大新金融（HK0440）

田下裕一先生（‘田下先生’）于2022年7月7日，获委任为大新金融集团有限公司森顺次先生之替任董事。田下先生，拥有逾22年于银行界多个范畴之丰富经验。田下先生于2000年在名古屋大学毕业后随即加入农林中央金库开始其事业。田下先生于2014年7月获委任为开发投资部部长代理前，曾于农林中央金库担任多项要职，专责资金、证券管理及外汇职能。彼于2015年6月获委任为农林中央金库中国香港驻在员事务所次长及于2017年7月出任为项目及资产融资部部长代理。田下先生于2019年4月接任债券投资部部长代理，并于2021年4月获委任为市场运用部部长代理。自2022年4月起，田下先生获委任为农林中央金库中国香港驻在员事务所长，专责联络农林中央金库于中国之投资活动。

王守业先生,二零零四年获委任为大新银行集团有限公司主席。大新金融集团有限公司、大新银行有限公司(「大新银行」)、中国澳门商业银行股份有限公司、大新人寿保险有限公司(「大新人寿」)、大新保险(1976)有限公司、中国澳门保险股份有限公司、中国澳门人寿保险股份有限公司、新亚船务有限公司及多间公司主席。中国香港广东外商公会及广东外商公会名誉会长。中国香港银行公会、中国香港华商银行公会及中国香港船东协会成员。中国香港银行学会副会长。中国香港上市公司商会常务委员会成员。具逾50年银行及金融业务经验。大新银行集团有限公司董事总经理兼行政总裁、大新银行及大新人寿副主席、以及大新银行集团有限公司主要营运银行及保险附属机构执行董事王祖兴先生之父亲。

森顺次先生（‘森先生’）于2022年7月7日，获委任为大新金融集团有限公司之非执行董事。森先生，拥有逾24年于银行界多个范畴之丰富经验。森先生于1998年在日本国际基督教大学毕业及取得文科文学士学位后，随即加入农林中央金库开始其事业。彼亦持有美国密西根大学罗斯商学院工商管理硕士学位。森先生于农林中央金库曾担任多项要职。彼曾担任新加坡分行高级副行长及企业计划部高级经理。彼于2017年至2019年期间担任食物及农业规划部高级经理，及后于2019年4月出任副总经理。自2022年4月起，森先生获委任为食物及农业规划部总经理。

简俊杰先生（Paul Michael Kennedy），于金融服务业拥有逾30年经验，其大部分时间均在亚洲工作，包括在中国香港担任毕马威会计师事务所的合伙人（金融服务）超过15年，并于2000年至2005年间担任毕马威华振会计师事务所的主管合伙人。2006年至2010年间，简俊杰先生曾任证券及期货事务监察委员会的营运总裁，其后转任中国香港上海汇丰银行环球银行金融机构业务常务总监。于2012年11月，简俊杰先生出任中国香港交易所集团行政总裁的特别顾问，主责财务事宜（包括与伦敦金属交易所的整合事宜）。简俊杰先生持有英国班戈大学会计及财务管理学文学学士学位，是中国香港会计师公会以及英格兰及威尔斯特许会计师公会的资深会员。简俊杰先生自二零一三年五月八日获委任为为中国香港交易及结算所有限公司集团财务总监。简俊杰先生于2018年12月04日获委任为大新金融集团有限公司之独立非执行董事。

黄汉兴先生，出生于1952年8月，于二零零四年获委任为大新银行集团有限公司董事总经理，至二零一一年四月晋升为大新银行集团有限公司之董事会副主席。于一九九三年获委任为大新金融集团有限公司董事，至二零零二年一月晋升为董事总经理。于一九七七年加入大新银行集团有限公司银行集团之主要营运附属机构大新银行有限公司（「大新银行」）服务，辗转掌管多个部门，继一九八九年成为大新银行董事及于二零零零年晋升为董事总经理后，至二零一一年四月获委任为董事会副主席。彼现职大新银行（中国）有限公司董事长、及集团内多间主要附属公司董事。并出任长城人寿保险股份有限公司董事、兼就集团参股百分之二十权益而成为重庆银行董事会非执行副主席及董事。英国银行学会会士、中国香港银行学会及英国国际零售银行理事会创始会员。具逾40年银行业务经验。黄先生于1977年10月取得中国香港理工学院（现称中国香港理工大学）商业学高级文凭。自2007年7月25日起担任重庆银行股份有限公司的非执行董事及副董事长。于2019年12月9日获委任为重庆银行股份有限公司风险管理委员会主席。于2014年12月31日担任重庆银行股份有限公司战略委员会委员。于2014年12月31日担任重庆银行股份有限公司信息科技指导委员会主席。于2020年8月5日调任为重庆银行股份有限公司风险管理委员会委员。

王伯凌先生，于二零零四年获委任为大新银行集团有限公司执行董事。于一九九五年加入大新银行集团有限公司主要营运附属机构大新银行有限公司（「大新银行」）担任集团财务总监一职，于一九九七年晋升为董事，多年专责集团整体的财务管理及监控、营运操作与信息系统职能。于二零一一年五月晋升为大新银行董事总经理兼行政总裁。彼亦为大新金融集团有限公司、中国澳门商业银行股份有限公司、大新银行（中国）有限公司及大新人寿保险有限公司之董事。专业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员。具逾30年财务管理及银行营运经验。

梁君彦先生，自2009年9月4日获委任为华南城控股有限公司独立非执行董事。彼于纺织品制造、批发及分销业务方面拥有逾41年管理经验。梁先生现为中国香港立法会工业界（第一）功能界别成员，亦为中国人民政治协商会议全国委员会委员。梁先生同时亦为中国香港纺织业联会理事委员会名誉会长、中国香港贸易发展局理事会成员、中国香港工业总会名誉会长、英国的纺织学会以及制衣业及鞋类学会资深会员。此外，梁先生为新兴织造厂有限公司主席。他亦是大新银行集团有限公司（一家在联交所主板上市的公司，股份代号：2356）及海港企业有限公司（一家在联交所主板上市的公司，股份代号：51）的独立非执行董事。梁先生为Meadville Holdings （BVI） Limited（前称‘美维控股有限公司’）（一家于2010年4月19日起在联交所除牌的公司，股份代号：3313）的独立非执行董事至2010年6月1日辞去独立非执行董事一职为止。于2017年12月20日获委任为大新金融集团有限公司独立非执行董事。2018年6月1日起，梁先生获委任九龙仓置业地产投资有限公司之独立非执行董事。

王祖兴先生，二零零四年获委任为大新银行集团有限公司执行董事，并于二零一一年四月晋升为董事总经理兼行政总裁。二零零零年加入大新银行集团有限公司主要营运附属机构大新银行有限公司。继二零零五年获委任为董事后，并于二零一零年三月获委任为其董事会副主席。彼现亦为大新人寿保险有限公司副主席、大新银行（中国）有限公司与中国澳门商业银行股份有限公司之董事。英格兰及威尔斯、以及中国香港之合资格律师。彼为大新金融集团有限公司及大新银行集团有限公司董事会主席王守业先生之儿子。于2011年4月获委任为大新金融集团有限公司集团总经理。于2024年01月01日获委任为大新金融集团有限公司执行董事。

史习陶先生,于二零零零年获委任为新华汇富金融控股有限公司独立非执行董事。史先生曾任职罗兵咸会计师事务所 (现称罗兵咸永道会计师事务所) 达25年并为该公司之合伙人逾22年。史先生同时为英格兰及威尔斯特许会计师公会及中国香港会计师公会之资深会员。史先生现时出任中国香港中旅国际投资有限公司、大新银行集团有限公司、大新金融集团有限公司、合兴集团控股有限公司、闽信集团有限公司及南洋集团有限公司等中国香港上市公司之独立非执行董事。

李宗荣先生，于2010年2月加入大新银行有限公司（‘大新银行’，大新金融直接拥有74.37%权益之大新银行集团之全资附属公司）担任法律顾问一职并于2017年11月获委任为总法律顾问，主管大新银行的集团法律处。其后于2022年4月，李先生的职称获更改为集团总法律顾问。李先生毕业于英国华威大学及中国香港大学，分别在两所院校取得法学学士学位及法学专业证书。李先生为中国香港受雇大律师，拥有超逾15年法律经验。李先生在加入大新银行之前曾私人执业。于2022年12月25日获委任为大新金融集团有限公司及大新银行集团公司秘书。

颜淑芬女士，拥有逾37年于银行界多个范畴之丰富经验。颜女士于1984年在英国坎特伯雷根德大学毕业后随即加入当时之三菱银行（现为三菱UFJ银行（‘MUFG’））中国香港分行开始其事业。彼持有管理科学系文学硕士学位。颜女士于MUFG中国香港分行曾担任多项要职。彼于2014年至2018年期间担任MUFG中国香港分行之联席总经理及大中华区营业部总经理，及后出任MUFG中国香港分行之董事总经理及联席总经理以及环球企业部（亚洲）联席总经理，专责大中华区及南韩环球企业客户。颜女士于2016年至2019年兼任MUFG执行役员。于2019年9月退休后，颜女士不再于MUFG担任任何行政角色及职务。自2019年10月1日起，颜女士获委任为MUFG中国香港分行之顾问（兼职形式，并无行政职能及管理职责）。于2022年04月01日委任为大新金融集团有限公司独立非执行董事。

卫皓民先生，于1984年加入罗兵咸永道会计师事务所（‘罗兵咸永道’），并于1990年成为合伙人，并为罗兵咸永道在中国香港设立金融服务业的首批合伙人之一。彼专门从事本地及国际金融机构审计工作。彼担任罗兵咸永道大中华区风险管理及合规事务主管合伙人长达14年，直至2014年6月。彼亦为罗兵咸永道大中华区风险及质素部门的负责人，负责监督罗兵咸永道的审计及专业操守准则。于2001年，彼加入罗兵咸永道中国香港合伙人管治委员会，及后获委任为罗兵咸永道中国大陆及中国香港管理委员会成员。继彼于2014年6月于罗兵咸永道中国香港退休后，卫皓民先生于2014年7月1日至2015年12月31日期间担任罗兵咸永道中国香港高级顾问，负责风险管理和质素事宜。卫皓民先生现为保险投诉局投诉局理事会之独立非执行董事及非业界理事以及中国香港保险顾问联会纪律委员会成员。彼于2004年至2009年期间担任中国香港会计师公会辖下财务报告准则委员会主席，并于2009年担任中国香港会计师公会会长。于2005年，彼获委任为公司法改革常务委员会成员，任期6年。卫皓民先生于2016年4月1日至2019年3月31日期间出任中国香港财务汇报局行政总裁。彼为中国香港会计师公会的资深会员并持有都柏林三一学院商业文学士学位。卫皓民先生由2019年5月25日起获委任为大新金融集团有限公司之独立非执行董事及审核委员会成员。于2024年01月01日获委任为大新银行集团有限公司独立非执行董事。