天然乳品（HK0462）

张剑鸿先生,(于2012年1月19日获委任)于中国多间企业拥有多年管理经验.彼现为中国西部开发促进会出任会长.彼为审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员.

付志凡女士,毕业于江西财经学院(现为江西财经大学),为专业会计师。付女士有超过30年会计、财务报告及中国税务经验。天然乳品(新西兰)控股有限公司董事会宣布,自2015年10月5日起:付志凡先生获委任为公司独立非执行董事。

谭子明先生，自2016年12月8日起获任为天然乳品（新西兰）控股有限公司独立非执行董事，在不同会计师事务所工作超过8年，在审计方面具有丰富的相关经验、知识和技术。谭先生毕业于中国香港公开大学，拥有工商管理学院会计荣誉学士学位及中国香港大学专业进修学院法律研究文凭。他是中国香港会计师公会会员及ICAEW会员。谭子明先生于2018年6月13日获委任为权识国际集团股份有限公司（原名称：侨雄国际控股有限公司）公司秘书。

赵智华博士，持有菲律宾共和国Nueva Ecija University of Science and Technology工商管理博士学位，并为澳洲Association of Taxation and Management Accountants的资深会员。赵博士拥有超过二十年企业管理及咨询的经验。赵博士于二零一一年十二月十九日至二零一四年四月三十日期间于德勤财务咨询服务有限公司（位于中华人民共和国深圳）企业融资部门出任经理。赵智华博士已获委任为Hmvod视频有限公司之董事会主席，由二零一四年七月二十九日起生效。赵智华博士已获委任为金盾控股（实业）有限公司非执行董事及董事会主席，自二零一四年十一月十九日起生效。赵博士于二零一四年五月二十二日获委任为万泰企业股份有限公司，前身为中国香港创业板上市公司泰盛国际（控股）有限公司（‘泰盛’）（股票代号：8103）之执行董事，（并自二零一四年七月二十九日起另定为泰盛的董事会主席）至二零一六年四月二十九日。赵博士于二零一四年十一月十九日至二零一五年五月十一日，为中国香港主板上市公司金盾控股（实业）有限公司（股票代号：2123）（‘金盾’）之董事会主席兼非执行董事，主要负责重组工作和法律诉讼，目前，金盾正在清盘中。赵智华博士2017年3月28日获委任为天然乳品（新西兰）控股有限公司执行董事。于2023年10月10日获委任为博华太平洋国际控股有限公司独立非执行董事。于2024年10月09日获委任为伟鸿集团控股有限公司执行董事。

刘南光先生,获委任为天然乳品(新西兰)控股有限公司执行董事、复牌委员会主席及提名委员会成员,自2014年4月1日起生效。于南京大学毕业为研究生。刘先生为上海富通集团有限公司董事长,并于多间公司担任高级职务。刘先生于商业及企业管理方面拥有丰富经验。刘先生2016年12月7日起被委任为天然乳品(新西兰)控股有限公司董事会主席。

林斌先生，获委任前为昌颖有限公司中国区总裁，昌颖公司为一从事食品进出口贸易公司在中国区进行食品批发和零售业务。在此前曾在部队服役。后从事食品进出口贸易、食品、酒类及纺织业营销。具国内丰富营销经验。林斌先生获委任为天然乳品(新西兰)控股有限公司执行董事。自2015年9月1日起生效。

陈玮先生，陈先生获委任前为Accurate Ventures Limited中国区总裁，并曾在进出口贸易、投资及地产开发等公司任职。陈先生于中国进出口业务，商业及企业管理方面拥有丰富之经验。陈玮先生（‘陈先生’）获委任为天然乳品(新西兰)控股有限公司执行董事、复牌委员会委员及提名委员会委员，自2015年9月1日起生效。