博雅互动（HK0434）

潘秉扬先生现为恒泰商业服务有限公司（一家全球专业服务公司）上市及企业受信服务部经理，彼于公司秘书领域拥有约十年专业经验。潘先生为英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）及中国香港公司治理公会（前称中国香港特许秘书公会）会员（执业者认可资格持有人）。彼于二零一二年十月获得中国香港理工大学文学士学位（主修社会政策及行政学），并于二零一九年十月获得中国香港都会大学（前称中国香港公开大学）企业管治硕士学位。于2023年9月11日委任为博雅互动国际有限公司联席公司秘书。于2024年01月07日获委任为上海重塑能源集团股份有限公司联席公司秘书。于2023年7月31日委任为浙江太美医疗科技股份有限公司联席公司秘书。于2025年05月16日获委任为深圳创智芯联科技股份有限公司公司秘书。于2025年09月24日获委任为上海森亿医疗科技股份有限公司联席公司秘书。

戴志康先生，于二零一三年八月十九日加入董事会担任执行董事。戴先生自二零零八年一月起担任博雅深圳的董事。戴先生亦自二零一零年起担任北京康盛新创科技有限责任公司的总经理，负责整体战略规划及整体管理。戴先生于二零零四年创办北京康盛世纪科技有限公司，自该公司成立起担任其主席直至二零零六年。戴先生自二零零六年至二零一零年担任康盛创想（北京）科技有限公司的其中一名负责人。戴先生于二零零四年六月取得哈尔滨工程大学通讯工程学士学位。于二零一八年九月二十一日获委任博雅互动国际有限公司董事会主席。于2025年08月19日获委任为Xiaoe Inc.独立非执行董事、审核委员会委员。

于彤先生，为博雅互动国际有限公司的副总裁。于先生于二零一一年三月加入集团，并于二零一四年十月获委任为集团的副总裁，负责地方棋牌事务的管理。在加入集团之前，于先生于二零零五年九月至二零零七年五月担任中兴通信股份有限公司（一家分别于深圳证券交易所及联交所上市的公司）（深交所000063、联交所763）工程师职务，并于二零零七年五月至二零一零年三月担任腾讯控股有限公司（一家在联交所上市的公司）（股份代号700）高级工程师职务。于先生于二零零五年七月取得吉林大学管理学学士学位。

陶颖女士，现为集团的合规部负责人，主要负责处理集团的上市合规事宜、履行公司秘书工作职责，以及参与集团的内控、财务、投资者关系及投资项目管理。陶女士于二零一三年十二月加入公司，并已于公司工作超过四年。彼拥有逾十年公司管理经验。陶女士于二零零三年七月毕业于安徽财经大学，取得国际经济及贸易经济学学士学位，亦取得安徽财经大学会计辅修毕业证书。陶女士于二零一一年六月获中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的国家人力资源管理师〈二级〉职业资格证书。于二零一八年九月二十一日获委任博雅互动国际有限公司执行董事，代理首席执行官。于2023年9月11日委任为博雅互动国际有限公司联席公司秘书。

蔡汉强先生，自二零一一年八月起一直担任中国智能科技有限公司（原名称：中国海外诺信国际控股有限公司）独立非执行董事。蔡先生目前亦担任中国智能科技有限公司（原名称：中国海外诺信国际控股有限公司）董事会辖下委员会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。蔡先生自二零零五年二月起一直为全球电视制造商TCL多媒体担任国际法律顾问。蔡先生现为美国场外交易市场上市公司中国银联医药集团（场外交易公告牌：CNBI）的独立董事。蔡先生亦积极地为中国香港电器制造业协会担任中国法律顾问。蔡先生于一九九一年获取北京大学法学学士学位，后于一九九二年获取英国伦敦大学法学硕士学位，并于一九九四年获取中国香港大学法律专业共同试证书。彼于于一九九八年取得英格兰及威尔士最高法院律师资格及于一九九六年成为语言学会的成员。蔡汉强先生于二零一三年十月二十五日加入博雅互动国际有限公司董事会担任独立非执行董事。于2017年9月获委任为中国万桐园（控股）有限公司独立非执行董事。于2021年6月2日获委任为帝国金融集团有限公司（原名称：太阳国际集团有限公司）执行董事。

张毅林先生，于二零零八年七月四日获委任为中国环境资源集团有限公司独立非执行董事。张先生为美国执业会计师公会会员及澳大利亚会计师公会成员。张先生于一九九一年获中国香港大学颁授社会科学学士，一九九七年获澳大利亚柏斯科廷科技大学颁授会计硕士，及二零零一年获中国香港科技大学颁授理学硕士（投资管理学）。彼于二零零五年三月九日至二零零八年四月七日期间曾任中国香港上市公司马斯葛集团有限公司（股份代号：136） 之独立非执行董事。张先生现为伟业重工有限公司企业发展部总监，在此前任职于北泰汽车工业控股有限公司；从二零零七年一月至今，他亦为中国香港上市公司太阳城集团控股有限公司（股份代号：1383） 之独立非执行董事。张先生于会计及资本市场方面累积了丰富经验。张先生曾于一九九一年至一九九四年在德勤会计师事务所任职；于一九九四年至二零零二年和二零零二年至二零零五年期间分别担任日资大和证券和日亚证券之副总裁和执行副总裁。张先生亦曾于二零零五年至二零零八年期间任均富会计师行之企业融资部总监。张毅林先生于二零一三年十月二十五日加入博雅互动国际有限公司董事会担任独立非执行董事。张毅林先生（‘张先生’）已获委任为亚洲电视控股有限公司独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会之成员，自二零一六年一月二十五日起生效。张先生目前是中国正兴汽车国际有限公司（美国场外市场交易代码：ZXAIY）的首席财务长及博雅互动国际有限公司（股份代号：434）和新源万恒控股有限公司（股份代号：2326）的独立非执行董事。张先生于2017年6月22日获委任为中国辉山乳业控股有限公司独立非执行董事职位。于2021年1月28日获委任为国开国际投资有限公司独立非执行董事。于2021年6月4日获委任为丝路物流控股有限公司执行董事。

林俊杰先生，自二零二五年八月四日起获委任为公司独立非执行董事，并出任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员。林先生为Mai Capital Limited（中央编号：BMC948）（「Mai Capital」）之股东及创始合伙人，并担任该公司董事会顾问。Mai Capital是一家专注数字资产投资的资产管理公司，持有证券及期货事务监察委员会根据《证券及期货条例》（中国香港法例第571章）（「证券及期货条例」）所发出的第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）牌照。在加入Mai Capital前，林先生于二零一二年九月至二零一八年三月在高盛集团（The Goldman Sachs Group,Inc.）任职，曾于固定收益、货币及商品部（FICC）担任执行董事，负责亚洲区机构客户之销售与交易业务。林先生于二零二四年九月加入华赢东方（亚洲）控股有限公司（Solomon JFZ（Asia）Holdings Limited，为华赢控股（其股份于纳斯达克上市，股份代号：SWIN）一全资子公司），并自二零二五年六月起担任其根据证券及期货条例持有第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）及第9类（提供资产管理）牌照的负责人员。林先生已有超过二十年金融市场经验，涵盖数字资产、债券、外汇、衍生工具及商品等资产类别。林先生积极参与公职及业界事务，自二零二五年七月起为中国香港特别行政区政府Web3发展专责小组成员；自二零二四年一月起担任中国香港数字资产协会（Hong Kong Digital Asset Society）执行委员会成员；自二零二三年一月起担任亚洲金融科技师协会数字资产委员会副主席；自二零二一年三月起担任中国香港证券及投资学会公共CPT/CPD/OPT课程兼职讲师，并现任中国香港大学专业进修学院兼职讲师、中国香港浸会大学工商管理学院导师项目的导师及数码港创业导师服务的导师。林先生于二零零三年九月毕业于加拿大韦仕敦大学（Western University）（原名西安大略大学The University of Western Ontario），取得金融╱行政与经济学专业的行政与商业学士学位。于2025年08月04日获委任为博雅互动国际有限公司独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员。