业务发展的运作，彼亦为集团新加坡服装业务的总经理。黄先生于二零一三年加入集团为中国大陆业务行政总裁助理。彼在零售和综合管理拥有丰富经验，并毕业于中国香港大学获化学学士学位。于加入集团前，黄先生于中国香港赛马会任职超过十年。于2023年12月31日获委任为金利来集团有限公司商业发展总监。

曾智明先生，为金利来集团有限公司副主席兼行政总裁，统筹集团之营运与发展。曾先生于一九八九年加入集团，并于二零零一年获委任为执行董事。彼为全国政协委员、广州市政协委员及中华全国工商业联合会执行委员会委员。曾先生亦为广东外商公会常务副主席、广州市青年联合会副主席、广州外商投资企业商会会长、广州暨南大学校董、中国香港中华总商会常务会董暨青年委员会主席、中国香港嘉应商会会长、中国香港广东社团总会副主席，及广州和梅州之荣誉巿民。彼为集团执行董事曾宪梓博士及黄丽群女士之公子。于二零一八年四月十六日调任为金利来集团有限公司董事会主席。

罗咏诗女士，于一九九五年取得澳洲悉尼大学经济系学士学位，及于一九九七年取得澳洲新南威尔士大学财经系硕士学位。罗女士为中国香港会计师公会会计师及澳洲会计师公会执业会计师。彼于二零一七年六月获中国香港特别行政区（‘中国香港特区’）政府委任为太平绅士，并自二零二零年六月起出任岭南大学荣誉咨议会委员。于2020年8月21日委任为汇财金融投资控股有限公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。于2021年1月22日获委任为天机控股有限公司（原名称：中国香港华信金融投资有限公司）独立非执行董事。于2022年12月1日获委任为新世界发展有限公司独立非执行董事。于2023年4月3日获委任为金利来集团有限公司独立非执行董事。于2023年7月1日委任为华润万象生活有限公司独立非执行董事。于2023年8月2日获委任理文造纸有限公司独立非执行董事。于2023年07月01日获委任为华润万象生活有限公司审核委员会委员、提名委员会委员及可持续发展委员会委员。于2025年06月19日获委任为华润医疗控股有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员。