万嘉集团（HK0401）

许微，于二零一七年六月加入保德国际发展企业有限公司出任财务总监，亦为保德国际发展企业有限公司多间附属公司之董事。许女士持有中华人民共和国（‘中国’）厦门大学经济学学士学位，主修会计。许女士为澳洲Institute of Public Accountants之资深会员，亦于财务及会计方面拥有丰富经验。于2017年8月17日获委任为保德国际发展企业有限公司执行董事。于2021年12月6日获委任为芯智控股有限公司独立非执行董事。于2024年09月30日获委任为万嘉集团控股有限公司独立非执行董事。

肖致信医生，于中华人民共和国（‘中国’）医疗保健行业拥有逾50年医疗实践及管理经验。彼于一九六四年自中国吉林医科大学获得临床医学学士学位。自彼于吉林医科大学医学院毕业后，肖医生于吉林第四人民医院任职医生直至二零一八年五月止。从二零一八年五月至二零一八年七月止，肖医生曾为济宁任城韩骏美容医院的医生。从二零一八年七月至二零一九年四月止，肖医生曾为珠海九龙医院的医生。从二零一九年四月至今，肖医生为珠海伊美名媛医疗美容诊所的医生。董事会认为，肖医生将为集团的医疗保健业务带来宝贵见解，且彼将能够就集团血液透析服务的最佳实践提供建议及解读中国医疗保健系统的监管及政策。于2021年10月15日获委任为万嘉集团控股有限公司非执行董事。

刘勇平博士，男，为中国香港执业律师并为一间中国香港律师事务所的顾问。刘博士在资本市场及并购法律服务行业拥有逾20年经验。刘博士于一九八七年毕业于伦敦大学，获颁法学硕士学位，并于一九九四年毕业于牛津大学，获颁哲学博士学位。除于帝国科技集团有限公司（原名称：帝国集团环球控股有限公司）（捷丰家居用品有限公司）担任之职务外，刘博士自二零一零年六月起一直担任悦达国际控股有限公司（原名为悦达矿业控股有限公司）（一间于中国香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的公司，股份代号：629）的独立非执行董事。刘博士自二零一一年八月起亦一直担任帝国科技集团有限公司（原名称：帝国集团环球控股有限公司）（捷丰家居用品有限公司）（一家于联交所主板上市的公司（股份代号：776））的独立非执行董事兼薪酬委员会主席。刘勇平博士2014年2月27日已获委任为万嘉集团控股有限公司（股份代号：00401）独立非执行董事、审核委员会、薪酬委员会以及提名及企业管治委员会成员，均自二零一四年二月二十七日起生效。于二零一八年六月五日获委任新源万恒控股有限公司独立非执行董事。于2023年3月30日获委任为龙光集团有限公司独立非执行董事。

陈咏珊女士，自加拿大西门菲莎大学获得工商管理学士学位，主修市场营销及人力资源管理。陈女士于逾二十多年（一九九八年至二零二三年）的职业生涯中一直担任中国香港贸易发展局（‘中国香港贸发局’，负责促进及发展中国香港产品及服务贸易的法定机构）的高级管理层之一。陈女士最近期于二零二二年至二零二三年担任中国香港贸发局推广及客户服务部副总监一职，负责（其中包括）领导该部门由70名员工组成的团队，涵盖各项核心企业职能、制定及管理市场营销活动以及市场营销预算管理。在此之前，陈女士于中国香港贸发局担任多个管理职位，包括但不限于德国、中欧及比荷卢总监（二零一九年至二零二二年），主要负责督导及监督中国香港贸发局于欧洲的海外分支机构的管理及运营，以及国际及内地关系高级经理及一带一路对外关系高级经理（二零一六年至二零一九年），主要负责督导及监督涵盖中国内地、美洲及欧洲的高层对外关系及外联活动。于2024年09月13日获委任为万嘉集团控股有限公司独立非执行董事。

谭子健先生，持有加拿大西门菲莎大学颁发的工商管理（金融学）学士学位。谭先生为特许公认会计师公会资深会员及中国香港会计师公会会员，并于会计及公司秘书领域拥有超过20年经验。谭先生曾于二零零五年四月至二零一一年七月在华夏医疗集团有限公司（股份代号8143，于联交所GEM上市的公司，前称‘泓迪有限公司’）担任助理财务总监，并曾于多间建筑及成衣贸易领域的私人有限公司担任财务总监及公司秘书。谭子健于2018年10月26日担任中国顺客隆控股有限公司财务总监及公司秘书。于2019年11月1日获委任为万嘉集团控股有限公司秘书和万嘉集团控股有限公司财务总监。

Wang Jia Jun先生，于二零一一年获得美国石溪大学工商管理学士学位。彼亦于二零一七年获得美国哥伦比亚大学健康管理硕士学位。彼于中国主要城市之商业分析及发展领域拥有四年经验，及自二零一八年八月一日起担任公司副总裁（项目管理），负责于中华人民共和国制定及实施公司商业策略。于2018年8月31日获委任为万嘉集团控股有限公司执行董事。于2020年4月1日获委任为万嘉集团控股有限公司行政总裁。