山高控股（HK0412）

杨麒先生，于2017年10月18日根据（其中包括）元力控股有限公司与Chance Talent（CCBI Investments一间全资附属公司）订立的首次公开发售前投资协议获委任为非执行董事，且预期杨先生将于紧接上市前辞任。彼主要负责就集团重要事项参与董事决策。彼于2010年6月在芝加哥大学取得科学硕士学位。杨先生于2011年4月加入建银国际资产管理有限公司及现时为建银国际资产管理有限公司的董事及直接投资部门的团队经理。

方颖先生，于管理及人力资源方面拥有逾20年经验。彼于1997年7月自中华人民共和国（‘中国’）东北财经大学对外经济贸易系取得国际贸易专业经济学学士学位。自2019年11月起，方先生一直担任上海谷赢信息科技有限公司（‘上海谷赢’）的创始人、执行董事兼总经理，该公司于中国成立，为一家国家高新技术企业，主要从事信息技术及网络技术相关业务。彼负责上海谷赢的业务管理，熟悉该公司财务、人力资源、销售及风险控制等各方面的管理。此外，方先生自2017年6月起一直担任东北财经大学专业硕士研究生的兼职导师，授课内容涵盖企业管理、职业规划、人力资源、贸易经济、行业发展等多个主题。在此之前，方先生自2018年3月至2019年11月担任深圳方能国际管理咨询有限公司（‘深圳方能’）总经理，该公司于中国成立，主要从事商业咨询及人力资源相关业务。深圳方能因停止经营业务而于2019年11月6日自愿撤销注册。据方先生确认，于紧接撤销注册前，深圳方能有偿债能力，且并无因该撤销注册而已经或将要对彼提出的未决或潜在申索或责任申索，且撤销注册亦无导致彼承担任何责任或义务。自2017年7月至2018年3月，彼担任猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（前称广东猛狮新能源科技股份有限公司）总裁办公室主任兼人力资源管理部总监，该公司于中国成立，主要从事储能、清洁能源电力工程及新能源应用，其A股曾于深圳证券交易所创业板上市（股份代号：002684）。自1997年8月至2017年7月，方先生于中国南方航空股份有限公司大连分公司担任多个职位，包括人力资源部副经理及经理以及市场销售部经理，该公司于中国成立，主要从事民用航空运营，包括提供客运、货运、邮递及其他延伸运输服务，其H股及A股分别于联交所主板（股份代号：1055）及上海证券交易所（股份代号：600029）上市。于2023年12月28日获委任为山高控股集团有限公司独立非执行董事。

李天章，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任山东地矿集团有限公司副总经理，山东地矿控股有限公司执行董事、法人代表。历任山东高速集团有限公司投资发展部副部长；山东地矿租赁有限公司执行董事、总经理。于2024年08月02日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席。于2024年08月02日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事及董事会主席。

关浣非先生，2011年至2012年期间担任银基集团执行董事及行政总裁。彼亦为薪酬委员会、合规委员会及提名委员会成员。关先生于二零零八年三月六日至二零一一年一月二十七日期间曾任独立非执行董事及审核委员会成员。关先生于中国香港及中国金融及保险业拥有丰富经验。关先生曾于中国人民保险公司吉林省分公司、中国保险港澳管理处、中国香港民安保险有限公司及中国太平洋保险（中国香港）有限公司出任不同的高级管理层职位。关先生亦曾于交通银行任职，包括担任风险资产管理委员会副主任委员、信贷资产管理委员会副主任委员、贷款审查委员会主任委员、交通银行中国香港分行副总经理、交通银行信托有限公司董事、中国交银保险有限公司董事长兼行政总裁及交银康联人寿保险有限公司的执行董事及总经理。关先生亦为吉林省政府经济技术顾问。关先生于二零零零年获武汉大学颁发经济博士学位，并由二零零零年至二零零二年为复旦大学理论经济学博士后研究员。关先生自二零零四年起一直为复旦大学保险研究中心的兼职研究员。彼自二零一一年十月起担任复旦大学保险专业硕士研究生导师。自2014年8月28日起：关浣非先生获委任为中国有色矿业有限公司独立非执行董事，以及审核委员会成员、薪酬委员会主席及合规委员会成员，由2015年5月11日起，关浣非先生已获委任为GBA 集团有限公司（原名称：大湾区投资控股集团有限公司）的执行董事。关浣非先生获委任为新华汇富金融控股有限公司之独立非执行董事，由二零一五年十一月二十三日起生效。于2017年5月23日任华融国际金融控股有限公司独立非执行董事。于2017年11月10日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）独立非执行董事。于二零一七年十二月一日获委任平安证券集团（控股）有限公司非执行董事。于二零一八年六月二十二日获委任弘达金融控股有限公司独立非执行董事。关浣非于2019年8月23日获委任为守益控股有限公司独立非执行董事。2020年6月2日担任企展控股有限公司执行董事、董事会主席。于2018年06月22日委任为中木国际控股有限公司独立非执行董事。于2021年1月11日委任为大方广瑞德集团有限公司（原名称：上海证大房地产有限公司）独立非执行董事。于2022年6月27日获委任为粤港湾控股有限公司独立非执行董事。于2014年08月28日获委任为中国有色矿业有限公司薪酬委员会主席、审核委员会委员及合规委员会委员。于2024年03月31日获委任为信控国际资本有限公司可持续发展委员会委员。于2017年05月23日获委任为信控国际资本有限公司提名委员会委员、审计委员会委员。

陈维曦先生，1957年出生，中国（中国香港）国籍，曾任李汤陈会计师事务所合伙人，现任杜健存会计师事务所资深顾问、资深特许会计师。辽宁港口股份有限公司独立非执行董事。陈先生毕业于中国香港树仁书院会计专业。

廖剑蓉女士（曾用名：廖剑荣），于二零零三年通过湘潭大学国民经济管理专业本科学习，及于二零零八年获得中国澳门城市大学（前称亚洲（中国澳门）国际公开大学）工商管理硕士学位。彼于一九九一年至二零零一年任永州市委政策研究室办公室副主任及编辑部主任，于二零零一年至二零零九年先后任长沙银行股份有限公司（‘长沙银行’）人力资源部副总经理及总部相关部门总经理，于二零零九年至二零一五年任长沙银行银德直属行行长，及于二零一二年至二零一七年任长沙银行总行领导班子成员（副行长级）。自二零一八年起，彼先后担任佳兆业资产管理有限公司副总裁、佳兆业证券公司副总裁及佳兆业（深圳）股权投资基金管理有限公司（QFLP公司）董事。彼已于会计及企业人力资源管理方面于中国获得多项专业资格。彼先后在行政综合与人力资源管理、金融管理特别是银行经营管理方面积累了较为丰富的实践经验，以及对中国香港市场的投融资管理方面也有了一定的认知。自二零一九年五月十七日，已获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。于2022年2月1日获委任为未来世界控股有限公司执行董事。于2022年5月19日获委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）的执行董事，薪酬委员会成员。于2025年06月06日获委任为山高控股集团有限公司提名委员会委员。于2025年07月31日获委任为山高新能源集团有限公司提名委员会委员。

于钦先生，2019年1月起为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）财务部总监。于加入集团之前，于先生由二零零九年七月至二零一八年十月任职于公司的控股股东山东高速集团有限公司旗下的集团公司，期间彼于二零零九年七月获委任为其附属公司中国山东国际经济技术合作公司的财务规划专员，其后于二零一二年一月晋升为财务经理（海外区域总部）、于二零一六年四月晋升为财务部经理助理及于二零一七年十月晋升为财务部副总经理。于先生于二零零九年七月获得山东大学会计学士学位，且于二零一五年四月起获中国注册会计师协会登记为注册会计师。自二零一七年九月起，于先生亦成为美国管理会计师协会注册会员。于先生获甄选为山东省高端会计人才。于2020年7月6日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）之联席公司秘书。于2021年8月27日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）财务运营部董事总经理。于2024年12月31日获委任为山高控股集团有限公司助理行政总裁。

梁占海，男，1967年12月出生，正高级会计师、注册会计师、山东省高端会计人才，毕业于武汉工学院，获工业管理工程工学学士学位，首都经济贸易大学会计学专业研究生。2011年1月至本报告期末，先后任山东高速集团有限公司计划财务部副部长、部长，财务共享中心党委书记，期间曾兼任山东高速篮球俱乐部有限公司董事、山东铁路发展基金有限公司监事会主席、鲁南高速铁路有限公司党委委员、总会计师、山东高速集团（中国香港）有限公司董事、中国山东高速金融集团有限公司非执行董事、山东高速公路发展有限公司董事、山东未来集团有限公司董事、山东通汇资本投资集团有限公司董事；2020年5月至本报告期末，任山东高速股份有限公司第六届董事会董事。

刘尧，持有山东财经大学金融学硕士学位，为中国经济师，中国注册房地产估价师。刘先生先后在山东高速集团旗下房地产企业、上市公司投资开发部及集团总部投资发展部（产权管理部）工作。刘先生亦曾在光大证券股份有限公司投行业务部门和光大资本投资有限公司旗下基金管理公司挂职交流，具备会计、证券、基金等多项执业资格，拥有丰富的地产、投资及证券工作经验。于2017年12月13日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）副行政总裁。自二零一九年五月十七日，已获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。

Jonathan Jun Yan，为Luda Technology Group Limited独立董事。Yan先生曾于2020年9月至2025年3月担任China Global Philanthropy Institute院长。曾于2013年5月至2020年9月担任清华大学人民银行金融学院全球金融教育中心主任。Yan先生自2019年5月起担任Huabao International Holdings Limited（股份代号：00336.HK）独立非执行董事。此外，他自2020年5月、2022年5月及2024年5月起分别担任Shandong Hi-Speed Holdings Group Limited（股份代号：00412.HK）独立非执行董事、Hichain Logistics Company, Limited（股份代号：300873.SZ）独立董事及Autostreets Development Limited（股份代号：02443.HK）独立非执行董事。Yan于1984年获得Changsha Railway Institute工学学士学位文凭。此外，他还分别于1993年和1997年获得了University of Technology, Sydney的行政管理研究生文凭和管理硕士学位。

陈淳女士，1988年2月出生，现为信永方圆企业服务集团有限公司业务发展经理。方圆企业服务集团（中国香港）有限公司的公司秘书执行主任，陈女士于2010年7月于上海立信会计金融学院（前称上海金融学院）获得经济学学士学位。陈女士是中国香港特许秘书公会会士、英国特许秘书及行政人员公会会士。陈女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。陈女士曾任大华银行（中国）有限公司上海分行业务发展主任、东亚银行（中国）有限公司苏州分行客户经理、中国新加坡商会江苏分会执行秘书等职务。陈女士目前在联交所上市的多家公司担任公司秘书及联席公司秘书职务。自2018年1月20日起担任平安健康医疗科技有限公司公司秘书。于二零二零年五月二十一日获委任为祥生控股（集团）有限公司联席公司秘书之一。于2021年11月11日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）联席公司秘书。

陈涤先生，拥有暨南大学金融学学士及硕士学位，以及清华五道口金融学院取得EMBA硕士学位。陈先生于金融业拥有超过二十年的丰富经验，其中十五年于高级管理团队工作。陈先生目前任嘉实国际投资有限公司之董事总经理及嘉实国际投资有限公司之行政总裁。陈先生于二零零五年五月加入嘉实，负责成立广州办事处并获委任为公司总经理。于二零零八年，彼曾任华南区域总经理兼财富管理部总监。于二零一一年，彼任渠道发展总部及财富管理部总监。于二零一四年，彼获委任为嘉实国际投资之首席市场官，其后担任目前职务为嘉实基金管理之董事总经理兼嘉实国际投资有限公司行政总裁。在加入嘉实之前，彼曾于银河基金广东分公司任职副总经理一职。2020年5月14日担任山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）非执行董事。于2021年11月22日获委任为德商产投服务集团有限公司独立非执行董事。于2025年07月15日获委任为西藏水资源有限公司非执行董事、董事会主席。

杜凝女士：1989年出生，中共党员，本科毕业于北京理工大学，先后取得中国科学院大学工商管理硕士研究生学位、中国香港中文大学金融学理学硕士学位。2019年9月加入山高控股集团有限公司，现任董事会秘书处董事总经理、联席公司秘书，兼任山高新能源集团有限公司总裁助理。主要负责上市公司合规运作、公司治理、投资者关系等事宜。杜凝女士持有中国香港公司治理公会特许公司秘书Chartered Secretaries（CS），公司治理师Chartered Governance Professional（CGP）专业资格及深圳证券交易所董事会秘书资格证书。在加入山高控股集团之前，曾先后供职于中国航空工业集团有限公司总部及中再资产管理（中国香港）有限公司。2023年11月13日至今任山高环能集团股份有限公司董事。

刘志杰先生，自二零一六年十月获委任山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）（原名为中国新金融集团有限公司）首席财务官，持有山东财经大学学士学位，其为高级会计师并选定为高端会计人才。刘先生之前曾担任中国山东国际经济技术合作公司计划财务部总经理，山东外经（中国香港）有限公司董事。刘先生曾先后在会计师事务所、国有大型企业从事审计、税务及财务管理工作，同时负责管控多个海外公司，拥有丰富的财务管控、投融资及海外工作经验。自二零一九年五月十七日，已获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。于2025年02月28日获委任为山高新能源集团有限公司执行董事及可持续发展委员会委员。

朱剑彪先生，金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记，广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理，金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。2007 年4 月起加入长盛基金管理有限公司，历任社保业务管理部总监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司常务副总经理、社保组合组合经理。于2021年6月18日获委任为北京能源国际控股有限公司独立非执行董事。于2021年7月28日获委任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）非执行董事、董事会副主席。于2022年5月6日调任为山高控股集团有限公司（原名称：中国山东高速金融集团有限公司）执行董事。于2022年5月19日委任为山高新能源集团有限公司（原名称：北控清洁能源集团有限公司）的执行董事。于2022年11月14日获委任为国际精密集团有限公司独立非执行董事。于2023年6月28日委任为山高控股集团有限公司行政总裁。于2023年7月20日获委任山高新能源集团有限公司可持续发展委员会主席。

王文波，男，汉族，1969年10月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级经济师。曾任山东高速集团有限公司安全管理部、资产安全部、投资发展部、审计法务部职员，重点项目监控办公室主任，审计法务部副部长，固定资产管理办公室主任，投资发展部（产权管理部）部长等职务。现任山东高速集团有限公司投资发展部部长，兼任山东海洋集团有限公司外部董事、山东高速轨道交通集团有限公司外部董事、山东通汇资本投资集团有限公司外部董事、山高控股集团有限公司（00412.HK）非执行董事、山高新能源集团有限公司（01250.HK）执行董事。2024年4月至今任中泰证券股份有限公司董事。