丽新发展（HK0488）

梁树贤先生，于二零零二年七月获委任为丽新制衣国际有限公司独立非执行董事及为审核委员会之主席及薪酬委员会之成员。梁先生亦为丽新发展、鳄鱼恤及飞达帽业控股有限公司之独立非执行董事。所有上述公司均为联交所主板上市之公司。梁先生为执业会计师、中国香港证券专业学会会员及英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会资深会员。梁先生毕业于中国香港理工学院（现称中国香港理工大学）会计系。彼为两间中国香港执业会计行事务所之执业董事。于2021年1月22日获委任为鳄鱼恤有限公司董事会副主席。于2022年01月25日委任为丽新发展有限公司提名委员会委员。于2025年7月18日委任为丽新制衣国际有限公司提名委员会委员。

林建岳博士，男，自一九七七年六月起出任丽新发展有限公司之执行董事，亦为丽新发展有限公司执行委员会之成员。彼为丽新制衣之副主席及执行董事及丽丰与寰亚传媒之主席及执行董事，以及丰德丽及鳄鱼恤有限公司（「鳄鱼恤」）之执行董事；鳄鱼恤之已发行股份于联交所主板上市及买卖。另外，自二零一二年十一月一日起，林博士将辞任丽丰之主席及执行董事。林博士对物业发展及投资业务、款待行业及媒体与娱乐业务拥有丰富经验。林博士于二零一一年六月获中国香港演艺学院颁授为荣誉博士。现时，林博士为中国香港地产建设商会董事。彼亦为中国香港电影商协会有限公司及中国香港贸易发展局影视娱乐业咨询委员会之主席、中国香港影业协会有限公司之名誉会长、中国香港电影发展局副主席及中国香港旅游发展局成员。此外，林博士为中国香港明天更好基金之信托人、第十一届中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国香港友好协进会有限公司成员及港越商会有限公司董事。林博士为余宝珠女士（丽新发展有限公司之非执行董事）之子及林建名博士（丽新发展有限公司另一位非执行董事）之弟。于2021年1月26日获委任为丽新制衣国际有限公司主席。于2023年6月2日获委任为丽丰控股有限公司执行董事。于2023年06月02日获委任为丽丰控股有限公司提名委员会主席及执行委员会委员。

叶澍堃GBS太平绅士，华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）薪酬委员会委员、提名委员会主席、企业管治委员会主席、审核委员会委员。为六福集团（国际）有限公司之独立非执行董事、薪酬委员会之主席及审核委员会及提名委员会之成员。叶先生于1973年于中国香港大学社会科学系毕业，其后曾赴牛津大学及哈佛商学院深造。叶先生于1973年11月加入中国香港政府政务主任职级，亦曾服务多个政府部门。叶先生于1997年4月升任局长级。彼由1997年7月至2007年6月出任中国香港特别行政区政府主要官员。叶先生曾经出任的高层职位包括保险业监理专员、劳工处处长、经济局局长（前称经济司）及财经事务局局长。叶先生自2002年7月1日起出任经济发展及劳工局局长。在经济发展方面，叶先生的职责范畴包括海空交通、物流发展、旅游、能源、邮政服务、气象服务、竞争及保障消费者权益。此外，叶先生亦负责劳工政策，处理的事宜包括就业服务，劳资关系和雇员权益。叶先生过去以经济发展及劳工局局长身份出任中国香港机场管理局、强制性公积金计划管理局及中国香港国际主题乐园公司董事局成员，及中国香港物流发展局、中国香港港口发展局、中国香港航运发展局及航空发展咨询委员会主席。叶先生于2007年7月退休离开中国香港特别行政区政府。叶先生于2001年获中国香港特别行政区政府颁发金紫荆勋章，及于2007年7月获委任为非官守太平绅士。叶先生现时为中国香港联合交易所有限公司主板上市的华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）（股份代号︰1313）、升柏控股有限公司（原名称：升捷控股有限公司）（原名为新昌管理集团有限公司）（股份代号︰2340）、丽新发展有限公司（股份代号︰0488）及建滔积层板控股有限公司（股份代号︰1888）之独立非执行董事。叶澍堃先生已获委任为南旋控股有限公司独立非执行董事，自2018年4月16日起生效。自二零一八年六月十九日委任为万城控股有限公司的独立非执行董事、提名委员会主席及审核委员会成员。于2010年10月25日委任为北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。2020年11月6日担任希玛医疗控股有限公司（原名称：希玛眼科医疗控股有限公司）独立非执行董事。于2020年12月15日调任为华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）提名委员会委员。2022年3月18日担任华润建材科技控股有限公司（原名称：华润水泥控股有限公司）风险与合规委员会主席。于2010年06月02日委任为非凡领越有限公司独立非执行董事。于2011年10月01日委任为六福集团(国际)有限公司薪酬委员会主席。

余宝珠女士，自一九九零年十二月起出任为丽新制衣国际有限公司之董事，并于该调任前担任非执行董事。彼亦为丽新发展有限公司与丰德丽控股有限公司之非执行董事，以及丽丰控股有限公司之执行董事。丽新制衣国际有限公司为丽新发展之最终控股公司，而丽新发展为丰德丽之控股股东，丰德丽则为丽丰控股之最终控股公司。丽新发展、丰德丽及丽丰控股之已发行股份均于中国香港联合交易所有限公司主板上市及买卖。余女士亦为丽新制衣国际有限公司主要股东善晴有限公司之董事。除上文所披露者外，彼并无在过去三年于上市公众公司担任任何其他董事职位。余女士于成衣制造业方面拥有逾五十五年经验，并曾于六十年代中期从事印刷业务。彼于七十年代初期开始将业务扩展至布料漂染，更于八十年代后期从事物业发展及投资业务。余女士为林建岳博士之母，以及林孝贤先生之祖母。1989年9月1日担任鳄鱼恤有限公司非执行董事。于2025年7月15日委任为丽丰控股有限公司提名委员会委员。于2025年7月18日委任为丽新发展有限公司提名委员会委员。于2025年7月18日委任为丽新制衣国际有限公司提名委员会委员。

陆瀚民先生，在公共事务、工商界及策略发展拥有接近二十年经验，是现任中国香港特别行政区立法会议员、曾任丽新集团主席办公室的首席策略官。陆先生持有中国香港教育学院（现为中国香港教育大学）语文教育荣誉学士及中国香港大学公共行政硕士学位。于2023年8月1日获委任为丽新发展有限公司独立非执行董事。于2025年7月18日委任为丽新发展有限公司提名委员会委员。

林孝贤先生，于二零零六年五月获委任为公司执行董事及为公司执行委员会成员。彼亦为公司之非执行董事余宝珠女士之替代董事。彼于二零零四年一月加入丽新发展出任副总裁，现为丽丰之执行董事兼行政总裁。除此之外，林先生于过去三年内并无于公众公司（其证券于中国香港或海外任何证券市场上市）担任其他董事职务。此外，林先生将自二零一二年十一月一日起获委任为丽新发展及丰德丽之执行董事。彼持有在美国波士顿东北大学颁授之工商管理理学士学位。彼自一九九九年起于多间从事证券投资、酒店营运、环保产品、娱乐以及物业发展及投资等公司取得工作经验。林先生为林建岳博士（公司之副主席）之子及为余宝珠女士（公司之非执行董事）之孙及林建名博士（公司之主席）与林建康先生（公司之执行董事）之侄。于二零零七年六月获委任为丽丰控股有限公司之执行董事。于2020年6月19日，林孝贤先生已获委任为余宝珠女士（丽新发展有限公司及丰德丽控股有限公司各自之非执行董事以及丽丰控股有限公司之执行董事）之替代董事。彼于二零一六年完成凯洛格-中国香港科技大学行政人员工商管理硕士课程。于2007年07月31日获委任为丽丰控股有限公司执行委员会委员。

张森先生，于二零一一年三月一日获委任为丰德丽控股有限公司之执行董事。张先生亦于同日获委任为丽新发展有限公司（「丽新发展」）及丽丰控股有限公司（「丽丰」）之执行董事。张先生于二零零九年十一月至二零一零年十一月期间出任光汇石油（控股）有限公司之执行董事。彼曾于二零零七年六月上旬至二零零九年十月上旬期间出任丽新发展及丽丰之执行董事。张先生于二零零七年加入丽新发展及丽丰前，曾于中国香港多间其他上市公司及国际投资银行任职。彼在企业融资及财务管理方面拥有广泛经验。张先生毕业于伦敦大学伦敦政治及经济学院，持有会计及财务理学（经济学）学士学位。彼为英国特许公认会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。张先生于2013年加入雅居乐集团控股有限公司委任为首席财务官，主要负责雅居乐集团控股有限公司财务管理、会计核算、企业融资及税务筹划。在加入雅居乐集团控股有限公司之前，张先生曾于多间中国香港联交所上市公司及国际投资银行任职及拥有逾26年的相关专业经验。于2023年8月1日获委任为丽丰控股有限公司执行董事。于2023年8月1日获委任为丰德丽控股有限公司执行董事。于2023年8月1日获委任为丽新发展有限公司执行董事。于2023年8月1日获委任为丽新制衣国际有限公司执行董事。于2023年10月3日获委任为丰德丽控股有限公司首席财务总监。于2024年5月1日获委任为丽新发展有限公司公司秘书。于2023年07月21日获委任为丽丰控股有限公司执行委员会委员。于2023年7月委任为丽丰控股有限公司首席财务总监。

李子仁先生，于二零一二年六月加入丽新集团出任集团项目发展总监。彼亦为两间由公司及凯德置地中国控股私人有限公司（公司之主要股东Capita Land LF（Cayman） Holdings Co.,Ltd.之控股公司）持有之合营公司的董事。李先生于建筑及物业发展行业拥有逾二十年担任高级职位之经验。于加入丽新集团前，彼于恒基兆业地产集团担任高级项目管理行政人员达十八年，负责监督多项于中国香港及中国大陆的大型优质发展项目之执行及完成。李先生毕业于中国香港大学建筑学系，取得建筑学士学位及建筑学文学士学位。彼亦持有由美国南伊利诺州大学所颁授之工商管理硕士学位。李先生已为中国香港建筑师学会（HKIA）和英国皇家建筑师学会（RIBA）之会员、中国香港政府认可人士（建筑师名单）及中国香港注册建筑师超过二十年。李先生取得中华人民共和国一级注册建筑师资格，及绿建专才资格。李子仁先生于二零一五年一月十七日起获委任为丽丰控股有限公司执行董事。于2022年1月25日获委任为丽新发展有限公司执行董事。于2015年01月17日获委任为丽丰控股有限公司执行委员会委员。

林秉军先生，于二零零四年九月三十日获委任为中证国际有限公司（原名称：意科控股有限公司）独立非执行董事兼审核委员会成员，其后分别于二零零五年八月一日及二零一二年三月二十九日获委任为薪酬委员会主席及提名委员会成员。林先生于一九七四年毕业于美国俄立冈大学，取得工商管理学士学位。林先生于银行及金融界任职高级管理层逾十年。林先生为中国数码信息有限公司及南海控股有限公司之非执行董事，彼亦为丽丰控股有限公司、丽新发展有限公司及丽新制衣国际有限公司之独立非执行董事，该等公司均为于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市之公司。于2005年11月18日获委任为丽丰控股有限公司薪酬委员会主席。于2007年07月31日获委任为丽丰控股有限公司审核委员会委员。