东风集团股份（HK0489）

袁颖欣女士（「袁女士」）自2012年6月29日起获委任为一化控股（中国）有限公司公司秘书。袁女士为中国香港卓佳专业商务有限公司「卓佳」企业服务部高级经理，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会会员。彼于公司秘书方面拥有逾18年经验。袁女士于2002年加入卓佳前为中国香港安永会计师事务所及登捷时有限公司之公司秘书部经理。袁女士于中国香港及海外公司之企业服务拥有相当经验。现时，袁女士为中国香港联合交易所有限公司上市公司大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）的公司秘书。袁女士于2013年11月5日获委任为东鹏控股股份有限公司联席公司秘书。袁女士为特许秘书，并为中国香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会之资深会员。袁女士毕业于岭南书院（现称为岭南大学）。袁颖欣获委任为天玺曜11有限公司（原名称：巴克1798集团有限公司）（原名称：太睿国际控股有限公司）公司秘书及根据中国香港法例第622章公司条例第16部授权代表，由二零一五年三月十一日起生效。于二零一八年二月一日获委任靖洋集团控股有限公司公司秘书。于2016年11月30日获委任为元力控股有限公司公司秘书。于2018年8月14日获委任为星悦康旅股份有限公司（原名称：奥园健康生活集团有限公司）公司秘书。袁颖欣女士（‘袁女士’）为上市规则规定的华领医药公司秘书及授权代表，均自2019年12月31日起生效。颖欣女士（‘袁女士’）为百盛商业集团有限公司的公司秘书及授权代表，均自二零一九年十二月三十一日起生效。袁颖欣女士为东风汽车集团股份有限公司联席公司秘书，自二零一九年十二月三十一日起生效。于2020年1月15日获委任为MI能源控股有限公司公司秘书。于2020年1月15日获委任为微创医疗科学有限公司公司秘书。于2022年8月11日获委任为远东宏信有限公司公司秘书。于2023年2月27日获委任为合肥维天运通信息科技股份有限公司联席公司秘书。于2023年8月28日获委任为巨子生物控股有限公司联席公司秘书。

廖显志先生，1973年生，于1997年入职东风集团的服务如下1997年7月至2003年7月任东风汽车公司铸造一厂财会科会计员2003年7月至2015年5月任东风汽车有限公司财务会计总部预算管理部综合预算科预算员、副科长、科长、副部长2015年5月至2019年4月任东风本田汽车有限公司财务部副部长2019年4月至2020年8月任东风汽车集团有限公司财务控制部副总经理2020年8月至2021年8月任东风汽车集团股份有限公司财务控制部副总经理2021年8月至今任东风汽车集团股份有限公司财务控制部总经理2023年5月至今任东风汽车集团股份有限公司首席财务官廖先生参与公司内部管治策划、企业治理日常事务及财务控制部各种工作，其主要的职责为统筹管理组织、协调公司年报、中报业绩发布会，组织编制并披露公司定期报告及临时公告；统筹管理合作伙伴信息披露、同步交流和公告；统筹管理与港交所、证监会、律师、公关公司等机构日常联络与沟通；统筹管理集团投资者关系管理与维护工作；负责集团全面预算管理，资金运作及筹融资现金流管理、资产管理、投资并购、产权管理、股权管理、市值管理；负责公司金融业务发展规划及所属的汽车金融、租赁、保险经纪公司及资产管理公司的管理。于2023年8月28日获委任为东风汽车集团股份有限公司联席公司秘书。

宗庆生:男,1959年11月出生,中共党员,研究生毕业。1982年2月至1988年12月,先后在外经贸部人事司二处、四处、劳资处任职。1988年12月至1995年7月,先后任外经贸部人事教育劳动司机构编制处副处长、处长、企业管理指导委员会办公室副主任、劳动工资处处长。1995年8月至1999年3月,任中国五金矿产进出口总公司总裁办主任。1999年3月至2002年3月,任五矿投资发展有限责任公司总经理。2002年3月至2007年11月,任中国五金矿产进出口总公司投资管理部总经理(2004年01月更名为中国五矿集团公司)。2007年11月至2015年7月,任中国五矿集团公司总裁助理兼集团投资管理部总经理(2014年08月总裁助理更名为总经理助理)。2015年7月至今,任中国五矿集团公司总经理助理兼集团人力资源部总经理。2005年获委任五矿资源有限公司非执行董事。于2020年9月25日获委任为东风汽车集团股份有限公司独立非执行董事、审计与风险管理委员会委员、薪酬委员会召集人、提名委员会召集人。

李军先生，高级经济师，现任东风汽车集团股份有限公司董事会秘书。二零零三年十一月至二零零九年三月，李先生任东风汽车有限公司乘用车公司管理部副部长、人事总务部部长，二零零九年三月至二零一四年二月任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司总经理办公室主任、经营管理总部副总部长兼总经理办公室主任，二零一四年二月至二零一八年十月任深圳市东风南方实业集团有限公司总经理，二零一八年十月至二零二零年八月任神龙汽车有限公司执行副总经理兼党委副书记、执行副总经理兼党委书记，二零二零年八月至今任东风汽车集团股份有限公司（党委董事会）办公室副主任，二零二二年四月至今任东风汽车集团股份有限公司董事会秘书。

尤峥先生，1968年4月出生，中国国籍，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任一汽-大众公司轿车二厂厂长，中国第一汽车集团公司产品规划及项目部部长，中国第一汽车股份有限公司总经理助理，现任东风汽车集团有限公司党委常委、副总经理，东风汽车集团股份有限公司执行董事、副总裁，赛力斯集团股份有限公司董事。

胡裔光，独立董事，硕士研究生。历任华联律师事务所专职律师，北京市海瀛律师事务所创始合伙人，中国广核电力股份有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事，现任北京市立方律师事务所高级合伙人、管理合伙人兼东风汽车集团股份有限公司、通用技术集团昆明机床股份有限公司、三峡能源独立董事、中国中钢集团有限公司外部董事。

梁伟立先生，1959年出生，中国香港会计师公会会员。梁先生于1982年毕业于中国香港理工学院（现为中国香港理工大学），同年加入安永会计师事务所工作，1994年成为合伙人，2020年6月退休。梁先生从1994年至2019年期间担任过安永大中华业务管理合伙人和华东区管理合伙人等职务。梁先生拥有丰富的企业重组及上市经验，现担任东风汽车集团股份有限公司（于中国香港上市之公司）、Ding Dong（Cayman）Limited“叮咚买菜”（于纽约上市之公司）、上海化学工业区工业气体有限公司及浙江网商银行股份有限公司之独立非执行董事；中国国际贸易中心股份有限公司第九届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬委员会委员。

冯长军，现任东风日产汽车金融有限公司董事长、东风汽车集团有限公司党委常委、总会计师、东风汽车集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。在此之前冯长军分别于2001年至2007年期间先后任中国兵器装备集团公司财务与审计部总会计处、预算处员工、预算处副处长、财务部预算处副处长：于2007年至2010年期间先后任济南轻骑摩托车股份有限公司财务副总监、董事、副总经理：于2010年至2016年期间先后任中国兵器装备集团公司财务部副主任、兵器装备集团财务有限责任公司副总经理：于2016年至2018年期间先后任重庆汽车金融有限公司董事、总经理、党委书记、长安汽车金融有限公司总经理、董事、：于2018年至2020年6月期间任中国兵器装备集团有限公司财务部主任、长安汽车金融有限公司董事长。自2020年10月至今任东风日产汽车金融有限公司董事长。

周治平,男,汉族,中国国籍,1971年1月生,博士研究生、研究员级高级工程师。毕业于北京理工大学管理科学与工程专业。曾任中国南方工业集团公司发展计划部处长、副主任、资本运营部副主任。周治平先生目前在公司实际控制人中国南方工业集团公司资本运营部担任主任职务。同时兼任东风汽车集团股份有限公司大股东南方工业资产管理公司总经理。于2024年06月21日获委任为东风汽车集团股份有限公司执行董事。

杨青1966年7月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。主要工作经历如下：1995.06-1996.06东风活塞轴瓦厂副总工程师，1996.06-1997.06东风活塞轴瓦厂钢管环车间主任兼党支部书记，1997.06-1997.12东风活塞轴瓦厂值班主任，1997.12-2001.08东风活塞轴瓦公司副总经理，2001.05-2001.07东风汽车紧固件有限公司负责人，2001.07-2003.07东风汽车紧固件有限公司总经理，2003.07-2005.06东风车桥有限公司总经理，2005.06-2009.12东风德纳车桥有限公司商务副总经理，2009.12-2012.11东风汽车有限公司东风商用车公司副总经理，2012.11至今东风汽车股份有限公司总经理。杨青先生二零一六年八月至今任东风汽车集团股份有限公司副总裁。于2020年9月25日获委任为东风汽车集团股份有限公司非执行董事。于2021年6月18日获委任为东风汽车集团股份有限公司执行董事。于2023年10月31日获委任东风汽车集团股份有限公司董事长及提名委员会委员。